證券代碼:002766證券簡稱:*ST索凌公告編號: 2021-065

管理人、本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2021年12月8日，索凌股份管理人與唐河控股有限公司(以下簡稱唐河控股)簽訂了《關于深圳市索凌實業有限公司的重組投資協議》(以下簡稱《重組投資協議》)?，F將有關事項公告如下:

一、投資方唐河控股的基本情況

法定代表人:王桂花

統一社會信用代碼:91321100MA1RA6NT8L

主要經營場所:珠海市橫琴新區秦朗路91號1405室。

經營范圍:投資咨詢服務；控股公司服務；貿易代理；企業管理服務；公司總部管理；企業管理咨詢；商務信息咨詢；企業形象策劃；營銷策劃。(不得開展吸收公眾存款、投資擔保、設立資金池、代客理財等金融業務)(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

關聯關系:唐河控股與中山樂行企業管理咨詢有限公司受同一實際控制人徐培峰控制。

二、協議的主要內容

(1)索凌股份以現有總股本進行資本公積金轉增股本，以每10股轉增10股的比例進行資本公積金轉增股本，共計421，754，014股。轉讓后，索菱股份總股本將增加至843，508，028股(最終轉讓股份的確切數量以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數量為準)。

(二)唐河控股、深圳市高科投資集團有限公司(以下簡稱“深圳高科投資”)共同作為投資者，通過索凌股份重組的投資者股權調整程序，有條件轉讓資本公積轉增股本180，000，000股，剩余241，754，014股用于直接抵銷索凌股份及其全資子公司廣東索凌電子科技有限公司的債務..

(3)投資方向索凌提供441，000，000.00元人民幣，用于支付重組費用、清償部分債務和補充公司流動資金。每個投資者收到股份轉讓票，并按如下方式支付對價:

(4)唐河控股負責重組后索凌股份的生產、經營和管理。唐河控股承諾在重組后唐河控股為索凌股份主要股東且索凌股份所處行業相關法律法規、政策及經濟環境未發生重大變化的前提下，通過包括但不限于改善生產經營、注入其他經營性資產等多種方式，確保索凌股份2022年1月1日至2024年12月31日年均凈利潤不低于1.4億元。如因唐河控股原因未實現上述承諾的，應在索凌2024年年度報告披露后三個月內以現金方式補充。

(5)投資者承諾認購的股份轉讓票自其證券賬戶登記之日起36個月內限售。

(六)2021年12月27日前，投資者將按照《重組投資協議》的約定，將轉換后的股票認購價款全額支付至索凌股份管理人的銀行賬戶。

(七)深圳市高新投資有限公司正在履行簽署重組投資協議的內部程序，將另行與管理人簽署協議。唐河控股承諾，若深圳高科投資無法在2021年12月24日前與管理人簽訂協議，唐河控股將負責自行認購剩余股份或與其他投資者協調。

第三，對公司的影響

本重組投資協議的簽署是公司重組程序的必要組成部分。管理人將根據協議的具體內容和索凌股份的實際情況，以及與債權人和投資人的溝通情況，制定并向深圳市中級人民法院和債權人會議提交重整計劃草案。法院將召開債權人會議，對重整計劃草案進行表決。

如果后續重組程序得以順利推進和實施，將改善公司的經營管理，恢復和增強公司的持續經營和盈利能力。

唐河控股與公司現控股股東中山樂行企業管理咨詢有限公司受同一實際控制人徐培峰控制，徐培峰仍為重組后的索凌股份的實際控制人。

第四，風險提示

1.因公司2020年經審計凈資產為負，公司已被警示退市風險。根據《深圳證券交易所股票上市規則(2020年修訂)》(以下簡稱《上市規則》)第14.3.11條規定，公司2021年有下列情形之一的，經深交所決定，終止公司股票上市: (一)經審計的凈利潤為負值且營業收入低于1億元，或者經追溯重述后的最近一個會計年度凈利潤為負值且營業收入低于1。(二)期末經審計的凈資產為負值，或者經追溯重述后的最近一個會計年度期末凈資產為負值；(三)財務會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告；(4) 未在法定期限內披露經半數以上董事保證真實、準確、完整的年度報告；(五)雖符合14.3.7條規定的條件，但未在規定期限內向深圳證券交易所申請撤銷退市風險警示；(6)因不符合14.3.7條規定的條件，其撤銷退市風險警示的申請未經深交所審核通過。

