股票代碼:002255股票簡稱:海陸重工公告編號: 2022-010

蘇州海陸重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會任期屆滿。根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的其他有關規定，公司決定按照相關法定程序舉行董事會換屆選舉。

公司于2022年4月7日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于選舉第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司董事會同意提名第六屆董事會董事候選人:許先生、張衛兵先生、王申申先生、女士、鄒雪峰先生、先生、俞蓓芳女士、陸文龍先生、馮曉東先生。其中，俞蓓芳女士、陸文龍先生、馮曉東先生為獨立董事候選人(以上候選人簡歷見附件)。公司董事會提名委員會對第六屆董事會董事候選人的任職資格進行了審核。公司第五屆董事會獨立董事發表了獨立意見。詳見公司同日刊登在巨潮資訊網上的相關公告。

公司獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其中俞蓓芳女士和馮曉東先生為會計專業人士。獨立董事候選人尚需報深交所備案審核后，方可提交公司股東大會審議。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，上述董事候選人尚需提交公司2021年度股東大會審議，并采用累積投票制選舉6名非獨立董事和3名獨立董事，組成公司第六屆董事會。公司第六屆董事會成員任期為三年，自2021年度股東大會選舉產生之日起計算。董事候選人中，獨立董事的比例不低于董事會成員的三分之一，同時擔任公司高級管理人員的董事總數不超過公司董事總數的二分之一。為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會董事上任之前， 公司第五屆董事會董事將根據法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，繼續忠實、勤勉地履行職責。

特此公告。

蘇州海陸重工股份有限公司董事會

2022年4月9日

附件:

蘇州海陸重工有限公司

第六屆董事會董事候選人簡歷

1.許:男，1954年出生，漢族，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。曾任張家港制藥廠廠長、黨委書記，江蘇海陸鍋爐集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，張家港海陸鍋爐有限公司董事長、總經理、黨委書記，現任公司董事長、總經理、公司實際控制人。截至本公告披露日，其持有公司股份96，227，848股，與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事不存在關聯關系，與公司高級管理人員冉旭存在父子關系。

許先生于2020年7月16日受到深交所通報批評處罰。后來加強學習，認真整改，強化責任。因為他在公司工作時間長，熟悉公司的生產和整體運作，我也有豐富的生產管理經驗和專業理論水平。本次提名許先生擔任公司董事，有利于公司持續、健康、穩定發展，不會影響公司的規范運作。除上述情形外，徐先生不存在《深交所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列的其他情形。 不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經查詢核實，發現該失信被執行人未經全國法院公告，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

2.張衛兵:男，1968年出生，漢族，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級工程師。畢業于鎮江船舶高等?？茖W校船舶工程專業，獲得東南大學鍋爐專業班結業證書、核電質保檢查員資格培訓證書、ISO9001內審員資格證書、改進計量檢測體系內審員資格證書、質量總監資格證書，入選張家港市第二批中青年專業技術人員?，F任本公司副總經理，第五屆董事會董事。截至本公告披露日，持有公司757，332股股份與股東、實際控制人、其他董事不存在關聯關系， 持有公司5%以上股份的監事、高級管理人員，且不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列情形。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經查詢核實，發現該失信被執行人未經全國法院公告，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

3.王申申:男，1981年出生，漢族，中國國籍，無境外居留權，本科。2003年至2009年在江蘇鞏崢天業會計師事務所有限公司工作，2010年至2015年在立信會計師事務所(特殊普通合伙)無錫分所工作。2016年4月至今擔任公司財務總監?，F任本公司財務總監，第五屆董事會董事。截至本公告披露日，公司不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的公司股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

王申申先生于2020年7月16日被深圳證券交易所處以通報批評處罰。后來加強學習，認真整改，強化責任。由于在公司工作多年，熟悉公司財務情況，具有豐富的財務實踐經驗和專業理論水平。本次提名王申申先生擔任公司董事，有利于公司持續、健康、穩定發展，不會影響公司的規范運作。除上述情形外，王申申先生不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列的其他情形， 不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經查詢核實，發現該失信被執行人未經全國法院公告，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

