證券代碼:001696證券簡稱:宗申動力公告編號: 2022-03

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

是否將公積金轉增股本？

□是√否。

本次董事會會議通過的公司普通股利潤分配預案為:以1，145，026，920為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅)，不派發紅股，不進行公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

(一)公司主營業務

公司是中國小火電機械產品專業化制造基地之一，主要從事小火電機械產品及部分終端產品的研發、制造和銷售。公司主要產品包括:發動機及配件；通用汽油機、中耕機、割草機、水泵機組、汽油發電機組等整機及零部件；摩托車零件、汽車零件。報告期內，公司經營模式、主營業務、主要產品未發生重大變化。

近年來，公司堅持外延式發展戰略，重點拓展“航空動力、新能源、高端零部件”等產業，基本形成了以“摩托車發動機、通用機械”為核心，涵蓋“航空動力、新能源、高端零部件”等新興業務領域的產業布局。

1.摩托車發動機制造業務

中國摩托車產銷量自2019年起連續三年增長。2021年，中國摩托車產銷量達到2014年以來最好水平。中國摩托車商會2022年1月14日發布的數據顯示，1-12月，全行業摩托車產銷總量分別為2019.52萬輛和2019.48萬輛，同比分別增長12.98%和12.7%。其中，兩輪摩托車產銷分別完成1784.75萬輛和1785.47萬輛，同比分別增長14.01%和13.76%。三輪摩托車產銷分別完成234.77萬輛和234.01萬輛，同比分別增長5.76%和5.21%?？偟膩碚f，國內市場穩定增長，外貿市場持續高景氣， 大排量摩托車的拉動和休閑車的出現是摩托車產銷量增長的主要原因。

作為國內領先的摩托車發動機制造商之一，公司全資子公司重慶宗申發動機制造有限公司(以下簡稱宗申發動機公司)克服2021年大宗原材料價格、運輸成本大幅上漲等不利因素的影響，順應摩托車行業整體發展趨勢，遵循消費升級方向，積極推進獨立踏板、越野動力、混合動力、大排量動力等R&D重點項目，繼續加大新產品在R&D的投入，優化車型結構，不斷改造升級智能化生產線，拓展海外市場，不斷提高大排量、高附加值產品的銷售比重，實現摩托車發動機業務的整體穩定增長。在本報告所述期間， 公司發動機業務實現產品銷量309.8萬臺，同比增長7.62%，實現營業總收入34.09億元，同比增長17.08%，實現凈利潤1.29億元。

(1)主要產品

宗申發動機公司主要產品為兩輪車、三輪車、越野車、全地形車等全系列摩托車發動機，涵蓋35CC至900CC，品種齊全，車型豐富，是業內公認的優質品牌。宗申摩托車發動機產品被國家有關部門批準列入技術創新和重點新產品推廣項目，部分車型被列入國家火炬計劃項目或被評為國家或市級重點新產品。其中金湛系列重型三輪車動力、NC450競技越野車專用動力、TC380R、ZS650等雙缸大排量動力，將我國摩托車的技術突破提升到了一個新的高度。

(2)商業模式

宗申發動機公司堅持在生產效率提升、產品質量控制、信息化建設、智能化建設等方面成為行業標桿的發展目標，集摩托車動力研發、制造、銷售于一體，以雙缸、越野、大踏板動力產品為核心，以兩輪車大排量動力為核心，以三輪車大排量動力為主體，輔以不斷優化的中小排量產品，進一步提升產品的市場占有率和盈利能力。

在產品研發方面，宗申發動機公司組建了一支由200多名優秀技術創新人才組成的研發團隊和10個專業室?，F有研發設計水平處于國內前列，產品開發覆蓋火電系統所有核心部件。目前軸承支撐、異形燃燒室、獨立機油泵、三輪車發動機減壓閥、碳纖維離合器、低速大扭矩等技術處于行業領先水平。為了適應行業的發展，滿足高科技、高性能產品的發展需求，我們斥巨資建設了行業最先進的技術中心，引進歐洲技術，研發全新的大排量產品，豐富產品譜系， 滿足了國內外客戶對中小型緊湊型電源的各種需求，引領行業潮流。

