證券代碼:688126證券簡稱:上海硅業公告編號: 2022-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●項目名稱:200mm半導體特性硅片擴建項目。

●實施主體:上海硅業集團有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子公司芬蘭奧克梅蒂科伊(以下簡稱“奧克梅蒂科伊”)。

●投資金額:預計總投資約3.88億歐元(折合人民幣約29.5億元)，全部為建設資金，用于廠房及配套設施建設、設備購置及安裝等。最終總投資以實際投入為準，公司將根據項目進展情況按需投入。

●風險提示:本項目實施過程中存在一定的風險，如審批風險、運營風險、市場風險、財務風險，以及項目進度和效益不達預期的風險。項目的實施可能受到國際環境變化、宏觀政策變化、市場變化、技術進步等諸多因素的影響。建議投資者理性投資，注意投資風險。

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

為加快公司長期發展戰略規劃，抓住半導體行業發展機遇，不斷擴大公司集成電路用200mm半導體硅片的生產規模，提升公司在全球硅片市場的份額和競爭優勢，公司擬以全資子公司Okmetic為項目實施主體，在芬蘭萬塔投資建設200mm半導體特色硅片擴建項目。項目建成后，奧克梅蒂奇將增加年產313.2萬片200毫米半導體拋光片的產能，進一步鞏固其在先進傳感器、功率器件、射頻濾波器和集成無源器件等高端領域的市場地位。

該項目總投資預計為3.88億歐元(折合人民幣約29.5億元)，全部為建設資金，用于廠房及配套設施建設、設備購置及安裝等。最終總投資以實際投入為準，公司將根據項目進展情況按需投入。

公司計劃以自有資金向Okmetic增資或向股東提供不超過9000萬歐元(折合人民幣約6.8億元)的貸款，其余建設資金由自籌解決。

(二)對外投資的決策和審批程序

公司于2022年5月10日召開第一屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于投資建設200毫米半導體特性硅片擴建項目的議案》。該事項無需提交公司股東大會審議。

(4)本次對外投資不屬于關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》和《科技創新板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組。

二、投資協議主體的基本情況

(一)實施的主要情況

1.公司名稱:OkmeticOy

2.成立日期:1985年5月9日

3.注冊資本:1182.125萬歐元。

4.地址:芬蘭萬塔市Piitie201510。

5.主要生產經營地:芬蘭萬塔。

6.主營業務:R&D，生產和銷售200毫米及以下的半導體硅片(拋光片，SOI)。

7.股權結構:截至本公告披露日，公司間接持有Okmetic 100%股權。

(二)投資項目信息

1.項目名稱:200毫米半導體特性硅片擴建項目。

2.實施主體:芬蘭奧克梅蒂科伊

3.建設地點:芬蘭萬塔

4.投資規模:預計總投資3.88億歐元(折合人民幣約29.5億元)，全部為建設資金，用于廠房及配套設施建設、設備購置及安裝等。

6.實施方式:公司擬向Okmetic增資或以自有資金向股東提供不超過9000萬歐元(折合人民幣約6.8億元)的貸款。增資或貸款后，公司仍間接持有Okmetic 100%的股權。其余建設資金自籌解決。

7.建設內容:該項目新增投資約3.88億歐元(折合人民幣約29.5億元)，建成后將形成年產313.2萬片200mm半導體拋光片的生產能力。其中，一期計劃投資2.6億歐元(折合人民幣約19.8億元)，先完成廠房及配套設施建設，形成年產157.2萬片200mm半導體拋光片的生產能力；二期具體實施時間將根據行業環境和市場需求確定，計劃投資1.28億歐元(折合人民幣約9.7億元)。建成后將形成313.2萬片200mm半導體拋光片的總產能。

(三)項目實施的必要性和可行性

1.加速擴大生產是抓住當前市場機遇的積極措施。

根據SEMI的預測，到2024年，全球半導體制造200mm晶圓廠的產能將比2020年增長17%，達到每月660萬片晶圓的歷史新高；同期，全球將新建22家200毫米晶圓制造廠，以滿足對5G、汽車電子和物聯網(IoT)設備不斷增長的需求。對此，公司將緊緊圍繞市場需求，結合自身資源和Okmetic在上述高端細分市場的優勢地位，抓住當前市場機遇，加快200mm特色硅片的擴產。這是公司積極進行全球布局的重要舉措，符合公司的戰略方向。

