證券代碼:605077證券簡稱:康華股份公告編號: 2022-011

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重要內容提示:

●有沒有否決本次會議的提案:沒有。

一.會議的召開和出席

(二)股東大會召開地點:浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號公司四樓會議室。

(三)出席會議的普通股股東和已恢復表決權的優先股股東及其股份:

(4)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。

股東會由公司董事會召集，董事長陳德水先生主持。會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開程序和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《公司章程》及其他相關法律法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況。

1.公司董事9人，實到9人；

2.公司監事3人，出席3人；

3.董事會秘書鄭方明先生出席了會議。

第二，議案的審議

(1)非累積投票議案

1.議案名稱:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案。

審議結果:通過。

投票情況:

(2)涉及重大事項的5%以下股東的表決情況。

(三)對議案表決情況的說明。

1.本次會議議案1為非累積投票議案，審議通過；

2.本次會議的議案一對中小投資者單獨計票。

第三，律師目睹的情況

1.本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師事務所。

律師:余婷婷、朱一章。

2.律師見證了結論:

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席人員資格、召集人資格和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法有效。

四。參考文件目錄

1.浙江康華藥業股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2.國浩律師事務所關于浙江康華藥業股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

浙江康華制藥有限公司

2022年3月24日