在生產方面，宗申發動機公司積極響應“中國制造2025”的號召，持續推進智能工廠建設，加快工業智能化進程。宗申發動機公司的智能生產線基于機器人、RFID、無線通信、網絡通信、智能物流、自動裝配等先進技術。，并利用AGV物流、機器人搬運等自動化技術，完善數字化、信息化系統平臺，構建綠色智能工廠，在生產效率提升、產品質量控制、信息化、智能化建設等方面為行業樹立了標桿。重慶市經信委授予宗申發動機公司“2020年重慶智能制造標桿企業”稱號，其101廠入選為 《2020年中國標桿智能工廠100強》。

2.通用機械制造業務

隨著近年來國家對實體產業的重視，支持實體經濟的產業政策逐步深化，保證了國產飛機產業繼續保持高質量發展。2021年，面對海外疫情、中美貿易摩擦、匯率波動等諸多不利因素的挑戰，公司旗下兩家主營通用動力機械產品的全資子公司重慶宗申通用動力機械有限公司(以下簡稱宗申通機械)和重慶大江動力設備制造有限公司(以下簡稱大江動力公司)，在國家和政府的大力幫助和支持下，積極采取有效措施，繼續加強業務協作，資源互補，實現動力產品。在本報告所述期間， 公司通用電源及終端產品銷量共計517.52萬臺，同比增長10.01%；實現營業總收入52.56億元，同比增長27.27%；實現凈利潤2.38億元。

(1)主要產品

宗申通機械公司專業生產和銷售R&D、通用汽油機、小型發電機組、高壓清洗機、水泵、舷外機、電器配件和農林機械產品。通用動力涵蓋31CC-999CC、立軸、橫軸和便攜式通用汽油機、專用動力和多燃料動力；碼頭機械包括1kW-20kW發電機組、1 -6寸水泵、高壓清洗機、農林機械等。宗申通機械公司產品遠銷北美、歐洲、非洲、亞洲等70多個國家和地區，并與國內外多家知名公司建立了長期穩定的合作關系。是中國有影響力的通用動力和通用機械制造商。

大疆動力公司的產品主要分為兩大系列。一類是以汽油或液化氣、天然氣等清潔燃料為動力的內燃機及其終端產品，包括發電設備:工頻發電機、變頻發電機、DC發電機；清洗設備:高壓清洗機、清水泵、污水泵、化工泵、消防泵、排污泵等。戶外園林產品:割草機、割草機、切邊機、松土機、微耕機等。二是基于新能源鋰電池和電機電控核心技術的新能源產品和智能產品，包括儲能電源產品；逆變焊機；新能源園林工具:割草機、割灌機、修枝機、吹雪機、騎式割草機、割草機器人等。其中，300 WHr和500 WHr系列儲能電源產品已經開發完成，并已進入市場。

(2)商業模式

宗申通機械以“成為全球領先的小型智能綠色戶外動力及裝備系統解決方案服務商”為戰略定位，以“為越野作業場景提供消費者認可和信賴的動力系統集成產品和服務”為使命，以“多燃料+新能源”智能產品獲得“大規模+高價值”的市場核心地位為發展模式，以市場競爭、結構優化、協同發展、品牌建設、成本控制等為手段，2021年，宗申通機械有限公司被國家工信部認定為專注創新的“小巨人”企業，重慶市“專注創新型”中小企業“隱形冠軍”稱號。

在產品研發上，宗申通機械公司以技術為導向，產品研發實力雄厚?，F擁有現代化實驗室34個，大型實驗儀器120套，排放測試儀器5套，為新產品、新技術的開發和應用提供了有力保障。宗申通機械以IATF16949質量管理標準為指導建立研發體系，結合市場需求和趨勢洞察實施自主產品開發，堅持“產品是載體，技術是靈魂，能力是根本”的理念，深耕厚積，通過技術進步和能力提升不斷推動產品升級。

