公司代碼:603222公司簡稱:姬敏醫療。

第1節重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。

公司的所有董事都出席了董事會。

4 .田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

董事會通過的本報告期利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了2021年利潤分配方案:公司在2021年實現凈利潤并提取10%的法定盈余公積金后，以本次分配方案實施日后的基準日總股本為基數，向全體股東派發現金紅利0.90元(含稅)。 并以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，剩余未分配利潤轉入下一年度。 本次利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施。

第二節公司基本情況

1公司簡介

2 .報告期內公司主營業務簡介

(1)公司所處的行業

公司主營業務為醫療器械、醫療服務的研發、生產和銷售，以及大輸液產品的研發、生產和銷售。根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)，公司屬于醫藥制造業(分類代碼:C27)。根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)，公司從事的行業屬于專用設備制造業(代碼:C35)中的醫療設備及儀器制造業(代碼:C358)。根據公司主要產品的屬性和具體應用領域，公司細分行業為醫療器械行業中的醫用耗材行業、醫藥制造業中的醫用耗材行業和醫療服務業。

(2)行業描述。

1.2021年重點工作——深化醫改

新一輪醫藥衛生體制改革實施以來，我國基本醫療衛生制度建設加快推進，人民健康狀況和基本醫療衛生服務的公平性和可及性不斷提高。2021年醫改重點任務包括帶量采購、醫保支付方式改革、分級診療、基本藥物目錄等。

2021年三醫(醫保、醫療、醫藥)重要政策全景

2.與醫學相關的政策

3.與醫療器械相關的法律、法規、辦法和細則。

2021年醫療器械法律法規從國務院《醫療器械監督管理條例》正式公布變為其配套文件，主要包括:

(1)2021年3月18日，國務院正式頒布《醫療器械監督管理條例》(第739號令)，自2021年6月1日起施行。

醫療器械監督管理新規在總體思路上主要把握以下四點:一是落實藥品醫療器械審評審批制度改革要求，夯實企業主體責任。二是鞏固“簡政放權、加強監管、改善服務”改革成果，優化審批流程，優先審批創新醫療器械，釋放市場創新活力，減輕企業負擔。三是加強醫療器械全生命周期、全過程監管，提高監管效率。四是加大對違法行為的處罰力度，提高違法成本。

(2)為貫徹新的《醫療器械監督管理條例》，落實醫療器械審評審批制度改革要求，建立更加科學的醫療器械監督管理體系，加強醫療器械注冊管理，國家美國食品藥品監督管理局組織修訂了原《醫療器械注冊管理辦法》和《體外診斷試劑管理辦法》。2021年8月31日，市場監管總局發布《醫療器械注冊備案管理辦法》和《體外診斷試劑注冊備案管理辦法》，自2021年10月1日起施行。修訂后的《醫療器械注冊備案管理辦法》共10章124條， 是《醫療器械監督管理條例》的重要配套文件，明確規定了醫療器械的注冊和備案、特殊注冊程序、注冊的變更和延續、醫療器械的備案、工作時間、監督管理、法律責任等。

《體外診斷試劑注冊與備案管理辦法》共10章125條，既與醫療器械注冊與備案管理有共同內容，又在不同包裝規格的檢驗要求、檢驗報告要求、使用國家標準的情況和要求、臨床評價和臨床試驗的方式等方面對體外診斷試劑提出了特殊要求。

(3)2021年9月13日，國家美國食品藥品監督管理局、國家衛生健康委員會、國家醫保局聯合發布《關于做好第二批醫療器械唯一標識實施工作的公告》(2021年第114號)，按照國家美國食品藥品監督管理局公告規定，分為九類 國家衛生健康委、國家醫療保障局關于進一步推進試點工作做好首批醫療器械唯一標識實施工作的通知(2020年第106號)。 自2022年6月1日起，第二批醫療器械應當具有醫療器械唯一標識。

(3)產業政策對所在行業的重大影響

1、出臺醫療器械產業政策，促進大型企業發展。

《健康中國2030》規劃綱要明確指出，要以醫療器械國產化為重點，深化醫療器械流通體制和審批制度改革。同時，醫療器械領域已經成為十三五規劃的重要組成部分?？萍疾堪l布《醫療器械科技創新“十三五”規劃》，提出發展前沿關鍵技術、引領醫療器械創新等五大任務，并特別要求引領國際前沿技術，加快顛覆性技術創新。

另一方面，醫療器械行業監管趨嚴，行業市場進一步規范，劣質無序的小企業將不斷被淘汰。從長遠來看，有利于發展實力強、科技創新、管理規范的大型優秀企業。

2.產業鏈轉移幫助國內醫療器械制造商嵌入全球價值鏈。

低值醫用耗材是指價值較低的一次性醫用材料，廣泛應用于臨床多個學科。屬于充分競爭行業，市場化程度相對較高。與醫療器械行業其他領域相比，低值醫用耗材種類繁多，其產品附加值相對較低。因此，全球產業鏈逐漸向中國等發展中國家轉移，這些國家勞動力成本低，但生產效率高。