2.目前，由于主要銀行賬戶被凍結，公司主營業務盈利能力較弱，公司股票已被實施其他風險警示。建議投資者理性投資，注意風險。

3.因涉及《股票上市規則》第14.4.1條第(七)項，公司股票將繼續被實施“退市風險警示”特別處理。如果公司成功實施重組，完成重組方案，將有利于優化公司資產負債結構，增強公司的持續經營能力和盈利能力。如果重組失敗，公司將被宣布破產。如果公司被宣告破產，根據《上市規則》第14.4.17條第(六)項規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

深圳市索凌實業有限公司重組投資協議

隨后，管理人將按照《股票上市規則》等相關規定和要求及時履行信息披露義務。管理人及公司鄭重提醒投資者，《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息以上述指定媒體刊登的信息為準。

建議投資者理性投資，注意風險。

特此宣布！

深圳市索凌實業有限公司經理2021年12月10日

股票代碼:002766股票簡稱:*ST索凌公告編號: 2021-070

深圳市索凌實業有限公司經理

重組進展公告

2021年11月26日，深圳市中級人民法院裁定受理深圳市索凌實業有限公司(以下簡稱“索凌股份”或“公司”)重整一案，聘任北京金都(深圳)律師事務所為公司經理。管理人現將公司重組進展的有關事項公告如下:

一、重組進展

1.管理人自法院公告之日起正式啟動債權申報審查，債權申報截止日期為2021年12月26日。在重組前期間已經申報的債權，不再重復申報。截至2021年12月9日，結合重整前期間的債權申報，該有息債權的利息計算至2021年11月26日，管理人確定的債權金額約為26.4億元。

2.2021年12月8日，索凌股份管理人與唐河控股有限公司(以下簡稱“唐河控股”)簽訂了《關于深圳索凌實業有限公司的重組投資協議》，確定唐河控股、深圳高新投集團有限公司作為投資人參與索凌股份的重組。詳見管理人于2021年12月10日發布的《關于簽署重組投資協議的公告》。

3.索凌股份有限公司第一次債權人會議將于2021年12月27日上午9: 30召開。會議將表決深圳市索凌實業有限公司重組方案(草案)。詳見管理人于2021年12月10日發布的《關于召開第一次債權人會議的公告》。

4.索凌股份投資人小組會議將于2021年12月27日下午14:30召開。會議將表決《深圳市索凌實業有限公司重整計劃(草案)》出資人權益調整方案。詳見管理人于2021年12月10日發布的《關于召開投資者小組會議的公告》。

二、風險提示

1.因公司2020年經審計凈資產為負，公司已被警示退市風險。根據《深圳證券交易所股票上市規則(2020年修訂)》(以下簡稱《上市規則》)第14.3.11條規定，公司2021年有下列情形之一的，經深交所決定，終止公司股票上市: (一)經審計的凈利潤為負值且營業收入低于1億元，或者經追溯重述后的最近一個會計年度凈利潤為負值且營業收入低于1。(二)期末經審計的凈資產為負值，或者經追溯重述后的最近一個會計年度期末凈資產為負值；(三)財務會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告；(4) 未在法定期限內披露經半數以上董事保證真實、準確、完整的年度報告；(五)雖符合14.3.7條規定的條件，但未在規定期限內向深圳證券交易所申請撤銷退市風險警示；(6)因不符合14.3.7條規定的條件，其撤銷退市風險警示的申請未經深交所審核通過。

