證券代碼:688538證券簡稱:賀輝光電公告編號: 2022-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。
重要內容提示:
●召開股東大會的日期:2022年5月31日。
●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
一、會議的基本情況
(一)股東大會的類型和會期
2021年度股東大會
(二)股東會召集人:董事會。
(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。
(四)現場會議的日期、時間和地點。
地點:上海金山工業區舊宮路1333號公司會議室。
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
直到2022年5月31日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。
(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。
涉及融資融券、再融資業務、協議回購業務相關賬戶、滬股通投資者投票的，按照《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定執行。
(七)涉及公開征集股東表決權的。
不參與
二。會議將審議的事項
股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。
1.解釋提案被披露的時間和媒體。
本次提交股東大會審議的議案已于2022年4月26日召開的第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第十次會議審議通過，相關公告已在上海證券交易所網站()和《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券報》披露。公司將于2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站()披露上海賀輝光電股份有限公司2021年年度股東大會會議資料。
2.特別決議議案:議案13
3.對中小投資者單獨計票的議案:議案5、議案8、議案9、議案10。
4.關于關聯股東回避表決的議案:議案9。
應回避表決的關聯股東名稱:上海聯和投資有限公司
5.涉及優先股股東表決的議案:不適用。
三。股東大會表決注意事項
(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。
(2)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。
(3)股東表決后才能提交所有提案。
四。會議的與會者
(1)股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(4)其他人員
動詞 （verb的縮寫）會議登記方法
(1)現場參會預約登記
擬現場出席股東大會會議的股東(親自或其授權代表)請于2022年5月27日或之前將登記文件掃描件(詳見現場出席會議登記辦法)、股東聯系人及聯系人電話發送至ir@進行預約登記。信函的約定以收到郵戳為準，信函上應注明“股東大會”字樣；為避免信息注冊錯誤，請不要通過電話進行注冊。
預約登記的股東和股東代理人出席現場會議時，應出示相關證件原件以備查驗。
(2)現場參會報名方式
擬以現場方式出席本次股東大會的股東或股東代理人應當持下列文件進行登記:
1.法人股東法定代表人出席會議的，憑法人營業執照復印件(加蓋法人公章)、本人有效身份證件原件、法人股票賬戶卡登記；
2.法人股東中法定代表人委托代理人出席會議的，代理人憑營業執照復印件(加蓋法人公章)、有效身份證件原件、法定代表人依法出具的授權委托書(加蓋法人公章，詳見附件1)、法人股票賬戶卡進行登記；
3.自然人股東親自出席會議的，憑本人有效身份證件原件和股票賬戶卡登記；
4.自然人股東委托代理人出席會議的，代理人憑本人有效身份證原件、本人有效身份證復印件、授權委托書原件(詳見附件1)、委托人股票賬戶卡進行登記。
(3)注意事項
與會者必須在會議預定開始時間之前辦理登記手續。建議與會者至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。
凡在主持人宣布出席會議的股東和代理人人數及其所持表決權數之前已辦理登記手續的股東，均有權出席本次股東大會。晚到的股東或其代理人可以列席會議，但不能當場表決。
股東或其代理人因未攜帶有效證件或未及時辦理登記手續，無法出席會議或現場投票。一切后果由股東或其代理人承擔。
不及物動詞其他事項
(1)受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會；如果現場參加會議，請遵守上海市的防疫要求，配合公司的訪客登記管理。會議當天體溫正常，顯示綠色代碼帶申請代碼和行程代碼者可參加會議；拒絕所有來自中高風險區域的人員參加現場會議；會議期間，請始終佩戴口罩，并根據會議安排保持必要的距離。如果會議當天當地政府部門和其他機構頒布了新的防疫條例， 公司有權要求參與者與他們合作。不符合疫情防控政策要求的股東將無法進入會議現場，但仍可通過網絡投票方式進行表決。
(二)出席現場會議的股東或其代理人應自行安排食宿及交通費用，費用自行承擔。
(3)會議聯系方式:
地址:上海市金山工業區舊宮路1333號董事會辦公室
郵政編碼:201506
電話:
傳真:
電子郵件:ir@
聯系人:李鳳玲和陳家東。
特此公告。
上海賀輝光電股份有限公司董事會
2022年5月11日
附件1:授權委托書
附件1:授權委托書
委任狀
上海賀輝光電有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月31日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持有的普通股數量:
委托人持有的優先股數量:
客戶的股東賬號:
委托人簽字(蓋章):受托人簽字:
客戶身份證號:受托人身份證號:
委托日期:年月日。
備注:
委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。
