證券代碼:601636證券簡稱:旗濱集團公告編號: 2022-014
可轉債代碼:113047可轉債簡稱:旗濱轉債
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
一、監事會會議
株洲旗濱集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2022年3月11日以郵寄或電話方式向全體監事發出了第四屆監事會第三十九次會議通知(以下簡稱“會議通知”)。由于疫情原因，會議于2022年3月16日(星期三)下午2:00以通訊方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席鄭剛先生主持，董事會秘書出席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他相關法律法規的規定。
二。監事會會議審議意見
經全體與會監事審議表決，會議通過如下決議:
(1)審議通過了《關于全資子公司股權轉讓的議案》；
表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權，通過。
監事會認為，資興旗濱硅業有限公司股權的內部轉讓將進一步優化集團內部資源配置，理順產業鏈，提高管理效率，符合公司發展戰略和公司對光伏板塊產業布局的需要，不會影響公司合并報表的凈資產、利潤和整體權益。公司總裁辦對本次股權轉讓交易的決策程序合法。
(二)審議通過了《關于全資孫公司資產轉讓的議案》；
表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權，通過。
監事會認為，漳州光伏相關生產線資產和業務的內部調整和轉讓，有助于提升公司各板塊的專業化程度，進一步提高管理效率，理順業務管理結構；有利于加強光伏業務的獨立性；滿足公司戰略發展需要和公司對光伏材料的業務布局需要；不會對公司合并報表的凈資產、利潤和整體權益產生重大影響。公司董事會對本次資產負債轉讓交易的表決程序合法。同意公司實施本次資產轉讓。
(3)審議通過《關于投資新建兩條1200噸/日光伏玻璃生產線的議案》；
表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權，通過。
監事會認為，公司投資馬來西亞沙巴兩條1200t/d光伏玻璃生產線項目，有利于加快海外業務和市場拓展，培育新的利潤增長點，進一步提升公司綜合競爭力，符合公司戰略發展規劃；有利于發揮集團技術、人才、規模和資源優勢，穩步提升光伏玻璃產能，增強協同效應，提高公司整體實力，不存在損害公司和股東利益的情況；此事履行了必要的決策程序。同意公司投資這個項目。
(4)審議通過了《關于在馬來西亞投資建設石英砂生產基地的議案》；
表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權，通過。
監事會認為，公司在馬來西亞沙巴州同步投資建設配套石英砂生產基地，有利于保證馬來西亞硅砂的長期穩定供應，有效降低公司光伏玻璃的生產成本；有利于擴大旗濱在產品市場的競爭力，符合未來戰略發展的需要，不存在損害公司和股東利益的情況。此事履行了必要的決策程序。同意公司投資這個項目。
(五)審議通過了《關于投資建設屋頂分布式光伏電站項目的議案》；
表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權，通過。
監事會認為，公司投資建設屋頂分布式光伏電站項目，充分利用集團內部資源優勢，進一步優化公司能源使用結構，符合國家節能降碳政策，符合公司中長期戰略規劃的要求。本次會議的召集和召開程序符合法律和規范性文件、《公司章程》及其他有關規定，會議的表決方式、表決程序和表決結果合法有效。公司已完成本次投資光伏電站項目的必要決策程序。該事項不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。同意公司投資這個項目。
(六)審議通過《關于全資子公司(孫公司)增資的議案》；
表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權，通過。
監事會認為，公司對光伏板塊所屬企業進行增資，有利于光伏玻璃業務發展平臺后續業務和項目投資的順利開展，優化資產負債結構，增強自身融資能力和經營管理功能，從而加快公司光伏板塊發展戰略的實現。本次增資在公司合并報表范圍內進行，對公司財務狀況和經營成果無重大影響，不存在損害公司和股東利益的情況。公司董事會對本次增資的表決程序合法。同意公司實施本次增資。
特此公告。
株洲旗濱集團股份有限公司
222年3月17日
證券代碼:601636證券簡稱:旗濱集團公告編號: 2022-016
關于全資孫公司資產轉讓的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
重要提示:
交易內容:公司全資孫公司漳州旗濱光伏新能源科技有限公司將現有兩條浮法超白玻璃生產線涉及的相關經營性資產及負債全部按照賬面凈值轉讓給公司全資孫公司漳州旗濱玻璃有限公司。
本次交易不涉及關聯交易或重大資產重組，無需提交股東大會審議。
一、交易概述
株洲旗濱集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年底，以郴州旗濱光伏玻璃有限公司(以下簡稱“郴州光伏”)為主體，搭建新型光伏材料業務平臺。經過一年多的經營，光伏業務板塊整體財務狀況和經營業績良好。但由于該期間產能政策和市場環境發生了一定的變化，為保證和增加公司的盈利能力，減少光伏業務板塊與公司其他業務板塊之間的交易量，進一步突出光伏玻璃板塊的主營業務，避免部分行政審批程序的合規性缺陷，決定對公司光伏業務資產進行部分調整。以2021年12月31日為轉讓基準日， 將全資孫公司漳州旗濱光伏新能源科技有限公司(以下簡稱“漳州光伏”)現有兩條超白浮法玻璃生產線涉及的相關業務資產及負債(以下簡稱“本次轉讓的資產”)全部按賬面凈值轉讓給漳州旗濱玻璃有限公司(以下簡稱“漳州旗濱”)。轉讓基準日至實際轉讓日期間的資產負債變動情況將據實調整。
二、轉讓雙方的基本情況
1.漳州旗濱玻璃有限公司(含)
成立日期:2007年6月19日
公司性質:有限責任公司(法人獨資)
注冊資本:100萬元。
法定代表人:楊麗君
經營范圍:普通貨運；玻璃及制品和其他建筑材料(危險化學品除外)及相關原輔材料的生產和銷售；與本企業相關的機械設備及配件的生產加工；貨物和技術進出口業務(國家限制或禁止的貨物和技術除外)；玻璃技術的研發、轉讓、咨詢和服務；普通貨物儲存(危險化學品除外)；燃料油銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