4.張國一:女，1983年出生，漢族，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任江蘇陽光股份有限公司董事、董事會秘書、公司證券事務代表，現任本公司副總經理、董事會秘書、第五屆董事會董事。截至本公告披露日，持有本公司4萬股與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列情形。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰，沒有受到證券交易所的懲戒。 且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經查詢核實，發現該失信被執行人未經全國法院公告，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

5.鄒雪峰:男，1973年出生，漢族，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，工程師。曾任公司總經理助理、集裝箱業務部董事、監事，現任公司第五屆董事會董事。截至本公告披露日，持有本公司607，432股股份與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列情形。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰，沒有受到證券交易所的懲戒。 且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經查詢核實，發現該失信被執行人未經全國法院公告，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

6.張占宇:男，1973年出生，漢族，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級工程師。曾任本公司集裝箱事業部總監，現任本公司總經理助理、本公司核電事業部總經理、第五屆董事會董事。截至本公告披露日，持有本公司110，000股股份與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列情形。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰，沒有受到證券交易所的懲戒。 且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經查詢核實，發現該失信被執行人未經全國法院公告，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

7.俞蓓:女，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計學副教授，中共黨員。曾任黑龍江八一農墾大學助教，煙臺光明染織廠會計?，F任沙洲職業工學院副教授，江蘇沙鋼股份有限公司、江蘇金陵體育器材股份有限公司、江蘇博韻塑業股份有限公司獨立董事，本公司第五屆董事會獨立董事。截至本公告披露日，公司不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系， 且不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列情形。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經查詢核實，發現該失信被執行人未經全國法院公告，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

8.陸文龍:男，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，教授。1984年7月至2017年10月在南京工程學院(原南京機械學院)工作?，F任蘇州春興精工股份有限公司、南京海云特種金屬股份有限公司、江蘇紀信風能科技股份有限公司、無錫力虎增壓科技股份有限公司獨立董事，本公司第五屆董事會獨立董事。截至本公告披露日，公司不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系， 且不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列情形。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經查詢核實，發現該失信被執行人未經全國法院公告，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

9.馮曉東:男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師。1989年7月畢業于上海交通大學。歷任張家港金屬材料總公司業務員、科長、副總經理。1998年8月加入張家港審計事務所，2000年1月加入張家港華景會計師事務所為合伙人，2014年11月加入蘇州方本會計師事務所有限公司張家港華景分所?，F在他是項目經理。兼任蘇州東和常升生物科技股份有限公司、江蘇寶利杰環境科技股份有限公司、蘇州貝迪龍新材料股份有限公司、江蘇貝隆新材料股份有限公司監事，蘇州龍杰特種纖維股份有限公司、深圳韓紅數碼印刷集團股份有限公司、張家港國海新能源裝備股份有限公司獨立董事， 以及公司第五屆董事會獨立董事。截至本公告披露日，本公司不持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列情形。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。經詢問和核實，非全國法院公布的被執行失信被執行人符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》規定的崗位要求。

股票代碼:002255股票簡稱:海陸重工公告編號: 2022-016

蘇州海陸重工有限公司

關于召開2021年線上業績說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整。

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘇州海陸重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2022年4月15日(星期五)15:00-17:00通過全景網召開2021年度業績說明會。本次年度業績說明會采用遠程網絡的方式舉辦，投資者可登錄全景網“投資者關系互動平臺”()參與本次年度業績說明會。

出席年度業績說明會的有:董事長兼總經理許、董事兼董事會秘書、獨立董事馮曉東、董事兼財務總監王申申。

歡迎投資者積極參與。

股票代碼:002255股票簡稱:海陸重工公告編號: 2022-008

蘇州海陸重工有限公司

2021年年報摘要

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

□適用√不適用。

公司擬不進行現金分紅、送紅股和公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

公司主要從事工業余熱鍋爐、大型和特種壓力容器、核安全設備的制造和銷售，以及固體廢物、廢水等污染物的處理和資源化、光伏電站運營等環境綜合治理服務。報告期內，公司主營業務未發生變化，主營業務模式未發生重大變化。