大疆動力公司以“動力源于愿景，變革成就明天”為目標，以“打造卓越價值、國際化、行業一流的現代化企業”為發展使命，為客戶提供更高、更快、更低、更全面、更智能的一攬子服務和產品，樹立行業競爭優勢和高質量可持續發展能力。2020年，大疆動力公司被工信部認定為2020年“小巨人”企業，2021年獲得重慶市“專精創新型”中小企業“小巨人”稱號。同時，大疆電力公司入選重慶市首批設計引領示范企業；大疆電力公司“多燃料發電機排放技術實驗室”獲批“2021年重慶市工業和信息化重點實驗室”。

3.航空動力業務

重慶宗申航空發動機制造有限公司(以下簡稱“宗申航空發動機制造公司”)是公司重要的資本運作平臺和戰略轉型業務平臺。宗申航空發展有限公司是中國最早的創新型企業之一，以民營企業為主體，成功自主研發航空發動機。宗申航發公司被重慶市科委確定為“重慶市航空活塞發動機重點實驗室”，以及被重慶市經信委確定為“2021年重慶市中小企業技術R&D中心”、“重慶市航空活塞發動機數字化工廠”。此外，2021年，宗申航發公司按照13億元的投前估值引入外部投資者，成功獲得5項發明專利證書， 進一步確立宗申航發公司的行業地位和自主知識產權優勢，對其新產品研發、提升核心競爭力和科技屬性產生積極影響。

(1)主要產品

宗申航發公司的產品主要是200馬力以下的航空活塞發動機，可應用于國內外軍、民用無人機和輕型通航飛機市場，產品已批量銷售。C115發動機、C145發動機、航空變距螺旋槳等產品已應用于多型無人機和多型自旋翼有人機，填補了國內航空活塞發動機的空白。目前，宗申航空發展公司已成功研制出小型重油航空活塞發動機。自主研發的電動螺距螺旋槳可廣泛應用于軍用無人機和通航輕型飛機。產品驗證已在多款無人機上完成，將有效提升航空活塞動力總成產品附加值。

2021年，宗申航發公司的兩款產品C145H和C12H被中國國際高新技術成果交易會組委會評選為“優秀產品獎”。C12平臺系列航空活塞發動機已成功中標兩個型號項目，正式進入型號鑒定階段；與某型無人機匹配的C115發動機順利通過總裝型式評估，標志著該系列發動機達到批交付標準，進入總裝階段。CA110發動機更廣泛應用于農林植保場景，產品的環境適應性和安全性得到進一步驗證。C100F航空活塞發動機通過法國隨機適航認證，為產品大規模進入歐洲市場提供了準入支持。

(2)商業模式

宗申航發公司以打造國內領先的航空動力系統集成服務商為目標，致力于航空活塞發動機、螺旋槳、航空動力集成系統及周邊衍生產品的設計、研發、制造、銷售和售后服務。宗申航發公司不斷加大在R&D的投資，R&D人員占50%，R&D投資占營業收入比例很高。建立了成熟的R&D體系和穩定的組織架構，突破了“螺旋槳-飛行-發動機匹配”、“航空活塞發動機電控技術”、“航空電動變距螺旋槳”等核心技術，進一步鞏固了在“航空活塞動力及動力一體化系統”領域的實力。

4.新能源和高端零部件業務

4.1新能源業務

報告期內，公司全資子公司重慶宗申新能源發展有限公司(以下簡稱“宗申新能源公司”)加快在交通機械、園林等領域的產品研發和產業布局，包括發卡電機、控制器、橋架系列、集成系統等產品的研發或銷售取得突破。宗申新能源公司堅持高端、智能、綠色的發展理念，以建設信息化綠色智慧工廠為理念，提升工程轉化能力、智能制造能力和檢驗檢測能力，新生產線陸續投產。