3.全球人口老齡化和慢性病患病率增加，醫療需求增加。

全球人口正在進入老齡化階段，世界上幾乎每個國家的老年人口數量和比例都在增加。隨著老年人口的增加，各種慢性病(如心腦血管疾病、糖尿病、腫瘤等)的發病率也在增加。)在逐年增加，醫療機構的患者數量和住院人數快速增加，進而帶動醫療行業的增長。

公司主營業務包括三大業務板塊，一是醫療器械的研發、生產和銷售，二是醫療服務業務，三是大輸液產品的研發、生產和銷售。

(1)醫療器械

公司醫療器械產品主要包括注射穿刺器械系列產品、預充式導管沖洗器系列產品、體外診斷系列產品和血液透析系列產品。

1、注射穿刺器械系列產品

公司系列注射穿刺器械主要包括安全注射器、安全針、一次性無菌注射器、輸液器、沖洗器、配藥器、胰島素注射器、動靜脈穿刺針等產品，由全資子公司聚民生物生產經營。

圖1:安全注射器、安全注射針頭、一次性無菌注射器

聚民生物生產的安全注射器在注射后自動將針尖縮回到芯桿內，從根本上徹底解決了針管的二次使用問題和刺傷醫生和患者的風險，最大限度地保護了醫務工作者、患者和人員在使用后采集過程中的安全。

圖2:安全注射器的針尖在使用后縮回到芯桿。

聚民生物是美國RTI公司安全注射器、安全針等產品的OEM制造商，雙方合作十余年。2018年，在與美國RTI公司簽署安全注射器國內生產銷售授權后，聚民生物啟動國內申請注冊工作，并分別于2021年4月和7月獲得國家醫療用品管理局頒發的醫療器械注冊證書，安全注射器(針)產品獲準進入國內市場銷售。

2.預充式導管沖洗器系列產品

預充式導管沖洗器屬于三類醫療器械，是醫學和機械相結合的產物。它由活塞、芯棒、夾套、鎖帽和0.9%氯化鈉注射液組成。其作用是將留置裝置導管(針)內殘留的藥物或血液沖入血流，減少藥物沉積和藥物間的配伍禁忌，避免導管堵塞和殘留藥液刺激局部血管，保持靜脈輸液通道通暢。

圖3:預充式導管沖洗器系列產品

公司預充式導管清洗機產品按規格分為3ml、5ml、10ml，預計2022年第二季度投產并投放市場。

3、體外診斷系列產品

公司全資子公司線性公司主要研發、生產和銷售體外診斷產品，包括新冠肺炎檢測產品(抗原快速檢測試劑盒、核酸檢測試劑盒及儀器、便捷樣本采集器)、FOB糞便潛血主動免疫檢測產品、幽門螺桿菌檢測試劑盒、POCT(腫瘤標志物與傳染病(甲型+乙型流感)、HIV病毒等。)、半自動尿液分析儀(干化學)、半自動微孔板酶免疫分析儀、VS。

圖4:新冠肺炎檢測試劑盒圖5: FOB糞便潛血主動免疫檢測產品。

LINEAR公司研發生產的FOB糞便潛血主動免疫比濁檢測試劑盒及儀器，具有不受飲食限制、定量、快速(從2小時縮短到10分鐘)、采集方便、靈敏度高、準確度高的優點，具有很強的技術先進性和市場競爭力；研制的幽門螺桿菌檢測試劑盒準確度高、操作簡單、速度快(10分鐘即可出結果)、成本低，在同類產品中具有較強的市場競爭力。

線性擁有廣泛的市場渠道，產品銷往美國、加拿大、歐洲、非洲等國家和地區。

4、血液透析系列產品

公司的血液透析產品包括血液透析濃縮液和血液透析管道。

(2)醫療服務

公司包括上海中醫藥大學博鰲國際醫院和鄂州二院，床位近2000張(含鄂州二院新院)。

1.上海中醫藥大學博鰲國際醫院

上海中醫藥大學博鰲國際醫院位于海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區。醫院總用地面積約81.2畝，總建筑面積6.5萬平方米，核定床位數560張。是首批入駐海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區的企業和醫院。

圖6:上海中醫藥大學博鰲國際醫院

醫院設有國際再生醫學研究中心、高端醫療美容中心、腫瘤精準預防中心、抗衰老醫學中心、健康體檢評估中心、眼病精準治療中心、神經系統疾病精準治療中心、骨關節疾病預防中心等科室。配備飛利浦最新的TF-PETCT、1.5TMRI、64排128層CT、DSA、高端全身彩色多普勒超聲、羅氏全自動生化等成套門急診檢查設備，擁有日本厚生省認證的唯一國際再生醫學實驗室，構建了細胞儲存、國際標準細胞制備、細胞治療臨床研究、干細胞和再生醫學技術轉化等四大核心技術平臺。

博鰲樂城國際醫療旅游先行區是國家全面深化改革開放，在醫療領域先行先試的“試驗田”。醫院充分利用先行區的特殊政策，積極與世界領先的醫療技術接軌，不斷引進國際領先的醫學科技成果，與國際頂尖專家團隊合作，提升整體醫療技術服務水平和基礎研究、臨床科研實力，致力于將醫院建設成為國內技術領先、最具國際特色的現代醫學科研治療基地。