截至2021年12月31日，漳州旗濱總資產372127萬元，總負債75914萬元，凈資產296213萬元。2021年1-12月實現營業收入32.1164億元，凈利潤12.1393億元(以上為漳州旗濱財務報表未經審計數據)。
漳州旗濱目前是Sun公司的全資子公司。
2.漳州旗濱光伏新能源科技有限公司(轉讓方)
成立日期:2020年11月26日
公司性質:有限責任公司(法人獨資)
注冊資本:3億元人民幣
法定代表人:凌根略。
經營范圍:一般項目:光伏設備及組件制造；技術玻璃產品制造；玻璃制造；光學玻璃制造；技術玻璃產品的銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)。
截至2021年12月31日，漳州光伏資產總額為10.6345億元，負債總額為42，388萬元，凈資產為63，957萬元。2021年1-12月實現營業收入101285萬元，凈利潤23029萬元(以上財務數據未經審計)。
漳州光伏目前是太陽公司的全資子公司。
三。資產轉讓的主要內容及相關信息
(一)股權轉讓的主要內容
1.轉讓資產和負債的范圍:位于漳州光伏廠的兩條浮法超白玻璃生產線的相關存貨、機器設備、廠房、在建工程等經營性資產和負債。
本次資產轉讓涉及的資產和負債在基準日經中深華會計師事務所(特殊普通合伙)審計的賬面凈值分別為71，793.41萬元和30，176.32萬元，凈資產總額在基準日的賬面凈值為41，617.08萬元。最終移交的資產、負債及明細項目以移交實施結果為準。
2.轉讓方式:本次資產轉讓按照資產負債賬面凈值無償進行，漳州旗濱無需向漳州光伏支付任何價款。本次資產轉讓中，受讓方漳州旗濱將按照最終轉讓的資產和負債的賬面凈值增加相應的資產和負債金額，最終轉讓形成的凈資產按照賬面凈值計入漳州旗濱資本公積(注冊資本暫不變)；轉讓方漳州光伏按最終轉讓資產和負債的賬面凈值減少相應資產和負債的金額，按最終轉讓凈資產的賬面凈值減少漳州光伏資本公積和實收資本； 上述兩個交易主體的母公司將按照最終轉讓資產和負債的賬面凈值增加對漳州旗濱的投資，相應減少對漳州光伏的投資。
3.轉讓基準日:本次資產轉讓的基準日為2021年12月31日。
4.轉讓涉及的員工安置:按照“人隨商隨資”的原則，轉讓后與漳州光伏上述生產線相關的員工勞動關系由漳州旗濱接管，漳州光伏和漳州旗濱按照國家相關法律法規為相關員工辦理勞動合同變更和社會保險轉移手續，漳州光伏和漳州旗濱保持組織架構和管理模式的穩定。
5.轉讓所涉及的協議主體變更及債權債務轉讓安排:對于漳州光伏與本次資產轉讓業務相關簽訂的協議及產生的債權債務，將在相關必要程序履行完畢后，辦理變更合同主體至漳州旗濱的相關手續，相關權利義務轉移至漳州旗濱。
6.過渡期安排:轉讓基準日至各項資產實際交付日期間(“過渡期”)的資產負債變動情況將根據實際情況進行調整，最終轉讓的資產負債金額及明細項目以轉讓實施結果為準。
(二)擬轉讓資產和負債的詳細情況。
本次轉讓的資產和負債為漳州光伏名下兩條浮法超白玻璃生產線的存貨、機器設備、廠房、在建工程等相關的經營性資產和負債，轉讓基準日為2021年12月31日。轉讓基準日至轉讓日期間的資產負債變動情況將據實調整。本次資產轉讓基準日總資產賬面凈值為71，793.41萬元，轉讓負債基準日賬面凈值為30，176.32萬元，即基準日凈資產為41，617.08萬元。上述轉讓資產和負債已經中深華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，漳州旗濱光伏新能源科技有限公司擬轉讓資產和負債的專項審計報告。 (CAC專字[2022]0448號)已下發。本次轉讓的資產和負債具體項目如下:
四。轉讓的目的以及轉讓對公司的影響
轉讓目的:本次資產轉讓主要是為了確保光伏業務板塊完全獨立，突出主業，加快公司在光伏玻璃領域的戰略布局；并進一步發揮集團內部優勢的核心競爭力，確保集團整體戰略發展和轉型升級目標更好地實現。
對公司的影響:本次資產轉讓是公司資源配置的調整和內部轉移，有利于提高公司資產配置能力，理順業務管理結構，進一步提高公司管理效率，符合公司整體發展戰略；本次轉讓不涉及支付對價。本次資產轉讓不涉及合并報表范圍的變更，不會對公司的正常經營、財務狀況和經營成果產生重大影響，不會損害公司和股東的利益。
動詞 （verb的縮寫）交易績效的決策程序
1.董事會的審議。2022年3月16日召開的第四屆董事會第三十九次會議已經審議通過本次資產轉讓。董事會同意授權公司管理層負責組織和處理與本次資產轉讓相關的具體事宜(包括但不限于資產、負債及業務、人員承接、工商變更等事宜。).
本次股權轉讓不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據證券監管法律法規的要求，以及《公司章程》及相關規定，上述事項無需提交公司股東大會審議。
2.獨立董事意見。獨立董事認為，本次資產轉讓有利于提高公司的資產配置能力，提高光伏業務板塊的獨立性，理順業務管理架構，加快公司在光伏玻璃領域的戰略布局；并進一步發展集團內部優勢的核心競爭力，這符合集團整體戰略發展和轉型升級目標的需要。本次內部業務資產負債轉讓不涉及支付對價，在公司合并報表范圍內進行。本次資產轉讓完成后，不涉及合并報表范圍的變更，不會對正常經營產生重大影響。 公司的財務狀況和經營成果。本次資產轉讓交易的表決程序合法。不存在損害公司和中小股東利益的情況。同意全資孫公司資產內部轉讓。
3.監事會意見。監事會認為，漳州光伏相關生產線資產和業務的內部調整和轉讓，有助于提升公司各板塊的專業化程度，進一步提高管理效率，理順業務管理結構；有利于加強光伏業務的獨立性；滿足公司戰略發展需要和公司對光伏材料的業務布局需要；不會對公司合并報表的凈資產、利潤和整體權益產生重大影響。公司董事會對本次資產負債轉讓交易的表決程序合法。同意公司實施本次資產轉讓。
六、歸檔文件
1、主體營業執照；
2.2021年12月各實體財務報表；
3.股權轉讓協議。
公司將根據事項進展情況及時履行相應的信息披露義務。
特此宣布！
證券代碼:601636證券簡稱:旗濱集團公告編號: 2022-017
關于投資新建兩條1200噸/日光伏玻璃生產線的公告
●投資項目名稱:新建兩條1200噸/日光伏玻璃生產線；
●特別風險提示:本次投資為境外投資項目，項目備案(核準)尚未完成，項目還需獲得馬來西亞政府批準，因此存在項目實施未獲批準的風險。
為進一步優化株洲旗濱集團有限公司(以下簡稱“公司”)的產業布局，認真落實集團《中長期發展戰略規劃(2019-2024)》提出的“做強做大、高質量發展”的戰略目標，公司在立足國內市場的同時，積極響應國家“一帶一路”倡議，積極拓展海外業務，服務全球市場，充分利用國內外兩個市場。公司全資子公司郴州旗濱光伏玻璃有限公司(以下簡稱“郴州光伏”)擬在馬來西亞沙巴州投資新建兩條1200t/d光伏玻璃生產線，計劃總投資約31.2億元人民幣。主要情況如下:
一、投資概述