特此公告。

深圳市索凌實業有限公司經理

2021年12月10日

證券代碼:002766證券簡稱:*ST索凌公告編號: 2021-066

深圳市索凌實業有限公司

深圳市索凌實業有限公司經理

重整計劃中投資者權益調整方案(草案)

2021年11月26日，深圳市中級人民法院裁定受理深圳市索凌實業有限公司(以下簡稱“索凌股份”或“公司”)破產重整一案，指定北京金都(深圳)律師事務所為管理人。根據《中華人民共和國企業破產法》(以下簡稱《企業破產法》)的規定，結合索凌有限公司的實際情況，現制定《深圳市索凌實業有限公司重整計劃(草案)》。根據《企業破產法》第八十五條第二款規定，重整計劃草案涉及投資者權益調整的，應當成立投資者小組就該事項進行表決?，F將投資方股權調整方案公告如下:

一、投資者權益調整的必要性

鑒于索凌股份已無力清償到期債務，明顯缺乏償債能力，生產經營和財務狀況已陷入困境。如果索凌股份破產清算，現有財產將無法滿足償還各項債務，投資者權益為零。為了挽救索菱股份，規避退市和破產清算的風險，投資者應與債權人共同分擔重組索菱股份的成本。因此，重整計劃安排調整投資者的權益。

二、投資者權益調整的范圍

根據《企業破產法》第八十五條第二款規定，重整計劃草案涉及投資者權益調整的，應當成立投資者小組就該事項進行表決。

索菱股份的投資者群體由截至2021年12月22日在中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)深圳分公司登記在冊的股東組成。如果在2021年12月22日之后、投資者股權調整計劃完成之前，上述股東的股權因交易或非交易原因發生變動，則本投資者股權調整計劃的效力適用于其股份的受讓方和/或繼承人。

三。投資者權益調整的內容

以索凌股份現有總股本421，754，014股為基數，按每10股轉增10股的比例進行資本公積轉增股本，共計轉增421，754，014股。轉讓后，索菱股份總股本將增至843，508，028股(最終轉讓的確切股份數以中國結算實際登記確認的數量為準)。上述股票未分發給原股東，其中:

1.向投資者轉讓180，000，000股股票，按照深圳中院判決重組前20個交易日交易均價3.06元/股，即2.45元/股的價格，向投資者有條件轉讓，共計提供441，000，000.00元。投資者支付的資金用于支付重組費用、清償部分債務和補充公司營運資金。投資者做出如下承諾:

(1)唐河控股有限公司(以下簡稱“唐河控股”)認購130，000，000股。唐河控股、中山樂行企業管理咨詢有限公司受同一實際控制人徐培峰控制，徐培峰為重組后索凌股份的控股股東，徐培峰仍為重組后索凌股份的實際控制人；

(2)唐河控股負責重組后索凌股份的生產、經營和管理。唐河控股承諾在重組后唐河控股為索凌股份主要股東且索凌股份所處行業相關法律法規、政策及經濟環境未發生重大變化的前提下，通過包括但不限于改善生產經營、注入其他經營性資產等多種方式，確保索凌股份2022年1月1日至2024年12月31日年均凈利潤不低于1.4億元。如因唐河控股原因未實現上述承諾的，應在索凌2024年年度報告披露后三個月內以現金方式補充。

(3)深圳高新投資集團有限公司認購5000萬股。

(4)所有投資者認購的股份轉讓券自投資者證券賬戶登記之日起36個月內限售。

(5)若索凌股份和廣東索凌電子科技股份有限公司(以下簡稱“廣東索凌”)的債務最終超過預期規模，導致用于清償債務的241，754，014股轉股股份不足以清償全部債務的，所有投資者和其他人將按比例減少所認購的轉股股份數量，或用所認購的轉股股份等額清償債務，以確保索凌股份和廣東索凌的債務全部清償。

