公司代碼:600694公司簡稱:大商股份。

第1節重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。

公司的所有董事都出席了董事會。

大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

董事會通過的本報告期利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤702，183，447.59元，歸屬于母公司的凈利潤747，764，929.90元，提取10%法定盈余公積74，776，492.99元，歸屬于母公司的累計未分配利潤6，029元。本次利潤分配，擬向全體股東每10股派發現金紅利20.00元(含稅)。

根據《上市公司回購股份實施細則》等相關規定，上市公司回購專用證券賬戶股份時不享有利潤分配權，用于回購的資金納入現金分紅比例計算。2021年公司回購9，125，407股，使用資金199，998，325.92元(含手續費)。截至2022年4月8日，公司總股本為293，718，653股，扣除公司從專用證券賬戶回購的股份總數9，125，407股后的基數為284，593。以此計算，預計共派發現金紅利569，186，492.00元(含稅)，現金分紅比例為109.54%(其中2021年現金回購股份分紅比例為28.48%)。這一次， 資本公積金不轉增股本。

若本預案披露日至股權登記日實施利潤分配期間，因股份回購導致公司參與利潤分配的股份總數發生變化，公司擬保持每股分配比例不變，并相應調整總分配。

第二節公司基本情況

1公司簡介

2 .報告期內公司主營業務簡介

報告期內，公司主要從事實體零售業務。公司采用多名稱、多業態的經營發展模式，建立了百貨連鎖、超市連鎖、電器連鎖三大主要業態。旗下120多家實體店，大商天購。com、大商五星級酒店、大商地產形成立體的商業開發格局。公司已成為中國最大的零售集團之一，大中型百貨商店數量、已進駐城市數量、銷售規模和盈利能力均處于行業領先地位。

3 .公司主要會計數據和財務指標

3.1近三年主要會計數據和財務指標

單位:元貨幣:人民幣

3.2報告期各季度主要會計數據

單位:元貨幣:人民幣

季度數據和發布的定期報告數據之間差異的解釋

□適用√不適用。

4股東情況

4.1報告期末和年度報告披露前一個月末的普通股股東總數、恢復表決權的優先股股東總數、特別表決權的股東總數及前10名股東。

單位:股份

4.2公司與控股股東的產權及控制關系方框圖。

√適用□不適用

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖

√適用□不適用

4.4報告期末優先股股東總數及前10名股東。

□適用√不適用。

5公司債券

□適用√不適用。

第三節重要事項

公司應根據重要性原則，披露報告期內公司經營狀況的重大變化，以及對報告期內公司經營狀況有重大影響且預計未來將產生重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入7，931，535，255.46元，同比下降2.28%，營業成本4，786，231，412.88元，同比下降11.27%，歸屬于母公司凈利潤702，183，447.59元，同比上升40.60%。公司各業務模式的營業面積和銷售額如下:

注:合資企業銷售額按凈銷售額計算。

2 .公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應披露導致退市風險警示或終止上市的原因。

□適用√不適用。

證券代碼:600694證券簡稱:大商股份編號:2022-013

大商股份有限公司

第十屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

大商股份第十屆董事會第二十八次會議通知于2022年3月28日以書面形式發出，會議于2022年4月7日以現場和通訊方式召開。會議應到董事13名，實到董事13名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，一致通過以下議案:

1.以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會2021年度報告》；

本議案尚需提交股東大會審議。

2.以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2021年年度報告及年度報告摘要；

本議案尚需提交股東大會審議。

3.以13票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2021年度財務報告；

本議案尚需提交股東大會審議。

4.以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2021年度利潤分配預案；

本議案尚需提交股東大會審議。詳見《大商股份2021年度利潤分配預案公告》(公告編號2022-015).

動詞 （verb的縮寫）以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于支付會計師事務所2021年度審計費用的議案》；

鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年財務審計工作的勤勉盡責，根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露準則問答6號》的要求，決定向大華會計師事務所(特殊普通合伙)支付2021年審計費用150萬元(其中財務審計費用120萬元，內部控制)。

本議案尚需提交股東大會審議。

不及物動詞以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度聘請公司審計機構的議案》；

鑒于2021年大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司財務審計的勤勉盡責，為保持公司外部審計工作的穩定性和連續性，公司同意2022年聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構。

本議案尚需提交股東大會審議。詳見《大商股份關于2022年聘請公司審計機構的公告》(公告編號2022-016).

