證券代碼:601615證券簡稱:楊明智能公告編號: 2022-052

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

●股東基本情況:張先生為智慧能源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、高級管理人員。本次減持計劃的實施不會影響本公司實際控制人張傳偉先生、吳玲女士和張睿先生的控制權。

●股東持股情況:本次減持計劃實施前，張先生直接持有公司股份292.01萬股，占公司目前總股本(210425.5706萬股)的0.14%；本次減持的股份為二級市場購買的股份和公司2019年限制性股票激勵計劃獲得的限制性股票已解禁的股份。

●減持計劃進展情況:截至本公告披露日，張先生通過集中競價方式減持23.01萬股，占公司目前總股本(2，104，255，706股)的0.01%，本次減持計劃尚未完成。

一、主體減持前的基本情況。

上述削減實體沒有采取一致行動。

二、減持計劃的實施進展

(1)股東出于以下原因披露減持計劃的實施進度:

集中競價交易減少一半以上

注:上表中的“減持比例”和“當前持股比例”是指相應股份占公司當前總股本的比例(即2，104，255，706股)。

(2)本次減持是否與股東此前披露的計劃和承諾一致。

√是□否

(3)上市公司是否披露了減持期間的高送轉或籌劃并購等重大事項。

□是√否。

(四)本次減持對公司的影響

張先生為公司董事兼高級經理。本次減持計劃的實施不會影響張傳偉先生、吳玲女士、張睿先生等公司實際控制人的控制權，不會導致公司控制權發生變化，不會影響公司治理結構和持續經營。

(五)上海證券交易所要求的其他事項。

三、相關風險提示

(一)減持計劃實施過程中的不確定風險，如計劃實施的前提條件和限制性條件，以及相關條件達到或消除的具體情況。

張先生將根據自身資金安排、市場情況、公司股價等具體情況決定是否繼續以及如何實施本次減持計劃。減持股份的數量和價格不確定。

(二)減持計劃的實施是否會導致上市公司控制權發生變化的風險□是√否

本次減持計劃的實施不會影響公司實際控制人張傳偉先生、吳玲女士和張睿先生的控制權，不會導致公司控制權發生變化。

(3)其他風險

本次減持計劃符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于上市公司股東及董減持股份的若干規定》、《股東、董事減持股份實施細則》、 上海證券交易所上市公司監事和高級管理人員》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號——股份變動管理》。 公司將嚴格遵守相關法律法規和公司規章制度，及時履行信息披露義務。

特此公告。

楊明智慧能源集團股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼:601615證券簡稱:楊明智能公告編號: 2022-053

楊明斯瑪特能源集團有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重要內容提示:

●有沒有否決本次會議的提案:沒有。

一.會議的召開和出席

(二)股東大會召開地點:廣東省中山市火炬開發區火炬路22號楊明工業園，楊明智慧能源集團有限公司五樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和已恢復表決權的優先股股東及其股份:

(4)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。

股東大會由公司董事會召集。根據公司章程，本次會議由董事長張傳偉先生主持，會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行召開和表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況。

1.公司董事11人，現場及溝通6人；董事、韓宇、先生因公務缺席，獨立董事李、王宇女士因公務缺席；

2.公司在職監事3名，現場及溝通參會人員3名。

3.公司董事會秘書劉建軍先生出席了本次股東大會；本公司董事長兼首席執行官(總經理)張傳偉先生、副董事長兼首席戰略官沈先生、董事兼首席運營官張先生及董事兼首席執行官先生出席了會議。本公司財務總監梁才發先生列席了會議。

第二，議案的審議

(1)非累積投票議案

1.議案名稱:2021年董事會工作報告。

審議結果:通過。

投票情況:

2.議案名稱:2021年監事會工作報告

3.議案名稱:2021年度獨立董事報告。

4.議案名稱:2021年度財務報表。

5.議案名稱:2021年度報告正文及摘要。

6.議案名稱:關于2021年度利潤分配方案的議案。

7.議案名稱:關于2021年度非獨立董事年度考核及薪酬的議案。

8.議案名稱:關于2021年度獨立董事年度考核及薪酬的議案。

9.議案名稱:關于2021年度監事考核及薪酬的議案。

10.議案名稱:關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案。

11.議案名稱:《關于公司2022年對外擔保金額預計的議案》。

12.議案名稱:關于公司2022年向金融機構申請授信額度的議案。

(2)涉及重大事項的5%以下股東的表決情況。

(三)對議案表決情況的說明。

1.特別決議:11項

2.正在審議的提案是:提案6、7、10、11和12。

3.關于關聯股東回避表決的議案:10

應回避表決的關聯股東名稱為:新能源投資控股集團有限公司、KeycorpLimited、FirstBaseInvestmentsLimited、WisertsoninvestmentIncorporated、鐘山企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)、LuckyProsperityCompanyLimited、EternityPeaceCompanyLimited、沈。

第三，律師目睹的情況

1.本次股東大會見證律師事務所:北京市中倫(深圳)律師事務所。

律師:李、、。

2.律師見證了結論:

本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和結果合法有效。