2.公司具有進一步發展200毫米特色硅片業務的資源優勢。

Okmetic長期深耕半導體硅材料領域，積累了全球客戶群和完善的市場體系，在相關高端細分市場建立了深厚穩定的客戶關系。在許多半導體產業周期中，Okmetic始終保持穩定的增長和盈利。該項目的建設可以充分發揮奧克美蒂克現有的技術、品牌和市場優勢，進一步鞏固其在細分應用市場的競爭優勢，提升公司的綜合競爭力。

3.公司具備積極發展200毫米特色硅片業務的技術能力。

Okmetic專注于高端傳感器、射頻和電源應用的定制化特色產品。在近40年的發展歷程中，積累了成熟的工藝技術和具有自主知識產權的核心關鍵技術。針對日益增長的高端細分市場的特色工藝能力是奧克美蒂克在目標領域領先地位的重要基礎，也為公司進一步發展200毫米特色硅片業務提供了技術支持。

第三，外資對上市公司的影響

本次投資是公司長期發展戰略規劃的重要組成部分，將加速公司產能提升，抓住半導體行業發展機遇，不斷優化產品結構，進一步提升公司綜合競爭力。項目建成后，公司用于高端傳感器、射頻和功率應用的200mm半導體拋光晶圓產品的產能將得到擴大，有利于提升公司在5G、汽車電子、物聯網(IoT)等細分行業的市場份額，鞏固競爭優勢。公司和Okmetic在現有市場體系和品牌中的影響力也將有利于本次投資項目所涉及產品的營銷和銷售，持續提升公司的業務規模和持續盈利能力。

本次投資不涉及關聯交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

四、對外投資的風險分析

1.審批風險

本次投資尚需芬蘭萬塔投資項目的施工許可和環境許可審批，項目能否按計劃實施存在一定的不確定性。此外，如果國家或地方政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目實施可能會延遲、變更或終止。

2.運營風險

未來，如因建設方原因、政府基礎設施配套、設備采購或其他政策落實不到位、其他不可抗力因素等導致項目延遲設備交付和正式投產，可能導致投資過度、產能釋放延遲、經濟效益不理想等。，并將對公司的生產經營產生不利影響。

3.市場風險

該項目主要生產200mm硅片，半導體晶圓產業處于半導體產業鏈的上游，其需求直接受到下游芯片制造和終端應用市場的影響。如果未來宏觀經濟劇烈波動，導致終端市場需求下降，或者半導體行業出現下行趨勢，導致市場需求與預期出現偏差，則存在新增產能無法及時消化的風險。

4.金融風險

項目投產后，如果市場形勢發生不可預測的變化，導致項目效益無法如期實現，新增折舊和攤銷將導致公司凈資產收益率下降，對公司經營效益產生不利影響。本次對外投資短期內不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，對公司長期收益具有不確定性。

5.項目進度和效益未能達到預期的風險。

本項目投資建設周期較長，后續實施過程中可能會因經濟形勢、國家或地方相關政策、公司發展實際等因素而存在調整項目規劃的可能。

在本項目建設過程中，可能會受到國際環境變化、宏觀政策變化、市場變化、技術進步等諸多因素的影響。項目在市場變化方面可能存在風險，項目實施進度不達預期，市場銷售不理想。這些風險可能對公司的預期收入產生不利影響。

建議投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海硅業集團有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼:688126證券簡稱:上海硅業公告編號: 2022-033

上海硅業集團股份有限公司

第一屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

一、監事會會議

上海硅業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第二十四次會議于2022年5月10日以通訊方式召開。本次會議通知已于2022年4月28日以郵件方式發送給全體監事。會議由監事會主席魯旸先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

二。監事會會議審議情況

會議由監事會主席魯旸先生主持，經全體監事表決，形成如下決議:

1.審議通過了《關于變更公司監事會并選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》。

表決情況:同意3票；0票棄權；0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見同日披露于上海證券交易所網站()及指定信息披露媒體的《上海硅業集團股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

