證券代碼:003004證券簡稱:盛訊股份公告編號: 2022-016

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

公司全體董事親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

本次董事會審議通過的公司普通股利潤分配方案為:以81，840，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅)，派發紅股0股(含稅)，不將公積金轉增股本。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

(一)主營業務

公司是整體安防解決方案和運營服務商，以智能技術和物聯網平臺技術為導向，堅持技術創新、產品創新、應用創新和服務創新，聚焦軌道交通、金融等客戶需求，提供智能化、信息化、產業化的綜合安防解決方案和安防運營服務。

(2)主要產品和服務

1)綜合安防系統整體解決方案

2)安全運營服務

公司安全運營服務以自主研發的物聯網平臺和信息管理平臺為基礎，為客戶提供信息接收處置、數據分析應用、風險管控、設備運行狀態監測和巡檢維護、系統全生命周期管理的在線專業聯網運營服務，具備“報警響應、處置預案、事件可追溯、保障運行”，實現實時遠程監控、現場處置過程、在線對抗檢查和數據。

(3)商業模式和主要績效驅動因素

經過26年的積累，公司在安防領域積累了豐富的技術、管理和服務經驗，形成了系統的解決方案和運營服務體系。公司在全國范圍內構建了多層次的服務網絡，在北京、天津、上海、重慶、江蘇、湖南、廣東、陜西、云南等地設立了分子公司，為國內20多個省市不同行業的客戶提供行業解決方案和運營服務，形成了基本能覆蓋國內主要區域市場的安防服務圈。

公司主要通過參與客戶投標(包括作為分包商協助總承包商投標)、競爭性談判和續簽原合同(主要是服務合同)來維持和拓展業務。公司為行業客戶提供的安全系統解決方案和安全運維服務相互促進，循環互動。在長期服務客戶的過程中，能夠深入了解行業特點和客戶需求，為客戶提供定制化開發和快速響應的系統解決方案。同時，基于與客戶良好的溝通和信任，以及對設備系統和平臺技術的熟悉和專業控制，我們可以更準確、高效地提供后續的安全系統運維服務。

主要性能驅動因素包括:

1)國家政策支持

一直以來，安防行業受政策影響明顯，國家和各領域出臺的政策、法規、規劃、標準持續支持行業發展。在黨中央、國務院的大力推動下，在各級政府和主管部門主導的平安城市、慧眼工程、智慧城市等重大工程的帶動下，我國安防行業保持了中高速增長的勢頭。

2)行業技術進步

智能視覺與物聯網應用、立體感知與風險預警、5G通信、人工智能感知技術、機器學習、物聯網、云計算與邊緣計算、多功能智能設備等關鍵技術，以及高通量安檢技術、機器人、無人機等。有了質的突破。新技術在安防行業的快速應用和拓展，深化了安防新場景的應用，推動了許多新的市場應用模式和業態的出現。智慧交通、智慧醫療、智慧金融、智慧教育等行業安防應用的快速發展，為企業發展提供了廣闊的空間。

3)堅持R&D和創新

報告期內，國家R&D重點項目“超大城市地鐵系統高效交通與安全服務關鍵技術”的科研成果——“智能精準檢物+智能快速檢人+信息化管理”已在北京地鐵5號線、8號線、2號線進行了示范應用，經交通運輸協會專家鑒定，達到國內外先進水平。此外，公司承擔的另一項科技部保密項目也在有序研發中。

4)行業影響力持續擴大。

近年來，公司大力布局城市軌道交通安檢安保業務，成效明顯。報告期內，公司中標深圳地鐵12號線綜合安防系統采購項目8465萬元、廣州地鐵智能安防解決方案租賃服務項目2563萬元、杭州地鐵3號線安防設備采購項目2466萬元、浙江金華地鐵安防設備采購項目1900萬元、安地鐵14號線安防系統設備采購安裝項目1326萬元。在全國已開通軌道交通設施的45個城市中，公司地鐵安全保障服務已覆蓋18個城市，包括北京、上海、廣州、深圳等一線城市，以及天津、 Xi、杭州、南京和南昌，覆蓋率為40%。

《中國城市軌道交通市場發展報告》統計數據顯示，2019年至2021年，公司軌道交通安檢業務市場份額分別為45%、17%和20%，位居行業第一、第二和第一。

5)標準的修訂有助于公司拓展業務。

公司高度重視參與行業相關標準的修訂工作，依托標準編審單位優勢，以安全標準宣傳為契機，提升公司在行業內的影響力。報告期內，共發布7項標準，包括1項國家標準、3項行業標準和3項地方標準。已發布的標準有73項，其中國家標準17項，行業標準28項，地方標準28項。正在制修訂的標準有16項，其中國家標準2項，行業標準13項，地方標準1項，涉及鐵路系統、疾控系統、公交系統等多項反恐標準。

2021年是“十四五”的第一年，也是公司上市后的第一個完整財年。面對新冠肺炎疫情的反復爆發和復雜嚴峻的經濟形勢，公司管理層在董事會的領導下，認真落實年初確定的各項任務和目標。報告期內實現營業收入30，834.96萬元，與去年基本持平。但由于市場競爭壓力加大、原材料成本上升、人工成本上升等因素，公司毛利率水平有所下降。同時，業務還款進度不理想，導致信用減值損失增加。公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4，001.33萬元，比上年下降39.51%。

(4)經營狀況概述

報告期內，公司主要業務發展如下:

1)綜合安防系統整體解決方案的業務情況

報告期內，公司實現綜合安全解決方案收入2.08億元，較上年下降2.75%。公司不斷加大在軌道交通行業的布局。在全國已開通軌道交通設施的45個城市中，公司業務覆蓋比例達到40%。同時，不斷提升公司在醫療、?；?、教育等領域的競爭力，積極探索其他行業的一體化安防解決方案。

在軌道交通領域，智能安檢已經成為公司一張響亮的名片?！吨袊鞘熊壍澜煌ㄊ袌霭l展報告》統計數據顯示，2019年至2021年，公司軌道交通安檢業務市場份額分別為45%、17%和20%，位居行業第一、第二和第一。報告期內，“智能精準檢物+智能快速檢人+信息化管理”三位一體的“地鐵智能安檢新模式”已在北京地鐵5、8、2號線進行示范應用，并實現銷售收入。該系統將與公司2020年推出的“智能網聯測圖系統”進一步結合，有望率先在北京地鐵推廣。此外， 公司先后中標廣州地鐵智慧安檢解決方案租賃服務項目，杭州地鐵、金華地鐵、紹興地鐵、Xi地鐵安檢設備采購項目。

報告期內，公司根據國家提出的“醫院安防系統建設”工作要求，結合公司在實施《北京市醫院治安秩序管理規定》過程中積累的經驗和市場優勢，進一步完善“醫院智能安防+安防一體化解決方案”，并作為年度重點工作在全國推廣。但由于疫情反復，防疫仍是當地醫療衛生管理部門和醫院的重中之重，醫院保障體系建設受到一定影響。

此外，報告期內，公司還積極探索推出“水產養殖行業安全綜合解決方案”并于當期實現銷售收入約600萬元，推出“電力行業安全反恐解決方案”，預計2022年實現銷售。公司還積極探索在國鐵和民航領域拓展業務。

2)安全運營服務業務情況

報告期內，公司實現安全運營服務收入1.01億元，較上年穩步增長6.6%。安全運營服務業務是公司業績相對穩定的基石，也是現金流入的保障。公司一直重視運營服務業務的發展。

報告期內，公司持續升級“運營服務信息管理系統”和“安全信息管理系統”，升級前端設備，提升服務質量，為在全國范圍內大力復制推廣線上安全運營服務模式奠定了堅實基礎。公司還不斷探索新的服務內容和服務模式，升級“物聯網+智慧用電系統”，推出“安全用電云平臺”，實現前端用電安全“可監控”、“可控”，形成了邊緣側+物聯網平臺側的運營服務方案，當年實現營業收入300多萬元； 與各大銀行總行、內保主管部門積極探索金融監管信息化和綜合安全防控體系建設新模式，推出“金融監管信息化服務”，進一步提升了服務銀行生態鏈客戶的廣度和粘性；深入了解地鐵公安等監管單位對城市地鐵安全檢查監管手段和信息化管理的需求，推出“安檢監管信息化服務”并在當年實現銷售收入。

3)繼續加大對R&D的投資，堅持創新驅動。

報告期內，公司在R&D投資2，598.01萬元，占營業收入的8.43%，比上年提高0.63個百分點。新增實用新型專利3項、外觀專利4項、軟件著作權25項，獲得CMMI5認證，進一步完善了R&D體系，進一步增強了R&D實力。

4)精心布局，蓄力前行。

面對日益激烈的市場競爭，公司積極探索更高層次的市場戰略布局和新的商業模式，如積極與地方政府或區域軌道交通集團探討“招商引資”、“國企混改”等商業模式。

報告期內，公司成功競購南京地鐵運營安全服務有限公司49%股權，參與區域軌道交通集團公司混改合作模式。此次聯手將共同捕捉新的發展機遇，推動戰略協同升級，提高資源配置效率，有利于鞏固和拓展公司在南京地鐵行業的綜合安防業務和安檢業務，進一步拓展華東地區軌道交通領域的相關業務，實現高質量、快速的業務拓展。

為加大華中戰略布局，促進區域市場發展，公司選擇在中國(湖南)自由貿易試驗區長沙空港區投資建設盛訊安防高科技產業園，以抓住華中創新引領和開放的戰略機遇，以華中高質量發展鞏固和拓展華中區域市場。 充分利用長沙眾多高校和人才聚集的優勢，加強公司R&D實力，強化公司產品競爭力，培養服務人才，做大做強運營服務，從而帶動公司。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

□適用√不適用。

三。重要事項

不

北京盛訊電子有限公司

主席:譚政。

2022年3月30日

證券代碼:003004證券簡稱:盛訊股份公告編號: 2022-014

北京盛訊電子有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議

北京聲訊電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十五次會議于2022年3月18日以電子郵件方式通知全體董事。會議以現場表決結合通訊方式于2022年3月28日在公司會議室召開。出席會議的董事6名，公司監事和高級管理人員列席了會議。公司董事長譚政先生主持了會議。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二。董事會議上的審議

會議審議通過了以下決議:

1.審議通過了《關于2021年年度報告及其摘要的議案》。

報告全文請參見www.juchao.com()，報告摘要請參見www.juchao.com、上海證券報、中國證券報和www.juchao.com()。

表決結果:同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2.審議通過了《關于2021年董事會工作報告的議案》。

詳見2021年報告全文，第三節管理層討論與分析，第四節公司治理。

公司獨立董事齊白金先生、譚秋桂先生、楊女士向董事會提交了2021年度獨立董事工作報告，并將在2021年度股東大會上報告工作。以上述職報告見www.juchao.com()。

3.審議通過了《關于2021年總經理工作報告的議案》。

表決結果:同意6票，反對0票，棄權0票。

4.審議通過了《關于2021年度財務報表的議案》。

2021年，公司實現營業總收入308，349，645.94元，利潤總額46，395，338.95元，歸屬于上市公司股東的凈利潤40，013，292.82元。詳見2021年報告全文，第二節公司概況及主要財務指標，第三節管理層討論與分析，第十節財務報告。

5.審議通過了《關于2021年利潤分配方案的議案》。

2021年，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤40，013，292.82元。截至2021年12月31日，公司累計未分配利潤229，891，172.22元，母公司累計未分配利潤202，591，500.95元。

2021年度利潤分配預案為:以2021年12月31日公司總股本81，840，000股為基數，每10股派發現金紅利2.00元(含稅)，共計派發現金紅利16，368，000.00元(含稅)。不派發紅股，資本公積不轉增股本。剩余的未分配利潤將結轉到以后年度。

關于2021年度利潤分配預案的公告詳見、、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。具體可參考巨潮資訊網()。

6.審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

2021年度募集資金存放與使用情況專項報告詳見、、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，審計機構出具了核查報告，保薦機構出具了相應的核查意見。具體可參考巨潮資訊網()。

表決結果:同意6票，反對0票，棄權0票。

7.審議通過了《關于2021年內部控制自我評價報告的議案》。

2021年度內部控制自我評價報告詳見巨潮資訊網()。

8.審議通過了《關于2022年續聘會計師事務所的議案》。

關于2022年續聘會計師事務所的通知詳見、、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見。具體可參考巨潮資訊網()。

9.審議通過了《關于董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》。

董事、監事、高級管理人員2022年度薪酬方案詳見巨潮資訊網()。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。具體可參考巨潮資訊網()。

10.審議通過了《關于取消2021年股票期權激勵計劃第一個行權期未達到行權條件對應的股票期權的議案》。

關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期未達到行權條件對應的股票期權注銷的公告詳見、、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，專項法律顧問發表了法律意見。具體可參考巨潮資訊網()。

表決結果:同意6票，反對0票，棄權0票。

11.審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。

關于聘任董事會秘書的通知詳見、、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()。

議案表決結果:同意6票，反對0票，棄權0票。

12.審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券的議案》。

關于調整公開發行可轉換公司債券方案的公告及系列文件修訂說明詳見、、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()。

13.審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券的議案(修訂稿)》。

關于公司公開發行可轉換公司債券的公告(修訂稿)詳見巨潮資訊網()。

14.審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》。

公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的公告詳見巨潮資訊網()。

15.審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券稀釋即期回報并采取填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的議案》。

關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填列措施及相關承諾的公告(修訂稿)詳見、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()。

16.審議通過了《關于召開2021年年度股東大會通知的議案》。

關于召開2021年年度股東大會的通知詳見、、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()。

議案表決結果:同意6票，反對0票，棄權0票。

三。參考文件

1.公司第四屆董事會第十五次會議決議；

2.公司獨立董事對第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

3.公司獨立董事對第四屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；

4.西部證券有限責任公司出具的相關核查意見；

5.德恒律師事務所出具的法律意見書；

6.永拓會計師事務所(特殊普通合伙)出具的評估報告和專項報告。

特此公告。

北京盛訊電子股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼:003004證券簡稱:盛訊股份公告編號: 2022-025

北京盛訊電子有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

北京聲訊電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年3月28日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于召開2021年年度股東大會通知的議案》，同意召開2021年年度股東大會?，F將本次股東大會的有關事項通知如下:

一、會議的基本情況

(1)股東大會屆次:2021年度股東大會。

(二)股東會召集人:公司董事會。

(三)會議的合法合規性:經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，決定召開本次股東大會，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

(四)會議日期和時間:

2.在線投票時間:

(1)通過深圳證券交易所交易系統投票時間為2022年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年4月20日9: 15至15: 00。

(五)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

1.現場投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議(詳見附件2)；

2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

3.公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

(6)大會記錄日期:2022年4月12日星期二。

(7)出席人員:

1.截至2022年4月12日下午3:00收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決，代理人無需為公司股東。

2.公司董事、監事和高級管理人員；

3.公司聘請的見證律師；

4.根據有關法律法規應出席股東大會的其他人員。

(八)現場會議地點:北京市海淀區豐豪東路9號院11號樓公司會議室。

二。會議將審議的事項

1.本次股東大會提案名稱及編碼表。

除上述議案外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行工作匯報。

2.上述議案已經公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過。詳見同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()上的相關公告。

3.根據《上市公司股東大會規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的規定，股東大會審議的事項影響中小投資者利益的，公司將對中小投資者進行單獨表決， 并將及時披露單獨計票結果(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東)。

三、會議登記等事項

(1)報名方式:

1.自然人股東憑本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證復印件辦理登記手續。

2.法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，憑本人身份證和加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、法定代表人出具的授權委托書和加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續。

3.股東可持上述文件以信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以到達我公司的時間為準(需電話確認，但不接受電話登記)。

4.注意事項:出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證明原件到會。

(2)報名時間:2022年4月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30，郵件或信函以到達公司時間為準。

(三)現場報名地點:北京市海淀區豐豪東路9號院11號樓公司會議室。

請將信函寄至北京市海淀區豐豪東路9號11號樓公司會議室，收件人石，郵政編碼100094(請在信封上注明“股東大會”字樣)。

電子郵件:ir@

電話:

(4)本次會議會期預計為半天；參加會議的股東交通、住宿等費用自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司為股東提供網絡投票平臺。公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()進行投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

1.公司第四屆董事會第十五次會議決議；

2.第四屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

北京聲訊電子股份有限公司董事會2022年3月30日

附件1:

參與網絡投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼:363004

2.投票縮寫:SXGF投票

3、填寫投票意見或票數

對于非累積投票議案，填寫投票意見:同意、反對、棄權。

4.股東對一般提案的投票被視為對除累積投票提案以外的所有提案表達了相同的意見。

股東對總提案和具體提案反復表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，未表決的其他提案以一般提案的表決意見為準；先表決總議案，后表決具體議案的，以總議案的表決意見為準。

2.深圳證券交易所交易系統投票程序

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序

1.互聯網投票系統于2022年4月20日(現場股東大會召開當天)上午9:15至下午3:00隨時開始投票。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證指引》(2016年修訂)的規定申請身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

附件2:

委任狀

本人(本公司)作為北京聲訊電子股份有限公司的股東，特此授權先生/女士(身份證號碼:)代表本人出席北京聲訊電子股份有限公司2021年年度股東大會，并代表本人行使表決權。如本人(公司)未對本次會議表決事項作出具體指示，委托人可代為行使表決權，行使表決權的后果由本人(公司)承擔。投票說明如下:

委托人簽字(蓋章):

客戶身份證號或統一社會信用代碼:

委托人持有的股份數量:

客戶的股東賬號:

受托人姓名:

受托人身份證號碼:

受托人簽字(蓋章):

委托日期:

委托期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

證券代碼:003004證券簡稱:盛訊股份公告編號: 2022-015

北京盛訊電子有限公司

第四屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議

北京聲訊電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十一次會議于2022年3月18日以電子郵件方式通知全體監事。會議于2022年3月28日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由公司監事會主席紀先生主持，部分高級管理人員列席了會議。

本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二。監事會會議審議情況

監事會認為:董事會編制的公司2021年年度報告全文和摘要符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2.審議通過了《關于監事會2021年工作報告的議案》。

監事會2021年工作報告見www.juchao.com()。

3.審議通過了《關于2021年度財務報表的議案》。

4.審議通過了《關于2021年利潤分配方案的議案》。

5.審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

監事會認為，公司募集資金的使用和管理符合相關法律法規和公司關于募集資金的管理制度，募集資金的實際使用合法合規。公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告真實、客觀地反映了2021年度募集資金存放與使用情況。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

6.審議通過了《關于2021年內部控制自我評價報告的議案》。

監事會認為，公司建立了較為完善的公司治理結構和內部控制制度，并根據公司實際情況和監管要求不斷完善，公司內部控制制度執行情況良好。董事會編制的公司2021年度內部控制自我評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

7.審議通過了《關于2022年續聘會計師事務所的議案》。

監事會認為永拓會計師事務所(特殊普通合伙)在公司審計工作中能夠履行職責，嚴格遵循獨立、客觀、公正的審計準則，出具的報告能夠客觀、真實、準確地反映公司的財務狀況和經營成果，同意2022年續聘永拓會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構。

