證券代碼:002480證券簡稱:新竹股份公告編號: 2022-019

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易基本情況

(1)概述

成都新筑路橋機械有限公司(以下簡稱“公司”)根據公司實際經營情況，可能與關聯方發生商品銷售、勞務等業務。預計2022年公司與關聯方的日常關聯交易金額約為2445萬元。

2022年3月15日，公司第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關于預計2022年日常關聯交易的議案》，關聯董事黃曉波先生和張楊先生回避表決。獨立董事已發表事前認可意見和獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。

(2)預計2022年關聯交易的類別和金額。

單位:萬元

(三)2021年日常關聯交易實際發生情況

單位:萬元

第二，介紹關聯人和關聯關系

(1)關聯方的基本情況

經詢問，截至目前，上述相關人員并非失信被執行人。

(2)最近一期主要財務數據(單位:萬元)

(3)與上市公司的關系

1.綿陽商貿是公司控股股東四川發展(控股)有限公司控制的企業。

2.新竹智裝、新竹展博為新竹投資集團有限公司(以下簡稱“新竹投資”)控制的企業。新竹投資在最近12個月內一直是持有公司5%以上股份的股東。本公司董事黃曉波先生現任新筑投資董事兼常務副總經理。

3.奧維科技是一家由本公司董事張楊先生擔任董事的企業。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述單位為公司的關聯法人。

(4)履約能力分析。

上述關聯交易是正常生產經營所必需的。截至目前，上述關聯方持續依法經營，生產經營正常，財務狀況和資信狀況良好。

三。關聯交易的主要內容

上述日常關聯交易遵循公開、公平、價格公平合理的原則協調交易價格，交易雙方首先參考市場價格確定交易價格。預計的關聯交易不會損害公司及子公司的合法權益。

第四，關聯交易的目的及其對上市公司的影響

公司與上述關聯方之間的關聯交易屬于正常的商業交易，符合公司日常經營活動的需要。本次交易將以市場價格為基礎，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司和中小股東的利益。公司主營業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司的獨立性。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見

(1)對2022年日常關聯交易預計發生的預核準意見。

我們對本次關聯交易涉及的相關事項進行了全面了解，同意將本次關聯交易提交第七屆董事會第十九次會議審議。

(2)對2022年日常關聯交易預計發生的獨立意見。

公司預計2022年度的日常關聯交易是公司在日常生產經營過程中銷售商品、提供勞務等正常業務形成的，將按照公平合理的定價政策并參考市場價格進行。董事會審議《關于預計2022年日常關聯交易的議案》時，關聯董事符合回避表決制度，程序合法有效。上述預期關聯交易未損害中小投資者利益，我們對本次關聯交易無異議。

不及物動詞參考文件

(一)第七屆董事會第十九次會議決議；

(2)獨立董事出具的事前認可意見；

(3)獨立董事發表的獨立意見。

特此公告。

成都新筑路橋機械有限公司

董事會

2022年3月16日

證券代碼:002480證券簡稱:新竹股份公告編號: 2022-020

成都新筑路橋機械有限公司

關于公司及子公司2022年相關業務

銀行等金融機構申請綜合授信額度公告

成都新筑路橋機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月15日召開第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年向相關商業銀行及其他金融機構申請綜合授信額度的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將具體內容公告如下:

因業務需要并結合2022年經營計劃，公司及子公司擬于2022年向相關商業銀行及其他金融機構申請不超過60億元人民幣的綜合授信額度，具體額度分配將視實際需要而定。

信用類型包括但不限于各類貸款、簽發承兌匯票、票據貼現、信用證、保函、供應鏈融資、融資租賃、票據質押等。

本年度授信額度有效期自股東大會通過之日起至股東大會審議2023年度授信額度決議通過之日止。

證券代碼:002480證券簡稱:新竹股份公告編號: 2022-021

成都新筑路橋機械有限公司

關于公司2021年度利潤分配方案的公告

成都新筑路橋機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月15日召開第七屆董事會第十九次會議、第七屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將公司具體內容公告如下:

一、公司2021年利潤分配方案的內容

經大信會計師事務所(特殊普通合伙)核準，2021年實現母公司凈利潤-250，042，669.08元，2021年末母公司可分配利潤-379，125，018.06元；2021年歸屬于母公司股東的凈利潤為-285，527，954.51元，2021年末歸屬于母公司的可分配利潤為-242，437，505.61元。根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，公司2021年度利潤分配方案如下:

1.由于本年度母公司凈利潤為虧損，不提取法定盈余公積金。

2.本年度不派發現金紅利或紅股，不從公積金轉增股本，未分配利潤余額轉入下一年度。

二。獨立董事的意見

我們認為，公司2021年度的利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未來三年(2019-2021年)分紅回報規劃》及其他相關規定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經營和股東的長期利益。因此，我們同意董事會提出的2021年度利潤分配方案，同意將該方案提交公司2021年度股東大會審議。

三。監事會意見

監事會認為，公司2021年度利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未來三年(2019-2021年)分紅回報規劃》及其他有關規定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經營和股東的長遠利益。

四。參考文件

1.公司第七屆董事會第十九次會議決議；

2.公司第七屆監事會第八次會議決議；

3.公司獨立董事對相關事項的獨立意見。

證券代碼:002480證券簡稱:新竹股份公告編號: 2022-018

成都新筑路橋機械股份有限公司2021年年報摘要

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

□適用√不適用。

公司擬不進行現金分紅、送紅股和公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

報告期內，公司主營軌道交通和橋梁功能件。

(1)業務介紹

1.軌道交通服務

目前公司軌道交通業務主要以城軌車輛制造為主，主要滿足成都地區的市場需求，是公司業務的重要組成部分。經過幾十年的發展，四川省形成了集科技研發、勘察設計咨詢、工程建設、裝備制造、運維管理等板塊和體系為一體的全產業鏈格局。依托從事軌道交通R&D的高等院校，以及專注于軌道交通產業的企業和科研機構，積極推動建立國家軌道交通制造業創新中心，創新平臺眾多，軌道交通產業技術水平在國內處于領先地位。作為成都本土企業，依托產業生態圈， 公司大力發展新型軌道交通核心零部件、裝備制造和系統集成，現已布局現代有軌電車系統、嵌入式中低速磁浮交通系統等系列產品，其中:公司擁有完全知識產權的100%低地板有軌電車已于2019年7月獲得中國鐵路檢驗認證中心(CRCC)的產品認證，已完全具備商用條件。報告期內，公司嵌入式磁浮交通系統國產化取得重大突破，磁浮車輛、運營控制、軌道梁和道岔全部實現國產化。系統的成功下線標志著公司完成了從技術引進、消化吸收到國內創新的過程，掌握了德國博格公司的TSB系統技術， 并基本形成了車輛、軌道梁、道岔等系統的制造能力和相關子系統的集成能力。具備商業化應用和產業化推廣的基礎條件。

2.橋梁的功能部件

橋梁功能構件是指橋梁及其他類似建筑設施中重要承重和傳力部位所必需的，能夠滿足橋梁運動和運營功能，性能符合行業標準的功能構件。經過多年的發展，公司已成為橋梁功能件行業中CRCC認證產品最全、產品鏈最完整的企業之一，也是行業內首家通過歐盟CE國際認證的企業。公司已發展成為能夠為客戶提供從產品研發、設計、生產到現場售后服務的整體解決方案的全國行業知名龍頭企業。國內大部分高速鐵路、高速公路和世界級橋梁工程都應該使用公司的橋梁功能件產品。 并出口到亞洲、歐洲、非洲和美洲的許多國家和地區。

(2)產品介紹

1.軌道交通服務

軌道交通業務產品主要是地鐵車輛、現代有軌電車和嵌入式中低速磁浮交通系統。

(1)地鐵車輛

地鐵是地下鐵路的簡稱，是指在地下運行的城市軌道交通系統。地鐵使用方便，占地少，對地面環境污染小。建成后可以明顯緩解城市交通壓力。地鐵系統由地鐵車輛、隧道、電力系統和運營系統組成，地鐵車輛是地鐵系統運營的核心之一。

(2)電車

有軌電車是指由電力驅動，在軌道上運行的輕軌交通車輛。公司的現代有軌電車產品主要是地板到軌面距離小于40 cm的低地板有軌電車。根據低地板高度，低地板有軌電車可分為70%低地板車輛和100%低地板車輛。根據住建部發布的《低地板有軌電車通用技術條件》，70%的低地板車輛是指70%左右的客室通道地板面可以無臺階通過，100%的低地板車輛是指所有客室通道地板面為水平或坡度不大于6度。