2.審議通過了《關于修訂公司監事會議事規則的議案》。

上海硅業集團股份有限公司監事會

2022年5月11日

證券代碼:688126證券簡稱:上海硅業公告編號: 2022-031

上海硅業集團股份有限公司

關于變更公司注冊資本、調整董事會人數、修改公司章程和議事規則、辦理工商變更登記的公告。

上海硅業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月10日召開第一屆董事會第四十二次會議、第一屆監事會第二十四次會議，審議通過了關于變更注冊資本、調整董事會人數、修改公司章程及辦理工商變更登記、修改公司股東大會議事規則、 修改公司董事會議事規則，修改公司監事會議事規則。 該議案尚需提交公司股東大會審議。具體如下。

一、公司注冊資本變更的相關情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海硅業集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊登記的批復》(證監許可[2021]3930號)核準，公司向特定對象發行a股股票240，038，399股。本次發行完成后，公司注冊資本由2，480.26萬元變更為2，720.8399萬元，股份總數由2，480.26萬股變更為2，720，298.399萬股，已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具驗資報告(普華永道中天驗字(2000)號)

二。調整公司董事會成員人數的相關情況

結合公司董事會目前的構成和崗位情況，為進一步完善公司內部治理結構，滿足現階段業務經營和未來發展的實際需要，擬將公司董事會成員由11人調整為9人，其中非獨立董事由7人調整為6人，獨立董事由4人調整為3人。

三。章程修改的相關情況

鑒于上述情況，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引(2022年修訂)》等相關法律法規的要求，結合公司實際情況，擬對《公司章程》相關條款進行如下修訂:

由于修改過程中條款的增減，相關條款的序號將自動順延或調整。除上述修訂條款及相關條款序號自動順延或調整外，本章程其他條款保持不變。以上變更以工商登記機關備案的內容為準。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站()上披露。

該事項尚需提交公司股東大會審議，公司董事會也提請股東大會授權董事長及其授權人辦理工商變更登記相關事宜。

四。修訂議事規則的相關信息

在修訂上述《公司章程》的同時，公司還修訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》。修訂后的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》于同日在上海證券交易所網站()披露。該事項尚需提交公司股東大會審議。

證券代碼:688126證券簡稱:上海硅業公告編號: 2022-032

上海硅業集團股份有限公司

關于董事會和監事會換屆選舉的公告

上海硅業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會、第一屆監事會任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》及《上海硅業集團股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的其他有關規定，本公司進行了董事會和監事會的換屆選舉?，F在，將進行董事會和監事會的換屆選舉。

一、董事會換屆選舉

根據有關規定，公司獨立董事候選人經上海證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。公司將召開2021年度股東大會審議董事會換屆事宜，非獨立董事和獨立董事的選舉采用累積投票方式進行。公司第二屆董事會董事自公司2021年年度股東大會審議通過之日起任職，任期三年。

公司第一屆董事會獨立董事已對上述事項發表了一致獨立意見。

二。監事會換屆選舉

2022年5月10日，公司召開第一屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更公司監事會、選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》。根據股東和監事會提名，提名楊璐先生、鄒飛女士為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人(簡歷見附件)。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。

公司將召開2021年度股東大會審議監事會換屆事宜，非職工代表監事選舉采用累積投票制。公司第二屆監事會監事自公司2021年年度股東大會審議通過之日起任職，任期三年。

三。其他解釋

上述董事、監事候選人的任職資格符合有關法律、行政法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證監會或交易所的處罰，不存在上海證券交易所認定其不適宜擔任上市公司董事、監事的其他情形。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2021年度股東大會審議通過上述事項之前，公司第一屆董事會、第一屆監事會將繼續按照《公司法》和《公司章程》的規定履行職責。

公司第一屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司的規范運作和可持續發展發揮了積極作用。公司對所有董事、監事在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

附件:董事會和監事會候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷如下:

于，男，中國國籍，1964年出生，無境外永久居留權。他是工程學博士，研究員。1989年至2002年任微系統研究所助理研究員、副研究員、副所長、研究員。2002年至2005年任新奧科技副總經理。2006年至今，任微系統研究所所長、研究員、所長助理、副所長、黨委書記。他目前是該公司的董事長。