宗申新能源公司以電驅動系統為核心，構建電機、電控、傳動系統、動力系統集成、氫燃料電池五大產品板塊。在R&D能力方面，針對不同產品建立R&D專業室，成立技術專家委員會，加強對外合作。在產品設計、測試和驗證方面，與重慶大學、中汽研究院等大專院校形成技術能力合作關系，開發系統集成的新能源動力組合。

4.2高端零部件業務

通過多年的技術沉淀，公司高端零配件產品涵蓋汽車四驅系統、變速箱、新能源電驅動系統、發動機系統、摩托車動力系統、通用動力等多個領域，產品品類上百種。公司高端零部件業務擁有完善的技術研發體系，建立了從原材料到成品的完善制造流程，擁有鑄造和機械加工兩大生產工廠，包括高壓壓鑄和重力鑄造，年產鋁合金鑄件20000噸，鋁合金零部件2000萬件。

報告期內，公司高端零部件業務努力克服原材料價格上漲、海外運輸成本上升等不利因素的影響，持續加大壓鑄、機械加工、自動化等產能建設，大力拓展新能源汽車、5G設備等全球高端零部件業務?，F已與中國一汽、納蒂夫(SDS)、內馬克、GKN、博格華納等合作。公司購買了新的土地，并將投資建設新的壓鑄工廠項目。建成后將主要用于新能源汽車關鍵鋁合金零部件和輕量化結構件的研發、試制和量產。

(二)主要績效驅動因素

2021年，全球新冠肺炎疫情后續效應開始逐漸顯現，原材料價格持續上漲。大部分國家經濟不景氣造成集裝箱積壓，貨運資源短缺，間接導致海運運費大幅上漲，對公司產品出口和生產成本影響較大。面對多重不利因素的影響，公司積極優化產品結構，努力控制生產和管理成本，確保資產規模和收入的穩定增長。在公司董事會的堅強領導下，公司管理層及全體員工繼續堅持“保增長、強轉型、造價值”的經營方針，不斷完善公司產業布局，提升公司核心競爭力。 并積極推動公司向“數字化、科學化、智能化”的電力系統集成服務商轉型升級:一方面，堅持聚焦核心主業、強化風險控制，加快產品結構調整和新興市場開拓，夯實“摩托車發動機”和“通用”，另一方面，公司在“航空發動機”、“新能源”、“高端零部件”等新興業務的產業轉型方面也取得了良好進展，R&D能力和技術水平進一步提升。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

√是□否

追溯調整或重述原因

同一控制下的企業合并

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

□適用√不適用。

三。重要事項

2021年，面對國內外經濟低迷、海外疫情持續蔓延、原材料價格大幅上漲、人民幣持續升值、國際運輸資源短缺等多重挑戰，公司管理層和全體員工在公司董事會的堅強領導下，克服困難，緊密合作，繼續堅持“保增長、強轉型、造價值”的經營方針，不斷完善公司產業布局，提升公司核心競爭力。積極推動公司向“數字化、科學化、智能化”的電力系統集成服務商轉型升級:一方面，公司兩大傳統主業“摩托車發動機”和“通用機械”的銷售規模和資產規模持續增長， 產品結構調整和新興市場開發取得積極成效；另一方面，公司在“航空發動機”、“新能源”、“高端零部件”等新興業務的產業轉型方面也取得了良好進展，保證了銷售收入持續增長的良好勢頭。報告期內，公司實現營業收入91.77億元，同比增長20.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.81億元，較去年同期下降18.17%。

1，核心業務升級，加上智能制造。

公司傳統核心業務摩托車發動機、通用動力機械及零部件業務繼續向高端市場和高附加值領域升級，產品結構優化成效顯著；持續推進智能工廠建設，完成MES系統升級，生產效率大幅提升。目前正在建設第二條智能生產線，智能制造能力不斷加強。

2.注重綠色發展，加大研發投入。

公司緊跟節能減排政策，明確ESG理念，逐步形成低碳意識，抓住產業轉型升級機遇，努力打造綠色生產平臺；順應重慶大力推進制造業創新的趨勢，加大R&D投入，實現關鍵技術突破，優化完善研發管理體系，提升R&D能力水平。