1、余熱鍋爐行業主要產品特點、發展趨勢及產品介紹。

1)行業發展

國務院《中國制造2025》提出，加強節能環保技術、工藝和設備的推廣應用，全面推進清潔生產。2021年2月22日，國務院發布《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，提出加快鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業綠色轉型?！秶窠洕蜕鐣l展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理，利用效率大幅提高， 單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放量分別降低13.5%和18%，主要污染物排放總量持續減少。堅決遏制高能耗高排放項目盲目發展，推動綠色轉型實現正向發展。壯大節能環保和清潔生產等產業。推進煤炭等化石能源清潔高效利用，推動鋼鐵、石化、建材等行業綠色轉型。

鍋爐行業的發展主要是由電力、鋼鐵、有色、焦化、建材、化工等下游行業的需求決定的?，F階段，我國工業余熱資源豐富，但余熱資源利用率低。大型鋼鐵企業余熱利用率約為30%-50%，其他行業更低，能源利用有很大的提升潛力。除了提高能效，在節能減排指標的約束下，我國余熱鍋爐的市場需求呈上升趨勢。

2)行業發展趨勢

(1)行業需求依然較為旺盛。

雙碳目標對中國工業領域的所有行業都有著深遠的影響。各個領域都會面臨從技術到設備的變革和創新。對傳統余熱鍋爐進行改造升級，采用增量節能環保設備，增加余熱鍋爐節能環保方案的應用。

(2)行業市場正在從產品競爭向解決方案競爭轉變。

余熱鍋爐企業也在逐步從單一的設備供應商向節能環保發電設備綜合供應商和余熱利用綜合解決方案供應商轉變。擁有余熱利用集成解決方案的企業將具有更大的優勢，最終轉化為市場份額的增加。余熱鍋爐作為重要的節能環保設備，將迎來更大的發展空間。

3)公司產品介紹

公司形成了以節能減排、環保為主導的系列產品，涵蓋鋼鐵、有色、焦化、建材、石化、化工、造紙、電力等應用領域，工業余熱鍋爐國內市場占有率一直位居前列。

2.主要產品、大型和特種壓力容器的行業特點、發展趨勢和產品介紹。

1)行業發展

“十五”期間，中國將重點提升和示范煤制油、煤制天然氣、低階煤質利用、煤制油和煤與石油綜合利用等五種模式，推動煤炭深加工產業向更高水平發展。

2022年2月18日，國家發改委等12部門聯合發布《關于印發促進工業經濟穩定增長若干政策的通知》，提出實施新增可再生能源和原材料消耗不納入能源消費總量控制的政策，將對我國煤化工產業產生重大利好和深遠影響。

2)行業發展趨勢

隨著國際經濟、技術和貿易交流的加強和壓力容器設計、制造和使用管理的日益成熟，國內外壓力容器的發展逐漸呈現出以下幾個方向:

(1)壓力容器的通用化和標準化已成為不可逆轉的趨勢之一。這是因為通用化和標準化也意味著互換性的提高，這不僅有利于壓力容器用戶的日常維護和后勤保障，而且可以最大限度地降低設計和制造成本。同時，對于我們這樣的出口大國來說，標準化也意味著拿到了走向國際的通行證。從世界壓力容器出口國的實踐分析可以看出，國際工程公司可以促進國內壓力容器行業的發展和標準的國際認可，獲得更大的國際話語權和豐厚的經濟利潤。

(2)壓力容器向專業化、專業化方向發展。

在有特殊要求的工作環境中，必須使用具有特殊功能的壓力容器，如核反應容器、晶體加工容器、火箭燃料箱等，這就要求壓力容器必須具有較強的耐腐蝕性、耐高壓性和耐高溫性。這種容器已廣泛用于乙烯的聚合和人造晶體的制造。隨著新材料的出現和冶金工業的發展，超高壓容器的耐壓能力和強度極限逐漸提高，推動了超高壓容器技術的進一步發展。