江海濤，男，中國國籍，1973年出生，無境外永久居留權，研究生學歷。1993年7月至1996年7月，任上海外高橋保稅區港口公司團委書記，法仕達科技信息發展公司計算機軟件開發員、辦公室主任。1996年7月至1999年12月任上海港務局團委副書記。1999年12月至2001年12月任上海港新華港公司紀委書記、黨委副書記。2001年12月至2005年3月任上海港寶山港務公司黨委書記。2005年3月至2005年6月任上海港新華港務公司黨委委員、經理。從2005年6月到2007年11月， 曾任上海港集團新華分公司黨委委員、經理。2007年11月至2008年10月任上港集團龔俊路分公司黨委委員、經理。2008年10月至2015年1月，任上海國際港務(集團)有限公司董事會秘書、黨委書記助理、工會主席..2015年1月至2020年5月任市總工會副主席、黨組副書記。2020年5月至今，任上海郭盛(集團)有限公司黨委副書記..他目前是該公司的副董事長。

孫堅政治家，男，中國國籍，1963年出生，無境外永久居留權，經濟學碩士。1985年7月至2002年7月在上海第二光學儀器廠和原第一勸業銀行上海分行工作。2002年8月起任德龍國際戰略投資有限公司重組并購部副總經理，2009年1月至2016年8月任長江計算機(集團)公司執行董事，2009年1月起任郭盛集團資產管理部總經理，2016年5月起任上海郭盛集團投資有限公司執行董事。他目前是該公司的董事。

楊，男，中國國籍，1981年出生，無境外永久居留權，碩士學位。2004年12月至2007年7月，在清華同方威視科技有限公司產品開發部擔任軟件工程師；2007年7月至2011年11月，在中國人民銀行沈陽分行擔任主任科員；2011年11月至2014年12月，擔任開元(北京)城市發展基金管理有限公司高級經理；2014年12月至今，擔任華鑫投資管理有限公司高級經理、高級經理、投資經理

郝一陽，男，中國國籍，1987年出生，無境外永久居留權，大學本科學歷。2009年7月至2015年1月任HNA首創集團股份有限公司投資銀行部項目助理、項目經理、高級經理、總經理助理，2015年2月至今任華鑫投資管理有限公司投資I/III部高級經理、副總經理..他目前是該公司的董事。

邱祖賢，男，1956年4月出生于中國臺灣省。加州大學伯克利分校電氣工程博士，哥倫比亞大學工商管理執行碩士。榮獲上?！鞍子裉m獎”。1996年至2001年任臺灣集成電路制造股份有限公司運營高級總監；2001年至2005年，他擔任SMIC運營高級副總裁。2006-2007年任華虹國際管理(上海)有限公司高級副總裁兼首席運營官、華虹國際半導體(上海)有限公司總裁；2007年至2009年任SilterraMalaysia總裁兼首席運營官；2009年至2011年，任華虹NEC電子有限公司總裁兼CEO2011年至2017年，任SMIC CEO兼執行董事、全球半導體聯盟(GSA)理事；自2019年5月以來， 自2020年4月起任上海欣盛半導體科技有限公司總經理、公司總裁。他現任本公司董事兼總裁。

獨立董事候選人簡歷如下:

張明，男，中國國籍，1958年出生，無境外永久居留權，經濟學博士。1983年7月至2010年9月，任上海財經大學講師、副教授、教授、博士生導師、院長、副校長。他現任本公司獨立董事。

張偉，男，中國國籍，1968年出生，無境外永久居留權，電子工程博士后。1995年6月至2019年6月，任復旦大學電子工程系副教授、教授，微電子系主任，微電子學院副院長，微電子學院執行院長。2019年7月起任復旦大學微電子學院院長。他現任本公司獨立董事。

夏，男，1968年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。他擁有碩士學位。2001年4月至2010年2月任中國科學院計算技術研究所所長、項目辦主任；2010年3月至2012年5月任中國科學院先進技術研究所資源規劃室主任；2012年5月至2020年8月，任中科院深圳先進技術研究院深科先進投資管理有限公司董事長；自2020年9月至今，他擔任深圳市中科萬信投資有限公司執行董事，現任本公司獨立董事。

非職工代表監事候選人簡歷如下:

楊璐，男，中國國籍，1970年出生，無境外永久居留權，法學博士。1993年7月至1995年7月在上海市中級人民法院工作，1995年7月至2007年4月在上海市第一中級人民法院工作，2007年4月至2017年3月在上海市高級人民法院工作，2017年4月起擔任上海郭盛(集團)股份有限公司總法律顧問、董事會秘書。他現任本公司監事會主席。