7.以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2021年度獨立董事工作報告；

本議案尚需提交股東大會審議。詳見本所網站《大商股份2021年度獨立董事報告》。

8.關聯董事牛剛、李艷、李洪生回避表決，其余10名非關聯董事以10票同意，0票反對，0票棄權通過《關于大商股份日常關聯交易的議案》；

以2021年公司與關聯方的實際關聯交易為基礎，根據公司發展的實際需要，預計2022年公司日常關聯交易約為11.9億元，其中購買商品和接受勞務約為7.2億元，銷售商品和提供勞務約為3.38億元，委托管理約為0.04億元，出租房屋約為1.28億元。

本議案尚需提交股東大會審議。詳見《大商股份日常關聯交易公告》(公告編號2022-017).

9.以13票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》；

詳見本所網站《大商股份董事會審計委員會2021年度履職報告》()。

X.以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《大商股份2021年度內部控制評價報告》；

公司獨立董事認為，報告客觀、真實地反映了截至2021年12月31日公司內部控制的實際情況；公司一直追求建立完善的內部控制體系，并隨著內外部環境的變化逐步完善內部控制體系；截至2021年12月31日，公司對納入評價范圍的業務和事項建立了內部控制制度，并得到有效執行，實現了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。

詳見本所網站《大商股份2021年內部控制評價報告》()。

XI。以13票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《大商股份2021年度內部控制審計報告》；

詳見本所網站《大商股份2021年內部控制審計報告》()。

十二。以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司章程及相關制度的議案》。

為進一步優化公司治理，提高公司經營效率，公司修訂了《公司章程》、《監事會議事規則》、《總經理議事規則》和《信息披露管理制度》的部分條款。

本議案尚需提交股東大會審議。詳見《大商股份有限公司關于修改公司章程及相關制度的公告》(公告編號2022-018).

十三。以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

公司第十屆董事會任期將于2022年5月7日屆滿。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，將按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。

根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定，經公司第十屆董事會提名委員會推薦，公司董事會同意提名呂偉順、李艷、李洪生、鞠婧、陳欣、桂兵為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人(候選人簡歷見附件)。任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

本議案尚需提交股東大會審議。

十四。以13票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司第十屆董事會提名委員會推薦，公司董事會同意提名趙錫進、謝、王茜為公司第十一屆董事會獨立董事候選人(候選人簡歷見附件)。任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

本議案尚需提交股東大會審議。

十五。以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于大商股份未來三年(2022-2024年)股東回報規劃的議案》。

本議案尚需提交股東大會審議。詳見上海證券交易所網站《大商股份未來三年(2022-2024年)股東回報規劃》。

十六。以13票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。

公司董事會決定于2022年4月29日召開2021年年度股東大會，審議表決了上述議案1至8、12至15，以及《2021年度監事會工作報告》和《關于提名第十一屆監事會候選人的議案》，共計14項議案。

特此公告。

大商股份董事會

2022年4月9日

附上候選人簡歷:

呂偉順

男，1962年出生，歷任交電公司百貨文化部副經理、經理、經理。大商集團有限公司副總經理；大商集團有限公司副總裁、總裁；2016年4月起任大商集團有限公司董事局副主席。

閆莉

女，1972年出生，2005年至2010年4月任公司財務部會計主管；2008年5月至2010年4月任公司第六屆監事會監事；2010年4月任公司第七屆董事會董事、總會計師；2016年4月任公司第九屆董事會董事、總會計師、財稅收入部負責人；2019年5月至2020年5月任公司總會計師、財稅收入部負責人；2020年6月起任大連麥凱樂總公司董事長；現任本公司第十屆董事會董事、總經理。

李洪生

男，1977年出生，2000年9月至2001年12月在大商集團供銷中心擔任小家電采購助理，2002年1月至2003年12月在大連商場擔任家電經理助理，2004年1月至2014年1月擔任大商電器連鎖公司總經理助理，2014年1月至2018年1月擔任大商電器連鎖公司副總經理。2018年1月至2018年8月任大商集團辦公室主任，2018年8月至2019年5月任大連商場常駐總經理，2019年5月至2021年4月任大商投資管理有限公司總裁；現任本公司第十屆董事會董事、副總經理。

鞠婧

女，1976年出生，2006年2月至2010年8月擔任馬偕大連開發區店常駐總經理；2010年8月至2014年5月任麥凱大連總公司常駐總經理；2014年5月至2020年6月擔任麥凱大連總公司總經理，現任公司第十屆董事會董事、副總經理。