3.聚焦戰略轉型，加強制度建設。

宗申航發公司通過分階段增資擴股的方式引入戰略投資者，穩步提升宗申航發公司的市場估值，為后期資本運作打下堅實基礎；以宗申新能源公司為抓手，加強新能源組織體系建設，全面布局“電機、電控、氫燃料動力、核心零部件”等新興業務，加快公司新能源產業健康發展。

證券代碼:001696證券簡稱:宗申動力公告編號: 2022-06

重慶宗申動力機械有限公司

關于2022年預計日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

(1)關聯交易概述

1.重慶宗申動力機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)預計2022年與江蘇宗申車業有限公司、重慶賽科隆摩托車制造有限公司、宗申比亞喬佛山摩托車企業有限公司的日常關聯交易總金額為15.04億元，2021年實際金額為15.04億元。

2.公司于2021年4月29日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易預測的議案》。根據公司實際經營情況的變化和需要，公司于2021年12月13日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過《關于調整2021年度日常關聯交易預測的議案》。詳見公司于2021年4月30日和12月14日在巨潮資訊網()上披露的相關公告。

3.董事會表決時，三名關聯董事左宗申先生、胡先生、李耀先生依法回避表決。經事前認可，公司全體獨立董事對該事項發表了獨立審計意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易及關聯交易》等相關規定。

4.該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯方將放棄在股東大會上對該議案的表決權。

(2)預計日常關聯交易的類型和金額。

單位:萬元

(3)上年度日常關聯交易的實際發生情況。

單位:萬元

(4)主要區別如下:

2021年，公司全年日常關聯交易預計總額為14.58億元，實際金額為142，837.92萬元，比預測數少2，962.08萬元，差額比例為-2.03%。主要區別解釋如下:

1.主要受市場原因及產品結構調整影響，銷售給關聯方的整機及配件數量減少，導致實際金額減少4，931.09萬元，差額比例為-3.92%。

2.主要受市場原因和預期偏差影響，向關聯方采購原材料數量增加，導致實際金額比預期多2356.41萬元，差異比例為14.98%。

3.實際減少248.84萬元，差額比例為-17.77%。

公司董事會認為，2021年度各類日常關聯交易符合公司生產經營實際，交易按照市場原則定價，公允合理，未損害公司及中小股東的利益。應對公司后續的關聯交易進行審慎預測，盡量減少預期交易與實際交易之間的差異。

二。主要關聯方介紹及關系

1.主要關聯方的基本情況

2.主要關聯方的財務狀況

3.履約能力分析

上述關聯交易主要用于滿足正常的生產經營需要。公司關聯方均為資信良好的法人單位，具有較強的履約能力，不存在侵害上市公司利益的行為。

三。關聯交易的主要內容

1.關聯交易的主要內容

上述關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，定價政策和依據如下:(1)有國家價格的，執行國家價格；(二)沒有國家定價時，實行市場定價；(3)如果上述價格不適用，將根據成本加上不超過10%的合理利潤確定價格。

關聯交易的結算方式:(1)如無特殊約定，原則上當月貨款按月結算；(2)即使有特殊約定，貨款支付也不得超過交貨后3個月。

2.簽署關聯交易協議

如之前已簽訂協議，則雙方之前簽訂的協議繼續有效。沒有簽訂協議的，在發生交易時，雙方按照市場化原則協商簽訂協議。

四。交易的目的及其對公司的影響

1.公司日常關聯交易基于生產經營的實際需要，能夠有效穩定原有產品的用戶，使公司生產的產品有穩定可靠的銷售渠道和市場，保證公司業務的連續性和穩定性；

2.公司日常關聯交易定價公允，交易方式公平公正。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的行為，不會影響公司的獨立性。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見

董事會在審議本議案前已獲得獨立董事的事先同意。在審議本議案時，獨立董事發表了如下獨立意見:

1.根據《關于建立上市公司獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關法律法規的規定，我們作為公司獨立董事，認為公司日常關聯交易符合公司實際情況，不會影響公司的獨立性。交易價格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的行為。

2.公司2022年關聯交易的目的主要是根據公司生產經營的需要，有效穩定原有產品的用戶，使公司生產的發動機等產品有穩定可靠的銷售渠道和市場，保證公司業務的連續性和穩定性，關聯交易公平公正，不影響公司的獨立性。

3.公司2022年度日常關聯交易的預測基于正在進行的關聯交易，符合公司的實際需要，不會影響公司的獨立性。交易價格公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的行為。

4.我們認為，董事會的分歧符合公司的實際情況，關聯交易的交易價格遵循了公平合理的定價原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。公司應謹慎預測未來年度的關聯交易，盡量避免出現較大差異。

不及物動詞參考文件

1.公司第十屆董事會第二十三次會議決議；

2.第十屆董事會第二十三次會議獨立董事的審計意見。

特此公告。

重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

2022年4月1日

證券代碼:001696證券簡稱:宗申動力公告編號: 2022-16

重慶宗申動力機械有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議的基本情況

1.股東大會屆次:2021年度股東大會。

2.本次股東大會召集人:重慶宗申動力機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。2022年3月30日，公司以現場和通訊表決方式召開第十屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會審議相關事項。

3.會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

4.召開日期和時間:

(1)現場會議日期和時間:2022年4月25日(星期一)下午14:30。

(2)網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年4月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15: 00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2022年4月25日上午9:15)至投票結束時間(2022年4月25日下午15:00)之間的任意時間。

5.召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

(1)現場投票:股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議投票，股東委托的代理人不需要是公司股東；

(2)網絡投票:通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統()，為公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇上述表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次表決的表決結果為準。

記錄日期:2022年4月19日星期二。

7.與會者:

(1)股權登記日2022年4月19日下午以后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。無法親自出席股東大會現場會議的股東，可以書面委托代理人出席會議并投票(被授權人無需為公司股東)(授權委托書見本通知附件)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8.會議地點:重慶市巴南區渝南大道126號宗申工業園辦公樓一樓會議室。

二。會議將審議的事項

(1)正在審議的事項

(二)上述議案已經第十屆董事會第二十三次會議和第十屆監事會第十三次會議審議通過。詳見公司于2022年4月1日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()的相關公告。

(3)特別強調的事項

1.關于關聯股東回避表決的議案:關聯股東在審議議案6、7、18時將回避表決。

2.特別決議議案:議案13為特別決議，必須經出席股東大會的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

3.公司獨立董事將在本次股東大會上匯報2021年的工作。

Iii. Registration of meetings

1. Registration methods and requirements

(1) Shareholders who intend to attend the meeting shall register in the office of the board of directors of the company;

(2) Shareholders in different places can register by letter or fax;

(3) Natural person shareholders must register with their ID card, shareholder account card and shareholding certificate; If a natural person shareholder entrusts others to attend the meeting, the trustee must register with his ID card, power of attorney, shareholder account card and shareholding certificate; Corporate shareholders attended the meeting by the legal representative, and must register with a copy of the business license and the identity certificate of the legal representative; If the agent entrusted by the legal representative attends the meeting, the agent shall register with his/her ID card, copy of business license and power of attorney.