(3)嵌入式中低速磁浮交通系統

磁懸浮系統的運行原理是通過電磁力將車輛懸浮到一定高度，使車輛與磁懸浮軌道梁之間沒有機械接觸，依靠電磁引力和電斥力產生的導向力和直線電機產生的牽引力驅動車輛運動，從而克服輪軌列車的粘著限制。根據定義，運行在120km/h到200km/h之間的為中速磁懸浮，運行在120km/h以下的稱為低速磁懸浮。

2018年3月15日，公司與德國Max Borg公司簽署《Borg磁浮交通系統技術許可協議》，全面引進其嵌入式中低速磁浮系統建設的一整套主要核心技術，包括車輛、軌道梁、信號、控制和系統集成。公司嵌入式中低速磁懸浮系統主要包括磁懸浮車、磁懸浮軌道和運行控制系統，其中磁懸浮車主體由車體和懸浮架組成，磁懸浮軌道主要包括混凝土梁、反應軌道、供電軌道、格柵走道、軌道梁間隙蓋、支架上下組件、 等等。運行控制系統通過軌旁與控制中心通信設備之間的通信，控制磁懸浮車輛按照既定的軌道和路線運行。

與傳統輪軌系統相比，磁懸浮系統爬坡能力強，轉彎半徑小，施工時受地形影響小，可減少工程量；磁懸浮系統噪音低，可以深入繁華市區，避開重要建筑物和構筑物，減少拆遷量和地下施工里程。因此，在特定的地理形態和交通條件下，中低速磁懸浮系統的建設成本相對于傳統中等運量的輪軌系統具有競爭優勢。此外，由于磁懸浮系統采用非接觸式支撐運行，車輛與軌道之間沒有摩擦，這將大大降低傳統輪軌系統因車輪磨損而導致的車輛和軌道的維護成本， 在運行和維護成本上具有一定的優勢。中低速磁懸浮在城市軌道交通和城市(郊區)領域具有良好的市場應用空間和前景。

傳統的輪軌系統在技術和應用上已經比較成熟，我國大部分軌道交通線路都采用輪軌系統。近年來，隨著磁懸浮技術的提高，我國中低速磁懸浮商業運營線的應用案例逐漸增多。

2.橋梁的功能部件

橋梁功能部件的產品主要是橋梁支座、橋梁伸縮裝置和預應力錨具。

(1)橋梁支座

橋梁支座是連接橋梁上部結構和下部結構的關鍵部件。它豎立在橋墩上，其頂面支撐橋梁的上部結構，將橋梁的上部結構固定在橋墩上，承受作用在橋梁上部結構上的各種力，并可靠地傳遞給橋墩。橋梁支座能夠適應橋梁上部結構在荷載、溫度、混凝土收縮和徐變作用下的轉角和位移，使橋梁上部結構能夠自由變形而不產生附加內力，這是橋梁安全運營的至關重要的保證。

橋梁支座按用途可分為鐵路橋梁支座和公路橋梁支座兩大類；根據結構形式，橋梁支座可分為板式橡膠支座、盆式橡膠支座和滾珠支座。

(2)橋梁伸縮裝置

橋梁伸縮裝置安裝在橋梁上部結構的活動端和橋面裂縫處，主要起到傳力支撐和位移控制的作用。

橋梁伸縮裝置的傳力支撐作用是通過支撐結構將車輛的豎向和水平荷載傳遞給橋梁；橋梁伸縮裝置的位移控制功能是適應橋梁的縱橫向位移變化和梁端翹曲引起的轉角變化，保證在橋梁上部結構溫度變化、混凝土收縮徐變和荷載作用下，能實現一定的位移而不產生附加內力。橋梁伸縮裝置具有伸縮、承重、防水、調平功能，使橋梁運行平穩，伸縮自如，保證行車順暢。

橋梁伸縮裝置按用途分為公路橋梁伸縮裝置和鐵路橋梁伸縮裝置；根據橋梁的位移，橋梁伸縮裝置分為單縫、雙縫或多縫裝置。

(3)預應力錨具

預應力錨具是橋梁的關鍵構件之一，用于錨固預制橋梁中的預應力鋼筋，決定著橋梁的安全性和承載能力。

橋梁預制時，施工單位利用預應力錨具錨固橋梁預留孔道內穿伸的預應力鋼筋，對橋梁受拉區施加預應力。當橋梁承受外荷載時，施加在橋梁上的預應力可以抵消外荷載對橋梁梁板產生的應力，從而提高混凝土橋梁的承載能力，減小梁體截面尺寸，減輕橋梁自重，降低橋梁建設成本，提高橋梁建筑的使用壽命和建設經濟性。

