證券代碼:600132證券簡稱:重慶啤酒公告編號:Pro 2021-038

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

根據中國證監會和上海證券交易所關于關聯交易審批和披露的有關規定，現將公司2021年日常關聯交易執行情況和2022年預計日常關聯交易情況報告如下:

一、2021年日常關聯交易實際執行情況

單位:萬元

注:以上數據均為免稅金額。

二。2021年日常關聯交易回顧

1.授權生產(相關許可協議)

(1)2015年，公司及子公司重慶啤酒宜賓有限公司、湖南重慶啤酒國人有限公司、重慶啤酒集團成都博科啤酒有限公司、重慶啤酒攀枝花有限公司、重慶啤酒西昌有限公司分別與嘉士伯Brewieriesa/s簽署許可協議。雙方同意，原由嘉士伯啤酒(廣東)有限公司許可我公司使用的嘉士伯和圖堡商標，將由嘉士伯啤酒有限公司直接許可我公司及其子公司使用。根據許可協議，嘉士伯啤酒有限公司(Carlsberg Breweries SA/S)分別授權許可公司及部分子公司使用嘉士伯、Tuborg、嘉士伯淡啤、嘉士伯淡啤、1664(Kronenbourg1664)、JollyShandy、SOMERSBY等商標，有效期自2016年1月1日起， 并且許可期限與《商標許可合同》及其附件中所列的被許可商標的注冊期限一致。雙方同意商標許可費應根據公司及其子公司在日歷年內生產和銷售使用許可商標的產品的凈銷售收入計算。具體如下:嘉士伯商標許可率為5%，樂寶商標許可率為4%，1664商標許可率為6%，樂毅先帝商標許可率為5%。2021年1月至10月，公司及子公司按約定計算確認商標許可費40，434，525.17元。

(2)2013年，本公司子公司嘉士伯(中國)啤酒工貿有限公司、寧夏西峽佳釀啤酒有限公司與嘉士伯啤酒有限公司簽署許可協議，約定嘉士伯啤酒有限公司分別授權上述公司使用嘉士伯、Tuborg、嘉士伯淡啤、嘉士伯冷啤、Kronen Bourg 1664、JollyShandy、SOMERSBY等商標，有效期自2013年4月1日起，許可期限與被許可方的注冊期限一致雙方同意，商標許可費應根據上述公司在日歷年生產和銷售使用許可商標的產品的凈銷售收入計算。具體如下:嘉士伯商標許可率5%，樂寶商標許可率4%，1664商標許可率6%， 而樂毅先迪商標則為5%。2021年1月至10月，上述公司按約定計算確認商標許可費145，748，136.28元；

(3)2019年，公司子公司嘉士伯(中國)啤酒工貿有限公司與北京首釀金麥貿易有限公司簽訂許可協議，約定北京首釀金麥貿易有限公司授權上述公司使用京A(京A)商標。商標許可有效期自2019年2月25日起，許可期限與《商標許可合同》及其附件所列許可商標的注冊期限一致。雙方同意，商標許可費按上述公司在日歷年生產和銷售使用許可商標的產品的凈銷售收入的6%計算。2021年1月至10月，上述公司按約定計算確認商標許可費1，094，748.38元。

2、商品或原材料的購銷關聯交易

2021年1-10月，公司與嘉士伯的關聯企業和關聯企業進行原料和啤酒產品的購銷，金額為38，933，848.70元。本期該關聯交易實際執行情況與年初預期情況差異較大的原因是新冠肺炎疫情、海外經濟復蘇和消費市場增長低于預期。

三。2022年日常關聯交易預測

根據公司2021年生產經營的實際需要，公司預計2022年日常關聯交易不超過32，637.2萬元。

(1)預計公司2022年日常關聯交易明細。

金額單位:萬元

注:以上數據均為免稅金額。

(二)關聯方介紹及關系

1.嘉士伯啤酒有限公司(英文名:Carlsberg Breweries SA/S)

注冊地址:丹麥哥本哈根嘉士伯街100號

成立日期:2000年6月29日

主營業務:在丹麥及國外開展釀酒業務，提供技術或商業協助，購買并持有用于釀酒業務的不動產或其他財產，或從事其他業務并從中獲得收入；上述業務應由董事會臨時決定或為實現上述全部或任何目的而決定。

與公司的關系:

嘉士伯啤酒有限公司間接持有嘉士伯啤酒香港有限公司(以下簡稱嘉士伯香港)的全部股份，嘉士伯香港持有公司42.54%的股份。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定的情形，嘉士伯啤酒有限公司為公司的關聯法人。

2.嘉士伯香港(英文名:CarlsbergBreweryHKLtd)

法定代表人:不適用。

注冊資本:97.3億港元。

注冊地址:香港九龍紅磡德豐街18-22號海濱廣場一期18樓。

成立日期:1978年4月7日

主營業務:啤酒生產

與公司的關系:

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股份，在《上海證券交易所股票上市規則》規定的情形下，嘉士伯香港為本公司的關聯法人。

3.北京首釀金麥貿易有限公司(以下簡稱北京首釀金麥公司)

法定代表人:李善邦

注冊資本:200萬元。

注冊地址:北京市朝陽區幸福村中路57號307室

成立日期:2013年10月22日

主營業務:餐飲管理、企業策劃；批發和零售食品；食品生產；食物和飲料

與公司的關系:

北京首釀金麥公司是嘉士伯香港持有49%股權的合資公司。根據上海證券交易所《股票上市規則》規定的情形，北京一釀金麥公司為公司關聯法人。

4.金杯亞太(北京)餐飲有限公司

法定代表人:艾立山

注冊資本:40萬元人民幣。

注冊地址:北京市朝陽區幸福村中路57號一層北區

成立日期:2012年9月21日

主營業務:餐飲服務(含涼菜，不含裱花蛋糕和生海鮮)

與公司的關系:

金杯亞太(北京)餐飲有限公司是嘉士伯香港持有49%股權的合資公司。根據上海證券交易所《股票上市規則》，金杯亞太(北京)餐飲有限公司為本公司的關聯法人。

5.嘉士伯啤酒供應有限公司(英文名:Carlsberg Supply Company Yag)

法定代表人:AndreasTakacs。

注冊資本:500萬瑞士法郎

注冊地址:瑞士齊格勒布魯克CH-8866 spinnereistrasse 2。

成立日期:2008年8月21日

主營業務:啤酒銷售

與公司的關系:

嘉士伯啤酒供應有限公司是嘉士伯啤酒有限公司的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定的情形，嘉士伯啤酒供應有限公司是公司的關聯法人。

6.嘉士伯柬埔寨啤酒有限公司(英文名:CAMBREWLTD)

注冊資本:50萬美元。

注冊地址:柬埔寨Phnompenh，Porsenchey，Kakap，Tanguon，Russian blvd。

成立日期:1995年8月2日

主營業務:啤酒、軟飲料和其他飲料的生產和批發。

與公司的關系:

嘉士伯啤酒有限公司間接持有CAMBREWLTD的全部股份。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定的情形，CAMBREWLTD為公司關聯法人。

7.嘉士伯馬來西亞營銷有限公司(英文名:CarlsbergMarketingSdnBhd)

注冊資本:990萬林吉特。

注冊地址:馬來西亞雪蘭莪州沙哈拉姆15，40200區。

成立日期:1985年5月30日

主營業務:銷售和分銷啤酒、黑啤、蘋果酒、山葡萄酒和不含酒精的飲料。

與公司的關系:

嘉士伯啤酒馬來西亞有限公司(CarlsbergBreweryMalaysiaBerhad)是嘉士伯營銷公司(Carlsberg Marketing SDNBHD，簡稱“CMSB”)的母公司，嘉士伯啤酒有限公司持有嘉士伯啤酒馬來西亞有限公司51%的股份。根據上海證券交易所上市規則，CMSB為本公司的關聯法人。

8.嘉士伯新加坡有限公司(英文名:CarlsbergSingaporePteLtd)

注冊資本:100萬新加坡元。

注冊地址:新加坡07-51號Ahhoo Droad 18號，郵編329983。

成立日期:2001年6月22日

主營業務:投資控股和批發貿易。

與公司的關系:

嘉士伯啤酒公司(CarlsbergBreweryMalaysiaBerhad)是嘉士伯新加坡報告公司(簡稱“CSPL”)的母公司，嘉士伯啤酒有限公司持有嘉士伯啤酒公司51%的股份。根據上海證券交易所上市規則，CSPL為本公司的關聯法人。

