證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-018

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第18號——化學工業》的要求，湖南李楠化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)現將2021年1-12月主要經營數據公告如下:

一、主要產品產量、銷量及收入實現情況

二。主要產品和原材料價格變化

1.主要產品價格變動(不含稅)

2.主要原材料價格變化(不含稅)

三。對公司生產經營有重大影響的其他事項。

本公告生產經營數據未經審計，公司董事會提醒投資者謹慎使用上述數據。

特此公告。

湖南李?；び邢薰径聲?/p>

2022年4月7日

證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-014

湖南南海利化工有限公司

關于預計2022年日常關聯交易的公告

重要內容提示:

●是否有必要提交股東大會審議？號碼

●這些日常關聯交易沒有對公司的生產經營產生不利影響或損害關聯方利益，也不會影響公司的獨立性。

●其他需要引起投資者注意的事項:無。

一、日常關聯交易基本情況

(1)日常關聯交易履行的審核程序

2022年4月2日，公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于預測2022年日常關聯交易的議案》。關聯董事劉衛東、林吟、蔣彪回避表決，其余六名非關聯董事均對該議案投了贊成票。

該關聯交易議案應在獨立董事事先批準后提交董事會審議；公司獨立董事發表的獨立意見認為，公司與控股股東之間的關聯交易與公司日常生產經營和企業發展密切相關，保證了公司生產經營活動的正常開展，有利于公司生產經營，符合公司經營發展戰略。關聯交易價格按照市場價格執行，公允合理；不會影響公司的獨立性；公司董事會審議該關聯交易議案時，表決程序合法，關聯董事回避，符合相關法律規定。 法規和公司章程。

公司董事會審計委員會出具的書面意見認為:我們審閱了公司近年來日常關聯交易的信息披露、合同簽訂和履行情況，基于我們的獨立判斷，我們認為本次日常關聯交易是公司持續經營和日常管理中必要的日常業務往來，也有利于降低公司生產經營成本，獲得便捷、優質、穩定的服務；公司在與關聯方交易時，應遵循公允原則，參考市場價格，不損害公司整體利益；同意提交董事會審議。

(2)前次日常關聯交易的預測和執行情況。

(3)本次日常關聯交易的預計金額和類別。

二。關聯方介紹及關系

(1)關聯方的基本情況

1.名稱:湖南中信物業管理有限公司(以下簡稱“中信物業”)

類型:有限責任公司(由非自然人投資或控制的法人獨資)

地址:長沙市雨花區芙蓉中路二段251號寫字樓一樓

法定代表人:周波

注冊資本:人民幣300萬元。

成立日期:2018年12月17日

業務期限:長期

經營范圍:物業管理；房屋修繕；房屋基礎設施設備的管理和維護；水電安裝服務；收取和匯出天然氣服務；物業清潔和維護；汽車、自有房屋、場地租賃；餐飲管理；糧油、水果、蔬菜、裝飾材料、建筑材料、日用品、文具的銷售；綠化工程建設；出租和出售花木；消防設施的維護；停車場運營管理；以自有合法資金投資建設房地產、公共基礎設施、停車場、立體車庫(不得從事吸收存款、歸集資金、委托貸款、簽發票據、發放貸款等國家額度監管和金融信貸業務)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

股東組成:湖南李海高新技術產業集團有限公司

最近一個會計年度的主要財務數據(未經審計):

總資產149.39萬元，凈資產146.47萬元，主營業務收入456.71萬元，凈利潤21萬元。

(2)與上市公司的關系

李海集團為公司第一大股東，持有公司股份108，522，916股，占總股本的23.50%。中新地產為李海集團的附屬公司，是與本公司受同一母公司控制的關聯方。因此，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系，中新物業為公司的關聯法人。

(3)中新物業作為依法存在的企業法人，經營正常，具備履行交易的能力。在之前的類似關聯交易中，不存在重大違約行為。

三、定價政策和定價依據

公司與上述關聯方的關聯交易本著自愿、平等、公平的原則進行，交易價格以市場價格為基礎協商確定，不存在損害無關聯股東利益的情況。

四。關聯交易的目的及其對公司的影響

由于公司生產經營和發展的需要，公司與控股股東及關聯方存在一定的日常關聯交易，構成公司經營成本的組成部分，有利于公司持續穩定經營。這些日常關聯交易沒有對公司的生產經營產生不利影響或損害關聯方利益，也不會影響公司的獨立性。