2.鄂州二院+鄂州二院新院

(1)鄂州市第二醫院

鄂州二院，位于湖北省鄂州市，是一所集醫療、預防、康復、教學、科研為一體的營利性綜合性二級醫院。醫院建筑面積12000平方米，床位300多張，位于鄂州老城區中心(城北)。醫院設有門診、急診、住院、血液透析、內外科、骨科、婦產科、兒科、碎石、體檢等科室。目前享受國務院特殊津貼專家2名，享受湖北省政府特殊津貼專家1名。

(2)鄂州二院新院

鄂州二院新院項目位于湖北省鄂州市濱湖西路，占地約65畝，總建筑面積11.33萬平方米，規劃床位1000張。目前，項目內部裝修、配套設施建設、設備調試正在加快進行。

鄂州二院新院將重點建設腫瘤篩查與治療、微創外科、骨科、神經內科、內分泌科、婦產科、腫瘤科、介入科、體檢中心、坐月子中心等特色科室。同時，與博鰲國際醫院共享和聯動技術、人才、客戶等資源，努力將醫院建設成為以腫瘤治療為特色的國際化三級綜合醫院。

圖7:鄂州二院新院

(3)大輸液

公司主要輸液按包裝分類，包括非PVC軟袋系列產品、塑料瓶系列產品和直立軟袋系列產品，按用途分類，包括基礎輸液、電解質輸液、沖洗劑、治療性輸液等產品。

圖8:大輸液系列產品

3 .公司主要會計數據和財務指標

3.1近三年主要會計數據和財務指標

單位:元貨幣:人民幣

3.2報告期各季度主要會計數據

單位:元貨幣:人民幣

季度數據和發布的定期報告數據之間差異的解釋

□適用√不適用。

4股東情況

4.1報告期末和年度報告披露前一個月末的普通股股東總數、恢復表決權的優先股股東總數、特別表決權的股東總數及前10名股東。

單位:股份

4.2公司與控股股東的產權及控制關系方框圖。

√適用□不適用

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖

√適用□不適用

4.4報告期末優先股股東總數及前10名股東。

□適用√不適用。

5公司債券

□適用√不適用。

第三節重要事項

1.公司應根據重要性原則，披露報告期內公司經營狀況的重大變化，以及對報告期內公司經營狀況有重大影響和預計未來將產生重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業總收入109，846.99萬元，同比增長25.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14，752.13萬元，同比增長2206.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤11，090.58萬元，同比增長393.08%。

2.公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市的，應披露導致退市風險警示或終止上市的原因。

□適用√不適用。

證券代碼:603222證券簡稱:姬敏醫療公告編號: 2022-011

姬敏健康管理有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、董事會會議

姬敏健康管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十一次會議于2022年3月22日以現場通訊表決方式召開，會議通知于2022年3月12日以電話、電子郵件和書面形式發出。會議由董事長李麗莎女士主持，應出席董事7人，實際出席7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

公司獨立董事宣、金立志、王向公司董事會提交了《姬敏健康管理股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。全文請參見上海證券交易所網站()。公司獨立董事將在公司2021年度股東大會上匯報工作。

公司董事會審計委員會提交了公司董事會審計委員會2021年度履職報告，經審計委員會審議通過。詳見上海證券交易所網站()。

二。董事會議上的審議

經與會董事討論表決，一致通過如下決議:

1.以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了2021年度董事會工作報告。

本議案提交公司2021年度股東大會審議。

2.以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司總裁2021年度報告。

3.以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司2021年度財務決算的議案》。

本議案提交公司2021年度股東大會審議。

4.以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

以本次利潤分配方案實施時的上市公司總股本為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.90元(含稅)，剩余未分配利潤結轉下一年度。同時擬以資本公積金轉增股本方式每10股轉增4股。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，并提交公司2021年年度股東大會審議。

5.以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》。

本議案提交公司2021年度股東大會審議。

6.以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于2022年度續聘審計機構并支付其2021年度審計報酬的議案》。

7.以5票通過，0票棄權，0票反對，2票棄權，審議通過了《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》。

公司就關聯交易向獨立董事提前發出了書面材料，并取得了三位獨立董事同意將本議案提交董事會討論的事先確認。董事會審議本議案時，根據《公司法》和《公司章程》的規定，關聯董事、田回避表決，公司非關聯董事一致表決通過本議案。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

8.以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于確認公司2021年度董事及高級管理人員薪酬的議案》。

同意2021年支付董事(不含獨立董事)及高級管理人員薪酬共計393.4萬元，具體金額已在公司2021年年報中披露。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，本議案中公司受薪非獨立董事2021年度薪酬方案提交2021年度股東大會審議。

9.以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

10.以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司及子公司2022年向銀行申請綜合授信額度的議案》。

根據公司2022年發展規劃，為滿足營運資金需求，公司及子公司(含全資及控股子公司)2022年銀行綜合授信額度不超過人民幣16.744億元(授信額度詳見附表)。授信額度最終以銀行實際審批的金額為準。該授信額度不等于公司實際融資額，具體融資額將根據公司經營的實際資金需求確定。

公司及子公司向銀行申請授信額度的期限為截至公司2022年年度股東大會召開之日。這些授權額度可以在授權范圍和有效期內循環使用。同時提請股東大會授權董事長或其授權人根據實際業務需要，在上述授信額度內調整具體授信事項并簽署相關法律文件。

時間表:

單位:萬元貨幣:人民幣

注:海南省農村信用社(瓊海市農村信用合作聯社、三亞農村商業銀行股份有限公司、萬寧市農村信用合作聯社、東方市農村信用合作聯社、陵水黎族自治縣農村信用合作聯社、海南文昌農村商業銀行股份有限公司、海南白沙農村商業銀行股份有限公司)

11.以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司2021年為子公司提供擔保額度的議案》。

12.以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

13.以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

14.以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

經公司總裁提名，董事會提名委員會審議通過，董事會同意聘任何慶紅女士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。獨立董事對該議案發表了獨立意見。

15.以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。

經審議，公司擬召開2021年度股東大會，并授權董事會負責上述股東大會的籌備工作。具體事宜另行通知。

上述議案4、5、6、7、9、11、12、13的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體及同日在上海證券交易所網站()上的公告。

特此公告。

姬敏健康管理有限公司董事會

2022年3月24日

附:簡歷

何慶紅女士，1980年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。2008年7月至2013年11月就職于美國BD公司，擔任高級區域銷售經理。2013年11月至2016年2月就職于德國博朗，擔任南區、西區高級銷售總監；2016年2月至2019年3月就職于美國BD公司，擔任高級區域銷售經理；2019年5月至2022年2月，就職于浙江瑞華康源科技有限公司，擔任全國高級銷售總監；2022年2月入職。何慶紅女士擁有15年醫療器械行業從業經驗，曾服務于世界500強知名外企，積累了豐富的管理和銷售經驗。

證券代碼:603222證券簡稱:姬敏醫療公告編號: 2022-013

姬敏健康管理有限公司

2021年度利潤分配預案公告

重要內容提示:

●每股分配比例:每10股派發現金紅利0.90元(含稅)。

每股轉股比例:每10股轉4股。

●利潤分配及資本公積轉增股本以股權登記日登記在冊的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

如原公司股本總額在股權登記日發生變化，擬保持每股分配比例不變，并相應調整總分配比例。

●今年現金分紅比例低于30%的原因:目前公司在建項目有鄂州市第二醫院新院建設項目和年產2.5億支預充式導管沖洗器建設項目。公司需要預留部分資金支持上述項目。

一、利潤分配方案的內容

經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，姬敏健康管理有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤147，521，343.64元，母公司本年實現凈利潤15，006，119.58元，提取法定盈余公積10%，金額1，500元。經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，公司2021年度利潤分配方案如下:

1.以股權登記日的總股本為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利0.90元(含稅)。截至2021年12月31日，公司總股本為340，743，468股。以此計算，擬分配的現金紅利總額為30，666，912.12元(含稅)，占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的20.79%，剩余未分配利潤結轉下一年度。

2.以實施權益分派的股權登記日的總股本為基數，擬以資本公積轉增股本的方式向全體股東每10股轉增4股。

二。本年度現金分紅比例低于30%的情況說明。

報告期歸屬于母公司所有者的凈利潤147，521，343.64元，母公司累計未分配利潤123，592，303.62元，公司擬分配的現金股利總額30，666，912.12元(含稅)，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例不足30%。具體原因如下。

(一)上市公司的行業狀況和特點

公司主營業務包括醫療器械研發、生產和銷售、醫療服務業務、大輸液產品研發、生產和銷售三大業務板塊。在全球疫情防控常態化的背景下，公司業務受到了不同程度的影響。一方面，由于防護措施加強，醫院門診和住院人數減少，對藥品和醫療服務的需求減少；另一方面，隨著全球疫情的蔓延，新冠肺炎的檢測和疫苗接種需求增加，推動醫療器械需求增加。

(二)上市公司的發展階段及其自身的商業模式

公司主營業務包括三大業務板塊，一是醫療器械的研發、生產和銷售，二是醫療服務業務(重資產運營)，三是大輸液產品的研發、生產和銷售。

(3)上市公司的盈利能力和資本要求

2021年，公司實現營業收入109，846.99萬元，比上年增長25.16%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤14，752.13萬元，比上年同期增長2，206.02%。報告期內，公司實現了較高的利潤增長率，整體財務狀況有所改善。但目前在建項目仍有一定資金缺口，公司必須留足。

(四)上市公司現金股利水平低的原因

公司的利潤分配方案是根據公司的實際情況，在滿足對投資者現金分紅回報的基礎上，并考慮公司的資金需求和長遠發展。留存的未分配利潤將主要用于支持新項目建設，為公司中長期發展戰略的順利實施和健康持續發展提供可靠保障。

(5)上市公司留存未分配利潤的確切用途和預期收益。

公司留存的未分配利潤擬用于補充鄂州市第二醫院新院建設項目和年產2.5億臺預充式導管沖洗器建設項目的資金缺口。上述項目投產后，將有助于進一步提升公司盈利能力，更好地回報投資者。

第三，公司的決策程序

(一)董事會會議的召集、審議和表決

公司于2022年3月22日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

(二)獨立董事的意見

公司2021年利潤分配方案充分考慮了公司的發展階段和未來資本支出，符合公司發展規劃和生產經營的實際情況，符合《公司章程》規定的現金分紅政策。該計劃有利于公司持續、穩定、健康發展，不損害投資者利益。我們同意該方案，并提交股東大會審議。

(三)監事會意見

公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司的盈利能力、現金流狀況和資金需求，不存在損害中小股東利益的情況，符合公司經營狀況，有利于公司持續、穩定、健康發展。我們同意本次利潤分配預案，并提交公司2021年度股東大會審議。

四。相關風險提示

(1)現金分紅對公司每股收益、現金流量和生產經營的影響分析。

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，也不會影響公司的正常經營和長遠發展。

本次資本公積轉增股本對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例無實質性影響。本次資本公積轉增股本實施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。

(2)其他風險陳述。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施。

證券代碼:603222證券簡稱:姬敏醫療公告編號: 2022-014

姬敏健康管理有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

●續聘會計師事務所名稱:田健會計師事務所(特殊普通合伙)

一、續聘會計師事務所的基本情況。

(1)機構信息

1.基本信息

2.投資者保護能力

去年底，田健會計師事務所(特殊普通合伙)已累計提取職業風險基金超過1億元，購買的職業保險累計賠付限額超過1億元。購買職業保險中提到的職業風險基金符合財政部《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的有關規定。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)在近三年內審結與執業有關的民事訴訟，不需要承擔民事責任。

3.完整性記錄

田健會計師事務所(特殊普通合伙)近三年內因執業受到監督管理14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施或者紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為被采取監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰或自律監管措施。

(二)項目成員信息

1.基本信息

注1:2021年簽署了韋伯合金、姬敏醫療、孔眾科技2020年的審計報告，審閱了胡阿祥、盛輝科技、兄弟科技、華遠控股2020年的審計報告；2020年，簽署了韋伯合金、姬敏醫療、泰瑞機械2019年度審計報告，審閱了華遠控股2019年度審計報告；2019年簽署了杭鋼股份、富春環保、韋伯合金股份有限公司2018年度審計報告，審閱了常穎精密、華興創業2018年度審計報告。

注2:韋伯合金、姬敏醫療2020年度審計報告簽署于2021年；2020年，韋伯合金2019年度審計報告簽署。

注3:質量控制審核員:由于田健會計師事務所正在進行項目質量審核員的獨立輪換，目前尚無法確定公司2022年審計項目的質量審核員。田健會計師事務所確定工程質量審核人后，公司將及時披露相關人員信息。

2.完整性記錄

近三年內，項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制評審人員未因執業受到刑事處罰，未受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。

3.獨立性?自立性

田健會計師事務所(特殊普通合伙)、項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制評審人員不存在可能影響其獨立性的情形。

(3)審計費用

2021年，公司共支付田健會計師事務所115萬元，其中財務審計90萬元，內控審計25萬元。公司2022年的審計費用根據公司實際經營情況和市場情況與審計機構協商確定。

二。續聘會計師事務所應履行的程序。

(1)董事會審計委員會的審核意見

審計委員會認為，田健會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券服務業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力和投資者保護能力；我在擔任公司2021年度審計師期間，嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等與財務審計相關的法律法規和相關政策，勤勉盡責，按照獨立、客觀、公正的執業準則，公正、合理地發表了獨立審計意見。為公司出具的審計意見能夠客觀、公允、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。因此，我們同意將續聘會計師事務所事宜提交公司董事會審議。

(二)獨立董事的意見

1.事先批準意見

公司獨立董事在董事會會議前審閱了該議案。經審查田健會計師事務所(特殊普通合伙)的營業執照、資格證書等相關材料，具備擔任公司財務審計和內部控制審計機構的資格，同意將該議案提交公司董事會審議。

2.獨立的意見

經認真核查，鑒于田健會計師事務所(特殊普通合伙)在擔任公司2021年度審計機構期間的勤勉盡責、專業能力、服務水平和良好聲譽，作為獨立董事，我們同意續聘該會計師事務所負責公司及子公司2022年度的財務審計和內控審計工作，為期一年，并提交2021年度股東大會審議。

(三)董事會的審議和表決

公司第四屆董事會第二十一次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘2022年度審計機構并支付其2021年度審計報酬的議案》，同意續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務審計和內控審計機構，并提交公司股東大會審議。

(四)本次聘任會計師事務所尚需提交公司2021年度股東大會審議，自公司2021年度股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼:603222證券簡稱:姬敏醫療公告編號: 2022-015

姬敏健康管理有限公司

2022年日常關聯交易公告

●是否會提交股東大會審議？號碼

●日常關聯交易對上市公司的影響:公司與關聯方的日常關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則進行，不會影響公司的獨立性，不會形成對關聯方的依賴。

一、日常關聯交易基本情況

(1)日常關聯交易履行的審核程序

姬敏健康管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十一次會議于2022年3月22日召開。審議通過了《關于預測公司2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事、田回避表決。

董事會召開前，獨立董事對該議案進行了審議，并發表了事前認可意見:公司(即全資子公司)與關聯方之間的定期關聯交易金額較小，占公司營業收入的比例較低，報告期內執行情況穩定。我們認為，議案中提及的關聯交易是公司正常經營所必需的，均遵循公開、公平、公正的原則，按照自愿、平等、互利的原則進行。關聯交易的實施有利于公司的持續良性發展，不會影響公司的獨立性，不會對公司的主營業務、財務狀況和經營成果產生重大影響。因此， 我們認為議案中提及的關聯交易是合理的，同意提交董事會審議。

獨立董事對該議案發表了獨立意見:經認真審閱該議案，報告期內公司(即全資子公司)與關聯方之間的定期關聯交易金額較小，占公司營業收入的比例較低，報告期內執行情況穩定。我們認為，議案中提及的關聯交易是公司正常經營所必需的，均遵循公開、公平、公正的原則，按照自愿、平等、互利的原則進行。關聯交易的實施有利于公司的持續良性發展，不會影響公司的獨立性，不會對公司主營業務產生重大影響， 財務狀況和經營成果。董事會審議上述議案時，所有關聯董事均回避表決。審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東權益的情況。我們認為議案中提到的關聯交易是必要的。

(2)前次日常關聯交易的預測和執行情況。

單位:萬元

(3)本次日常關聯交易的預計金額和類別。

單位:萬元

注:截至2022年1-9月，按原租賃合同執行，預計2022年10-12月上漲5%左右。

二。關聯方介紹及關系

(1)關聯方的基本情況

企業名稱:上海雙鴿實業有限公司

公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

法定代表人:李麗莎。

注冊資本:5800萬元人民幣。

注冊地址:上海市馮普江海公園滬杭公路1888號

成立日期:2000年3月27日

經營范圍:塑料制品、模具加工、花木、盆景種植、塑料原料銷售、包裝印刷、貨物和技術進出口?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可經營】

主要股東:李玹雨持股40%，李麗莎和張雪琴分別持股30%。

最近一個會計年度的主要財務數據:

單位:萬元

注:以上財務數據未經審計。

(2)與上市公司的關系

上海雙格實業股份有限公司(以下簡稱“上海雙格”)為公司實際控制人控制的另一家企業，上海雙格為公司的關聯法人，符合《股票上市規則》第6.3.3條第(一)項規定的關聯法人情形。

(3)前期類似關聯交易的執行情況和履約能力分析。

在此前的類似關聯交易中，上述關聯方均按約定履行了相關承諾，不存在違約行為。關聯方依法存在并正常運作，具有良好的履約能力，不會給公司帶來經營風險。

三。關聯交易的主要內容和定價政策

(1)關聯交易的主要內容

從關聯方租賃房地產

(2)關聯交易的定價政策

本公司(即全資子公司)與關聯方之間的交易價格在參考市場價格的基礎上，按照獨立法人之間的公允價值原則確定。確保相關方以正常價格向公司提供服務。

(3)日常關聯交易協議的簽署。

2014年9月，公司全資子公司聚民生物科技有限公司(以下簡稱聚民生物)與上海雙格簽訂房屋租賃協議，并于2019年9月續簽房屋租賃協議，租賃期限為三年。同意聚民生物向上海雙鴿租賃位于奉賢區滬杭公路1888號的五間廠房(包括乙方已出租的第六套房屋2286.71平方米)，房屋所有權證號為011722，面積為27721.35平方米，用于生產注射器和輸液器。租金和物業管理費將參考周邊類似物業確定，約定從第二年起每年上漲5%。

第四，關聯交易的目的及其對上市公司的影響

本公司根據市場定價原則向關聯方租賃房屋是正常和必要的交易。開展此類關聯交易可以節約和降低采購成本，降低交易對手的信用風險，有助于保證公司正常開展生產經營活動。

上述關聯交易對公司主營業務的發展具有積極意義。交易定價和結算方式以市場價格為基礎，交易風險可控，體現了公平交易、協商一致的原則。不存在損害公司和股東利益的情況，不會影響公司當前及未來的財務狀況和經營成果。該關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因為該類交易而對關聯方產生依賴。

證券代碼:603222證券簡稱:姬敏醫療公告編號: 2022-016

關于姬敏健康管理有限公司

2022年向子公司提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重要內容提示:

●擔保人名稱:公司子公司(全資及控股子公司)

●擬提請股東大會授權公司擔保事項。本次授予子公司的擔保金額不超過8.51億元(含續保和追加)。

●截至本公告日，公司對外擔?？傤~為56，447萬元，全部為對全資及控股子公司的擔保及子公司對上市公司的擔保。公司無逾期對外擔保。

●本授權尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

姬敏健康管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據子公司業務發展實際，為支持其業務拓展和滿足融資需求，擬授權公司董事長審批額度內的具體擔保事項(包括《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定需提交股東大會審批的所有擔保事項)，并對公司控股子公司的擔保事項授權如下:

1.公司提供的擔保包括但不限于保證、質押和抵押。

2.本次對子公司授權擔保金額不超過8.51億元(含續保和追加)。

3.上述擔保事項是基于對當前經營情況的預測?；诳赡馨l生的變化，在本擔保計劃范圍內，被擔保方作為子公司的擔保金額可轉移至以下子公司使用。

4.對于超出本擔保授權范圍的，應嚴格按照上市公司相關監管要求和決策程序執行。

上述事項已經公司第四屆董事會第二十一次會議以7票同意，0票反對，0票棄權通過，尚需提交公司股東大會審議。

二、擔保人的基本情況

(1)海南姬敏博鰲國際醫院有限公司

1.成立日期:2015年9月28日。

2.地址:海南瓊海市博鰲樂城國際醫療旅游先行區康祥路11號。

3.法定代表人:田

4.注冊資本:人民幣貳億貳仟萬元整。

5.業務范圍:醫學抗衰老、整形外科、生物診療、體檢、健康管理、康復護理、老年醫學、生物樣本儲存、干細胞儲存、細胞制備、細胞治療、生殖醫學、內科、外科、婦產科、老年醫學、中醫、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、腫瘤科、體檢、預防保健和康復。(一般經營項目獨立經營，許可項目憑相關許可證或批準文件經營。)(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營。)

6.關系:

姬敏博鰲國際醫院有限公司為本公司的控股子公司，股東出資情況如下:

7.主要財務指標:截至2021年12月31日，海南姬敏博鰲國際醫院有限公司總資產49，348.85萬元，凈資產15，534.13萬元。2021年實現營業收入12825.98萬元，凈利潤-2479.82萬元(以上數據經審計)。

(2)鄂州市第二醫院有限公司

1.注冊資本:2.38億元。

2.企業類型:有限責任公司

3.法定代表人:邱

4.業務范圍:預防保健、內科、外科、婦產科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、急診科、麻醉科、醫學檢驗、醫學影像、病理學、中醫、血液透析診療技術；骨科、重癥醫學科、中醫科(康復醫學)、內科(內分泌科、腎內科)、內分泌科(門診)；血庫；健康檢查服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

5.注冊地址:鄂州市濱湖西路116號

6.公司持股80%，浙江尼爾美針織服裝有限公司持股20%。

7.主要財務數據:截至2021年12月31日，鄂州市第二醫院有限公司總資產63，106.73萬元，凈資產29，848.88萬元。2021年實現業務收入9685.76萬元，凈利潤1648.68萬元(以上財務數據經審計)。

(3)浙江濟民堂醫藥貿易有限公司

1.公司類型:有限責任公司

2.注冊資本:4000萬元。

3.注冊地址:浙江省臺州市黃巖區北苑路888號。

4.法定代表人:李麗莎。

5.經營范圍:許可項目:藥品批發；藥品零售；第三類醫療器械管理；食品管理；貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可經營，具體經營項目以批準結果為準)。一般項目:一級醫療器械銷售；二類醫療器械銷售；日用玻璃制品銷售；化妝品零售；化妝品批發；個人衛生用品銷售；日用品的銷售；化工產品銷售(不含許可的化工產品)；電子產品銷售；實驗分析儀器的銷售；塑料制品的銷售；日用口罩(非醫用)銷售；產業用紡織品成品的銷售；包裝材料及產品的銷售；服裝批發；辦公設備銷售；氣液分離及凈化設備銷售； 工業設計服務；特種設備修理；軟件銷售；軟件開發；營銷策劃；企業管理咨詢；市場調查(不包括涉外調查)；會議展覽服務(除依法須經批準的項目外，憑經營許可證依法獨立開展經營活動)。

6.該公司持有其100%的股權。

7.主要財務數據:截至2021年12月31日，浙江濟民堂醫藥貿易有限公司總資產23，898.14萬元，凈資產7，702.48萬元。2021年實現業務收入64，727.12萬元，凈利潤657.81萬元(以上財務數據經審計)。

(4)聚民生物科技有限公司

1.公司類型:有限責任公司

2.注冊資本:5000萬元。

3.注冊地址:上海市奉賢區滬杭公路1888號6號樓。

4.法定代表人:李麗莎。

5.經營范圍:許可項目:第三類醫療器械生產；第二類醫療器械生產。(依法需要審批的項目，經有關部門批準后，方可開展經營活動。具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準。)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、醫用包裝材料制造、貨物進出口、技術進出口、合成材料銷售、機電設備銷售、機械設備銷售。(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)

6.該公司持有其100%的股權。

7.主要財務數據:截至2021年12月31日，聚民生物科技股份有限公司總資產36，439.38萬元，凈資產25，882.26萬元。2021年實現業務收入39，414.64萬元，凈利潤15，222.72萬元(以上財務數據經審計)。

三。擔保事項的主要內容

如果被保險人是本公司的非全資子公司，原則上本公司只對其持有的股份比例承擔保證責任；超出公司持股比例的擔保由被擔保人或被擔保人的其他股東提供。

目前相關各方尚未簽署相關擔保協議，上述計劃擔?？傤~僅為估算數字。上述保函需經銀行或相關機構審核批準，簽署時間以實際簽署的合同為準。

四。董事會的意見

董事會認為，對公司子公司的授權擔保額度源于各子公司的業務需要，有利于滿足公司當前的業務需要和公司的穩定持續發展。同意為其提供擔保，并提交公司股東大會審議。

獨立董事發表了獨立意見:經審核，我們認為公司向子公司提供的擔保是上市公司內部主體之間的擔保，是正常的經營行為。擔保風險在公司可控范圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情況。公司的決策、審議和表決程序合法有效，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。我們同意該議案，并提交股東大會審議。

動詞 （verb的縮寫）累計對外擔保數量和逾期擔保數量

截至披露日，公司對外擔?？傤~為56，447萬元，占最近一期經審計凈資產的45.58%，全部為公司對全資及控股子公司的擔保以及對子公司擬上市公司的擔保。公司不存在逾期擔保事項，不存在與擔保相關的訴訟、判決事項。

不及物動詞對公司的影響

這種擔保是針對子公司的，將主要支持其業務拓展，滿足其融資需求，有利于其業務的正常開展。目前上述子公司經營正常，該擔保對公司風險不大。

證券代碼:603222證券簡稱:姬敏醫療公告編號: 2022-012

姬敏健康管理有限公司

第四屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、監事會會議

姬敏健康管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十六次會議于2022年3月22日以現場通訊表決方式召開。會議通知于2022年3月12日以電話、電子郵件和書面形式發出。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二。監事會會議審議意見

經與會監事討論表決，一致通過如下決議:

1.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2021年度監事會工作報告。

本議案提交公司2021年度股東大會審議。

2.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年度財務決算的議案》。

本議案提交公司2021年度股東大會審議。

3.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的預案》。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

4.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》。

監事會認為:

(1)公司2021年年度報告的編制程序和審議程序符合國家法律法規的規定；遵守公司章程和相關內部管理制度；

(2)公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，報告所載信息客觀地反映了報告期公司經營管理和財務狀況的實際情況；

(3)監事會未發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為或情形。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

5.以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度續聘審計機構并支付其2021年度審計報酬的議案》。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

6.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確認公司監事2021年度薪酬的議案》。

監事會同意支付監事(不含外部監事)2021年稅前薪酬共計35.8萬元，具體金額已在公司2021年年報中披露。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

7.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》。

公司內部控制設計合理完整，執行有效，能夠合理保證內部控制目標的實現。監事會一致認為，公司內部控制設計合理、完整、有效，能夠合理保證內部控制目標的實現。公司內部控制評價報告符合《企業內部控制基本規范》及其他法律法規的要求，全面反映了公司內部控制的實際情況，對報告無異議。

8.以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于計提公司資產減值準備的議案》。

9.以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

上述議案3、4、5、7、8、9的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體及同日在上海證券交易所網站()上的公告。

特此公告。

姬敏健康管理有限公司監事會

2022年3月24日

證券代碼:603222證券簡稱:姬敏醫療公告編號: 2022-017

姬敏健康管理有限公司

關于公司計提資產減值準備的公告

姬敏健康管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月22日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》?，F將具體情況公布如下:

一、資產減值準備計提概況本次根據企業會計準則的要求和公司會計政策的規定，為了更真實、準確、公允地反映公司2021年度的財務狀況和經營狀況，公司本著謹慎性原則對合并范圍內的資產進行了減值測試。本次資產減值的資產項目為商譽、應收賬款、存貨等。，計提資產減值準備44，548，143.77。

單位:元

以上數據已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計。

二。資產減值準備具體情況說明(一)商譽減值準備

2021年，公司聘請坤元資產評估有限公司對控股子公司鄂州市第二醫院有限公司的可收回金額進行了評估，并已出具評估報告(坤元審[2022]87號)。根據減值測試結果，計提商譽減值準備13，087，280.37元。

(2)應收賬款壞賬準備

根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財稅[2017]7號)，本公司以單一金融工具或金融工具組合為基礎，評估預期信用風險，計量預期信用損失。在以金融工具組合為基礎時，本公司基于共同風險特征將金融工具劃分為不同組合，參考歷史信用損失經驗，結合當前情況和對未來經濟形勢的預測，通過未來12個月或整個存續期的違約風險暴露和預期信用損失率計算預期信用損失。

根據上述標準，2021年公司計提應收款項壞賬準備29，543，909.59元。

(3)存貨跌價準備

資產負債表日，存貨按成本與可變現凈值孰低計量，按存貨類別成本低于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于銷售的存貨，按照存貨的預計售價減去正常生產經營過程中的預計銷售費用和相關稅費后的金額確定可變現凈值；對于需要處理的存貨，在正常生產經營過程中，按照產成品的預計售價減去完工時預計將發生的成本、預計銷售費用和相關稅費后的金額確定可變現凈值；資產負債表日，同一存貨的一部分有合同價格約定，另一部分沒有合同價格的，應當分別確定其可變現凈值。 并與其對應的成本進行比較，以確定分別計提或轉回存貨跌價準備的金額。

根據上述標準，2021年公司計提存貨跌價準備1，916，953.75元。

三。該項資產減值準備對公司的影響

減值準備44，548，143.71元計入當期損益，將減少公司2021年利潤總額44，548，143.71元，相應減少所有者權益44，548，143.71元。

四。董事會對公司計提資產減值準備的意見

公司2021年計提資產減值準備是基于謹慎性原則的決定，是在綜合分析判斷相關資產可能存在的減值風險后做出的，符合企業會計準則和公司相關會計政策的規定。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事對計提資產減值準備的意見

獨立董事認為，公司計提資產減值準備是基于謹慎性原則，符合企業會計準則的有關規定和公司資產的實際情況，沒有損害公司和中小股東的利益。計提減值準備后，能更公允地反映公司的財務狀況，同意本次計提資產減值準備。

不及物動詞監事會關于計提資產減值準備的意見

監事會認為，公司董事會審議提取資產減值準備的程序合法。公司本次計提資產減值準備公允地反映了公司的財務狀況和經營狀況，沒有損害公司和中小股東的利益。同意公司本次計提資產減值準備。

董事會

2022年3月24日