8.審議通過了《關于董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》。

監事會認為，2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案經董事會充分調研，并參考公司業務規模和行業薪酬水平提出，有利于提高公司董事、監事和高級管理人員的積極性，使薪酬合理。

9.審議通過了《關于取消2021年股票期權激勵計劃第一個行權期未達到行權條件對應的股票期權的議案》。

監事會認為，公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期因未達到行權條件而被取消，符合相關法律法規和規范性文件的規定。不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會影響公司的財務狀況和經營成果，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

10.審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券的議案》。

監事會認為，公司根據最新經營情況和市場情況調整的可轉換公司債券方案符合相關法律、法規、規章及其他規范性文件的規定，更有利于提升公司核心競爭力和增強公司的持續盈利能力，符合公司的長期發展目標和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

11.審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券的議案(修訂稿)》。

監事會認為，公司根據最新經營發展情況對可轉換公司債券方案進行了修訂，調整后的方案合理，符合相關法律法規和規范性文件的規定。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

12.審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》。

監事會認為，本次修訂稿對募集資金使用計劃和投資項目的具體情況進行了細化和調整，有利于募集資金項目的建設和實施，有助于公司的長遠發展。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

13.審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券稀釋即期回報并采取填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的議案》。

監事會認為修訂草案調整合理，符合有關法律、法規、規章和其他規范性文件的規定。

公司第四屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

北京盛訊電子有限公司監事會

2022年3月30日

證券代碼:003004證券簡稱:盛訊股份公告編號: 2022-018

北京盛訊電子有限公司

關于2021年募集資金存放與使用情況

形勢特別報告

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集的資金數額和資金到賬時間。

經中國證監會2651號文件《關于核準北京聲訊電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，并經深圳證券交易所同意，北京聲訊電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次向社會公開發行人民幣普通股(a股)2046萬股，發行價格為202.6元/股。募集資金總額為414，519，600.00元，扣除各項發行費用36，436，912.71元(不含增值稅)，實際募集資金凈額為378，082，687.29元。

上述募集資金已于2020年11月24日全部存入公司募集資金賬戶。永拓會計師事務所(特殊普通合伙)于2020年11月24日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了驗證，并出具了驗資報告。

(二)募集資金的使用及余額

截至2021年12月31日，公司募集資金使用及余額如下:

單位:元

二。募集資金的存放與管理

(1)募集資金管理

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規定，本公司制定了《北京聲訊電子股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“募集資金”)。根據募集資金管理制度，公司在銀行設立了募集資金專用賬戶，并與北京銀行股份有限公司上地支行、中國銀行股份有限公司北京上地信息路支行簽署了《募集資金三方監管協議》。 Ltd .會同保薦機構西部證券股份有限公司，并在上述銀行開立專用銀行賬戶存儲募集資金。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵守。

(2)募集資金專用賬戶的存儲

截至2021年12月31日，募集資金存放情況如下:

注:“中國銀行股份有限公司北京上地信息路支行”專用賬戶已于2021年8月24日銷戶，銷戶日余額842.20元(含利息收入)已轉入本公司基本賬戶。本公司與保薦機構、中國銀行股份有限公司北京上地信息路支行簽訂的《募集資金三方監管協議》終止。

三。本年募集資金實際使用情況

(一)投資項目募集資金的使用情況

截至2021年12月31日，公司投入募投項目的募集資金總額為31，084.17萬元。詳見附件:募集資金使用情況對照表。

(2)閑置募集資金的現金管理

公司于2021年1月18日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用閑置募集資金進行現金管理，額度不超過1.3億元，使用期限為12個月，在不影響投資項目和公司日常經營的情況下，可在額度內循環使用。閑置募集資金現金管理到期后，及時返還至募集資金賬戶。(下轉D120版)