2.轉讓241，754，014股用于清償索凌及廣東索凌債務。

廣東索凌是索凌股份的全資子公司，在廣東索凌的重整程序中，索凌股份面臨將其出資人權利調整為零的風險。為將廣東索凌保留在索凌股份體系內，最大限度地維持索凌股份和廣東索凌股份的整體經營價值，實現索凌股份的資產價值最大化，重組程序中廣東索凌清償債務所需的貨幣和股票由索凌股份以投資者支付的投資款和股份轉讓票提供。

根據上述方案轉讓完成后，索凌投資者持有公司股份的絕對數量不會因本次重組而減少。同時，本次重組引入了投資者。重組完成后，在廣東索菱繼續留在索菱股份體系的基礎上，隨著債務危機、經營困難的解決和投資者對公司的支持，索菱股份的基本面將得到根本改善，持續經營和盈利能力將逐步恢復。所有投資者持有的、債權人分享的索凌股份股份將成為有價值的資產，有利于保護投資者的合法權益。

證券代碼:002766證券簡稱:*ST索凌公告編號: 2021-067

深圳市索凌實業有限公司經理

關于召開投資者小組會議的公告

管理人保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別說明:

1.關于《深圳市索凌實業股份有限公司重整計劃(草案)》(以下簡稱《重整計劃(草案)》)涉及的投資者權益調整事項，出席投資者小組會議的公司全體股東均有表決權，參加表決的投資者所持表決權的三分之二以上視為通過重整計劃草案。重整計劃(草案)中涉及的投資者權益調整能否通過投資者小組會議表決尚不確定。

2.若公司重組方案經法院批準并順利實施，根據投資者股權調整方案，公司將以資本公積轉增股本，總股本由421，754，014股增至843，508，028股，共計421，754股。014轉增股本(最終轉增股本的確切數量以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數量為準)。詳見管理人于2021年12月10日發布的《深圳市索凌實業有限公司重整計劃(草案)投資者股權調整方案》。

3.公司將進一步充分論證資本公積轉增股本實施后公司股份是否除息，并在除息安排明確后及時公告。

4.根據《中華人民共和國企業破產法》(以下簡稱《企業破產法》)規定，重整計劃草案應當由債權人會議表決，重整計劃草案涉及的投資人權益調整應當由投資人小組表決。債權人會議、投資人小組表決或者未表決，人民法院認為“重整計劃草案”符合企業破產法第八十七條規定的，人民法院裁定批準重整計劃，并在人民法院裁定批準后公告重整計劃。投資人小組會議未能通過投資人權益調整方案，或者債權人會議未能通過重整計劃草案的， 且重整計劃未依照《企業破產法》第八十七條的規定獲得人民法院批準，或者表決通過的重整計劃未獲人民法院批準的，人民法院將裁定終止公司重整程序，宣告公司破產。如果公司被宣告破產，公司股票將被終止上市。管理人提醒投資者理性分析，謹慎投票，注意投資風險。

5.管理人特別提示:為便于股東對《深圳市索凌實業股份有限公司重整計劃(草案)》中關于投資者權益調整的方案進行表決，索凌投資者小組會議將使用深圳證券交易所股東大會網絡投票系統進行網絡投票。本次投資者小組會議在深交所系統中正常顯示為“深圳市索凌實業股份有限公司投資者小組會議”。

深圳市中級人民法院(以下簡稱“深圳中院”)于2021年11月26日裁定受理深圳市索凌實業有限公司(以下簡稱“索凌股份”或“公司”)破產重整案，并于2021年11月29日指定北京金都(深圳)律師事務所為管理人。詳見《關于接受法院公司重整及繼續退市的風險提示》

