證券代碼:688095證券簡稱:福新軟件公告編號: 2021-089

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●調整后的募集資金項目:福建福新軟件發展股份有限公司(以下簡稱“福新軟件”和“公司”)為提高募集資金使用效率，擬對部分募集資金項目進行變更和調整，具體如下:

1.擬將“PDF產品R&D及升級項目”投資金額由17，132.04萬元增加至17，907.09萬元，并相應調整募集資金項目內容及資金使用計劃。同時，實施期限擬由36個月調整為42個月。

2.擬調整“文件智能云服務項目”募集資金使用計劃，投資總額不變，募集資金投資項目內容相應調整，實施期限擬由36個月調整為42個月。

3.擬將“前沿文件科技R&D項目”投資金額由3，141.45萬元減少至1，383.56萬元，并相應調整募集資金項目內容，實施期限擬由36個月調整為42個月。

●上述事項已經公司第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十六次會議審議通過。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，公司保薦機構興業證券股份有限公司對上述事項發表了明確的核查意見。上述事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。上述事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意福建福新軟件發展股份有限公司首次公開發行股票注冊登記的批復》(證監許可[2020]1749號)，核準公司向社會公開發行不超過12，040，000股新股，發行價格為每股2，385.3元，募集資金總額為2，871，901，200.00元?？鄢黜棸l行費用285，422，606.33元(不含稅)，實際募集資金凈額為2，586，478，593.67元。上述募集資金業經華興會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并于2020年9月4日出具了華興所(2020)晏子G-003號驗資報告。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司設立了募集資金專用賬戶，對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構和募集資金存放銀行簽訂了監管協議。公司首次公開發行募集資金扣除發行費用后，投資于以下募投項目:

單位:人民幣萬元

二、募集資金的使用

2020年9月17日，公司召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于將部分暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》。根據公司募集資金使用計劃，同意公司使用額度不超過25.3億元的閑置募集資金進行現金管理。詳見《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2020-002)由公司于2020年9月18日刊登于上海證券交易所網站。

2020年11月20日，公司召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用2，132.78萬元置換預先投入募投項目自籌資金。詳見《關于以募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的公告》(公告編號:2020-014)由公司于2020年11月21日刊登于上海證券交易所網站。

2020年12月23日，公司召開第三屆董事會第十七次會議，分別審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資實施募集資金項目的議案》和《關于全資子公司設立募集資金專用賬戶并簽署募集資金專用賬戶存儲三方協議的議案》；同日，公司召開第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》，同意使用部分募集資金向福新美國增資20，259.04萬元用于募投項目。詳見《關于使用部分募集資金向全資子公司增資實施募集資金投資項目的公告》 (公告編號:2020-016)和《關于全資子公司設立募集資金專用賬戶并簽署存儲募集資金三方監管協議的公告》(公告編號:2020-018)由公司于2020年12月24日在上海證券交易所網站披露。

2021年6月28日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金購買房地產建設福州R&D中心的議案》和《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用4，222萬元超募資金購買房地產建設福州R&D中心，使用6.53億元超募資金永久補充流動資金。詳見《關于使用部分超募資金購買房地產建設福州R&D中心的公告》(公告編號:2021-045)和公告編號:2021年6月29日上海證券交易所網站2021-046。

2021年7月9日，公司召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金增加募投項目投資額及調整募投項目的議案》，同意公司使用超募資金50，593.56萬元將“全球營銷服務網絡及配套建設項目”由5，186.53萬元增加至55.78萬元。詳見《關于使用部分超募資金增加募投項目投資及調整募投項目的公告》(公告編號:2021-048)由公司于2021年7月10日刊登于上海證券交易所網站。

三。本次部分募投項目變更和延期的詳細情況。

(一)“PDF產品開發與升級項目”的具體情況

1、原投資項目投資情況

根據《福建福新軟件發展股份有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》和本次變更調整的《關于增加募集資金項目“PDF產品R&D及升級項目”(以下簡稱“項目1”)實施主體和實施地點的議案》，本次審議變更前項目1原計劃投資情況如下:

截至2021年9月30日，該項目已累計投入6，715.12萬元，剩余未使用募集資金10，416.92萬元。

2.1 .本次變更和調整項目的具體情況

本次公司擬將項目一投資總額由17，132.04萬元增加至17，907.09萬元，并相應調整募集資金項目內容及資金使用計劃。同時，實施期限擬由36個月調整為42個月。對照表如下:

3.本項目變更和調整的原因1

第一個項目圍繞公司的主營業務。原計劃是不斷升級主要的PhantomPDF產品線、SDK產品和企業自動化產品，同時開發PhantomPDF企業版，構建云平臺架構和企業管理控制臺，滿足政府部門和大中型企業用戶的特定需求，提高企業客戶的軟件管理自動化水平。隨著電子文檔技術的成熟和應用領域的深入，為更好地適應市場的快速發展，提升市場認可度，公司計劃對項目一“現有產品持續升級”和“PhantomPDF企業版開發”的子項目進行變更和調整，具體如下:

(2)增加子項目“家庭裝修設計軟件研發”，將豐富公司相關產品在AEC領域(建筑、工程、設計領域)的應用場景，該子項目開發的產品將極大提升特定用戶的體驗，增強用戶粘性，為公司產品提供云服務和拓展業務提供廣度和應用深度，繼續保持公司在PDF領域的領先優勢。

(3)鑒于新增家裝設計軟件R&D子項目將相應增加R&D人員和人工費的投入，擬將在R&D的投入由17，132.04萬元增加至17，907.09萬元。同時延長研發周期，實施周期擬由36個月調整為42個月。2021年6月28日，公司第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第二十次會議審議通過了《關于使用部分超募資金購買房地產建設福州R&D中心的議案》。福州R&D中心的建設將減少原有辦公場地租賃、裝修等基礎設施的投資。同時，采用多項目重復使用辦公設備和精細化管理的R &d版本可以減少開發過程中軟硬件和服務器租賃的投入；并結合營銷計劃和公司經營情況減少流動資金量。

(二)“文檔智能云服務項目”詳情

1、原投資項目投資情況

根據《福建福新軟件發展股份有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》及本次變更調整的《關于增加募集資金項目(以下簡稱“項目二”)實施主體及地點的議案》，本次審議變更前項目二原計劃投資情況如下:

截至2021年9月30日，該項目已累計投入資金3，637.41萬元，剩余未使用募集資金11，639萬元。

2.本次調整第二項的具體情況。

隨著云服務的發展，各行業都滲透了云功能，為加快公司從軟件授權業務向SaaS服務轉型，順應行業技術發展趨勢，促進公司實現業務結構多元化和收入進一步增長的目標。公司本次擬對募集資金項目內容進行變更和調整，調整資金使用計劃。同時，實施期限擬由36個月調整為42個月。調整前后對比表如下:

3.項目二變更和調整的原因。

第二個項目通過機器學習、人工智能、云計算等先進技術，提供文檔智能、文檔安全保護、文檔協同等云增值服務模塊。隨著云服務的發展，公司適應市場，調整項目規劃，具體如下:

(1)擴大項目二的投資范圍，增加一個新的子項目PDF文檔自動化產品的集裝箱化。這個項目是一個多租戶公共云服務，它將傳統的PDF文檔自動化產品轉換為容器，并在Kubernetes平臺上構建它們。主要為沒有私人部署PDF文檔自動化產品的企業提供快速、優質、穩定的轉換服務。簡化持續集成、測試和發布的流程，實現服務的自動擴展和收縮，提高服務的可維護性和穩定性。

(2)基于募投項目前沿文檔技術研發項目“云運維技術研究與實現”的內容，主要是提供云服務的支持，歸入本項目更為合理。因此“云運維技術研究與實現”由“前沿文檔技術研發項目”調整為本項目，該部分后續支出擬由項目二投入。

(3)由于項目二R&D含量增加，項目實施周期相應由36個月延長至42個月。

(3)“前沿文獻科技R&D項目”的具體情況

1、原投資項目投資情況

根據《福建福新軟件發展股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》及本次調整的《關于增加募集資金項目(以下簡稱“項目三”)實施主體及地點的議案》，本次審核調整前項目三原計劃投資情況如下:

截至2021年9月30日，該項目已累計投入募集資金772.08萬元，剩余未使用募集資金2369.37萬元。

2.本次調整第三項的具體情況。

由于在項目三的實際實施過程中，公司采取了人員重用、技術成果重用等多項措施，使得該項目的投入成本有望較之前的規劃大幅降低。此外，結合公司戰略發展需要，對本項目相關子項目進行重組調整，如:將“云運維技術研究與實施”內容調整為第二個項目“文檔智能云服務項目”；暫?！皡^塊鏈”相關技術的研發。同時，根據項目三的實際R&D進度，實施期將從36個月延長至42個月。調整前后對比表如下:

3.項目三變更和調整的原因。

第三個項目結合公司的PDF文檔技術，開展大數據、人工智能、機器深度學習、區塊鏈和DevOps等前沿技術的研究工作。根據項目的實際發展情況，公司計劃對項目進行如下調整:

(1)在實際項目推進中，公司采取了人員重用、技術成果重用等多項措施，使得投入成本較前期規劃有望大幅降低，因此第三期項目總投資減少。

(2)由于本項目原“云運維技術研究與實現”內容主要為云服務提供支持，將其歸為項目二“文檔智能云服務項目”更為合理，因此將“云運維技術研究與實現”由本項目調整為項目二“文檔智能云服務項目”，該部分后續支出繼續由項目二投入。

(3)基于戰略調整，決定暫?！皡^塊鏈”相關技術的研發。

(4)公司將繼續探索前沿技術，并根據實際R&D進度相應延長實施期，由36個月延長至42個月，以確保公司持續的技術進步和創新，提升公司競爭力和競爭優勢，保持公司的行業地位，向更高端的市場領域發展。

風險因素

1.公司部分募投項目的變更和延期是基于當前經濟形勢、行業前景判斷等綜合因素。在募集資金投資項目實施過程中，存在行業政策變化、市場變化、項目管理等諸多不確定因素。，并且可能存在項目過程未能滿足預期的風險。如果國家或地方政策調整、審批等實施條件發生變化，上述項目的實施可能會延遲、變更或暫停。

2.本次變更部分募投項目主要是為了增加軟件R&D人員的投入。R&D人員的穩定和技術創新是募投項目順利實施的關鍵。公司建立了較為完善的人才管理制度和吸引人才的措施，但仍存在人才流失和儲備不足的風險。

四。部分募投項目變更和延期對公司的影響。

部分募投項目的變更和延期是基于公司對自身需求、行業發展趨勢和實際情況的綜合考慮，有利于公司抓住市場發展機遇，優化公司產品體系，促進募投項目的順利實施。審議程序和內容符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及其他相關法律法規的要求，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司整體戰略規劃和長遠發展需要。

動詞 （verb的縮寫）部分募投項目變更、延期的決策程序及相關機構意見。

(一)董事會意見

2021年12月6日，公司召開第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。

(二)獨立董事的意見

獨立董事認為，公司部分募投項目的變更和延期是基于公司戰略規劃和實際經營的需要，有利于公司抓住市場發展機遇，優化公司產品體系，提升品牌知名度，擴大市場份額。該事項的內容和審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律規則適用指引第1號——規范運作》、《公司募集資金管理制度》等相關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司和股東利益的情況。我們同意公司對部分募投項目的變更和延期， 并同意將上述事項提交公司股東大會審議。

(三)監事會意見

監事會認為，公司部分募集資金項目的變更和延期符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律規則適用指引第1號——規范運作》、《公司募集資金管理制度》等相關法律法規和規范性文件的規定， 從而滿足公司戰略規劃和實際經營的需要，不存在損害公司和股東利益的情況。 監事會同意公司部分募投項目的變更和延期。

不及物動詞對部分募投項目變更和延期的專項核查意見

經核實，主辦方認為:

公司部分募投項目的變更和延期已經公司第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十六次會議審議通過，獨立董事已就該事項發表了獨立意見，尚待提交公司股東大會審議，并已履行相應的法律程序。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定，有利于公司的長遠發展，不損害股東利益， 尤其是小股東。興業證券對上述募投項目的變更和延期無異議。

七?；ヂ摼W公告附件

(1)福建福信軟件發展股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第二十九次會議審議相關事項的獨立意見；

(二)興業證券股份有限公司關于福建福新軟件發展股份有限公司部分募投項目變更和延期的核查意見。

特此公告。

福建福鑫軟件開發有限公司董事會

2021年12月7日

證券代碼:688095證券簡稱:福鑫軟件公告編號: 2021-090

福建福鑫軟件開發有限公司。

關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知

●召開股東大會的日期:2021年12月22日。

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會期

2021年第四次臨時股東大會

(二)股東會召集人:董事會。

(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點。

地點:福建省福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園G區5棟公司會議室。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

直到2021年12月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及其他相關規定執行。

(七)涉及公開征集股東表決權的。

不適用

二。會議將審議的事項

股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

1.解釋提案被披露的時間和媒體。

上述議案1和議案2已經2021年11月19日召開的第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過。2021年12月6日第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十六次會議審議通過了議案3。詳見公司于2021年11月20日、2021年12月7日刊登在上海證券交易所網站的相關公告，以及《中國證券報》、《上海證券報》、《中

2.特別決議:無。

3.對中小投資者單獨計票的議案:議案一、議案二、議案三。

4.關于關聯股東回避表決的議案:議案1、議案2。

應回避表決的關聯股東名稱:蔣英。

5.涉及優先股股東表決的議案:無。

三。股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

(2)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(3)股東表決后才能提交所有提案。

四。會議的與會者

(1)股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他人員

動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

(1)擬出席本次臨時股東大會的股東或股東代理人應按以下規定進行登記:

1.法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證和法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書(詳見附件1)進行登記。法人股東及其委托代理人必須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書。

