證券代碼:688063證券簡稱:派能科技公告編號: 2022-017

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

上海派能能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于近日收到公司監事賴啟聰先生的書面辭職報告。賴啟聰先生因個人工作安排，申請辭去公司第二屆監事會監事職務。詳見公司監事辭職公告(公告編號:2022-016)公司于2022年5月18日刊登在上海證券交易所網站()上。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及其他有關規定，由于賴啟聰先生辭去監事職務將導致公司監事人數低于法定最低人數，為保證監事會的正常運作， 賴啟聰先生將按照有關規定繼續履行公司監事的職責，直至公司股東大會選舉產生新的監事。

為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司監事會提名王奕程先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人。公司于2022年5月20日召開第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于補選非職工代表監事的議案》，同意提名王奕程先生為第二屆監事會候選人(簡歷見附件)，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

該事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司監事會

2022年5月20日

附件:

非職工代表監事簡歷

王奕程:男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權。我于2005年畢業于南京航空航天大學，獲得信息工程學士學位。2005年9月至2007年1月，我在國鑫通信有限公司工作，擔任產品開發；2007年4月至2011年4月，我在上海泰坦通信工程有限公司工作，擔任售前支持經理；2011年4月至今，我在上海派能能源科技有限公司工作，擔任售前技術經理和戰略規劃部經理。

王奕程先生通過上海Xi安企業管理合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份6萬股，占公司總股本的0.039%。除上述間接持有的股份外，不直接或通過其他方式間接持有公司股份，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任監事的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或者證券交易所的處罰。未被中國證監會確定為市場禁入，不存在未解禁現象，不存在其他違法違規行為， 符合有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的要求。

證券代碼:688063證券簡稱:派能科技公告編號: 2022-018

上海派能能源科技有限公司。

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●召開股東大會的日期:2022年6月6日。

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會期

2022年第一次臨時股東大會

(二)股東會召集人:董事會。

(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點。

地點:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路887弄72號五樓。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

到2022年6月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其他相關規定執行。

(七)涉及公開征集股東表決權的。

不適用

二。會議將審議的事項

股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

1.解釋提案被披露的時間和媒體。

上述議案已經公司第二屆監事會第十五次會議審議通過，相關公告已于2022年5月21日披露于上海證券交易所網站()和《中國證券報》、《上海證券報》及。

公司將于2022年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站()刊登2022年第一次臨時股東大會會議資料。

2.特別決議:無。

3.關于對中小投資者單獨計票的議案:無。

4.涉及關聯股東回避表決的議案:無。

應回避表決的關聯股東名稱:無。

5.涉及優先股股東表決的議案:無。

三。股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

(二)股東所投票數超過其所擁有的票數，或者在差額選舉中所投票數超過應選人數的，其對該提案所投的票視為無效。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(4)股東表決后才能提交所有提案。

(5)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式詳見附件2。

四。會議的與會者

(1)股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他人員

動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

(一)報名方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持下列文件在以下時間和地點辦理。異地股東可通過郵件方式登記，郵件登記者須于2022年6月2日17:00前到達公司，以到達公司時間為準。

1.自然人股東親自出席股東大會的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件或有效股權證明登記；委托代理人在場的，應出示委托人的證券賬戶卡或有效股權證明原件及本人身份證復印件、授權委托書原件(格式見附件1)、受托人身份證原件辦理登記。

2.企業股東法定代表人/執行事務合伙人委托代表親自出席股東大會的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委托代表的身份證明、企業營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會的，應持代理人身份證、授權委托書(格式見附件1)、企業營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續。

3.上述注冊材料的復印件應提供給公司保存，個人注冊材料的復印件應由提供者簽字確認。

4.網上登記方式:為配合上海市疫情防控工作，保護股東、股東代理人及其他參加人員的健康和安全，減少人員聚集，依法保護股東合法權益，公司可根據屆時上海市疫情防控的需要，設立網上股東大會會場。擬通過網絡參加會議的股東須于2022年6月2日17: 00前通過鏈接。網上出席會議的股東提供和出示的資料與現場股東大會的要求一致。登記時未完成登記的股東和股東代理人將無法參加本次會議。 但他們仍然可以通過網絡投票參加本次股東大會。預約成功的股東和股東代理人可通過以上鏈接或掃描下方二維碼參加會議。