(一)本次投資的基本情況
1.項目背景
太陽能光伏發電以其獨特的可再生性和良好的生態環境親和性，受到了世界各國的關注。近年來，隨著我國一系列新能源政策的實施，太陽能發電行業呈現出穩步增長的趨勢。光伏玻璃作為太陽能光伏組件不可或缺的關鍵材料，也迎來了廣闊的市場空間。
為充分利用公司在光伏玻璃領域積累和培育的技術、人才、規模和資源優勢，依托多年來在生產管理、工藝制造、質量控制、售后響應等全流程體系的探索和實踐，快速把握光伏產業快速發展的機遇，滿足市場對太陽能光伏玻璃材料的需求，經過廣泛的市場調研和技術攻關，公司決定在馬來西亞沙巴投資新建兩條1200t/d光伏玻璃生產線。
2.投資目的
郴州光伏計劃在馬來西亞沙巴州建設光伏玻璃生產線。一是進一步布局海外生產基地和優質資源，開拓海外市場，尋找新的經濟增長點；二是積極響應國家“一帶一路”倡議，積極服務并共同推動全球清潔能源產業的發展與進步，幫助馬調整能源結構，大力發展光伏產業；三是充分發揮集團在規模和管理、技術和成本方面的優勢，抓住光伏產業快速發展的機遇，加快企業轉型升級步伐，實施和推進“做強做大、高質量發展”的可持續發展戰略目標。
3.投資基本信息
項目名稱:新建兩條1200噸/日光伏玻璃生產線。
投資方:郴州旗濱光伏玻璃有限公司
項目地點:馬來西亞沙巴
項目計劃總投資:約31.2億元人民幣。
項目建設期:預計16個月。
(二)本項目不屬于關聯交易或重大資產重組。
二、投資者的基本情況
公司名稱:郴州旗濱光伏玻璃有限公司；
地址:湖南省郴州市資興市東塘街伍茲工業園江高路9號；
法定代表人:凌根略；
注冊資本:6億元人民幣；
經營范圍:R&D，生產銷售無機非金屬材料及制品(特種玻璃、低鐵節能環保玻璃、低輻射鍍膜玻璃、熱反射鍍膜玻璃、光伏玻璃、導電膜玻璃及其深加工產品)，平板玻璃深加工設備，low-e鍍膜節能環保材料，高品質節能環保材料基板，高品質整體著色節能環保材料基板，電磁波和微電子屏蔽材料基板，并提供相關技術咨詢和服務。其他非金屬礦物制品制造業；其他人造板及其他陶瓷產品的生產；人造板銷售；陶瓷、石材裝飾材料零售；國家政策允許的礦產品、礦用材料、設備、鋼材的銷售； 礦山工程技術的研究、開發和咨詢服務；石英巖開采、加工、銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
主要財務指標:截至2021年12月31日，郴州光伏資產總額233，841.96萬元，負債總額85，057.26萬元，凈資產148，784.77萬元。2021年1-12月營業收入88，448.78萬元，凈利潤27，111.41萬元。
郴州光伏為公司全資子公司，公司持有100%股權。
三、本次投資對公司的影響
本項目產品定位為光伏玻璃材料。通過集團的技術優勢和高水平的生產過程控制能力，公司期望通過技術進步、產品創新和有效的運營管理等綜合控制手段，在最短的時間內成功建成并投產該項目，并盡快投產。
本次投資是公司抓住光伏產業發展機遇，加快拓展光伏玻璃市場布局，推進和實施中長期發展戰略的重要舉措。充分利用公司的建設團隊、管理經驗和營銷渠道，可以進一步節約建設和運營成本，提高管理效率。本次投資符合公司發展戰略，有利于提升公司綜合競爭力，實現公司可持續發展，擴大公司玻璃產業版圖。此項投資符合公司發展戰略和公司及全體股東的利益。根據可行性研究分析，該項目的建成有利于增強企業的盈利能力和抗風險能力。
四。公司決策程序的執行情況
一、董事會審議情況
1.本項目已經2022年3月16日召開的第四屆董事會第三十九次會議審議通過。
2.獨立董事意見。公司獨立董事同意此項議案，獨立董事認為公司已就此項投資履行了必要的決策程序。公司在馬來西亞新建光伏項目符合公司做強做大、高質量發展的戰略目標，有利于公司積極把握光伏產業快速發展的機遇，進一步布局海外生產基地和優質資源，開拓海外市場，完善產品結構和產業鏈延伸，提高公司綜合競爭力。該項目的實施將有助于本集團擴大光伏板塊的產能規模，充分發揮公司多年積累的整體優勢和協同效應。 并進一步提升公司的行業地位和品牌影響力。本次投資符合公司業務發展的需要，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。
3.監事會意見。監事會認為，公司在馬來西亞沙巴投資建設光伏玻璃生產線項目，有利于加快拓展海外業務和市場，培育新的利潤增長點，進一步提升公司的綜合競爭力，符合公司的戰略發展規劃；有利于發揮集團技術、人才、規模和資源優勢，穩步提升光伏玻璃產能，增強協同效應，提高公司整體實力，不存在損害公司和股東利益的情況；此事履行了必要的決策程序。同意公司投資這個項目。
(二)根據公司章程和公司對外投資管理制度，本議案無需提交股東大會審議。
動詞 （verb的縮寫）投資風險分析
1.本次投資屬于境外投資項目，仍需按照我國法律法規和《企業境外投資管理辦法》執行。郴州光伏正在辦理項目備案(核準)手續，尚未完成；同時，這項投資需要得到馬來西亞政府的批準，項目的實施存在不被批準的風險。
2.公司本次在馬來西亞的投資受到當地法律法規、政策、商業環境、未來國內外貿易、國際政治環境和經濟形勢的影響，存在該項目無法如期推進和實現的風險。
3.公司期望在光伏領域的市場競爭中取得優勢地位，進一步提升品牌影響力，但仍需要一定的適應期和過渡期，項目運營初期可能存在一定的經營風險和不確定性。為此，一是在董事會審議通過后的具體實施過程中，公司進一步完善方案，優化投資，細化測算，加強項目建設管理，認真提高項目成本控制能力，力爭項目早日完工。二是認真做好項目建成后的運營管理工作，推進精細化管理，全面加強和深化質量控制、產品規劃、營銷體系建設、市場布局、訂單管理、售后服務等工作。 致力于做好高品質的產品和服務，盡快實現產品布局的完善和品牌影響力的快速擴大。三是充分發揮集團在生產技術、設備、人才、資金、機制、激勵等方面的優勢，不斷引進行業優秀人才，加大技術研究和市場開發力度，強化成本控制，不斷增強產品的市場競爭力。
不及物動詞附加
1.項目可行性分析報告；
2.第四屆董事會第三十九次會議決議；
3.獨立董事意見。
建議投資者注意投資風險，理性投資。
證券代碼:601636證券簡稱:旗濱集團公告編號: 2022-019
可轉債代碼:113047可轉債簡稱:旗濱轉債
株洲旗濱集團有限公司
關于投資建設屋頂分布式光伏電站項目的公告
重要內容提示:
●投資項目名稱:屋頂分布式光伏電站項目
●特別風險提示:本項目尚未取得相關政府部門的批準文件。