●歸檔文件

(1)經出席會議的董事簽字確認的董事會決議。

(2)獨立董事事先同意該項交易的書面文件及在董事會上發表的獨立意見。

(三)經出席會議的監事簽字確認的監事會決議。

(四)審計委員會的書面意見。

證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-015

湖南南海利化工有限公司

關于為子公司融資提供擔保額度的公告

重要內容提示:

●經公司第九屆董事會第二十一次會議審議，同意公司為李海貴溪化學農藥股份有限公司、湖南李海常德農藥化工股份有限公司、寧夏李?？萍脊煞萦邢薰?、湖南李海鋰電科技股份有限公司的銀行融資擔保額度分別不超過4億元、5億元、2億元。同時授權公司法定代表人在適當的時候簽署相關法律文件，該授權有效期至2022年度股東大會召開之日。

●截至2021年12月31日，公司累計向控股子公司提供擔保余額為2.78億元。

●本擔保無反擔保。

●公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

1.擔保人名稱:李海貴溪化學農藥有限公司

擔保金額:余額不超過4億元。

保證方式:連帶責任保證

2.擔保人名稱:湖南省李海常德農藥化工有限公司

擔保金額:余額不超過5億元。

保證方式:連帶責任保證

3.擔保人名稱:寧夏李?？萍加邢薰?/p>

4.擔保人名稱:湖南李海鋰電池科技有限公司

擔保金額:余額不超過人民幣2億元。

保證方式:連帶責任保證

二、擔保人的基本情況

1.名稱:李海貴溪化學農藥有限公司(公司直接控股77.42%)

地址:江西省貴溪市百里工業區。

法定代表人:劉凌波

注冊資本:陸仟貳佰萬元整。

經營范圍:生產經營農藥、氧氣、氮氣、無機鹽、精細化學品等化工產品，并在《中華人民共和國進出口企業資質證書》核準范圍內從事進出口業務。(以上項目，法律法規有特殊規定的，憑許可證經營)，從事飼料加工和“三供一補”業務。

截至2021年12月31日，公司經審計的資產總額為108，480.23萬元；負債總額80478.5萬元，其中銀行貸款總額2.48億元；流動負債總額為52，844.57萬元；凈資產28001.73萬元；營業收入57064.24萬元；凈利潤2884.19萬元。

2.名稱:湖南李楠常德農藥化工有限公司(公司直接控股100%)

地址:常德經濟技術開發區德山街道辦事處

蘇家渡街道2號蘇家渡居委會

法定代表人:喬光宇

注冊資本:40萬元。

經營范圍:生產和銷售氨基甲酸酯產品、光氣產品、鹽酸、農藥及農藥加工制劑。(涉及行政許可的項目，憑許可證經營)

截至2021年12月31日，公司經審計的資產總額為160，837.14萬元；負債總額58130.97萬元，其中銀行貸款3000萬元；流動負債總額為54，427.11萬元；凈資產102706.17萬元；營業收入154769.12萬元；凈利潤22381.54萬元。

3.名稱:寧夏李?？萍加邢薰?公司直接控股100%)

地址:寧夏青銅峽工業園區(盛家墩變電站東側)

法定代表人:黃永宏。

注冊資本:10000萬元。

經營范圍:農藥生產。農藥生產。農藥批發；農藥零售；貨物進出口(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展)一般項目:化工產品生產(不含許可經營的化工產品)；化工產品銷售(不含許可的化工產品)；合成材料制造(不含危險化學品)；合成材料銷售(除許可經營外，可自主經營法律法規未禁止或限制的項目)

截至2021年12月31日，公司經審計的資產總額為10，043.84萬元；負債總額116.43萬元，其中銀行貸款總額0萬元；流動負債總額為116.43萬元；凈資產9927.41萬元；營業收入0萬元；凈利潤-35.41萬元。

4.名稱:湖南李楠鋰電池科技有限公司(公司直接控股100%)

地址:長沙高新開發區岳麓西大街1889號

法定代表人:劉輝。

注冊資本:8000萬元。

經營范圍:汽車動力電池、動力電池組及其系統的研發；汽車動力電池材料研究:鋰離子電池材料開發:電池回收利用；電池回收；鋰離子電池和鎳氫電池的制造；汽車動力電池材料、動力電池組及系統、汽車動力電池、鋰離子電池材料生產；電池、汽車動力電池、動力電池組及其系統、鋰離子電池材料、汽車動力電池材料的銷售；化工產品的研發和批發。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