鄒飛，女，中國國籍，1985年出生，無境外永久居留權，大學本科學歷。2008年7月至2013年5月任中國國際金融有限公司投資銀行部高級經理；2013年5月至2015年5月任郭凱投資發展基金管理(北京)有限公司經理；2015年5月至2021年3月，任CDB金融股份有限公司風險管理部高級經理、法律事務部副總經理、法律合規部副總經理、投資管理部副總經理；2021年3月起任華鑫投資管理有限公司風險管理部副總經理，現任本公司監事。

證券代碼:688126證券簡稱:上海硅業公告編號: 2022-034

上海硅業集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●召開股東大會的日期:2022年5月31日。

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會期

2021年度股東大會

(二)股東會召集人:董事會。

(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點。

地點:上海市嘉定區萊辛路200號一樓會議室。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

直到2022年5月31日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其他相關規定執行。

(七)涉及公開征集股東表決權的。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及其他相關規定執行。

(8)具有特別表決權的股份所享有的表決權數量與每股普通股相同。

沒有

二。會議將審議的事項

股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

1.解釋提案被披露的時間和媒體。

本次提交股東大會審議的議案已經第一屆董事會第四十次會議、第一屆董事會第四十二次會議、第一屆監事會第二十二次會議、第一屆監事會第二十四次會議審議通過。相關公告分別刊登在2022年4月13日上海證券交易所網站()和2022年5月11日《中國證券報》、《上海證券報》上。公司將于2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站()刊登上海硅業集團股份有限公司2021年年度股東大會會議材料。

2.特別決議:10項

3.關于中小投資者單獨計票的議案:5、7、9、14、15、16。

4.涉及關聯股東回避表決的議案:無。

應回避表決的關聯股東名稱:無。

5.涉及優先股股東表決的議案:無。

6.每股特別表決權股份享有的表決權數量應與每股普通股相同的提案。

沒有

三。股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

(二)股東所投票數超過其所擁有的票數，或者在差額選舉中所投票數超過應選人數的，其對該提案所投的票視為無效。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(4)股東表決后才能提交所有提案。

(5)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式詳見附件2。

四。會議的與會者

(1)股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他人員

動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

(一)報名方式

1.法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證和法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書(詳見附件1)進行登記。法人股東及其委托代理人必須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書。

2.個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證和股東依法出具的書面授權委托書(詳見附件1)進行登記。

3.異地股東可以通過信函、傳真等方式進行登記。信件或傳真應以到達公司的時間為準。信函或傳真應注明股東的名稱、賬戶、聯系地址、郵政編碼和聯系電話，并提供1或2所要求資料的復印件。公司不接受電話報名。

4.出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證明原件出席會議。

(二)報名時間:2022年5月25日(9:00-11:30；14:00-17:00);信函或傳真報名須于2022年5月25日17:00前送達。

(3)注冊地點:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新區云水路1000號。

不及物動詞其他事項

(1)參加現場會議的股東或其代理人應自行安排食宿及交通費用。

(二)出席會議的股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場簽到。

(3)會議聯系人:

地址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新區云水路1000號

郵政編碼:201306

電話:

傳真:

聯系人:麗貝卡

附件1:授權委托書

附件2:累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1:授權委托書

委任狀

上海硅業集團有限公司:

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月31日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持有的普通股數量:

委托人持有的優先股數量:

客戶的股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年月日。

備注:

委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2:累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

1.股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉分別作為議案組編號。投資者應該為每個運動組下的每個候選人投票。

2.申報股份數代表選舉人票數。對于每個提案組，每個股東持有一份股份，該股份等于該提案組下將要選舉的董事或監事的人數。如果一個股東持有100股上市公司股份，本次股東大會有10名待選董事和12名董事候選人，那么該股東擁有1000股董事會選舉提案組選舉人票。

三。股東應在每個提案組的投票數內投票。股東可以根據自己的意愿投票。他們可以集體投票給一個候選人，也可以以任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，對每項提案計算的票數應單獨累計。

四、例子:

某上市公司召開股東大會，以累積投票制改選董事會和監事會，擬選舉董事5人，董事候選人6人；應選舉獨立董事2名，獨立董事候選人3名；選舉監事2名，監事候選人3名。將要表決的項目如下:

截止基準日，投資者持有公司100股，采用累積投票制。他或她在議案4.00《關于選舉董事的議案》中擁有500票，議案5.00《關于選舉獨立董事的議案》中擁有200票，議案6.00《關于選舉監事的議案》中擁有200票。

投資者可以在500票的限額內根據自己的意愿對4.00議案進行投票。他(她)可以集中投票給某個候選人，也可以任意組合投票給任何一個候選人。

如表中所示:

證券代碼:688126證券簡稱:上海硅業公告編號: 2022-035

上海硅業集團股份有限公司

股東集中競價減持計劃公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●主要股東持股基本情況。

●集中降價計劃的主要內容

嘉定發展集團基于自身資金需求，計劃在本公告披露之日起15個交易日之后的三個月內，合計減持不超過27，202，983股，占公司總股本的比例不超過1%。具體降價幅度將根據市場價格確定。

2021年5月10日，公司收到嘉定發展集團發出的《股份減持計劃告知函》，現將減持計劃具體內容公告如下。

一、集中招標還原主體的基本情況

上述削減實體采取了一致行動:

過去12個月大股東減持股份情況

除上述減持外，2022年3月9日至2022年4月14日，嘉定發展集團再貸款10，000，000股公司股份，再貸款業務涉及的股份所有權不發生轉移。

二、集中競價核減計劃的主要內容

注:如有任何除權除息事項，如送股、資本公積轉增股本、配股等。在計劃減持期間，將相應調整擬減持的股份數量。

(1)相關股東是否有其他安排□是√否

(2)大股東及董是否在√前就持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格作出過承諾√是□否

嘉定發展集團承諾:

1.自發行人股票在科創板證券交易所上市之日起12個月內，本企業不轉讓或委托他人管理本企業直接或間接持有的、發行人在公開發行股票前已發行的股票，發行人也不回購這些股票。

2.對于以股權增資方式取得的硅業股份(共計12，272，600股)，公司自取得股份之日起36個月內(完成工商變更登記手續之日為基準日)或自科創板自發行人股票在上海證券交易所上市之日起12個月內(以較晚者為準)，不轉讓或委托他人管理該等股份，也不被發行人回購。

三。發行人存在《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》第十二章第二節規定的嚴重違法情形，觸及退市標準的，公司及其一致行動人自相關行政處罰決定或者司法判決作出之日起至發行人股票終止上市之日止，不減持發行人股票。

4.上述鎖定期屆滿后兩年內減持本企業直接或間接持有的發行人全部股份的，減持價格不得低于本次發行的發行價格；如發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本、發行新股等除權事項，將按照監管規則的規定相應調整減持價格。

5.公司或其一致行動人在鎖定期屆滿后減持上市前股份的，將嚴格遵守法律法規和上海證券交易所的有關規定，履行相應的信息披露義務，確保發行人的持續穩定經營不受影響。

六、企業將及時向發行人報告企業一致行動人持有的發行人股份及其變動情況。

七、如果相關監管規則不再要求承諾的內容，相應部分自行終止。監管規則對上市發行人股份鎖定或減持有新規定的，公司及其一致行動人在鎖定或減持發行人股份時，執行屆時適用的最新監管規則。

八、企業及其一致行動人未履行上述減持發行人股份承諾的，出售發行人股份所得收益(如有)歸發行人所有，由此產生的一切損失和法律后果由企業及其一致行動人承擔。

擬減持是否與此前披露的承諾一致√是□否

(3)上市時是否為不盈利公司，其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員擬減持上市前股份的情況□是√否。

(四)本所要求的其他事項:無。

三?？毓晒蓶|或實際控制人減持上市前股份。

控股股東或實際控制人是否有意減持pre-IPO股份□是√否。

四。與集中減標計劃相關的風險提示

(一)減持計劃實施過程中的不確定風險，如計劃實施的前提條件和限制性條件，以及相關條件達到或消除的具體情況。

相關股東將根據市場情況、公司股價等因素決定是否實施本次減持計劃。本次減持計劃的實施存在減持時間、減持數量、減持價格等不確定性。本次減持計劃不會對公司治理和可持續經營產生影響。

(二)減持計劃的實施是否可能導致上市公司控制權發生變化的風險□是√否

(三)其他風險提示

董事會

2022年5月11日