陳欣

女，1977年出生，歷任大商集團金州百貨信息中心員、市場部策劃師、企管部科長；大商集團葫蘆島新瑪特人力資源部部長、工會主席；大商集團錦州新瑪特超市經理助理兼人力資源部部長；錦州城市生活廣場的管理者也是大商集團錦州城市家庭廣場的總經理；大連商場副總經理、總經理；大商集團商品集群副總監兼任大連商場副總經理；大商投資管理有限公司總裁，大商中國食品公司總經理，大商房地產公司總經理，現公司食品集群總經理。

桂兵

男，1973年出生，歷任大連大旗集團書記、集團團委書記；市工業經濟貿易委員會黨委委員、宣傳部副部長；SASAC辦副主任、黨辦主任、宣傳部部長；2010年2月任大連裝備制造投資管理有限公司常務副總經理；2011年10月任大連市國資委副主任；2014年4月任大連裝備投資集團有限公司總經理；2018年9月任大連裝備投資集團有限公司黨委書記、總經理。

趙錫進

男，1963年出生黨員，東北財經大學經濟學博士畢業，注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師。曾任大連柯華稅務師事務所主任、大連中興會計師事務所主任、大連文化傳播影視資產管理有限公司董事長，現任大連西津公益基金理事。

謝

男，1960年出生，曾任東北財經大學旅游與酒店管理學院院長，現為海南大學旅游學院二級教授、博士生導師。海南大學旅游體驗研究與設計中心主任；東北財經大學博士生導師(兼)；文化和旅游部中國旅游研究院旅游基礎理論研究基地首席專家；《旅游學刊》海南大學理論創新研討會首席專家。

初夏

女，1977年出生，現任東北財經大學法學院教研室主任，遼寧雙湖律師事務所律師，大連仲裁委仲裁員，遼寧省經濟法學會理事，遼寧省金融法學會理事。

證券代碼:600694證券簡稱:大商股份公告編號: 2022-014

大商股份有限公司

第十屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

大商股份第十屆監事會第十七次會議于2022年4月7日以現場和通訊方式召開。會議由監事會主席孫國團主持。出席會議監事5人，實際出席會議5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經過審議，通過了以下建議:

一、審議通過了《監事會2021年工作報告》。

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

二。審議通過了公司2021年年度報告及年度報告摘要。

根據《證券法》第六十八條的規定，我們認真審閱了公司2021年年度報告及年度報告摘要，一致同意:

1.公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；

2.公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息能夠從各個方面真實、準確地反映公司當年的經營管理和財務狀況；

3.未發現參與年度報告編制和審查的人員違反保密規定；

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

三。審議通過了公司2021年度財務報告。

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

四。審議通過了公司2021年度利潤分配預案。

公司擬定的2021年度利潤分配方案符合相關法律法規的規定，并履行了必要的決策程序；本次利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策，充分考慮了公司目前的業務發展需要、利潤水平、資金需求和現金流情況，不存在損害公司股東利益的情況，也有利于公司健康、持續、穩定發展。

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

動詞 （verb的縮寫）審議通過了《關于支付會計師事務所2021年度審計費用的議案》。

不及物動詞審議通過了《關于2022年聘請公司審計機構的議案》。

鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年財務審計的勤勉盡責，為保持公司外部審計的穩定性和連續性，公司同意2022年聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構，并授權董事會經公司股東大會審議通過后決定審計費用及其他相關具體事宜。

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

七。審議通過了《關于公司日常關聯交易的議案》。

監事會認為，公司的日常關聯交易是出于正常的業務發展需要，決策程序合法，定價合理公允，交易公平、公正、公開，符合公司及全體股東的利益，沒有損害中小股東及其他無關聯股東的利益。

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

八。審議通過了《大商股份2021年度公司內部控制評價報告》。

公司對內部控制進行了自我評價，公司監事會認真審閱了大商股份2021年度內部控制評價報告，認為公司2021年度內部控制自我評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

九。審議通過了《大商股份2021年度內部控制審計報告》。

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

X.審議通過了《關于修改公司章程及相關制度的議案》。

為進一步優化公司治理，提高公司運作效率，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理指引》、《上市公司信息披露管理辦法》及相關法律法規，本公司修訂了《公司章程》部分條款、《監事會議事規則》、《總經理議事規則》及《信息披露管理制度》。

表決結果:5票同意，0票反對，0票棄權。

XI。審議通過了《關于提名第十一屆監事會監事的議案》。

公司第十屆監事會任期將于2022年5月7日屆滿。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，監事會將按照相關法定程序進行改選。經監事會研究決議，一致同意推薦宋公司為第十一屆監事會監事候選人。本議案尚需提交股東大會審議通過。以上監事候選人如經股東大會選舉產生，將與職工代表大會選舉產生的職工監事徐璇、李娜娜共同組成公司第十一屆監事會(監事候選人簡歷附后)。

大商股份監事會

2022年4月9日

候選人簡歷:

宋·李文

男，1960年9月出生，中國國籍，會計中級職稱。曾任大連商場出納兼財務部主任，大連商場股份有限公司證券部副經理，大連國貿大廈股份有限公司財務經理，大連新瑪特店財務總監，大慶新瑪特店財務總監，大慶地區集團副會計師，桂林微笑堂實業發展有限公司總經理，大商大慶新瑪特購物休閑廣場有限公司副總經理，大商股份有限公司財務總監，現為公司紀檢監察總部負責人。

徐璇

女，1979年出生，中共黨員，2009年10月至2015年3月任大商股份銷售管理部部長，2015年3月至2017年11月任大商天購公司精準營銷項目負責人，2017年11月至今任大商股份規劃成長部副總監。

李娜娜

女，本科學歷，2005年加入大商集團。2005年8月至2016年4月，先后擔任大商投資管理有限公司出納、出納、明細賬、總賬報表、會計主管、抄告主任、紀委審計室主任，現任公司監察審計部審計室負責人。

證券代碼:600694證券簡稱:大商股份公告編號: 2022-016

大商股份有限公司關于招聘公司

2022年審計機構公告

重要內容提示:

擬于2022年續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構。

一.機構信息

1.基本信息

機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日(由大華會計師事務所有限公司改制為特殊普通合伙)

組織形式:特殊普通合伙

注冊地址:北京市海淀區西四環16號院7號樓1101室

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日的合作伙伴數量:264。

截至2021年12月31日，注冊會計師人數為1，481人，其中，簽署證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為929人。

2020年營業總收入:252，055.32萬元。

2020年審計收入:225357.8萬元。

2020年證券業務收入:109，535.19萬元。

2020年上市公司審計客戶數量:376家

主要行業:制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業。

2020年上市公司年報審計費用合計:41，725.72萬元。

同行業上市公司審計客戶數量:8家。

2.投資者保護能力。

計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠付限額之和超過7億元。購買職業保險符合相關規定。大華會計師事務所在近三年內沒有因與執業有關的民事訴訟而需要承擔民事責任。

3.誠信記錄。

大華會計師事務所近三年內受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次、紀律處分2次。近三年，79名員工分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

二、項目成員信息

1.基本信息。

項目合伙人:王秀玉，1992年12月成為注冊會計師，1992年12月開始審計上市公司，2012年11月開始在大華所實習，2021年12月開始為公司提供審計服務；近三年內三次簽署上市公司審計報告。

簽字注冊會計師:韓娜，2012年10月成為注冊會計師，2011年7月開始審計上市公司，2011年7月開始在大華所執業，2019年2月開始為公司提供審計服務；近三年簽署過一次上市公司的審計報告。

項目品控審核人:黃志剛，2008年5月成為注冊會計師，2004年11月開始審計上市公司，2021年10月開始在大華所實習，2022年1月開始為公司提供審核工作；近三年上市公司審計報告審核0次。

2.誠信記錄。

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制評審人員最近三年未因執業行為受到刑事處罰，但受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。

3.獨立。

大華會計師事務所(特殊普通合伙)、項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制審查人員在執行本項目審計工作時能夠保持獨立性。

三。審計費用

本期審計費用為150萬元(其中年報審計120萬元，內控審計30萬元)，根據大華提供審計服務所需的工作日數和每個工作日的收費標準確定。工作人員日的數量根據審計服務的性質和復雜程度確定；每個工作人員每天的收費標準根據從業人員的專業技能水平確定。

上期審計費用150萬元，本期審計費用較上期增加0萬元。

四、擬續聘會計師事務所履行的程序

1.公司第十屆董事會審計委員會審議通過了《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》，認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)恪守獨立、客觀、公正的原則，執行審計業務的會計師具備必要的專業能力和資格證書，在2021年度審計工作中及時與董事會審計委員會和獨立董事溝通，確保財務報告的獨立性、客觀性和準確性，同意。

2.公司獨立董事提前同意公司2022年聘請審計機構，并對上述事項發表如下獨立意見:

大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券期貨相關業務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作的要求。審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意上述議案，同意提交公司2021年年度股東大會審議。

3.公司監事會對本次聘請會計師事務所的議案的審議和表決情況。

公司第十屆監事會第十七次會議審議通過了《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》，同意聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。

4.公司董事會對聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況。

公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于2022年聘請公司審計機構的議案》。鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年財務審計的勤勉盡責，為保持公司外部審計的穩定性和連續性，公司同意聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年審計機構。

5.聘任會計師事務所尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼:600694證券簡稱:大商股份公告編號: 2022-019

大商股份有限公司

民事訴訟進展公告

重要內容提示:

●案件訴訟階段:二審判決。

●上市公司的當事人身份:上訴人(一審被告)

●涉案金額:133037415.04元。

●是否會對上市公司損益產生負面影響:公司出于謹慎，已計提租金等費用，該判決不會對公司當期利潤或未來利潤產生負面影響。

本次起訴的基本情況

河南金博達投資有限公司(以下簡稱“金博達投資”)因與該公司房屋租賃合同糾紛向法院起訴，請求法院判令該公司支付其租金、違約金，并賠償空置租賃期損失133，037，415.04元，并承擔訴訟費；河南省鄭州市中級人民法院(以下簡稱“鄭州中院”)已就本案作出(2020)初字第1211號一審判決，判令該公司支付金博達投資租金36，520，113.94元、相應的違約金、訴訟費等。訴訟詳情請見公司于2020年12月15日披露的民事訴訟公告(公告編號

公司認為，金博大投資作為國有企業，應根據鄭州市《關于應對新型冠狀病毒疫情促進經濟平穩健康發展的若干措施》的規定，執行“兩免三減”政策給予租金減免。一審判決僅免除公司約一個月租金，故公司不服一審判決，依法向河南省高級人民法院提起上訴，請求:1。鄭州市中級人民法院(2020)豫01民初第1211號民事判決書第一項為“大商股份于本判決生效之日起十日內向河南金博達投資有限公司支付租金23，940，963.58元”。2.一審、二審訴訟費由河南金博達投資有限公司承擔..有關該公司上訴的詳情， 請參閱上訴公告(公告編號:2021-021)由公司于2021年4月9日披露。

金博達投資也不服鄭州中院作出的(2020)豫01民初1211號一審判決，提起上訴，請求將(2020)豫01民初1211號民事判決變更為支持金博達投資的訴訟請求(不服部分為一審判決免除的36天租金及相應違約金)；依法變更公司支付金博達投資空置租期損失75，328，172.44元，裝修拆遷損失200萬元；本案一審、二審訴訟相關費用由公司承擔。詳見《民事訴訟進展公告》(公告編號:2021-040)由公司于2021年5月11日披露。此后，公司收到河南省高級人民法院的傳票， 訴訟于9月7日開庭。詳見《民事訴訟進展公告》(公告編號:2021-059)由公司于2021年9月4日披露。

一、訴訟進展

本公司于近日收到河南省高級人民法院的民事判決書，判決如下:

駁回上訴，維持原判。二審案件受理費598755元，其中金博大投資負擔501481元，大商股份負擔97274元..

二、本次訴訟對公司當期利潤或未來利潤的影響等。

出于謹慎，公司已計提租金等費用，該判決不會對公司當期利潤或未來利潤產生負面影響。公司將按照有關規定履行信息披露義務，請投資者注意投資風險。

證券代碼:600694證券簡稱:大商股份編號:2022-015

大商股份有限公司

2021年度利潤分配預案公告

●每股分配比例:a股每股派發現金紅利2.00元(含稅)。

●本次利潤分配以實施權益分派的股權登記日在冊總股本減去公司回購專用證券賬戶股份總數為基數。具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●如股權分配實施日前公司總股本發生變化，擬維持每股分配比例不變，并相應調整總分配，具體調整將另行公告。

一、利潤分配方案的內容

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、公司的決策程序

(一)董事會會議的召集、審議和表決。

公司于2022年4月7日召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了2021年度利潤分配預案。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

(二)獨立董事的意見

公司擬定的2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司的發展階段、業務發展的實際需要、利潤水平、資金需求和現金流量，也兼顧了股東回報的合理需求，符合《中國證監會上市公司監管指引第3號》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》關于現金分紅的相關規定。董事會按照相關法律法規的要求履行了對該事項的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，有利于公司的健康發展。 公司穩定持續的發展。同意公司擬定的利潤分配方案，并同意提交2021年度股東大會審議。

(三)監事會意見

經對本次利潤分配預案進行核查，公司監事會認為，公司擬定的2021年度利潤分配預案符合相關法律法規的規定，并履行了必要的決策程序；本次利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策，充分考慮了公司目前的業務發展需要、利潤水平、資金需求和現金流量，不存在損害公司股東利益的情況，也有利于公司健康、持續、穩定發展。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，也不會影響公司的正常經營和長遠發展。

公司利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議，敬請投資者注意投資風險。