公司生產的錨具產品主要有預應力錨具系統、預應力低回縮錨具系統以及各種規格的弗氏錨具、墩頭錨具、冷鑄墩頭錨具等。

(4)其他產品

主要是橋梁檢測車和嵌入式連續配套軌道系統，目前占公司營業收入比重較小。

橋梁檢測車

橋梁檢測車是用于橋梁日常檢測和維護的平臺設備，可以解決人員、設備、機具、材料等的運輸問題。在橋梁維修期間，為施工人員提供一個安全可靠的工作平臺。

橋梁檢測車按用途可分為梁底檢測車、梁內檢測車、拱部檢測車、主纜檢測車、索塔檢測車和智能無人檢測車。通過多年的不斷積累，公司目前擁有10余臺橋梁檢測車的技術研發團隊，申請專利60余項，參與編制了公路橋梁底部檢測車、鐵路鋼桁梁懸掛檢測車等多項行業標準，具有橋梁檢測車的研發、定制設計、制造、檢測、工程安裝和服務經驗。公司橋梁檢測車產品具有輕量化、高強度、人性化、智能化等特點。, 并全面參與嘉紹大橋、港珠澳大橋、武漢沌口大橋、肖春大橋、五峰山長江大橋、滬通長江大橋、沈重航道、獅子洋航道等重大項目的檢測維修研究，并實現工程應用。

嵌入式連續支撐軌道系統

嵌入式連續支承軌道系統(以下簡稱“嵌入式軌道”)是一種全新的軌道系統結構形式，采用連續支承和彈性鎖定的設計理念，將鋼軌嵌入承軌槽內，通過高分子阻尼材料實現約束，改善輪軌接觸關系，從源頭和傳遞途徑控制軌道和車輛的振動。線路跟蹤測試表明，該系統具有主動減振、降噪、防雜散電流和日常維護工作量小的特點。

嵌入式軌道主要用于軌道交通線路，如有軌電車、地鐵、市區等線路。經過多年的R&D和技術創新，公司擁有埋入式軌道的設計、R&D、制造、檢測、施工、維護等一整套技術和服務，申請了100多項國家專利，通過了CRCC、四川省科技廳、經信廳、建設廳等部門的認證/鑒定，發布了《四川省埋入式連續支撐無砟軌道系統工程技術規范》和《四川省埋入式連續支撐無砟軌道標準設計圖集》。目前，公司的嵌入式軌道已應用于廣州、深圳、青島、蘇州、成都、貴陽、三亞、黃石、云南等城市的城市軌道交通線路設計和應用中。 并具備為城市軌道交通減振降噪段、TOD屋面、混合道路、橋梁等路段應用提供系列解決方案的能力。

(3)行業競爭格局及發展趨勢

1.軌道交通服務

(1)地鐵

城市地鐵制造業需要高技術水平支撐，進入壁壘高，集中度高。歐美的城市軌道交通行業起步較早，因此具有較高的技術水平和市場積累。通過技術引進、合作研發和自主研發相結合，中國城市地鐵裝備制造技術水平顯著提升，CRRC生產的具有自主知識產權的地鐵車輛出口。中國CRRC、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子、日本日立和川崎重工的城市地鐵設備制造技術水平較高。

通過與?？捎邢薰竞炗啞都夹g轉讓協議》，公司獲得了城軌車輛的車體涂裝、車輛組裝、試驗調試和實踐檢驗技術。目前，該公司是成都地鐵車輛的主要制造商之一。

(2)電車

現代有軌電車制造屬于高端制造業，具有系統集成度高的特點。歐美等國家的現代有軌電車產業發展較早，相關技術也較為成熟，但車輛采購和維護成本較高。長期以來，國內低地板車輛生產企業技術水平低是制約我國現代有軌電車推廣的重要因素。目前，我國通過技術引進和自主研發相結合的方式，逐步掌握了現代有軌電車整車和車輛零部件生產的核心技術，在車輛制造、車輛系統和通信系統方面的技術逐漸成熟。中國CRRC、中國郝彤和新竹是中國現代有軌電車的主要制造商。