On November 29th, 2021, the 36th meeting of the 4th Board of Directors of Zhuzhou Qibin Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") deliberated and approved the investment in establishing Zhangzhou Qibin New Energy Technology Co., Ltd., and agreed that the wholly-owned subsidiary Chenzhou Qibin Photovoltaic Glass Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Chenzhou Photovoltaic") should invest in establishing Zhangzhou Qibin Photovoltaic Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Zhangzhou Photovoltaic") to be responsible for the distributed photovoltaic power generation investment on the roof of the group base. Zhangzhou Optoelectronic Co., Ltd., Liling Qibin Optoelectronic Co., Ltd., Tianjin Qibin Optoelectronic Co., Ltd. and Chenzhou Qibin Optoelectronic Co., Ltd. have invested and established four roof distributed photovoltaic power station project companies in Changxing County, Zhejiang Province, Liling City, Hunan Province, 京津合作示范區和湖南省資興市。為加快光伏玻璃下游業務發展和整體規劃，優化公司能源使用結構，推進清潔低碳生產，降低用電成本，公司擬在上述區域生產基地可開發屋頂投資分布式光伏發電項目，總裝機容量143.02MWp，預計總投資49167萬元。主要情況如下:
一、投資概述
(一)對外投資的基本情況
1.項目背景
2021年10月24日，國務院發布了《到2030年二氧化碳排放峰值行動計劃》，對二氧化碳排放峰值階段進行了統籌安排，提出了雙碳的主要目標?！兑苯鸾ú闹攸c行業嚴格能效約束促進節能減碳行動計劃(2021-2025年)》、《完善能源消耗強度和總量雙重控制規劃》、《國家清潔生產“十五”實施方案》等一系列政策相繼出臺，促使相關行業全面推進。 從而為平板玻璃等高耗能產業在新時代高質量發展，科學有序地進行節能降碳技術改造，繪制出明確的時間表和路線圖。旗濱集團高度重視國家節能減排行動，積極制定并努力做好各項節能減排措施。一是強化落實能耗管理責任，開展節能降碳技術創新研究，不斷提升工藝水平，促進產品降低能耗、提高能效、提高勞動效率和生產效率；二是進一步推進全鏈條精細化管理，提高產供銷各環節管理水平。 提高設備的可靠性，保證原料和生產的穩定供應，保證高產優質。同時不斷加強物料控制，減少浪費和閑置，物盡其用，通過精細化管理提升生產經營潛力，努力降低資源消耗；第三，不斷優化能源使用結構，使能源和資源配置更加合理，進一步減少碳排放，推進清潔生產，踐行雙碳目標。四是加大工廠屋頂光伏電站建設投入，進一步提高自發電水平。
公司生產基地和新建生產基地的廠房屋頂和附屬建筑面積大、面積大，廠房屋頂優勢明顯，適合建設分布式光伏電站。
2.投資目的
公司擬利用浙江省長興縣、湖南省醴陵市、天津市、福建省漳州市、湖南省郴州市在建和新建廠房屋頂投資建設分布式光伏電站。一是充分利用基地廠房屋頂資源，合理使用清潔能源，提高自發電水平，增強低碳競爭力，降低能耗和電費。二是進一步完善光伏材料新能源業務發展板塊，推進光伏玻璃業務和投資屋頂光伏發電等新能源產業，加快拓展光伏玻璃下游新能源領域。
3.投資基本信息
(1)長興生產基地屋頂分布式光伏電站項目
項目名稱:長興生產基地屋頂分布式光伏電站項目
實施單位:長興旗濱光電科技有限公司
項目地點:浙江長興縣李家祥鎮長興旗付斌浮法玻璃和節能玻璃生產基地。
建設規模:項目設計裝機容量為32.14兆瓦
項目計劃總投資:11045萬元。
(2)醴陵生產基地屋頂分布式光伏電站項目
項目名稱:醴陵生產基地屋頂分布式光伏電站項目
實施單位:醴陵旗濱光電科技有限公司
項目地點:湖南省醴陵經濟開發區東福工業園醴陵旗浮法玻璃、節能玻璃、電子玻璃生產基地。
建設規模:項目設計裝機容量為50兆瓦。
項目計劃總投資:17189萬元。
(3)天津生產基地屋頂分布式光伏電站項目
項目名稱:天津生產基地屋頂分布式光伏電站項目
實施主體:天津旗濱光電科技有限公司
項目地點:天津市寧河區京津合作示范區天津啟濱節能玻璃生產基地。
建設規模:項目設計裝機容量為11.88兆瓦
項目計劃總投資:4084萬元。
(4)郴州生產基地屋頂分布式光伏電站項目
項目名稱:郴州生產基地屋頂分布式光伏電站項目
實施主體:郴州旗濱光電科技有限公司
項目地點:湖南省資興市東塘街道伍茲工業園區郴州光伏玻璃和電子玻璃生產基地。
建設規模:項目設計裝機容量為24兆瓦。
項目計劃總投資:8251萬元。
(5)漳州生產基地屋頂分布式光伏電站項目
項目名稱:漳州生產基地屋頂分布式光伏電站項目
實施主體:漳州旗濱光電科技有限公司
項目地點:福建省東山縣康美鎮漳州浮法玻璃和光伏玻璃生產基地
建設規模:項目設計裝機容量為25兆瓦。
項目計劃總投資:8594萬元。
項目建設周期:約6個月。
綜上所述，公司廠區基地屋頂分布式光伏發電項目投資如下:
(二)本項目不屬于關聯交易或重大資產重組。。
二、各科目的基本情況
1.公司名稱:郴州旗濱光伏玻璃有限公司
成立日期:2016年11月3日
公司性質:有限責任公司(由自然人投資或控股的法人獨資)
注冊資本:60萬元。
主要財務指標:截至2021年12月31日，郴州光伏資產總額233，841.96萬元，負債總額85，057.26萬元，凈資產148，784.77萬元。2021年1-12月營業收入88，448.78萬元，凈利潤27，111.41萬元。
郴州光伏為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。
2.公司名稱:漳州旗濱光電科技有限公司
成立日期:2021年12月14日
公司性質:有限責任公司(法人獨資)
注冊資本:5000萬元。
法定代表人:凌根略。
經營范圍:一般項目:光伏設備及組件制造；光伏設備及組件的銷售；科學技術推廣和應用服務；太陽能發電技術服務；合同能源管理；電氣設備維修；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣；貨物進出口；技術進出口。(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)