正是這些特殊要求促使壓力容器向專業化、特殊化方向發展，同時對壓力容器材料、設計、制造、檢驗和在役維修技術提出了更高的要求。

3)公司產品介紹

在壓力容器制造業務方面，公司持有A1和A3壓力容器設計資質證書和制造許可證。公司生產的大型特種壓力容器主要用于煤化工、石油化工、煉油、精細化工等領域。主要產品包括:換熱器、分離器、反應釜、儲罐、塔、過濾器、蒸發器等。

3、核安全設備行業的主要產品特點、發展趨勢及產品介紹。

1)行業發展

《中共中央國務院關于全面準確全面貫徹新發展理念做好二氧化碳排放峰值碳中和工作的意見》提出，積極發展非化石能源，實施可再生能源替代行動，不斷提高非化石能源消費比重，積極安全有序發展核電。2021年10月26日，國務院正式發布《至2030年二氧化碳排放峰值行動計劃》，其中指出“積極、安全、有序發展核電。合理確定核電站布局和發展順序，在確保安全的前提下有序發展核電，保持穩定的建設節奏。積極推進高溫氣冷堆等先進堆示范工程， 快堆、模塊化小型堆和海上浮動堆，開展核能綜合利用示范。加強核電標準化和自主化，加快關鍵技術和裝備研究，培育高端核電裝備制造產業集群。實施最嚴格的安全標準和最嚴格的監管，不斷提高核安全監管能力。"

國家能源局中國核電發展中心、國家電網能源研究院有限公司發布《中國核電發展規劃研究》，提出核電發展應保持平穩步伐。預計2035年核電將達到1.7億千瓦規模，2030年前每年需維持6臺左右的啟動規模。

2021年政府工作報告提出，制定2030年前碳排放峰值行動計劃。扎實做好二氧化碳排放峰值和碳中和工作。優化產業結構和能源結構。推進煤炭清潔高效利用，大力發展新能源，在確保安全的前提下積極有序發展核電。

2)行業發展趨勢

(1)核電審批常態化，以碳中和目標增強增長確定性。

繼2019年核電正式重啟后，核電審批進入常態化，2019-2021年分別有6/4/5臺機組獲批。據核能行業協會預測，按照每年新增4~8臺機組計算，到2025年運行核電裝機容量將達到7000萬千瓦；到2035年，運行和在建核電總裝機容量達到2億千瓦。有利于核電產業的發展和核電運營商的產能擴張。核電是零碳排放的基荷電源，對實現2030年碳排放峰值和2060年碳中和的中長期目標具有重要作用。

(2)核電裝機逐年增加，發電量大幅增長。

根據中國核能行業協會發布的2021年1-12月全國核電運行情況，截至2021年12月31日，全國(不含臺灣省)共有云頂核電機組53臺，裝機容量54646.95MWe(額定裝機容量)。2021年1-12月，全國累計發電量81121.8億千瓦時，運行核電機組累計發電量4071.41億千瓦時，比2020年同期增長11.17%，占全國累計發電量的5.02%。

(3)核電設備國產化率明顯提升，國內設備制造商將獲得更多機會。

經過30年的發展，我國核電設備國產化率有了很大提高。在核電設備部件中，反應堆壓力容器、蒸汽發生器、反應堆堆內構件控制棒的燃料裝卸設備和一體化安全殼頂蓋均已100%國產化。作為中國高科技和高端制造業走向世界的“國家名片”，以華龍一號和高溫氣冷堆技術為代表的中國核電技術一直走在世界前列。

3)公司產品介紹

公司自1998年開始涉足核電領域，并于1998年首次獲得制造民用核承壓設備的資質許可。經過20多年在核電領域的深耕發展，創新智能先后完成了多個項目的國際國內首件(臺灣)制造任務。

公司的核安全設備包括:安全注射箱、堆內構件吊籃筒體、堆內構件吊具、乏燃料冷卻器、硼酸冷卻器、冷凝水冷卻器、再生式換熱器、非能動余熱排出系統、穩壓器的泄壓箱、硼酸儲存箱、容積控制箱、應急補給罐、柴油機主儲罐、安全殼內換料罐的回流罐等。