2012年8月，公司獲得了?？捎熊夒娷嚨募夹g轉讓，獲得了軌道交通設備生產所需的相關技術。該公司擁有完全知識產權的100%低地板有軌電車已于2019年7月19日獲得中國鐵路檢驗認證中心(CRCC)的產品認證，是中國首輛通過CRCC合格評定認證的城市軌道交通車輛。

目前，公司可以提供車輛、軌道、控制系統等一整套現代有軌電車系統產品。該公司生產的現代有軌電車已在成都有軌電車2號線投入商業運營，并在都江堰M-TR旅游客運專線投入使用。

(3)中低速磁懸浮

磁懸浮技術起源于德國，德國、日本、韓國和中國先后掌握了中低速磁懸浮的相關技術，其中日本、韓國和中國的中低速磁懸浮線路已經投入運營。

中國在磁懸浮交通領域的科研已經持續了20多年。其主要技術依托西南交通大學、國防科技大學、同濟大學，通過產學研合作，多平臺聯合開發。如CRRC株機電力機車有限公司與西南交通大學、同濟大學、國防科技大學合作開發建設長沙南站至黃花機場磁浮快線，北京磁浮交通發展有限公司與國防科技大學、中車唐山機車車輛有限公司合作開發建設北京磁浮S1線。

2018年，新筑股份引進德國Max Borg公司中低速磁懸浮技術，進軍中低速磁懸浮市場。目前，新筑股份已建成3.6公里磁浮試驗線，試驗線上車輛運行速度達到169公里/小時，超過了160公里/小時的設計速度，體現了預期的技術性能優勢。報告期內，公司嵌入式磁浮交通系統國產化取得重大突破。磁懸浮車輛、運行控制、軌道梁和道岔系統都是國內開發的，該系統將于2022年進行動態調試。

(4)發展趨勢

中國城市軌道交通總體發展迅速?！笆濉逼陂g，我國新建城市軌道交通線路里程約4352公里，比前50年建成線路總和多3618公里，奠定了我國城市軌道交通行業的現狀，為服務社會、拉動內需、支撐城市發展做出了巨大貢獻。

城市軌道交通屬于大容量公共交通，公益性特征明顯，建設投資巨大，運營維護成本高。近年來，一些城市對城市軌道交通發展的客觀規律認識不足，存在建設規模過于超前、償債資金壓力大等問題，一定程度上加重了地方債務負擔。目前，我國城市軌道交通項目和運營企業的全生命周期經濟效益普遍較差，一些地方政府或政府融資平臺甚至承擔了較大的債務風險?！笆奈濉逼陂g，預計全年建設投資6000億元左右，建設投資強度仍處于較高水平。未來長期還本付息仍將面臨較大的資金壓力。與此同時， 隨著城市軌道交通線網的不斷擴大，運營成本特別是設施設備維護成本快速上升，門票收入難以覆蓋運營成本的問題逐漸顯現，城市軌道交通可持續發展能力亟待增強。根據已批準的規劃測算，“十四五”將進入高水平穩步發展階段，5年內新建線路約3000公里，之后逐步回落，建設強度緩中趨穩，有利于由高速發展向高質量發展轉變。

2.橋梁的功能部件

(1)鐵路橋梁的功能部件

鐵路橋梁主要分為高速鐵路客運專線橋梁、普速客貨混線鐵路橋梁和鐵路連續梁。其中，高速鐵路客運橋對相關產品的安全性要求較高，鐵路連續梁對相關產品的使用壽命要求較高。鐵路部門對鐵路橋梁功能件生產企業建立了鐵路產品認證中心(簡稱“CRCC”)認證制度，對生產企業實行準入制度。包括鐵路橋梁支座、鐵路橋梁應力錨具在內的重要鐵路產品都在認證名單中，鐵路橋梁功能件行業準入門檻較高，競爭更加有序。

(2)公路橋梁的功能部件

公路橋梁主要分為大跨度公路橋梁和中小跨度公路橋梁。其中，大跨度公路橋梁的功能構件在各方面都有較高的要求。比如大跨度公路橋梁一般采用大噸位橋梁支座，承載力在25,000kN到60,000kN，對伸縮裝置的可靠性要求更高。