截至2021年12月31日，公司經審計的資產總額為23，954.55萬元；負債總額15，401.32萬元，其中銀行貸款總額0.35億元；流動負債總額為15，401.32萬元；凈資產8553.23萬元；營業收入28188.88萬元；凈利潤305.2萬元。

三。擔保協議的主要內容

上述擔保所涉及的協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司、擔保人和銀行協商確定。

四。董事會的意見

李海貴溪化學農藥有限公司、湖南李楠常德農藥化工有限公司、寧夏李?？萍加邢薰竞秃侠铋囯姵乜萍加邢薰揪鶠楸竟镜目毓苫蛉Y子公司。目前各方面經營正常，有能力償還到期債務。公司為他們擔保的風險在可控范圍內，為他們提供擔保支持符合公司整體利益。因此，董事會同意公司對李海貴溪化學農藥有限公司、湖南李海常德農藥化工有限公司、寧夏李?？萍加邢薰?、湖南李海鋰電池科技有限公司的銀行融資擔保分別不超過4億元、5億元、2億元。李海貴溪化學農藥有限公司的負債率， Ltd .已超過70%。上述擔保金額需提交2021年度股東大會審議通過后方可生效。同時提請股東大會授權公司法定代表人在適當時機簽署相關法律文件。該授權有效期至2022年年度股東大會召開之日。

動詞 （verb的縮寫）累計對外擔保數量和逾期擔保數量

截至2021年12月31日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為0元，為控股子公司及全資子公司提供擔保余額為2.78億元，占公司最近一期經審計凈資產的14.75%。該公司沒有逾期擔保。

不及物動詞參考文件

(一)出席會議的董事簽署的董事會決議；

(2)擔保人營業執照復印件及最近一期財務報表。

證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-012

湖南南海利化工有限公司

第九屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、監事會會議

二。監事會會議審議意見

經過認真討論和無記名投票表決，與會監事審議通過了以下決議:

(一)審議通過了《監事會2021年工作報告》。

表決情況:同意5票；棄權0票；反對0票。

(二)審議通過了《關于公司2021年度財務決算的報告》。

表決情況:同意5票；棄權0票；反對0票。

(三)審議通過了公司2021年利潤分配預案。

表決情況:同意5票；棄權0票；反對0票。

監事會認為，公司的利潤分配方案已按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的要求履行了必要的決策程序。本次利潤分配方案充分考慮了公司目前的業務發展需要、利潤水平、資金需求和現金流，不存在損害公司和股東利益的情況，有利于公司的長期、健康、持續、穩定發展。

(四)審議通過了公司2021年年度報告及年度報告摘要。

表決情況:同意5票；棄權0票；反對0票。

公司2021年年度報告及年度報告摘要由董事會編制，提交董事會審議表決。監事會認為:

1.公司2021年年度報告及年度報告摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；

2.公司2021年年度報告及年度報告摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定和要求，年度報告及摘要真實地反映了公司報告期的財務狀況、經營成果和現金流量；

3.在提出本意見前，監事會未發現參與編制和審閱2021年年度報告及年度報告摘要的人員違反保密規定。

4.我們保證公司2021年年度報告及年度報告摘要中披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

上述議案第(一)、(二)、(三)、(四)項需提交公司2021年年度股東大會審議。詳見上海證券交易所網站。

(五)審議通過了公司2021年度內部控制評價報告。

表決情況:同意5票；棄權0票；反對0票。

本公司根據《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制評價指引》等相關法律法規，對公司截至2021年12月31日的內部控制設計和運行的有效性進行了自我評價。監事會審閱了公司2021年度內部控制自我評價報告，對報告無異議。

詳見上海證券交易所網站。

(六)審議通過《關于2022年日常關聯交易預測的議案》。

表決情況:同意4票；棄權0票；反對0票；避免一票。

關聯監事丁旻回避表決該議案。

詳見《湖南李?；す煞萦邢薰娟P于2022年度日常關聯交易預測的公告》(公告編號: 2022-014).

(七)審議通過了《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

表決情況:同意5票；棄權0票；反對0票。

公司董事會審議通過了《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》；大華會計師事務所對公司2021年度募集資金存放與實際使用情況出具了大華黑字[2022]004376號驗資報告，保薦機構招商證券對公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了專項驗資報告。

公司監事會認為不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意2021年度募集資金存放及實際使用情況。

詳見《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》(公告編號: 2022-013).