在上報深圳中院后，公司將于2021年12月27日9:30召開第一次債權人會議，對重整計劃(草案)進行審議表決。根據《企業破產法》的規定，重整計劃草案涉及投資者權益調整的，應當成立投資者小組就該事項進行表決。鑒于重整計劃(草案)涉及投資者權益調整，索凌股份將于當日召開投資者大會，對深圳市索凌實業有限公司重整計劃(草案)中投資者權益調整的方案(以下簡稱投資者權益調整方案)進行表決。

為方便股東對投資人股權調整方案進行表決，索凌投資人小組會議將使用深圳證券交易所股東大會網絡投票系統進行網絡投票。本次投資者小組會議在深交所系統中正常顯示為“深圳市索凌實業股份有限公司投資者小組會議”?，F將召開投資者小組會議的有關事項公告如下:

一、會議的基本情況

(一)會議時間:

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13: 00-15: 00。通過深交所互聯網系統投票的具體時間為2021年12月27日上午9:15至下午15:00。

(二)會議召開方式:現場會議和網絡投票相結合。

1.現場投票:包括本人出席和通過填寫授權委托書授權他人出席。

2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統為股東提供網絡投票平臺，公司股東應在本通知規定的相關時限內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

投票時，同一股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種，不能再次投票。同一股東通過現場投票、網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(3)大會記錄日期:2021年12月22日星期三。

(4)出席人員:

股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席會議。不能親自出席的股東可以書面委托代理人出席會議并投票，代理人不需要是公司股東。

(五)現場會議召開地點:深圳市南山區后海大道與海德路交叉口中州控股金融中心B座36層多功能會議室。

二。會議將審議的事項

本次會議將審議并表決投資人股權調整方案(詳見管理人同日披露的《深圳市索凌實業股份有限公司重整計劃(草案)》投資人股權調整方案)。

本次會議審議的事項符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法、完整。

三。本次會議提案編碼

四?，F場會議登記

(1)報名方式:

1.法人股東憑股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明、身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書(樣本見附件二)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

2.自然人股東憑本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

3.異地股東可以信函登記。股東應認真填寫《參會股東登記表》(詳見附件3)，以便確認登記。信件應于2021年12月24日16:30前送達公司，信件以到達公司時間為準。不接受電話報名。

(3)注冊地點:深圳市索凌實業有限公司董事會辦公室

(四)注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人應于會議召開前半小時持相關證件原件到會場辦理登記手續。

動詞 （verb的縮寫）參與網絡投票的具體操作流程

在這次會議上，公司將為股東提供一個在線投票平臺。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:)進行投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

不及物動詞其他事項

(1)聯系方式

聯系電話號碼:

地址:深圳市南山區后海大道與海德路交匯處中州控股金融中心B3609。

郵政編碼:581054

聯系人:許

(2)會議現場應準備好與會議相關的材料。

(三)本次股東大會現場會議預計會期半天，出席會議的股東一切費用自行承擔。

七、風險提示

(1)由于公司2020年經審計的凈資產為負值，公司已被警示退市風險。根據《深圳證券交易所股票上市規則(2020年修訂)》(以下簡稱《上市規則》)第14.3.11條規定，公司2021年有下列情形之一的，經深交所決定，終止公司股票上市: (一)經審計的凈利潤為負值且營業收入低于1億元，或者經追溯重述后的最近一個會計年度凈利潤為負值且營業收入低于1。(二)期末經審計的凈資產為負值，或者經追溯重述后的最近一個會計年度期末凈資產為負值；(三)財務會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告；(4) 未在法定期限內披露經半數以上董事保證真實、準確、完整的年度報告；(五)雖符合14.3.7條規定的條件，但未在規定期限內向深圳證券交易所申請撤銷退市風險警示；(6)因不符合14.3.7條規定的條件，其撤銷退市風險警示的申請未經深交所審核通過。