(三)定價政策和定價依據

1.以市場價格為基礎，遵循公平合理的原則，由交易雙方協商定價。市場價格基于產品銷售地或服務提供地的平均市場價格。

2.沒有市場價格參考時，價格以成本加合理利潤為基礎，但產品銷售者或勞務提供者應提供成本構成的依據。

3.2013年4月，公司部分子公司與嘉士伯啤酒有限公司及其部分子公司簽訂了跨境采購協議，公司之間的跨境購銷價格遵循公平合理的原則，采用成本加成法進行定價。

4.2019年，公司子公司嘉士伯啤酒(廣東)有限公司與北京首釀金麥公司簽訂采購協議，以成本加合理利潤的定價方式向北京首釀金麥公司采購北京A等高端品牌啤酒。

2021年，公司子公司嘉士伯啤酒(安徽)有限公司與金杯亞太(北京)餐飲有限公司簽訂銷售協議，向金杯亞太(北京)餐飲有限公司銷售啤酒產品。

5.2013年，公司子公司嘉士伯(中國)啤酒工貿有限公司、寧夏西峽佳釀啤酒有限公司與嘉士伯啤酒有限公司簽訂了嘉士伯、Tuborg、Kronenbourg1664Blanc、Somersby、JollyShandy，2015年12月，公司及子公司嘉士伯重慶啤酒有限公司、重慶啤酒宜賓有限公司、湖南重慶啤酒國人有限公司、重慶啤酒集團成都博科啤酒有限公司、重慶啤酒攀枝花有限公司、重慶啤酒西昌有限公司2019年2月，公司子公司嘉士伯(中國)啤酒工貿有限公司、嘉士伯重慶啤酒有限公司、重慶啤酒宜賓有限公司、湖南重慶啤酒國人有限公司、重慶啤酒集團成都博克啤酒有限公司、重慶啤酒西昌有限公司、 Ltd .為北京第一釀造金麥公司簽訂許可協議；2021年1月，該公司與布魯克林的嘉士伯啤酒有限公司簽署了商標許可協議。此外，公司擬與嘉士伯啤酒有限公司簽訂許可協議，商標許可費按照公司及子公司生產銷售使用許可商標的產品的第三方在日歷年度的銷售收入凈額或銷售量計算；技術使用費的金額根據公司及其子公司在日歷年度的第三方銷售額計算。許可期限與《商標許可合同》及其附件中所列許可商標的注冊有效期一致。上述發牌安排及牌照費與往年一致。

公司擬與嘉士伯香港簽訂烏蘇商標許可協議，授權嘉士伯香港生產和銷售許可商標產品。商標許可費按照被許可人在日歷年度內生產和銷售使用許可商標的產品的第三方銷售凈收入計算和收取。

由于烏蘇啤酒首次在香港銷售，鑒于市場培育的考慮，雙方同意對特許使用許可費給予一定減免，具體安排為:2021年免費；2022年，商標使用費按約定的1/3全額收??；2023年，商標使用費按約定全額費率的2/3收??；2024年，商標使用費按約定全額收取。

(四)交易目的及交易對上市公司的影響

1.經許可，公司使用嘉士伯的商標和相關技術生產和銷售嘉士伯的國際品牌啤酒，這將有助于提升公司形象，豐富啤酒產品的品種，滿足不同消費者的需求，從而促進公司高端產品戰略的實施，提高公司的盈利能力。

2.公司向嘉士伯及其關聯方采購啤酒產品，填補公司目前尚未生產的超高端精釀啤酒品種，滿足差異化的市場需求，有助于占領空白市場。同時，公司對這部分啤酒產品進行了合理的采購預測。收購價格參考市場價格，總收購金額占比較小，不會影響公司的獨立性。

3.公司向嘉士伯及其關聯方銷售啤酒產品，有利于提高公司產能利用率，降低固定運營成本，進一步提高管理水平和運營效率；同時，本土品牌產品的出口有助于提升公司品牌的國際影響力，提高公司的市場形象和市場競爭力。

四。獨立董事的意見

在本議案提交董事會審議前，獨立董事表示同意將本議案提交董事會審議。獨立董事對公司2022年度日常關聯交易發表如下獨立意見:

1.公司預計2022年度日常關聯交易總額小于32，637.2萬元，滿足公司正常生產經營的需要。

2.公司2022年度關聯交易的定價原則是以市場價格為基礎，公允合理，不會損害公司或公司其他股東的利益。

3.公司2022年度日常關聯交易的關聯方嘉士伯公司履約能力較強，該類交易的關聯方支付款項發生壞賬損失的風險較小。

綜上所述，公司2022年度的日常關聯交易能夠有效保障公司正常的生產經營活動，是合理的、必要的；關聯交易的定價政策及依據合理，符合公司及全體股東的利益，不會損害公司及非關聯股東的利益。同意公司于2022年實施預計日常關聯交易，并將本議案提交股東大會審議。

動詞 （verb的縮寫）審批程序

本議案已于2021年11月11日經第九屆董事會第二十一次會議審議通過。由于本議案為關聯交易議案，關聯董事對本議案回避表決。本議案將提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

不及物動詞參考文件目錄

1.公司第九屆董事會第二十一次會議決議；

2.公司獨立董事簽署的事前認可意見；

3.獨立董事簽字確認的意見；

4.第九屆董事會審計委員會2021年第五次會議決議。

特此公告。

重慶啤酒股份有限公司

董事會

2021年11月13日

證券代碼:600132證券簡稱:重慶啤酒公告編號:Pro 2021-037

重慶啤酒股份有限公司

第九屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重慶啤酒股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議通知于2021年11月5日發出，會議于北京時間2021年11月11日下午15: 00在廣州召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由主席RolandArthurLawrence先生主持。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。經表決董事審議，以下議案以書面表決方式通過:

一、審議通過《關于預測公司2022年度日常關聯交易的議案》。

本議案為關聯交易議案，關聯董事對本議案回避表決。

詳見《重慶啤酒股份有限公司關于預測公司2022年度日常關聯交易的公告》(公告編號臨2021-038)同日刊登在上海證券交易所網站()上。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過了《關于嘉士伯重慶啤酒有限公司2021年中期利潤分配預案的議案》；

截至2021年10月31日，公司控股子公司嘉士伯重慶啤酒有限公司(以下簡稱“嘉士伯重啤”)合并報表中年初可分配利潤為53，820，784.13元。今年1-10月歸屬于母公司凈利潤2，329，063，713.64元，按母公司利潤提取10%的法定盈余公積。母公司報表中，年初可分配利潤為-110，663，507.18元，今年1-10月凈利潤為2，172，797，232.16元?？鄢?0%法定盈余公積206，213，372.50元，累計可分配利潤1，855，920，352元。

根據《公司法》、《企業會計準則》和《公司章程》的規定，嘉士伯重啤結合生產經營發展的需要和股東利益的要求，現提出如下分配方案:

嘉士伯啤酒擬向全體股東派發現金紅利16.7億元(含稅)，其中:重慶啤酒有限公司派發現金紅利85，871.4萬元，廣州嘉士伯咨詢管理有限公司派發現金紅利81，128.6萬元..實施2021年中期利潤分配預案后，嘉士伯重啤合并報表中剩余未分配利潤為506，671，125.27元，母公司報表中剩余未分配利潤為185，920，352.48元。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

三。審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

詳見《重慶啤酒股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號臨2021-039)同日在上海證券交易所網站()披露。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。

以上第1、2項將提交股東大會審議。

證券代碼:600132證券簡稱:重慶啤酒公告編號:Pro 2021-039

重慶啤酒股份有限公司

關于召開2021年第三次臨時股東大會

通知

重要內容提示:

●召開股東大會的日期:2021年12月1日。

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會期

2021年第三次臨時股東大會

(二)股東會召集人:董事會。

(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點。

地點:廣東省廣州市天河區珠江新城珠江西路12號廣州君悅酒店三樓宴會廳一

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

直到2021年12月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及其他相關規定執行。

二。會議將審議的事項

股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

1.每份建議書的披露時間和媒體。

上述議案已于2021年11月11日召開的第九屆董事會第二十一次會議審議通過。詳見上海證券交易所網站及公司指定的披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《和》。

2.特別決議:無。

3.關于對中小投資者單獨計票的議案:1。2.

4.關于關聯股東回避表決的議案:1。

應回避表決的關聯股東名稱:嘉士伯香港啤酒有限公司、嘉士伯重慶有限公司。

5.涉及優先股股東表決的議案:無。

三。股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

(2)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用任何一個持有公司股份的股東賬戶參與網絡投票。表決后，視為其所有股東賬戶下的所有同類別普通股或同品種優先股均已分別以相同的意見進行了表決。

(3) If the number of votes cast by shareholders exceeds the number of votes they have, or if they vote more than the number of people to be elected in the differential election, their votes cast on the proposal shall be deemed as invalid.

(4) If the same voting right is repeatedly voted through the site, the online voting platform of this Exchange or other means, the result of the first voting shall prevail.

(5) Shareholders can only submit all proposals after voting.

(VI) The voting method for electing directors, independent directors and supervisors by cumulative voting system is detailed in Annex 2.

Iv. Attendees of the meeting

(1) Shareholders registered in Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. after the closing of date of record have the right to attend the shareholders' meeting (see the table below for details), and may entrust an agent to attend the meeting and vote in writing. The agent need not be a shareholder of the company.

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他人員

動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

1.法人股股東代表持營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、授權委托書。

并憑股東代表身份證辦理登記手續。

2.個人股東憑股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持有授權委托書

委托書、委托人及代理人身份證、授權委托書股東賬戶卡進行登記。

3.登記方式:股東可以現場登記，也可以信函、傳真方式登記。不允許注冊。

股東依法出席股東大會是必要條件。

5.會議注冊地點:中國廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場三期E座8樓。

辦公室。

6.郵政編碼:510627

不及物動詞其他事項

1.與會者應負責自己的住宿和交通費用。

2.會議地址:廣東省天河區珠江新城珠江西路12號廣州君悅酒店三樓宴會廳I。

3.聯系信息:

會議聯系人:張曉唯女士和李曉雨女士。

聯系電話號碼:

傳真:

特此公告。

重慶啤酒股份有限公司董事會

2021年11月13日

附件1:授權委托書

歸檔文件

提議召開本次股東大會的董事會決議。

附件1:授權委托書

委任狀

重慶啤酒有限公司:

茲委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2021年12月1日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持有的普通股數量:

委托人持有的優先股數量:

客戶的股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年月日。

備注:

委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。