制造承載能力大的大噸位橋梁支座，需要滿足新型橋梁結構設計開發的大型加工設備和試驗驗證設備，制造滿足特殊動力和運動特性的可靠橋梁伸縮裝置，技術難度較大。因此，在大噸位支座、大位移伸縮裝置等特種橋梁功能部件領域，國內參與競爭的企業很少，德國毛雷爾公司、瑞士馬格巴公司等國外品牌企業在該細分市場一直具有較強的競爭優勢。目前國內一些專業廠商如新竹股份等已經在該領域取得突破。

中小跨徑公路橋方面，由于市場大，其功能件的市場規模也大，但同時行業標準技術水平和許可管理門檻較低，中小跨徑公路橋橋梁功能件市場競爭較為激烈。

(3)發展趨勢

推進干線鐵路、城際鐵路、城市(郊區)鐵路和城市軌道交通“四網融合”是明確的發展目標。隨著我國交通建設的持續投入，將為橋梁功能件行業的發展帶來持續的增長空間，橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預應力錨具等各種橋梁功能件的研發、推廣和應用也將得到更好的發展。同時，城市軌道交通和工后養護市場的快速發展也將給橋梁功能件行業帶來新的機遇。

(4)行業地位

1.軌道交通服務

通過與CRRC長春軌道客車有限責任公司的技術合作，公司獲得了生產地鐵車輛所需的相關技術，公司的地鐵車輛已應用于成都多條地鐵線路。公司布局的嵌入式中低速磁懸浮系統、現代有軌電車系統等新標準產品，可覆蓋當前城區(郊區)、現代有軌電車、單軌、中低速磁懸浮等應用場景，形成多層次、多場景、多運量的產品類別，可有效滿足我國城市軌道交通發展的多種需求。隨著公司新標準產品的商用，公司將從城市軌道交通車輛的整車制造商逐步成為城市軌道交通系統解決方案的服務商和綜合運營商。 公司是中國新標準軌道交通的重要倡導者和實踐者。

2.橋梁的功能部件

經過多年的發展，公司已成為橋梁功能件行業中CRCC認證產品最全、產品鏈最完整的企業之一，也是行業內首家通過歐盟CE國際認證的企業。2021年，公路橋梁支座和公路橋梁伸縮裝置獲得CCPC交通產品認證；公司已發展成為能夠為客戶提供從產品研發、設計、生產到現場售后服務的整體解決方案的全國行業知名龍頭企業。國內大部分高速鐵路、高速公路、世界級橋梁工程都要使用公司的橋梁功能件產品，并出口到亞洲、歐洲、非洲、美洲多個國家和地區，位居行業前列。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

□適用√不適用。

三。重要事項

1.業績下滑的原因

本年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為-28，552.80萬元，同比減少34，513.81萬元，降幅為5.78.99%。主要原因:一是本期軌道交通行業訂單減少，營業收入相應減少；二是上年同期為支持上海奧維科技發展有限公司獨立走向資本市場，公司對外轉讓部分股權，實現投資收益2.63億元(非經常性損益)，本期投資收益同比減少。

2、籌劃重大資產重組

2021年12月24日，公司發布了《關于籌劃重大資產重組暨關聯交易的提示性公告》(公告編號:2021-071)，且公司擬收購控股股東四川發展持有的盛天新能源51.60%股權(以下簡稱“本次交易”)，進軍光伏發電行業，布局綠色低碳產業，豐富公司業務類型。本次交易完成后，盛天新能源將成為公司的控股子公司。

截至本報告披露日，本次交易仍在推進過程中。公司將根據相關事項進展情況，分階段及時履行信息披露義務。

3.“雙百企業”綜合改革

2021年，為進一步推進改革，結合國有企業專業化整合的指導精神，公司啟動了公司磁浮業務和橋梁功能件業務的公司化運營，以四川發展磁浮科技有限公司和成都新筑交通科技有限公司為產業管理載體。擬通過專業整合，搭建開放創新的合作平臺，進一步提升兩大工業公司整合外部資源的能力和基礎。充分發揮產業鏈的帶動效應和創新的驅動效應，實現兩大產業公司在自主經營的基礎上，創新經營機制和體制，強化核心競爭力，實現產業高質量發展。