(2)目前因各大銀行賬號凍結，公司主營業務盈利能力較弱，對公司股票實施其他風險警示。建議投資者理性投資，注意風險。

(3)因涉及《上市規則》第14.4.1條第(七)項的規定，公司股票將繼續被實施“退市風險警示”特別處理。如果公司成功實施重組，完成重組方案，將有利于優化公司資產負債結構，增強公司的持續經營能力和盈利能力。如果重組失敗，公司將被宣布破產。如果公司被宣告破產，根據《上市規則》第14.4.17條第(六)項規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

管理人將嚴格按照上市規則的相關規定，認真履行披露義務，及時披露公司重組進展情況。管理人發布的信息以指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網()發布的信息為準。建議投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此宣布

附件一:

參與網絡投票的具體操作流程

I .網上投票程序

1.普通股投票代碼及投票簡稱:投票代碼:362766；投票簡稱:“索凌投票”

2、填寫投票意見或票數

對于非累積投票議案，填寫投票意見，同意、反對、棄權。

3.股東對一般提案的投票被視為對除累積投票提案以外的所有提案表達了相同的意見。

股東對總提案和具體提案反復表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，未表決的其他提案以一般提案的表決意見為準；先表決總議案，后表決具體議案的，以總議案的表決意見為準。

2.深圳證券交易所交易系統投票程序

1.投票時間:2021年12月27日交易時間，即9: 15-9: 25，9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序

1.互聯網投票系統將于2021年12月27日上午9:15至下午3:00開始投票。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證指引》(2016年修訂)的規定申請身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

附件二:

深圳市索凌實業有限公司重組案。

投資者團體會議委托書

致:深圳市索凌實業有限公司

本人特此委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市索凌實業有限公司重組投資人小組會議的表決，行使本人在會議上的所有權利，包括對任何提案投贊成票、反對票或棄權票，并有權簽署本次會議需要簽署的相關文件。

(注:對議案進行表決時，請打“√”。在“同意”、“反對”、“棄權”三個選項中不打“√”的，視為棄權。同時，在兩個選項中打“√”將視為無效。)

附件三:

深圳市索凌實業有限公司

出席重組投資人小組會議的股東登記表

證券代碼:002766證券簡稱:*ST索凌公告編號: 2021-068

深圳市索凌實業有限公司經理

召開第一次債權人會議的公告

深圳市中級人民法院(以下簡稱“深圳中院”)于2021年11月26日裁定受理深圳市索凌實業有限公司(以下簡稱“索凌股份”或“公司”)破產重整案，并于2021年11月29日指定北京金都(深圳)律師事務所為管理人。公司已就相關事宜發布公告。詳見《關于法院裁定受理公司重整及繼續退市風險提示的公告》(公告編號:2021-057)和《關于收到法院指定管理人決定的通知》(公告編號: 2021-059).索凌股份有限公司第一次債權人會議將于2021年12月27日9: 30召開?，F將有關情況公告如下:

一.會議時間

2021年12月27日9: 30。

二、會議形式

第一次債權人會議以網絡會議的形式召開。債權人可根據短信通知的用戶名和密碼登錄全國企業破產重整案件信息網()參加會議。為方便債權人行使表決權，本次會議的表決將采用“線下投票”和“線上投票”相結合的方式進行，管理人將提前向債權人郵寄紙質表決票。

三。會議的主要議題

1.人民法院指定債權人會議主席；

2.經理定期做工作報告；

3.管理人對財產狀況作出調查報告；

4.管理人應當作出債權審查報告，債權人會議應當核對債權表，對記錄的債權是否有異議發表意見；

5.管理人說明重整計劃(草案)，債權人會議對重整計劃(草案)進行表決；

6.債務人和管理人回答債權人的問題。

證券代碼:002766證券簡稱:*ST索凌公告編號: 2021-069

深圳市索凌實業有限公司

管理人關于召開全資子公司廣東索凌電子科技有限公司第一次債權人會議的公告。

深圳市中級人民法院(以下簡稱“深圳中院”)于2021年11月26日裁定受理深圳市索凌實業有限公司(以下簡稱“索凌股份”或“公司”)全資子公司廣東索凌電子科技股份有限公司(以下簡稱“廣東索凌”)的重整申請。詳見《關于法院裁定受理全資子公司廣東索凌電子科技股份有限公司重組的公告》(公告編號:2021-058)和《關于收到法院聘任全資子公司廣東索凌電子科技有限公司經理的決定的公告》(公告編號: 2021-060).廣東索凌第一次債權人會議將于2021年12月27日16: 00召開?，F將有關情況公告如下:

一.會議時間

2021年12月27日16時。

二、會議形式

第一次債權人會議以網絡會議的形式召開。債權人可根據短信通知的用戶名和密碼登錄全國企業破產重整案件信息網()參加會議。為方便債權人行使表決權，本次會議的表決將采用“線下投票”和“線上投票”的方式進行，管理人將提前向債權人郵寄紙質表決票。

第四，風險提示

隨后，管理人將按照《深圳證券交易所股票上市規則》(2020年修訂)的相關規定和要求，及時履行信息披露義務。管理人及公司鄭重提醒投資者，《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息以上述指定媒體刊登的信息為準。

深圳市索凌實業有限公司經理

2021年12月10日

證券代碼:002766證券簡稱:*ST索凌公告編號: 2021-064

深圳市索凌實業有限公司經理

新投資者訴訟事項及進展公告

深圳市索凌實業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“索凌股份”)此前收到深圳市中級人民法院(以下簡稱“深圳中院”)的應訴通知書，通知公司參與審理郭秀華等47名投資者訴公司證券虛假陳述責任糾紛一案。詳見公司于2021年7月23日在巨潮資訊網發布的《深圳市索凌實業股份有限公司關于投資者訴訟事項的公告》。

近日，索凌股份通知管理人，公司收到深圳市中級人民法院(2021)第1544號、第2538號、第3739-3742號、第3744號、第3809-3819號、第5180號、第5205號、第5210號被申請人通知書，現將新投資人的訴訟事項及進展公告如下:

一、新訴訟的基本情況

1.訴訟當事人

原告:徐、等7名投資者。

被告:深圳市索凌實業有限公司。

2、原告的訴訟請求

(1)判決被告賠償原告各項經濟損失，包括投資余額損失、傭金損失、印花稅損失、利息損失。詳情如下:

(2)判決被告承擔本案全部訴訟費用。

第二，訴訟的進展

2021年11月24日，深圳市中級人民法院作出(2021)粵民初字第1544、2538、3739-3742、3744、3809-3819、5180、5210號民事判決書。主要判斷如下:

1.被告深圳市索凌實業有限公司應于本判決生效之日起15日內賠償原告投資損失(詳見附表)；

二、駁回原告郭秀華等19人的其他訴訟請求。

當事人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

每個案件的受理費由原告和被告深圳市索凌實業有限公司按比例分攤。原告已預交受理費，被告深圳市索凌實業有限公司應承擔的部分將返還我院。被告深圳市索凌實業有限公司應于本判決生效之日起十五日內向本院交納部分案件受理費。如其拒不繳納，我院將依法強制執行(詳見附表)。

如不服本判決，可在本判決送達之日起15日內向本院提交上訴狀，并按對方當事人的人數提交副本，向廣東省高級人民法院提出上訴。

時間表:

第三，訴訟對公司的影響

深圳中院于2021年11月26日裁定受理索凌股份重組一案。對于因虛假陳述導致投資者債權而產生的債權，公司重整計劃經債權人會議表決并經深圳市中級人民法院批準，相關債權經生效民事判決確認的，按照重整計劃規定的債權賠償方案進行賠償，以保護投資者合法權益，確保相關投資者能夠得到妥善的還款安排。

四。參考文件

1.(2021)第5180、5205、5210號被申請人通知書等。

2.(2021)粵民初1544、2538、3739-3742、3744、3809-3819、5180、5210號民事判決書。