3.注冊地點:公司董事會辦公室。

公司地址:重慶市巴南區炸油田宗申工業園

4.注意事項:參加現場會議的股東和股東代理人應攜帶相關證明原件到現場。

四、參與網絡投票的具體操作流程

(A)網上投票程序

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網站)進行投票。

1.投票代碼:361696

2.投票簡稱:宗申投票

3 .填寫投票意見或票數。

本次股東大會決議均為非累積投票議案，表決意見為:同意、不同意、棄權。

4.股東對一般提案的投票被視為對除累積投票提案以外的所有其他提案表達了相同的意見。當股東對同一提案進行多次表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對分議案進行表決，再對總議案進行表決的，以已表決的分議案的表決意見為準，其他非表決議案以總議案的表決意見為準；如先表決總議案，后表決分議案，則以總議案的表決意見為準。

(二)通過深圳證券交易所交易系統投票的程序。

1.投票時間:2022年4月25日交易日上午9: 15 ~ 9: 25，晚上9: 30 ~ 11: 30，下午13: 00 ~ 15: 00。

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

(三)通過網絡投票系統進行投票的程序

1.投票時間:開始時間為2022年4月25日上午9:15，結束時間為2022年4月25日下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所互聯網服務投資者身份認證指引》(2016年修訂)的規定進行身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

動詞 （verb的縮寫）其他事項

1.會議的聯系信息

公司地址:重慶市巴南區宗申工業園

聯系人:李建平周霞

聯系電話號碼:

聯系人傳真:

電子郵件:周霞@

郵政編碼:400054

其他事項:參加會議，食宿交通自理。

2.本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司將于基準日起3日內發布提示性公告。

2.公司第十屆監事會第十三次會議決議。

特此通知。

附:

委任狀

茲授權先生/女士代表本人(公司)出席重慶宗申動力機械股份有限公司2021年度股東大會，并對會議上的所有提案行使表決權。

注:委托人應就每一項選擇同意、反對、撤回或棄權，四項中必須選擇一項。多選或不選，視為無效委托。

客戶簽名:身份證號碼:

代理人簽名:身份證號碼:

客戶持有的股份數量:客戶證券賬戶號碼:

委托日期:委托有效期:

證券代碼:001696證券簡稱:宗申動力公告編號: 2022-05

重慶宗申動力機械有限公司

第十屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議

1.會議通知

2022年3月21日，重慶宗申動力機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會以專人或郵寄方式向全體監事發出了會議通知及相關材料。

2.會議的時間、地點和方式。

公司第十屆監事會第十三次會議于2022年3月30日在宗申工業園辦公樓一樓會議室以現場表決方式召開。

3.監事出席會議的情況

會議由監事長姜宗貴先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二。監事會會議審議意見

經會議逐項審議表決，形成如下決議:

1.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2021年年度報告全文及摘要；

經審查，監事會認為，董事會編制和審議的公司2021年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規、《公司章程》及其他相關制度的規定；內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的要求；報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；參與年度報告編制和審議的相關人員沒有泄露相關工作秘密或其他違法行為。

2.以七票同意、零票反對、零票棄權審議通過了《2021年度監事會工作報告》；

詳見同日刊登在指定媒體和網站的《2021年度監事會工作報告》。

3.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過2021年度財務決算報告；

4.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2021年度利潤分配預案；

經四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2021年度，母公司實現凈利潤411，994，297.93元?？鄢?0%法定盈余公積41，199，429.79元，扣除年初留存的未分配利潤，扣除2021年派發的普通股現金股利。

根據中國證監會的有關規定及公司實際情況，擬以2021年12月31日公司總股本1，145，026，920股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅)，利潤總額為28，625.673萬元，不實施送股及資本公積金轉增股本。

5.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易執行差異的議案》；

6.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預測的議案》；

7.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司內部控制評價報告的議案》；

8.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司非經營性資金占用及關聯資金交易的專項審計說明》；

9.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年續聘四川華信(集團)會計師事務所為公司審計機構的議案》；

10.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年續聘四川華信(集團)會計師事務所為公司內部控制審計機構的議案》；

11.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于計提信用和資產減值準備的議案》；

12.以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于會計政策變更的議案。

上述議案的具體內容詳見同日刊登在指定媒體和網站上的相關公告。

上述議案1-10需提交公司2021年年度股東大會審議。

三。參考文件

1.公司第十屆監事會第十三次會議決議；

2.第十屆監事會第十三次會議相關事項的審計意見。

特此公告。

重慶宗申動力機械股份有限公司監事會

2022年4月1日