(2)報名時間

2022年6月2日上午8時30分至17時。

(三)注冊地

中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路887弄72號5樓上海派能能源科技股份有限公司證券投資部。

不及物動詞其他事項

(1)會議聯系人

郵寄地址:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路887弄72號5樓上海派能能源科技股份有限公司證券投資部。

郵政編碼:201203

電話:

電子郵件:ir@

聯系人:沈女士

(2)股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。

(三)受新冠肺炎疫情影響，鑒于疫情防控需要，公司建議全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票或網絡投票方式參加股東大會；如果現場參加會議，請遵守上海市的防疫要求，配合公司的訪客登記管理。會議當天體溫正常，顯示綠色代碼帶申請代碼和行程代碼者可參加會議；拒絕所有來自中高風險區域的人員參加現場會議；會議期間，請始終佩戴口罩，并根據會議安排保持必要的距離。如果會議當天當地政府部門和其他機構頒布了新的防疫條例， 公司有權要求參與者與他們合作。不符合疫情防控政策要求的股東將無法進入會議現場，但仍可通過網絡投票方式進行表決。

(四)出席會議的股東或股東代理人應提前半小時攜帶登記材料原件到會議現場并簽到。

特此公告。

上海派能能源科技有限公司董事會

2022年5月20日

附件1:授權委托書

附件2:累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1:授權委托書

委任狀

上海派能能源科技有限公司:

茲委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年6月6日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持有的普通股數量:

委托人持有的優先股數量:

客戶的股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年月日。

備注:

委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2:累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

1.股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉分別作為議案組編號。投資者應該為每個運動組下的每個候選人投票。

2.申報股份數代表選舉人票數。對于每個提案組，每個股東持有一份股份，該股份等于該提案組下將要選舉的董事或監事的人數。如果一個股東持有100股上市公司股份，本次股東大會有10名待選董事和12名董事候選人，那么該股東擁有1000股董事會選舉提案組選舉人票。

三。股東應在每個提案組的投票數內投票。股東可以根據自己的意愿投票。他們可以集體投票給一個候選人，也可以以任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每項提案計算的票數應單獨累計。

四、例子:

某上市公司召開股東大會，以累積投票制改選董事會和監事會，擬選舉董事5人，董事候選人6人；應選舉獨立董事2名，獨立董事候選人3名；選舉監事2名，監事候選人3名。將要表決的項目如下:

截止基準日，投資者持有公司100股，采用累積投票制。他或她在議案4.00《關于選舉董事的議案》中擁有500票，議案5.00《關于選舉獨立董事的議案》中擁有200票，議案6.00《關于選舉監事的議案》中擁有200票。

投資者可以在500票的限額內根據自己的意愿對4.00議案進行投票。他(她)可以集中投一個候選人的票，也可以任意組合投任意一個候選人的票。

如表中所示:

證券代碼:688063證券簡稱:派能科技公告編號: 2022-019

上海派能能源科技有限公司。

第二屆監事會第十五次會議決議公告

●沒有監事對監事會的相關議案投反對票或棄權票。

●監事會所有議案均獲通過。

一、監事會會議

上海派能能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十五次會議于2022年5月20日以通訊表決方式召開。本次會議通知及相關材料已于2022年5月17日以電子郵件方式發出。會議由監事會主席張素芳女士主持。會議出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》及其他相關法律、行政法規、規范性文件和《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定。

二。監事會會議審議意見

出席會議的監事對以下事項進行了審議和表決:

一、審議通過《關于補選非職工代表監事的議案》。

決議:公司監事會于近日收到公司監事賴啟聰先生的書面辭職報告。賴啟聰先生因個人工作安排，申請辭去公司第二屆監事會非職工代表監事職務。為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定，公司監事會提名王奕程先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

回避表決:無

本議案尚需提交股東大會審議。

詳見《關于補選非職工代表監事的公告》(公告編號:2022-017)于同日刊登在上海證券交易所網站()上。

(二)審議通過了《關于提議董事會召開臨時股東大會的議案》。

決議:鑒于賴啟聰先生申請辭去公司第二屆監事會監事職務，為保證監事會的正常運作，公司監事會提名王奕程先生為公司第二屆監事會監事候選人。根據相關法律法規及《公司章程》的規定，關于補選非職工代表監事的議案尚需股東大會審議通過。

公司監事會提請董事會就補選非職工代表監事事宜召開臨時股東大會。

詳見《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-018)同日在上海證券交易所網站()披露。