2.個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證/護照和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡原件及身份證復印件、授權委托書原件及代理人身份證/護照原件進行登記。

3.需要上述報名材料的復印件。個人注冊材料復印件必須由個人簽字，法定代表人證明文件復印件必須加蓋企業公章。

4.異地股東可以通過信函、傳真等方式進行登記。信件或傳真應以到達公司的時間為準。信函或傳真應注明股東的名稱、賬戶、聯系地址、郵政編碼和聯系電話，并提供1或2所要求資料的復印件。公司不接受電話報名。

5.出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證明原件出席會議。

(2)報名時間

2021年12月21日09:00-18:00，信函或傳真報名須于2021年12月20日17:00前送達。

(三)注冊地

福建省鼓樓區軟件大道89號福州軟件園G區5號樓福建福信軟件發展股份有限公司董事會辦公室。

(4)注意事項

1.為配合當前新型冠狀病毒肺炎防控工作的安排，公司建議股東及其代表以網絡投票方式參加本次股東大會。

2.需要參加現場會議的股東及股東代表應采取有效防護措施，并配合會議地點的要求接受體溫檢測、出示健康碼、提供近期出行記錄等相關防疫工作。

不及物動詞其他事項

(1)會議的聯系方式

地址:福建省福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園G區5號樓福建福信軟件發展有限公司董事會辦公室。

郵政編碼:350003

聯系電話號碼:

傳真:

電子郵件:boardoffice@

聯系人:李有明、林

(二)本次股東大會會期為半天，現場會議出席人員食宿交通費用自理。請提前半小時到達會場簽到。

附件1:授權委托書

●歸檔文件

提議召開本次股東大會的董事會決議。

附件1:授權委托書

委任狀

福建福鑫軟件開發有限公司:

茲委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2021年12月22日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持有的普通股數量:

委托人持有的優先股數量:

客戶的股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年月日。

備注:

委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:688095證券簡稱:福鑫軟件公告編號: 2021-091

福建福鑫軟件開發有限公司。

第三屆監事會第二十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并依法對其內容的真實、準確、完整承擔法律責任。

一、監事會會議

福建福鑫軟件發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十六次會議通知于2021年12月3日以電子郵件方式發出，于2021年12月6日在福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園G區5號樓公司會議室召開。會議由監事會主席余雪紅女士主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

二。監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，本次會議以無記名投票方式作出如下決議:

(1)審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

公司監事會認為，公司部分募集資金項目的變更和延期符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律規則適用指引第1號——規范運作》、《公司募集資金管理制度》等相關法律法規和規范性文件的規定， 以滿足公司戰略規劃和實際經營的需要，且不存在損害公司和股東利益的情況。 監事會同意公司對部分募投項目的變更和延期。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容請見福建福鑫軟件發展股份有限公司公告(公告編號:2021-089)同日在上海證券交易所網站()披露。

中西部及東部各州的縣議會

2021年12月7日

證券代碼:688095證券簡稱:福鑫軟件公告編號: 2021-092

福建福鑫軟件開發有限公司。

關于首次實行集中競價交易

第二次回購公司股份的公告

2021年12月6日，福建福鑫軟件發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式首次回購公司股份33，553股，占公司總股本48，140，000股的0.07%?；刭徑灰鬃罡邇r為151.50元/股，最低價為150.48元。

一、股份回購基本情況

2021年11月19日，公司召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于第二期集中競價回購股份的議案》，同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統集中競價回購第二期股份?；刭彽墓煞輰⒃谖磥磉m當的時候全部用于員工持股計劃或股權激勵?；刭弮r格不超過238.53元/股(含)，回購資金總額不低于1.6億元(含)，不超過3億元(含)?；刭徠谙逓槎聲徸h通過回購方案之日起12個月內。詳見《關于公司第二期集中競價交易回購股份方案的公告》 (公告編號:2021-083)和《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》(公告編號:2021-086)于2021年11月20日和11月24日刊登于上海證券交易所網站。

二、首次實施股份回購的基本情況

根據《上海證券交易所上市公司股份回購實施細則》的有關規定，現將公司首次股份回購公告如下:

2021年12月6日，公司首次通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式第二期回購公司股份?；刭徆煞輸盗繛?3，553股，占公司總股本48，140，000股的0.07%?；刭徑灰鬃罡邇r151.50元/股，最低價150.48元/股，支付資金總額5000元。

上述回購股份符合法律法規及公司回購股份計劃的規定。

三。其他事項

公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司股份回購實施細則》和公司股份回購方案，在回購期間根據市場情況做出回購決定并實施，同時根據股份回購進展情況及時履行信息披露義務。建議投資者注意投資風險。

董事會

2021年12月7日