(八)審議通過了《關于關閉非公開發行股票項目并以剩余資金補充流動資金的議案》。

表決情況:同意5票；棄權0票；反對0票。

公司監事會認為，公司本次非公開發行股票的結束及剩余募集資金的永久補充，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司業務發展的需要，不存在變相變更募集資金投向、損害股東利益的情況。

詳見《關于非公開發行股票并以剩余資金永久補充流動資金收尾事項的公告》(公告編號: 2022-019).

(九)審議通過了《關于執行新租賃準則及變更相關會計政策的議案》。

表決情況:同意5票；棄權0票；反對0票。

公司監事會認為，本次公司會計政策變更是根據財政部2018年修訂的《企業會計準則第21號——租賃》相關文件的要求進行的，相關決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，變更后會計政策的執行能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果， 且董事會的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。 因此，我們一致同意公司會計政策的變更。

詳見湖南李楠關于執行新租賃準則及變更相關會計政策的公告(公告編號: 2022-020).

特此公告。

湖南李?；す煞萦邢薰颈O事會

2022年4月7日

證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-013

湖南南海利化工有限公司

關于2021年募集資金存放情況

以及專項報告的實際使用情況。

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上市公司自律監管指引第1號——上海證券交易所規范運作》的規定，現將公司2021年度募集資金存放與實際使用情況說明如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南李?；す煞萦邢薰痉枪_發行股票的批復》(證監許可[2017]1431號)核準，并經上海證券交易所同意，湖南李?；す煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)以非公開發行方式發行人民幣普通股(a股)2，790.86萬股，每股面值1元。每股發行價格為人民幣7.53元，已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)于2018年1月25日出具的大華驗字[2018]第000019號驗資報告驗證。公司本次募集資金總額為210，151，758.00元?？鄢黜棸l行費用4，437，951.73元后，實際募集資金凈額為205，713，806.27元。

截至2021年12月31日，公司已投入募集資金項目197，359，329.69元，其中募集資金到位前以自有資金投入募集資金項目97，733，700.00元；資金到位后于2020年12月31日前使用募集資金165，052，446.78元；本年使用的募集資金為32，306，882.91元。截至2021年12月31日，募集資金余額為14，996，602.55元(含銀行利息和手續費共計6，642，125.97元)。

二。募集資金管理

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規，公司制定了《湖南李?；す煞萦邢薰灸技Y金管理制度》(以下簡稱“管理制度”)。

根據管理制度要求并結合公司業務需要，公司在銀行開立了募集資金專用賬戶，并分別與招商證券股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行、中信銀行股份有限公司、長沙農村商業銀行股份有限公司車站北路支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，確保?？顚Ｓ?；授權保薦代表人可以在開立募集資金專用賬戶的銀行隨時查詢募集資金專用賬戶的信息。

根據公司與招商證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》，公司單次或12個月內從募集資金存款人處提取人民幣5，000萬元以上，且達到扣除發行費用后募集資金總額的20%的，公司應當書面通知保薦代表人。

截至2021年12月31日，募集資金存放情況如下:

金額單位:人民幣元

三、2021年募集資金使用情況

詳見募集資金使用情況附表。

四、改變募集資金投資項目的資金用途。

公司不存在變更募集資金項目或對外轉讓、更換募集資金項目的情況。

動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題

公司披露的募集資金使用信息及時、真實、準確、完整，募集資金使用和管理不存在違規行為。

不及物動詞會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的驗資報告的結論性意見。

公司已真實、準確、完整、及時地披露了募集資金使用的相關信息，不存在違反募集資金管理的情況。

七。保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況專項核查報告的結論性意見。

222年4月7日

附表

募集資金使用情況表

編制單位:湖南李?；び邢薰?/p>

金額單位:人民幣萬元

證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-016

湖南南海利化工有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

●重要內容提示:

●擬任會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

湖南李楠化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于2022年續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》，擬于2022年續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務報告審計及內控審計機構。上述議案尚需提交公司股東大會審議通過?，F將具體情況公布如下:

一、擬任會計師事務所的基本情況

(1)機構信息

1.基本信息

機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日(由大華會計師事務所有限公司改制為特殊普通合伙)