許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務(依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可經營，具體經營項目以相關部門的批準文件或許可證為準)。
漳州光伏為本公司全資孫公司，本公司全資子公司漳州光伏持有其100%的股權。漳州光電的股權結構如下:
三、本次投資對公司的影響
本次投資是公司業務發展的需要，有利于集團內部資源的高效利用和公司綜合競爭力的持續提升；有助于公司打造具有專業分布式能源整體方案的提供商，開拓光伏發電業務市場，進一步推動公司在新能源領域的發展規劃和產業布局；有利于培育新的利潤增長點，進一步增強公司的市場競爭力，符合公司及全體股東的利益。該項目與公司的愿景和使命相一致，有助于提升公司的綠色發展水平，是公司履行社會責任和改善ESG治理的體現。 也是公司二氧化碳排放峰值和碳中和目標的具體行動。
2.獨立董事意見。公司獨立董事同意此項議案，獨立董事認為，公司投資建設屋頂分布式光伏電站項目，有利于進一步優化公司能源使用結構，推進清潔低碳生產，注重節能降碳。該項目的實施將有助于公司加強內部資源的開發利用，發揮集團業務一體化運營的協同效應，促進公司在新能源領域的發展規劃和產業布局，提升公司的低碳競爭力，符合公司推進ESG治理的體現。公司本次投資建設屋頂分布式光伏電站項目符合國家相關法律， 法規和行業發展規劃，符合公司章程的相關規定，符合公司發展戰略規劃。此事履行了必要的決策程序。該事項不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。
3.監事會意見。監事會認為，公司投資建設屋頂分布式光伏電站項目，充分利用集團內部資源優勢，進一步優化公司能源使用結構，符合國家節能降碳政策，符合公司中長期戰略規劃的要求。公司已完成本次投資光伏電站項目的必要決策程序。同意公司投資這個項目。
這個項目對這個小組來說是一個新的領域。主要投資風險來自發電收益是否符合預期。主要影響因素包括:1)光伏組件的質量控制；2)系統損耗；3)運維不及時的問題。一是公司將在董事會審議通過后，在具體實施過程中進一步完善方案，優化投資，細化測算，加強項目建設管理，認真提高項目成本控制能力；二是高質量推進項目實施，做好項目建成后的運營管理，提前做好施工工作的銜接，盡快實現項目的達產增效。
項目公司的上述風險不會對公司的生產經營和財務狀況產生重大影響。
證券代碼:601636證券簡稱:旗濱集團公告編號: 2022-020
關于全資子公司(孫公司)增資的公告
●交易內容:根據業務需要，集團對全資子公司(孫公司)進行增資。
●本次增資不屬于關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。無需提交股東大會審議。
一、增資概述
公司自設立全資子公司郴州旗濱光伏玻璃有限公司光伏玻璃業務發展平臺以來，加快郴州、寧海、漳州、馬來西亞等地新生產基地及配套硅砂資源項目建設，以及分布式光伏發電項目建設。預計項目建設期為2-3年。為加快上述項目建設，公司擬以自有資金對郴州光伏進行增資，郴州光伏以自有資金對全資子公司進行增資，郴州光伏部分子公司對子公司進行增資，以保證項目建設資金。
本次增資的標的公司包括全資子公司郴州旗濱光伏玻璃有限公司；公司由孫公司漳州旗濱光伏新能源科技有限公司、漳州旗濱光電科技有限公司全資控股；公司的曾孫為長興旗濱光電科技有限公司、郴州旗濱光電科技有限公司、醴陵旗濱光電科技有限公司、天津旗濱光電科技有限公司；以及馬來西亞郴州光伏設立的沙巴旗濱光伏新材料(馬來西亞)有限公司、沙巴旗濱硅材料(馬來西亞)有限公司等9家企業。
二、增資標的基本信息。
1.公司名稱:郴州旗濱光伏玻璃有限公司(以下簡稱“郴州光伏”)；
2.漳州旗濱光伏新能源科技有限公司(以下簡稱“漳州光伏”)
注冊資本:3億元。
截至2021年12月31日，漳州光伏資產總額為10.6345億元，負債總額為42，388萬元，凈資產為63，957萬元。2021年1-12月實現營業收入101285萬元，凈利潤23029萬元(以上為未經審計數據)。
漳州光伏為本公司全資孫公司，本公司全資子公司郴州旗濱光伏玻璃有限公司持有100%股權。
3.漳州旗濱光電科技有限公司(以下簡稱“漳州光電”)；
注冊資本:5000萬元；
經營范圍:一般項目:光伏設備及組件制造；光伏設備及組件的銷售；科學技術推廣和應用服務；太陽能發電技術服務；合同能源管理；電氣設備維修；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣；貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目除外，憑經營許可證可依法獨立開展經營活動)許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務(依法須經批準的項目，須經有關部門批準后方可開展，具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準)。
漳州光電為公司全資孫公司，公司全資子公司郴州旗濱光伏玻璃有限公司持有100%股權。
4.天津啟斌光電技術有限公司。
成立日期:2021年12月30日
注冊資本:300萬元。
類型:有限責任公司(獨資)
法定代表人:凌根略。
經營期限:2021年12月30日至2051年12月29日。
地址:天津市濱海高新區京津合作示范區首虹路88號
經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及組件的銷售；光伏發電設備租賃；太陽能發電技術服務；合同能源管理。(除依法需經批準的項目外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)。
5.長興旗濱光電科技有限公司。
成立日期:2021年12月31日
注冊資本:300萬元。
類型:有限責任公司(由非自然人投資或控制的法人獨資)
法定代表人:凌根略。
經營期限:2021年12月31日至2051年12月30日。
地址:浙江省湖州市長興縣李家祥鎮神灣村
經營范圍:一般項目:太陽能發電技術服務；合同能源管理；光伏設備及組件的銷售；光伏發電設備租賃(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法開展獨立經營活動)。
6.郴州旗濱光電科技有限公司。
成立日期:2022年1月5日
注冊資本:300萬元。
類型:有限責任公司(由自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人:凌根略。
經營期限:2022年1月5日至2052年1月4日。