成都新筑路橋機械有限公司

法定代表人:肖光輝

2022年3月15日

證券代碼:002480證券簡稱:新竹股份公告編號: 2021-016

成都新筑路橋機械有限公司

第七屆董事會第十九次會議決議公告

一、董事會會議

成都新筑路橋機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月15日在公司324會議室以現場表決結合通訊方式召開了第七屆董事會第十九次會議。本次會議于2022年3月4日通過電話和郵件通知。會議由公司董事長肖光輝召集。預計9名董事，實際出席8名。董事夏玉龍先生因公出差未能出席會議，特此書面委托董事賈秀英女士代為行使表決權。嚴董事以通訊表決方式出席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定。

二。董事會議上的審議

本次會議審議并通過了以下提案:

1.審議通過了2021年董事會工作報告。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事向董事會提交了獨立董事工作報告，并將在2021年年度股東大會上匯報工作。

詳見2022年3月17日巨潮資訊網。

本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2.審議通過了2021年度總經理工作報告。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

3.審議通過了2021年度財務報表。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

本報告內容詳見2022年3月17日巨潮資訊網。

本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。

4.審議通過了2021年年度報告及其摘要。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

年度報告全文詳見2022年3月17日巨潮資訊網，年度報告摘要(公告編號:2022-018)刊登于2022年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

5.審議通過了2021年度內部控制評價報告。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

保薦機構發表了核查意見，公司監事會和獨立董事分別對本報告發表了意見。

本報告內容詳見2022年3月17日巨潮資訊網。

6.審議通過了《關于預計2022年日常關聯交易的議案》。

表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事黃曉波先生和張楊先生回避表決。

獨立董事已發表事前認可意見和獨立意見。

本議案內容詳見2022年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《關于2022年預計日常關聯交易的公告》(公告編號:2022-019)由居巢資訊網披露。

7.審議通過了《關于2022年公司及子公司辦理票據質押融資業務的議案》。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

因業務需要，為提高資產使用效率，本公司及子公司擬將收到的承兌匯票質押給銀行，用于生產經營簽發承兌匯票、辦理貸款、貼現等融資業務。2022年總質押金額不超過2億元。

本票據質押額度有效期自董事會通過之日起至審議2023年度票據質押額度的有權機構董事會/股東大會決議通過之日止。

8.審議通過了《關于公司及子公司2022年出具保證金質押保函的議案》。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

因業務需要，公司及子公司計劃于2022年使用不超過5，000萬元，以存單、保證金質押等方式在銀行及同類金融機構辦理保函業務。

本次保證金質押額度的有效期自董事會審議通過之日起至審議2023年度保證金質押額度的有權機構董事會/股東大會決議通過之日止。

9.審議通過了《關于公司及子公司2022年向相關商業銀行及其他金融機構申請綜合授信額度的議案》。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見2022年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網關于公司及子公司2022年度向相關商業銀行及其他金融機構申請綜合授信額度的公告》(公告編號: 2022-020).

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

10.審議通過了《關于公司2021年利潤分配方案的議案》。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

監事會和獨立董事分別對此議案發表了意見。

本議案內容詳見2022年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》(公告編號:2022-021)由居巢資訊網披露。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

11.關于召開2021年年度股東大會的議案

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

關于召開2021年年度股東大會的通知(公告編號:2022-022)詳見2022年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。

三。參考文件

1.第七屆董事會第十九次會議決議；

2.獨立董事出具的事前認可意見和獨立意見；

3.中介機構出具的相關報告。

證券代碼:002480證券簡稱:新竹股份公告編號: 2022-022

成都新筑路橋機械有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議的基本情況

(1)股東大會屆次:2021年度股東大會。

(二)股東大會召集人:成都新筑路橋機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。

公司第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

(三)會議的合法性和合規性。

本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(四)會議日期和時間:

2.網絡投票的日期和時間為2022年4月7日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年4月7日9:15-15:00的任意時間。

備案日期:2022年3月30日。

(五)會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合。

(6)出席人員:

1.在登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。截至2021年3月30日下午股權登記日在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決，股東代理人無需為本公司股東；

2.公司董事、監事和高級管理人員；

3.見證律師及公司聘請的其他相關人員。

(七)現場會議地點:四川省新津縣工業園區A區興源三路99號公司324室。

二。會議將審議的事項

(一)本次股東大會審議的提案名稱及代碼。

公司獨立董事羅敏先生、江濤先生、羅哲先生向股東大會匯報工作。

㈡建議書的披露

本次股東大會提交審議的議案已經公司第七屆董事會第十九次會議、第七屆監事會第八次會議審議通過(公告編號:2022-016、2022-017)。詳見公司于2022年3月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》的公告。