4.以固體廢物、廢水等污染物的處理和資源化為主要業務的環境綜合治理服務的行業特點、發展趨勢和業務介紹。

1)行業發展

2021年以來，國家先后出臺了《循環經濟發展“十五”規劃》、《關于加快建立和完善綠色低碳循環經濟體系的指導意見》、《十五期間無廢城市建設工作方案》、《加強危險廢物監管利用和處置能力改革實施方案》、《危險廢物轉移聯單管理辦法》等一系列文件，明確全面提升環境基礎設施水平。補齊處理設施短板，構建資源循環利用體系，加強廢物源頭減量、資源綜合利用等產業政策引導，成為危險廢物處理行業的發展方向。

《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》和《2035年遠景目標綱要》指出，把生態文明建設放在重要位置，涵蓋固廢、污水、大氣、土壤、資源利用等各個方面，完善監管體系，拓展環保領域投資空間，補齊生態環境短板，實現新進展。在垃圾分類、固廢、污水資源化的催化下，行業在部分領域仍有較大的增長空間。

2)行業發展趨勢

(1)生產高峰期持續，行業發展空間大。

根據“十五”城市生活垃圾分類處理設施發展規劃，到2025年底，我國城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右；到2025年底，全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日左右，基本滿足地級及以上城市生活垃圾分類收集、分類轉運和分類處理需求，鼓勵有條件的縣推進生活垃圾分類處理設施建設；到2025年底，我國城市生活垃圾焚燒能力將達到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒能力將占65%左右。

(2)行業加速整合，市場集中度進一步提高。

隨著垃圾焚燒行業的逐漸成熟，擁有資金、運營能力、政府資源等諸多競爭優勢的行業優質龍頭企業有望抓住行業整合的機遇，通過并購提升市場份額。

3)公司業務簡介

公司全資子公司格力環境主要從事固廢處理、廢水處理、區域集中供熱及環保工程建設。通過環保工程的整體設計和優化，為客戶提供包括方案設計、設備集成、工程施工、設備調試及后續運營服務在內的一體化服務。

5.光伏電站運營業務的行業特點、發展趨勢及業務介紹。

根據《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》和《2035年遠景目標綱要》，“十四五”期間，中國將推進能源革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供應保障能力。能源安全和清潔轉型將是未來中國經濟發展的重要方向，可再生能源將迎來更大發展。

2021年4月，國家能源局發布的《2021年能源工作指導意見》提出目標:在能源結構方面，風電、光伏發電占社會用電量的比重達到11%左右，風電、光伏發電比重的提高將進一步加快；質量效益方面，單位國內生產總值能耗降低3%左右，風電、光伏發電等可再生能源利用效率保持較高水平；在項目管理方面，地方政府要做好光伏扶貧項目的資產管理、運維、收益分配、補貼發放等工作。

光伏作為可再生能源的主要發電方式，將在各個領域和場景中為實現碳中和發揮關鍵作用。隨著光伏技術的不斷提升和千瓦時成本的下降，近十年來世界范圍內光伏千瓦時成本下降了90%以上，與風電、天然氣、煤電、核電相比降幅最大。目前，光伏發電已經成為世界上許多國家和地區最具競爭力的電源。據IEA預測，2021年，光伏新增裝機容量將達到可再生能源新增裝機容量的一半以上。全球光伏發電將逐步進入“一毛錢一度電”時代。

公司全資子公司張家港海陸新能源有限公司主營業務為光伏電站運營。主要產品是電，產品有兩種用途:一種是自發自用，其余連接互聯網。即電站發的電一部分用于企業自身的生產制造，其余賣給國家電網；另一種是全上網，發的電全部賣給國家電網。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

注:截至2021年12月31日，許分別持有投資16.06%的股權和海展投資6.49%的股權。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

□適用√不適用。

三。重要事項

1.公司于2021年2月5日召開了第五屆董事會第十四次(臨時)會議、第五屆監事會第八次(臨時)會議，并于2021年2月22日召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于目標資產承諾方業績補償方案及回購注銷相應補償股份的議案》，要求公司在前次重大資產重組事項中收購的目標資產業績尚未履行完畢，后續不排除依據相關法律法規采取訴訟等法律手段，要求相關方履行賠償義務，維護公司及全體股東利益。