地址:湖南省郴州市資興市東塘街伍茲工業園江高路9號
經營范圍:一般項目:合同能源管理；太陽能發電技術服務；光伏設備及組件的銷售；光伏發電設備租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣。(除依法需經批準的項目外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)。
7.醴陵啟斌光電科技有限公司。
成立日期:2022年2月8日
注冊資本:300萬元。
類型:有限責任公司(由非自然人投資或控制的法人獨資)
法定代表人:凌根略。
營業期限:2022年2月8日至2052年2月7日。
地址:醴陵經濟開發區東福工業園旗濱玻璃廠辦公樓101號
經營范圍:一般項目:太陽能發電技術服務；合同能源管理；光伏設備及組件的銷售；光伏發電設備租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣。(除依法需經批準的項目外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)。
天津光電、長興光電、辰州光電、醴陵光電均為本公司的全資曾孫公司，本公司的全資曾孫公司漳州光電持有上述四家公司100%的股權。
三。增資計劃及增資前后的股權結構
1.公司以自有資金17.1826億元向郴州旗濱增資。增資后，郴州旗濱注冊資本由6億元增加至23.1826億元。增資后，公司仍持有郴州旗濱100%的股權。
單位:人民幣萬元
2.漳州光伏以自有資金對漳州光伏、漳州光伏增資。
單位:人民幣萬元
注:漳州光伏本次增資為人民幣200，000，000.00元，扣除資產轉讓需減少的注冊資本后，最終漳州光伏增資后的注冊資本為人民幣500，000.00元。
3.漳州光電以自有資金對長興光電、辰州光電、醴陵光電、天津光電進行增資。增資前后股權結構如下:單位:萬元。
4.郴州光伏以自有資金向沙巴光伏和沙巴砂礦增加注冊資本。增資完成后，沙巴光伏注冊資本為95，227.2萬令吉(折合人民幣14.4億元)，沙巴砂礦注冊資本為28，435.9萬令吉(折合人民幣4.3億元)。郴州光伏持有沙巴光伏及沙巴砂礦100%股權。
四。本次增資的目的及其對公司的影響
本次增資的目的是保證郴州光伏新生產線的資金需求，加快公司光伏玻璃業務的發展。本次增資屬于公司內部全資企業之間的增資，不會導致公司合并報表范圍發生變化，對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
動詞 （verb的縮寫）交易績效的決策程序
1.董事會的審議
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》和《外商投資管理制度》的規定，本議案已于2022年3月16日召開的公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過。
2.獨立董事意見。公司獨立董事同意該事項，認為本次增資符合公司加快光伏玻璃業務平臺建設的需要，有利于進一步提升公司競爭力。有利于保證和滿足公司光伏平臺后續業務發展和項目建設的建設資金需求，符合公司戰略規劃和長遠利益。此事履行了必要的決策程序。本次交易為集團內部交易，對公司本年度經營成果無重大影響，不損害公司及股東特別是中小股東的利益。
3.監事會意見。監事會認為，公司對光伏板塊所屬企業進行增資，有利于光伏玻璃業務發展平臺后續業務和項目投資的順利開展，以優化資產負債結構，增強自身融資能力和經營管理功能，從而加快公司光伏板塊發展戰略的實現。本次增資在公司合并報表范圍內進行，對公司財務狀況和經營成果無重大影響。同意公司實施本次增資。
不及物動詞風險分析
本次增資安排符合公司發展和戰略規劃的需要，但國家產業政策的調整、市場供求關系的變化、新生產線能否如期建成投產等都將對公司經營業績產生影響，存在投資損失的風險。
七。供今后參考的附件
1.增資營業執照及增資標的；
2.增資及增資目標的財務報表；
建議投資者注意投資風險。
證券代碼:601636證券簡稱:旗濱集團公告編號: 2022-013
第四屆董事會第三十九次會議決議公告
一、董事會會議
株洲旗濱集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2022年3月11日以郵寄或電話方式向全體董事發出第四屆董事會第三十九次會議通知(以下簡稱“會議通知”)。因疫情原因，會議于2022年3月16日上午9時以通訊方式召開。公司董事9人，本次會議實際表決董事9人。會議由公司董事長姚先生召集并主持。公司全體監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二。董事會議上的審議
會議對本次會議的各項議程進行了認真討論和審議，并以無記名投票方式對相關議案進行了書面表決。經全體董事審議表決，會議通過如下議案:
(1)審議通過了《關于全資子公司股權轉讓的議案》；
表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權，通過。
為加快公司在光伏玻璃領域的產業布局，進一步優化集團內部資源配置，理順產業鏈，提高管理效率，根據公司經營狀況和戰略發展需要，公司決定將資興市旗濱硅業有限公司全部100%股權按賬面凈值轉讓給郴州旗濱光伏玻璃有限公司，轉讓基準日為2021年12月31日，資興硅業在基準日的凈資產賬面凈值為18，公司總裁辦公會議已按照決策權限批準股權轉讓，同意轉讓各方簽署的股權轉讓協議。公司會及時披露進展。
為保證和提高公司的盈利能力，減少光伏業務板塊與公司其他業務板塊之間的交易量，進一步突出光伏玻璃板塊的主營業務，避免部分行政審批程序的合規性缺陷，公司同意對光伏業務資產進行部分調整。將全資孫公司漳州旗濱光伏新能源科技有限公司(以下簡稱“漳州光伏”)現有兩條浮法超白玻璃生產線涉及的全部相關業務資產及負債(以下簡稱“本次轉讓的資產”)按賬面凈值轉讓給全資孫公司漳州旗濱玻璃有限公司(以下簡稱“漳州旗濱”)，轉讓基準日為2014年12月31日， 2021.轉讓基準日至實際轉讓日期間的資產負債變動情況將據實調整。
本次資產轉讓涉及的資產和負債在轉讓基準日的賬面凈值分別為71，793.41萬元和30，176.32萬元，凈資產總額在基準日的賬面凈值為41，617.08萬元。資產、負債及明細項目的最終移交以移交執行結果為準。
4.轉讓涉及的員工安置:按照“人隨商隨資”的原則，轉讓后與漳州光伏生產線相關的員工勞動關系由漳州旗濱接管，漳州光伏和漳州旗濱按照國家相關法律法規為相關員工辦理勞動合同變更和社會保險轉移手續，漳州光伏和漳州旗濱保持組織架構和管理模式的穩定。
董事會授權公司管理層負責組織和處理與本次資產轉讓相關的具體事宜(包括但不限于資產、負債和業務的轉讓、人員承接、工商變更等。).
該事項無需提交公司股東大會審議。
為進一步加快海外市場的開發和布局，加快集團光伏玻璃的戰略規劃，同意公司在馬來西亞沙巴州投資新建兩條光伏玻璃生產線。投資項目的主要內容是:
項目名稱:新建兩條1200噸/日光伏玻璃生產線。
項目計劃總投資:約31.2億元人民幣。
預計項目建設周期:預計16個月。
為確保馬來西亞沙巴州新建光伏玻璃生產線用砂需求和供應安全，有效控制和降低產品生產成本，增加海外光伏玻璃生產基地硅砂資源戰略儲備，公司同意在馬來西亞沙巴州投資建設石英砂生產基地。主要內容如下:
項目名稱:馬來西亞新建石英砂生產基地
項目規模:建設年產120萬噸超白石英砂生產線。
項目計劃總投資:約8.5億元。
預計項目建設周期:13個月。
為加快光伏玻璃下游業務發展和整體規劃，優化公司能源使用結構，推進清潔低碳生產，降低用電成本，同意公司福建東山、長興、天津醴陵、湖南資興生產基地分別投資建設分布式光伏發電項目，總裝機容量143.02MWp，預計總投資49167萬元，預計項目建設時間6個月。投資項目的主要內容是:
1.長興生產基地屋頂分布式光伏電站項目
2.醴陵生產基地屋頂分布式光伏電站項目
3.天津生產基地屋頂分布式光伏電站項目
4.郴州生產基地屋頂分布式光伏電站項目
5.漳州生產基地屋頂分布式光伏電站項目
自公司搭建以郴州光伏為主體的光伏玻璃業務發展平臺以來，加快了郴州、寧海、漳州、馬來西亞等地新生產基地及配套硅砂資源項目建設，以及分布式光伏發電項目建設。為加快上述項目建設，同意公司以自有資金對郴州光伏進行增資，郴州光伏以自有資金對全資子公司進行增資。郴州光伏部分子公司將對子公司進行增資，確保項目建設資金及時到位。
1.同意公司以自有資金17.1826億元為郴州旗濱增加注冊資本。增資完成后，郴州旗濱的注冊資本將由6億元增加至23.1826億元。增資后，公司仍持有郴州旗濱100%的股權。
單位:人民幣萬元
2.同意郴州光伏以自有資金對郴州光伏、郴州光電進行增資。
3.同意漳州光電以自有資金對長興光電、辰州光電、醴陵光電、天津光電進行增資。增資前后的股權結構如下:
單位:人民幣萬元
4.同意郴州光伏以自有資金增加沙巴光伏和沙巴砂礦的注冊資本。增資完成后，沙巴光伏注冊資本為95，227.2萬令吉(折合人民幣14.40億元)，沙巴砂礦注冊資本為28，435.9萬令吉(折合人民幣4.3億元)。郴州光伏持有沙巴光伏及沙巴砂礦100%股權。
證券代碼:601636證券簡稱:旗濱集團公告編號: 2022-015
全資子公司股權轉讓公告
公司將公司全資子公司資興市旗濱硅業有限公司100%股權轉讓給公司全資子公司郴州旗濱光伏玻璃有限公司。情況如下:
一、交易概述
為加快公司在光伏玻璃領域的產業布局，進一步優化集團內部資源配置，理順產業鏈，提高管理效率，根據株洲旗濱集團有限公司(以下簡稱“公司”)的要求及全資子公司郴州旗濱光伏玻璃有限公司(以下簡稱“郴州光伏”)的產業現狀和戰略發展需要，公司將資興旗濱硅業有限公司(以下簡稱“資興砂礦”)100%股權全部轉讓給郴州股權轉讓后，資興砂礦成為郴州光伏的全資子公司，郴州光伏將持有資興砂礦100%的股權。
二。轉讓方的基本信息如下:
1.株洲旗濱集團股份有限公司
成立日期:2005年7月8日
公司性質:股份有限公司(上市公司)
注冊資本:26.86億元。
法定代表人:姚
經營范圍:生產和銷售玻璃及制品；建筑材料、原輔材料批發零售；貨運代理服務；企業管理服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營。)
截止2020年12月31日，旗濱集團(合并報表)總資產1432，562.22萬元，總負債478，812.94萬元，凈資產947，316.79萬元。2020年1-12月實現營業收入964，408.89萬元，凈利潤1820元。
截止2021年9月30日，旗濱集團(合并報表)總資產1900，436.49萬元，總負債641，808.15萬元，凈資產1252，771.69萬元。2021年1-9月實現營業收入1076，593.91萬元，實現凈利潤。
2.資興市淇濱硅業有限公司。
成立日期:2013年6月5日
公司性質:有限責任公司(法人獨資)
注冊資本:1.3億元。
法定代表人:李向陽。
經營范圍:其他非金屬礦物制品制造；其他人造板及其他陶瓷產品的生產；人造板銷售；陶瓷、石材裝飾材料零售；國家政策允許的礦產品、礦用材料、設備、鋼材的銷售；礦山工程技術研究、開發及咨詢服務，石英巖開采、加工及銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
截至2021年12月31日，資興砂礦總資產15655.68萬元，總負債3830.01萬元，凈資產11825.67萬元。2021年1-12月實現營業收入7927.45萬元，凈利潤251.27萬元(以上財務數據未經審計)。
資興砂礦為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。
3.郴州淇濱光伏玻璃有限公司。
經營范圍:R&D，生產銷售無機非金屬材料及制品(特種玻璃、低鐵節能環保玻璃、低輻射鍍膜玻璃、熱反射鍍膜玻璃、光伏玻璃、導電膜玻璃及其深加工產品)，平板玻璃深加工設備，low-e鍍膜節能環保材料，高品質節能環保材料基板，高品質整體著色節能環保材料基板，電磁波和微電子屏蔽材料基板，并提供相關技術咨詢和服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
三、資產轉讓及簽訂協議的主要內容
(一)股權轉讓的主要內容
1.股權轉讓:公司持有的資興旗濱硅業有限公司100%股權(資興砂礦為公司全資子公司)。
2.轉讓方式:本次股權轉讓以資興砂礦100%股權轉讓基準日的賬面凈值為基準。受讓方不需要向轉讓方支付任何價款。
3.轉讓基準日:本次股權轉讓的基準日為2021年12月31日；基準日，資興硅業凈資產賬面凈值為11，825.67萬元。
4.資興砂礦職工合同主體的變更:本次股權轉讓不涉及資興砂礦職工合同主體的變更，資興砂礦及其全體職工仍按照與資興砂礦簽訂的勞動合同履行各自的權利和義務。資興砂礦繼續保持原有的管理模式。
5.資興置地的債權債務處理:本次股權轉讓涉及的資興置地的債權債務(包括應付職工薪酬余額)及或有負債仍由資興置地解決。
(二)本次股權轉讓各方已于轉讓基準日簽署了《股權轉讓協議》。
四。轉讓前后的股權結構
1.轉讓前的所有權結構
2.轉讓后的股權結構
動詞 （verb的縮寫）轉讓的目的及轉讓對公司的影響
本次股權轉讓的主要目的是通過資興砂礦股權轉讓，理順光伏板塊產業鏈，提高專業化管理效率，優化內部股權結構，助推公司在光伏玻璃領域的產業布局，有利于更好地實現旗濱集團的戰略發展和轉型升級目標。
全資子公司股權轉讓屬于公司業務結構、資源配置調整和內部轉讓，不改變被轉讓股權或資產原有的實質性經營活動，符合公司整體發展戰略，轉讓后連續12個月不會改變被轉讓股權的實質性經營活動；本次轉讓以資興砂礦100%股權的賬面價值為基礎，不涉及支付對價，交易雙方均不確認損益。本次股權轉讓不涉及合并報表范圍的變更，不會對公司的正常經營、財務狀況和經營成果產生重大影響，不會損害公司和股東的利益。根據公司章程及相關規定， 上述事項無需提交公司股東大會審議。本次股權轉讓不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
不及物動詞交易績效的決策程序
根據《株洲旗濱集團有限公司總裁工作規則》第六條規定，公司總裁辦已批準并同意本次股權轉讓(包括但不限于簽署股權轉讓協議、被轉讓單位工商變更、被轉讓主體減資、接受被轉讓股權)，同意各方簽署的股權轉讓協議。本次股權轉讓不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
七。獨立董事意見和監事會意見
1.獨立董事意見。本次股權轉讓交易已經公司獨立董事批準。獨立董事發表了獨立意見:資興砂礦股權轉讓有利于進一步優化集團內部資源配置，理順產業鏈，提高管理效率，符合公司業務板塊發展戰略。全資子公司股權轉讓屬于公司業務結構、資源配置調整和內部轉讓，不改變被轉讓股權或資產原有的實質性經營活動，符合公司整體發展戰略。本次轉讓以資興砂礦100%股權的賬面凈值為基礎，不涉及支付對價，在公司合并報表范圍內進行。 其中不涉及合并報表范圍的變更，不會影響公司的利潤和整體權益，對當期財務、稅收和經營沒有重大影響。本次股權轉讓交易已經公司總裁辦公會議批準，表決程序合法。不存在損害公司和中小股東利益的情況。因此，我們同意本次轉讓各方簽署的股權轉讓協議。
2.監事會意見。監事會認為，資興旗濱硅業有限公司股權的內部轉讓將進一步優化集團內部資源配置，理順產業鏈，提高管理效率，符合公司發展戰略和公司對光伏板塊產業布局的需要，不會影響公司合并報表的凈資產、利潤和整體權益。公司總裁辦對本次股權轉讓交易的決策程序合法。
八、歸檔文件
公司董事會將根據事項進展情況及時履行相應的信息披露義務。
證券代碼:601636證券簡稱:旗濱集團公告編號: 2022-018
關于在馬來西亞投資建設石英砂生產基地的公告
●投資項目名稱:馬來西亞新建石英砂生產基地；
●特別風險提示:本次投資為境外投資項目，項目備案(核準)尚未完成，項目還需獲得馬來西亞政府批準，因此存在項目實施未獲政府批準的風險。
為進一步優化株洲旗濱集團有限公司(以下簡稱“公司”)的產業布局，認真落實集團提出的“做強做大、高質量發展”的戰略目標，充分利用國內外資源和市場優勢，加快推進集團光伏玻璃戰略規劃，公司全資子公司郴州旗濱光伏玻璃有限公司(以下簡稱“郴州光伏”)擬在馬來西亞沙巴投資新建2座1200 t/h光伏玻璃。為確保海外光伏玻璃生產線的用砂需求和供應安全，延伸和打造一體化產業鏈，公司決定在沙巴同步投資建設石英砂生產基地。 馬來西亞。項目計劃總投資約8.5億元。主要情況如下:
多年來，隨著全球氣候溫室效應逐漸加劇，地球平均溫度逐漸升高，約束碳排放已經成為世界各國非常重要的工業任務，全球能源結構面臨重大調整。在此背景下，光伏發電成為替代火電的更成熟的能源。2021年，中國政府陸續頒布了一系列與太陽能等可再生能源相關的政策法規，推動了光伏產業的快速發展。此外，太陽能雙層玻璃組件普及率的不斷提高將會給光伏玻璃企業帶來發展?；趯夥Ａ袌銮熬暗呐袛?，公司計劃在沙巴建設一條光伏玻璃生產線項目。 馬來西亞。為解決生產線項目超白硅砂資源利用問題，同意在馬來西亞沙巴投資建設石英砂生產基地。
2.投資目的
此次，公司將在馬來西亞沙巴州建設石英砂生產基地。一是保證馬來西亞旗濱光伏玻璃生產線項目的用砂需求和穩定供應；二是減少對外包硅砂的依賴，大大提高上游采購的議價能力，有效控制和降低產品生產成本，提高產品質量；第三，充分利用本地砂資源，布局海外光伏玻璃生產基地的硅砂資源戰略儲備，進一步增強我國光伏玻璃的硅砂資源供應保障。
項目建設期:預計13個月。
公司名稱:郴州旗濱光伏玻璃有限公司(以下簡稱“郴州光伏”)；
本次投資是為了進一步完善旗濱集團的產業鏈延伸，擴大石英砂業務的市場布局，提高旗濱集團的綜合競爭力，保障旗濱集團海外光伏玻璃生產線的用砂需求；同時，通過擴大上游硅砂資源的布局，有利于提高上游資源的議價能力，降低采購成本。此項投資符合公司發展戰略和公司及全體股東的利益。根據可行性研究分析，項目的建成有利于充分利用當地現有的砂資源，增加旗濱集團海外硅砂資源的戰略儲備，確保旗濱馬來西亞光伏玻璃生產線的砂需求和供應安全。 有效降低生產成本，增強集團發展后勁和抗風險能力。
2.獨立董事意見。公司獨立董事同意該議案。獨立董事認為公司將支持在馬來西亞沙巴州建設年產120萬噸的超白石英砂生產基地。項目建成后，將有助于保證馬來西亞光伏玻璃生產線項目的砂需求和供應安全，充分利用當地現有砂資源，減少對外包硅砂的依賴，有效控制和降低產品生產成本，進一步布局海外光伏玻璃生產基地的硅砂資源戰略儲備，提升集團發展潛力。公司投資建設年產120萬噸超白石英砂生產基地符合相關法律法規， 公司章程等有關規定，并符合公司的發展戰略規劃。公司對本次投資履行了必要的決策程序，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
3.監事會意見。監事會認為，公司在馬來西亞沙巴州同步投資建設配套石英砂生產基地，有利于保證馬來西亞硅砂的長期穩定供應，有效降低公司光伏玻璃的生產成本；有利于擴大旗濱在產品市場的競爭力，符合未來戰略發展的需要，不存在損害公司和股東利益的情況。此事履行了必要的決策程序。同意公司投資這個項目。
1.本次投資屬于境外投資項目，仍需按照我國法律法規和《企業境外投資管理辦法》執行。郴州光伏正在辦理項目備案(核準)手續，尚未完成；同時，這項投資需要得到馬來西亞政府的批準，存在項目實施得不到政府批準的風險。
2.公司本次在馬來西亞的投資受到當地法律法規、政策、商業環境、未來國內外貿易、國際政治環境和經濟形勢的影響，存在該項目無法如期推進和實現的風險。
根據項目可行性研究，項目建成投產后，每年將生產120萬噸合格的光伏玻璃用硅砂原料。因此，在董事會審議通過后的具體實施過程中，將進一步完善方案，加強項目建設，審慎管控項目建設和運營期的各種風險，爭取早日建成投產。