(3)特殊說明

議案4是影響中小投資者利益的重大事項。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，本公司將對中小投資者的投票進行單獨計票，并及時披露單獨計票結果(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東)。

三、會議登記等事項

(一)會議登記方法

1.報名方式:現場報名或傳真報名；

3.注冊地點:四川新津工業園A區興源三路99號，公司董事會辦公室。

4.注冊程序

(1)法人股東登記:法人股東法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件、法定代表人證書、身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書(附件二)和代理人身份證；

(2)自然人股東登記:自然人股東在場的，須持股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有自然人股東本人簽署的授權委托書和代理人身份證；

(3)異地股東可以傳真登記。股東應認真填寫《股東參與登記表》(附件三)進行登記確認。請于2022年4月1日前傳真至公司董事會辦公室。不接受電話報名；

(4)注:出席本次股東大會的股東或股東代理人應攜帶相關證件原件出席會議。

(2)會議聯系方式

1.聯系人:簡杰；

2.聯系電話號碼(傳真):

3.地址:四川新津工業園A區興源三路99號，公司董事會辦公室；

4.郵箱:vition @；

5.會議為期半天，出席會議的股東或代理人交通、住宿等費用自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址)進行投票。網絡投票涉及的具體操作流程請參見附件1。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

(一)第七屆董事會第十九次會議決議；

(2)第七屆監事會第八次會議決議。

附件一:

參與網絡投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼:362480

2.投票簡稱:“新建投票”

3.填寫投票意見:同意、不同意、棄權。

4.股東對總提案和具體提案反復表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，未表決的其他提案以一般提案的表決意見為準；先表決總議案，后表決具體議案的，以總議案的表決意見為準。

2.深圳證券交易所交易系統投票程序

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序

1.互聯網投票系統將于2022年4月7日9:15-15:00隨時開始投票。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證指引》(2016年修訂)的規定申請身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票。

附件二:

成都新筑路橋機械有限公司

2021年年度股東大會授權委托書

茲委托先生(女士)代表本公司出席成都新筑路橋機械股份有限公司于2022年4月7日召開的2021年年度股東大會。受托人按照以下指示對以下議案進行了表決，并簽署了本次會議所需的相關文件。本單位(一)對本次會議審議的議案表決意見如下:

注:1。對于上述議案，委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”對應欄目中打“√”為準，同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。委托人未對某一審議事項的表決意見作出具體指示或者對同一審議事項有兩個以上指示的，受托人有權按照自己的意愿決定對該事項進行表決。

2.授權委托書的有效期自授權委托書簽署之日起至本次會議結束。

3.法人股東由法定代表人委托代理人代表的，授權委托書應當由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。

客戶/單位(簽章):

客戶身份證號/公司營業執照號:

客戶/公司股票賬號:

委托人/單位持有的股份數:

委托人/單位所持股份性質:

受托人(簽名):

受托人身份證號碼:

發行日期:

附件三

股東參與登記表

證券代碼:002480證券簡稱:新竹股份公告編號: 2022-017

成都新筑路橋機械有限公司

第七屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議

成都新筑路橋機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月15日在公司辦公樓324會議室召開了第七屆監事會第八次會議。本次會議于2022年3月4日通過電話和郵件通知。會議由公司監事會主席張先生召集并主持。本次會議應到監事5名，實到監事4名。監事金生先生因公出差未能出席會議，特此書面委托監事傅若雪女士代為行使表決權。公司董事會秘書列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定。

二。監事會會議審議意見

本次會議審議并通過了以下提案:

1.審議通過了《監事會2021年工作報告》。

表決結果:同意5票，反對0票，棄權0票。

監事會認為:董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律法規和中國證監會及深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

年度報告全文詳見2022年3月17日巨潮資訊網，年度報告摘要(公告編號:2022-018)刊登于2022年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》。

監事會認為，2021年度內部控制評價報告全面、客觀、真實地反映了公司當前內部控制制度建立、完善和監督的實際情況，對公司內部控制的評價客觀、準確。

表決結果:同意5票，反對0票，棄權0票。

7.審議通過了《關于公司2021年利潤分配方案的議案》。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

三。參考文件

1.第七屆監事會第八次會議決議。

中西部及東部各州的縣議會

2022年3月16日