組織形式:特殊普通合伙

注冊地址:北京市海淀區西四環16號院7號樓1101室

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日的合作伙伴數量:264。

截至2021年12月31日，注冊會計師人數為1，481人，其中，簽署證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為929人。

2020年營業總收入:252，055.32萬元。

2020年審計收入:225357.8萬元。

2020年證券業務收入:109，535.19萬元。

2020年上市公司審計客戶數量:376家

主要行業:制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業。

2020年上市公司年報審計費用合計:41，725.72萬元。

同行業上市公司審計客戶數量:24家。

2.投資者保護能力

計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠付限額之和超過7億元。購買職業保險符合相關規定。大華會計師事務所在近三年內沒有因與執業有關的民事訴訟而需要承擔民事責任。

3.完整性記錄

大華會計師事務所近三年內受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次、紀律處分2次。近三年，79名員工分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

(二)項目成員信息

1.基本信息

項目合伙人:陳長春，2001年11月成為注冊會計師，2013年3月開始審計上市公司，2012年10月開始在大華所執業，2022年1月開始為公司提供審計服務，近三年簽署了兩份上市公司審計報告。

簽字注冊會計師:鄒清旭，2020年8月成為注冊會計師，2014年2月開始審計上市公司，2020年8月開始在大華所執業，2022年1月開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1份。

項目質量控制負責人:王叔暉，注冊會計師，合伙人，1996年5月成為注冊會計師，1994年3月開始審計上市公司及上市公司，2020年10月開始在我所執業，2008年8月開始審閱上市公司及上市公司審計報告。三年來，他復習了50多次。

2.完整性記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制評審人員近三年內未因執業行為受到刑事處罰，但受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰；受到證券交易所和行業協會等自律組織的自律措施和紀律處分。

項目合伙人陳長春被中國證監會派出機構采取以下監管措施:

3.獨立性?自立性

大華會計師事務所(特殊普通合伙)、項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制審查人員在執行本項目審計工作時能夠保持獨立性。

4.審計費用

2021年審計費用72萬元(財務報表審計費用和內部控制審計費用)，按照事務所提供審計服務所需的工作人員日數和每個工作人員日的收費標準收取。工作人員日的數量根據審計服務的性質和復雜程度確定；每個工作人員每天的收費標準根據從業人員的專業技能水平確定。由于2021年審計范圍發生變化，公司董事會同意2021年公司財務報告審計費和內控審計費價格較2020年增加14萬元。

2022年財務報告審計費用60萬元，內控審計12萬元；如果審計范圍發生變化，公司董事會將根據實際情況調整審計費用。

二。續聘會計師事務所應履行的程序。

1.公司董事會審計委員會意見:大華會計師事務所多年來開展公司年度審計業務，為公司提供了優質服務。根據其今年的審計工作情況、服務意識、職業道德、專業能力、投資者保護能力、獨立性、誠信和履約能力，為保持公司審計工作的連續性，我們建議繼續聘請大華會計師事務所為公司2022年度財務報告審計和內部控制審計機構。

2.公司獨立董事對續聘會計師事務所發表了事前認可意見，也發表了獨立意見:大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有豐富的上市公司審計經驗，具有財政部和中國證監會認可的相應職業資格，為公司提供了較好的服務，工作細致認真，能夠實事求是地發表相關審計意見，自聘任以來始終遵循獨立、客觀、公正的職業準則。公司董事會審計委員會和董事會對聘請會計師事務所進行了審慎審議，其審議程序符合相關法律法規的規定；為確保公司審計工作的連續性和完整性， 同意2022年續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務審計和內控審計機構。

3.公司于2022年4月2日召開的第九屆董事會第二十一次會議審議通過(表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權)，同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務報告審計和內部控制審計機構，包括合并報表范圍內公司及子公司的財務報告審計和內部控制審計；其中，公司財務報告審計費60萬元，內控審計12萬元；如果審計范圍發生變化，公司董事會將根據實際情況調整審計費用。

4.聘任會計師事務所經董事會審議通過后，仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

1.公司第九屆董事會第二十一次會議決議。

2.獨立董事的獨立意見

3、審計委員會業績文件。

證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-017

湖南南海利化工有限公司

關于2021年度不進行利潤分配的公告

●湖南李楠化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本次利潤分配方案考慮了公司當前的業務發展情況，將繼續把留存收益投入到公司的日常經營中，有利于保證公司相關項目的資金投入，從而提升公司的整體效率，提高投資者的長期回報。