2.報告期內，公司符合申請解除股票交易退市風險警示的條件，公司股票自2021年5月10日起解除退市風險警示。詳見公司于2021年5月7日在《》和巨潮資訊在線披露的相關公告。

3.公司于2021年9月4日召開第五屆董事會第十八次(臨時)會議，審議通過了《關于出售全資子公司股權并簽署預收購協議的議案》。公司擬出售其持有的張家港海陸新能源有限公司100%股權。后由于雙方未能就本次資產出售的關鍵問題達成一致，經慎重研究，終止了《預購協議》，原《預購協議》中的條款全部終止。詳見公司于2021年9月7日和9月23日在《》和巨潮資訊網上披露的相關公告。

4.2021年9月10日，公司披露了關于高級管理人員減持股份的預披露公告。公司高級管理人員冉旭先生計劃在本公告披露之日起15個交易日之后的6個月內，通過集中競價方式減持公司股份，不超過370萬股(占公司股份總數的0.44%)。截至報告期末，冉旭先生未減持股份。

蘇州海陸重工有限公司

主席:許

2022年4月9日

股票代碼:002255股票簡稱:海陸重工公告編號: 2022-015

蘇州海陸重工有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

蘇州海陸重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》，決定于2022年4月29日召開2021年年度股東大會?，F將會議有關事項公告如下:

一、會議的基本情況

1.股東大會會期:2021年度股東大會(以下簡稱“本次會議”)。

2.股東會召集人:公司董事會。

公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過了關于召開本次股東大會的議案。

3.會議的合法合規性:本次股東大會的召集、召開和審議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，提案內容明確，并在法定期限內公告。

4.會議日期和時間:

(2)網絡投票時間:

網絡投票時間為:2022年4月29日上午9:15-下午15:00任意時間。

5、見面的方式。

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()為股東提供網絡投票平臺，公司股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東應選擇一種方式進行表決。同一投票有重復投票的，以第一次投票的結果為準。

6.會議記錄日期:2022年4月25日。

7.出席者

(1)在登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

2022年4月25日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決，代理人無需為公司股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(三)公司聘請的律師；

(四)根據有關法律法規應出席股東大會的其他人員。

8.會議地點:江蘇省張家港市東南大道1號二樓會議室。

二。會議將審議的事項

公司第五屆董事會獨立董事將在本次年度股東大會上報告工作。

上述議案已經第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第十三次會議分別審議通過。詳見本公司于2022年4月9日刊登的相關公告，以及《www.juchao.com》..

上述議案13、14、15需要股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過；其他非累積投票議案在股東大會上以普通決議通過，即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的半數以上通過。

上述議案5、6、7、10、11、12、25、26、27為影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東)。

上述議案26、27、28采用累積投票方式，股東所擁有的表決票數為其所持有表決權的股份數乘以應選人數。股東可以在應選人數內的候選人中任意分配其投票票數(可以投零票)，但總數不得超過其擁有的投票票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深交所備案審查，無異議后股東大會方可表決。

三、會議登記等事項

1.注冊方式:

1)個人股東憑身份證、證券賬戶卡、持股憑證登記；代理人憑本人身份證、授權委托書、客戶證券賬戶卡、持股憑證和客戶身份證復印件進行登記；

2)法人股東代表憑參加人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證及加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；

3)異地股東可持上述文件以信函或傳真方式登記(請在信函上注明“出席股東大會”，并于2022年4月28日下午16:30前送達本公司證券投資部)，不接受電話登記和會議當天登記。

3.注冊地點:江蘇省張家港市東南大道1號證券投資部。

4.會議的聯系信息:

聯系人:陳敏

聯系電話號碼:

傳真:

郵政編碼:215618

所有參加股東大會現場會議的股東，交通、食宿費用自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址)進行投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

1.公司第五屆董事會第二十一次會議決議；

2.公司第五屆監事會第十三次會議決議；

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

附件1:

參與網絡投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.普通股投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“362255”，投票簡稱為“海陸投票”。

2、填寫投票意見或票數

對于非累積投票議案，填寫投票意見:同意、反對、棄權。

對于累積投票建議，填寫候選人的選舉人票數。上市公司股東以其擁有的每個提案組的選舉人票數為限進行表決。股東所投選舉人票的數量超過其擁有的選舉人票數量，或者差額選舉時應選人數超過應選人數的，其投給提案組的選舉人票視為無效。如果你不同意某個候選人，你可以投0票給這個候選人。

累積投票制下候選人的選舉人票名單

3.股東對一般提案的投票被視為對除累積投票提案以外的所有提案表達了相同的意見。

股東對總提案和具體提案反復表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，未表決的其他提案以一般提案的表決意見為準；先表決總議案，后表決具體議案的，以總議案的表決意見為準。

2.深圳證券交易所交易系統投票程序

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序

1.互聯網投票系統于2022年4月29日上午9:15開始投票，至2022年4月29日下午3: 00結束。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證指引》(2016年修訂)的規定申請身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

附件2:

委任狀

茲委托先生(女士)代表本單位(個人)出席蘇州海陸重工股份有限公司2021年年度股東大會。受托人有權根據本委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行表決，并簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

委托人簽名:委托人身份證或營業執照號碼:

客戶的股東賬戶:客戶持有的股份數量:

受托人簽名:受托人身份證號碼:

委托人對受托人的投票指示如下:

注意:

1.委托人對受托人的指示，應在“同意”、“反對”、“棄權”欄下打“√”，同一審議事項不得有兩個或兩個以上的指示。

2.委托書以上述格式剪報、復印或自制有效；單位的委托書應加蓋單位公章。

3.本授權委托書的有效期:自本授權委托書簽署之日起生效，至本次股東大會結束時終止。

股票代碼:002255股票簡稱:海陸重工公告編號: 2022-007

蘇州海陸重工有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘇州海陸重工股份有限公司第五屆監事會第十三次會議于2022年3月28日以電子郵件方式通知，于2022年4月7日在公司會議室召開。會議應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。在確保全體監事充分發表意見的前提下，會議以舉手方式進行審議和表決。本次會議的召集和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席付先生主持。經與會監事充分討論，以舉手表決方式通過如下決議:

1.以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。

根據《證券法》第八十二條的規定，公司監事會對董事會編制的公司2021年年度報告全文及摘要進行了嚴格審核，并提出如下書面審核意見。與會監事一致認為:

經審查，監事會認為:董事會編制和審議蘇州海陸重工股份有限公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2.會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于2021年度監事會工作報告的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。

蘇州海陸重工股份有限公司監事會2021年工作報告詳見巨潮資訊網。

三。以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于公司2021年度財務決算的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。

四。以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于公司2022年度財務預算報告的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。

動詞 （verb的縮寫）以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。

不及物動詞以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。

經審查，監事會認為:

1.公司能夠按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，結合自身實際情況，積極完善覆蓋公司各方面的內部控制制度，從而保證公司各項經營活動的高效運行。

2.公司內部控制組織完整科學，內部審計部門和人員到位，內部審計和內部控制體系完整有效，保證了公司關鍵內部控制活動的全面有效實施和監督。

3.公司內部控制自我評價真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。

七。以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于選舉第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意將該議案提交股東大會審議，以累積投票方式進行選舉。

鑒于公司第五屆監事會任期屆滿，會議同意提名付先生、王家仁先生為公司第六屆監事會候選人。經股東大會審議通過后，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。任期三年，自股東大會通過之日起計算。

上述公司第六屆非職工代表監事候選人最近兩年未擔任公司董事、高級管理人員；單一股東提名的監事人數不超過公司監事總數的一半。

第六屆監事會相關監事簡歷詳見同日刊登在、巨潮資訊網()的《關于監事會換屆選舉的公告》。

根據公司章程，為保證監事會的正常運作，在新選舉產生的監事就任前，原監事仍應依照法律、行政法規和公司章程的規定履行監事職責。

八。會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

經審查，監事會認為:

公司變更會計政策符合國家相關政策法規，使財務數據更加符合公司實際情況，能夠更加準確、可靠地反映公司財務狀況，不存在損害投資者合法權益的情況。監事會同意這一會計政策的變化。

中西部及東部各州的縣議會

2022年4月9日