●利潤分配預案已經公司第九屆董事會第二十一次會議、第九屆監事會第十六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、利潤分配方案的內容

經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年度實現凈利潤(歸屬于母公司股東的凈利潤)268，402，640.46元，期末未分配利潤540，596，397.88元；2021年末，公司資本公積615，503，293.91元。

公司根據當前業務發展的實際情況和利潤水平，計劃2021年不進行利潤分配；也不將資本公積轉增股本。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二。2021年不分配利潤的說明

(一)上市公司的行業狀況和特點

公司的行業是農藥化工。近年來，我國農藥行業規模不斷擴大，技術不斷升級。農藥發展向高效、低毒、低殘留、高生物活性、高選擇性方向發展，形成了較為完整的農藥工業體系。在整體技術水平不斷提高的同時，我國農藥行業的銷售規模不斷擴大，保持了良好的發展態勢。從行業發展階段來看，我國農藥行業正處于產業結構調整轉型時期，行業整合加速，持續向集約化、規?；?、數字化智能化、綠色生態化方向發展。技術和規模領先的企業將成為行業整合的主導力量。

(二)上市公司的發展階段及其自身的商業模式

公司主要從事化學農藥的研發和生產，具有技術、人才和產業規模優勢。形成了較為完整的農藥工業體系，包括科研開發、原料生產、制劑加工、原料及中間體配套、產品檢驗檢測等。產業鏈相對完整，在氨基甲酸酯類農藥行業處于領先地位。在持續穩步發展公司現有業務的同時，近年來，公司加快新材料和種業的產業布局，大力推進產品升級和產業鏈延伸，精耕細作農藥、制劑、有機中間體等農化產業，充分發揮公司技術研發優勢， 大力拓展公司產業發展領域和業務范圍，加快發展化工新材料、儲能新材料等戰略性新興產業，積極拓展安全技術咨詢、工程咨詢設計、分析測試等科技服務，做大產業。因此，公司目前正處于快速發展的成長期。

(3)上市公司的盈利能力和資本要求

2021年，公司實現營業總收入27.02億元，歸屬于母公司股東的2.68億元?？紤]到公司寧夏生產基地、貴溪新基地等重點項目目前正處于需要大量資金投入的階段，公司將留存充足的資金，以滿足項目建設、研發投入的需要，為公司的健康發展和平穩運營提供保障。

(四)留存未分配利潤的確切用途

根據《公司章程》，結合公司項目的投資建設情況，鑒于公司未來較大的資本支出需求，為保證公司相關項目的資金投入，增強公司抗風險能力，更好地維護全體股東的長遠利益，董事會擬提議2021年不進行利潤分配；也不將資本公積轉增股本。公司留存收益將投資于公司項目建設和日常經營，為公司長期發展戰略的順利實施和持續健康發展提供可靠保障。公司將繼續努力提高經營效率，確保公司持續穩定經營，維護全體股東的長遠利益。

第三，公司的決策程序

(一)董事會會議的召集、審議和表決。

2022年4月2日，公司召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過了公司2021年度利潤分配預案，同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

(二)獨立董事的意見

獨立董事認為，公司董事會基于公司和實際情況提出不分配利潤的方案，綜合考慮了公司目前的經營狀況、盈利水平和資金需求，有利于保證公司項目的順利實施，符合公司的長期發展需要和股東的長遠利益，也符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和中國證監會、上海證券交易所的有關規定。同意2021年度利潤分配方案，同意將本議案提交2021年度股東大會審議。

(三)監事會意見

2022年4月2日，公司召開第九屆監事會第十六次會議，審議通過了公司2021年度利潤分配預案。監事會認為，公司的利潤分配方案按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的要求，履行了必要的決策程序。本次利潤分配方案充分考慮了公司目前的業務發展需要、利潤水平、資金需求和現金流，不存在損害公司和股東利益的情況，有利于公司的長期、健康、持續、穩定發展。

四。相關風險提示

本次利潤分配預案需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可生效。建議投資者理性判斷，注意投資風險。

證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-019

湖南南海利化工有限公司

關于非公開發行股票和投資項目的結論

并以剩余募集資金永久補充流動資金。

通告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南李?；す煞萦邢薰?以下簡稱“公司”或“湖南李?！?于2022年4月2日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過了《湖南李?；す煞萦邢薰娟P于關閉非公開發行股票項目并將剩余資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發行的相關募集資金項目已經落實，公司董事會同意關閉本次非公開發行股票項目，并將剩余資金預留在相關募集資金賬戶1。轉讓完成后，公司將注銷相關募集資金賬戶，相關募集資金監管協議也將終止。

根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《公司章程》及其他有關規定，該事項無需提交股東大會審議，現將有關事項公告如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南李楠化工股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1431號)核準，并經上海證券交易所同意，公司以非公開發行方式發行人民幣普通股(a股)27，908，600股，每股面值1元，發行價格7.53元，已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)核準。公司本次募集資金總額為210，151，758.00元?？鄢黜棸l行費用4，437，951.73元后，實際募集資金凈額為205，713，806.27元。

二。募集資金的使用及余額

截至2021年12月31日，公司已投入募集資金項目19，735.93萬元，其中募集資金到位前以自有資金投入募集資金項目9，773.37萬元；資金到位后，募集資金使用至2021年12月31日，金額為9，962.57元。截至2021年12月31日，募集資金余額為1，499.66萬元(含銀行利息664.21萬元)。

截至2021年12月31日，公司承諾募集資金投資項目的實際使用情況如下:

單位:人民幣萬元

募集資金結余的主要原因是:項目實施過程中，公司本著合理、經濟、風險可控的原則，在保證項目建設質量和投資效益的前提下，根據市場環境的變化，調整了CCMT等部分產品結構，從而合理控制了項目建設投資，降低了市場風險，形成了資金平衡。此外，募集資金存入銀行期間產生利息收入。

三。剩余募集資金使用計劃

公司本次非公開發行項目募集資金余額1，499.66萬元，占公司本次非公開發行募集資金凈額的7.29%。為提高結余募集資金的使用效率，公司擬將上述結余募集資金14，996，600元(含截至2021年12月31日的利息收入664.21萬元，實際劃轉金額以劃轉日銀行余額為準)永久補充公司流動資金，并注銷相關募集資金專用賬戶。受利息收入調整影響，補充流動資金的具體金額以最終從募集資金賬戶轉入自有資金賬戶的實際金額總和為準。

四。審查程序和相關意見

1.董事會的審議

2022年4月2日，公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《湖南李楠化工股份有限公司關于關閉非公開發行股票項目并以剩余資金補充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發行的相關募集資金項目已經落實，公司董事會同意關閉本次非公開發行股票項目，并以相關募集資金賬戶剩余資金14，996，600元永久補充流動資金。轉讓完成后，公司將注銷相關募集資金賬戶，相關募集資金監管協議也將終止。

2.監事會的審議

2022年4月2日，公司第九屆監事會第十六次會議審議通過了《湖南李楠化工股份有限公司關于關閉非公開發行股票項目并以剩余資金補充流動資金的議案》，同意公司關閉非公開發行股票項目并以剩余資金補充流動資金。

3.公司獨立董事意見

本次公司關閉非公開發行股票項目，用剩余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司業務發展需要，不存在變相變更募集資金投向、損害股東利益的情況。該事項的審批履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的有關規定。同意公司本次非公開發行股票結算，并以剩余募集資金永久補充流動資金。

4.保薦機構意見

經核查，保薦機構認為，公司使用非公開發行股票募集資金余額永久補充流動資金的事項已經董事會、監事會分別審議通過，公司獨立董事已對該議案表示明確同意。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司自律監管指引第1號——上海證券交易所規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求。

使用募集資金項目余額募集的資金永久補充流動資金，有利于提高資金使用效率，滿足上市公司業務發展的需要，不存在損害股東利益的情況。綜上所述，保薦機構不反對胡將募集資金余額用于永久性補充流動資金。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

1.公司第九屆董事會第二十一次會議決議。

2.公司第九屆監事會第十六次會議決議。

3.獨立董事對公司對外擔保的專項說明及相關事項的獨立意見。

4.招商證券股份有限公司關于湖南李?；す煞萦邢薰痉枪_發行股票并以剩余募集資金永久補充流動資金項目的核查意見。

證券代碼:600731證券簡稱:湖南李楠公告編號: 2022-022

湖南南海利化工有限公司

2022年1-3月主要經營數據公告

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第18號——化學工業》的要求，湖南李楠化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)現將2022年1-3月主要經營數據公告如下: