證券代碼:605289證券簡稱:羅馬股份公告編號: 2021-051

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、董事會會議:

上海羅曼照明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“羅曼股份”)第三屆董事會第二十六次會議于2021年11月1日上午10:00在公司一樓會議室以現場通訊方式召開。會議通知已于2021年10月25日以書面形式送達全體董事。本次會議應出席董事9名，實際出席9名。

會議由孫凱軍董事長主持，全體監事和高管出席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律法規、《公司法》和《公司章程》的規定。

二。董事會議上的討論:

1.審議通過《關于對外投資設立控股子公司的議案》；

為滿足公司戰略發展需要，擴大業務規模，公司擬共同出資500萬元設立上?；袈寰S茨數碼科技有限公司(暫定名)，其中，羅曼股份擬以現金出資350萬元，持股70%。詳見《關于外商投資設立控股子公司的公告》(公告編號:2021-054)于同日刊登在上海證券交易所網站()上。

議案表決情況:同意9票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過了《關于向全資子公司增資并同意購買辦公樓的議案》，并提交股東大會審議；

根據公司戰略規劃和業務需要，公司擬以自有資金8，500萬元向全資子公司上海嘉廣聚智能科技有限公司(以下簡稱“嘉廣聚”)增資。本次增資完成后，嘉廣聚的注冊資本由300萬元增加至8，800萬元。增資后，公司仍持有嘉廣居100%的股權。根據公司的戰略規劃和業務需要，嘉廣居擬向上?；萏m房地產開發有限公司(以下簡稱“上?；萏m”)購買位于上海市楊浦區楊樹浦路1196號的5個物業單位(以下簡稱“目標物業”)，總建筑面積為5，384.29平方米，轉讓總價為人民幣339，210 270元。董事會授權公司管理層按照相關規則和程序辦理增資和購買辦公樓事宜。詳見《關于向全資子公司增資并同意購買辦公樓的公告》(公告編號:2021-055)由公司于同日在上海證券交易所網站()披露。

該議案尚需提交股東大會審議。

議案表決情況:同意9票，反對0票，棄權0票。

3.審議通過了《關于全資子公司向銀行申請貸款并由公司提供擔保的議案》，并提交股東大會審議；

根據公司戰略規劃和業務需要，嘉廣居將以自有資金/自籌資金支付上述購房轉讓總價款的50%，向中國建設銀行股份有限公司上海楊浦支行、交通銀行股份有限公司上海楊浦支行等銀行申請項目貸款，貸款金額不超過169，605，135元，貸款期限不超過15年，年利率不高于基準利率。同時將提供上述房產作為抵押擔保，并由公司提供連帶公司提請股東大會授權董事會在決議范圍內根據市場情況辦理與本次貸款及擔保相關的具體事宜，并授權公司董事長與銀行對接并簽署相關合同， 協議和其他法律文件。詳見《關于全資子公司向銀行申請貸款及公司提供擔保的公告》(公告編號:2021-056)同日在上海證券交易所網站()披露。

4.審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

公司定于2021年11月17日下午2:30召開2021年第四次臨時股東大會，審議上述相關議案。

議案表決情況:同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

上海羅曼照明科技有限公司

董事會

2021年11月2日

證券代碼:605289證券簡稱:羅馬股份公告編號: 2021-053

上海羅曼照明科技有限公司

關于召開2021年第四次臨時會議

股東大會通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重要內容提示:

●召開股東大會的日期:2021年11月17日。

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會期

2021年第四次臨時股東大會

(二)股東會召集人:董事會。

(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點。

地點:上海羅曼照明科技有限公司一樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

直到2021年11月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及其他相關規定執行。

(七)涉及公開征集股東表決權的。

不適用

二。會議將審議的事項

股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

1.每份建議書的披露時間和媒體。

上述議案已經公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過，公告內容已刊登在上海證券交易所網站()、中國證券報、上海證券報、和。

2.特別決議:無。

3.關于對中小投資者單獨計票的議案:1。2.

4.涉及關聯股東回避表決的議案:無。

應回避表決的關聯股東名稱:無。

5.涉及優先股股東表決的議案:無。

三。股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

(2)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用任何一個持有公司股份的股東賬戶參與網絡投票。表決后，視為其所有股東賬戶下的所有同類別普通股或同品種優先股均已分別以相同的意見進行了表決。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(4)股東表決后才能提交所有提案。

四。會議的與會者

(1)登記日截止后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和投票。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他人員

動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

(2)注冊地點:上海羅曼照明科技股份有限公司董事會秘書辦公室。

(三)報名方式:

1.自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡原件及復印件；委托代理人辦理登記的，須持雙方身份證原件及復印件、授權委托書(見附件)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

2.法人股東憑營業執照、股東賬戶卡、授權委托書(見附件)和加蓋公司公章的出席人身份證原件及復印件辦理登記手續。

3.聯系信息:

聯系人:劉峰

地址:上海市楊浦區秦皇島路32號G棟

電話:

傳真:

電子郵件:IRmanager@

不及物動詞其他事項

股東大會現場會議為期半天，參會人員食宿、交通、通訊費用自理。

董事會

2021年11月2日

附件1:授權委托書

委任狀

上海羅曼照明科技有限公司:

茲委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2021年11月17日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持有的普通股數量:

客戶的股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年月日。

備注:

委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:605289證券簡稱:羅馬股份公告編號: 2021-055

上海羅曼照明科技有限公司

關于增資和同意全資子公司

購買辦公樓的公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重要內容提示:

增資對象:上海嘉廣居智能科技有限公司(以下簡稱“嘉廣居”)

增資金額:上海羅馬照明科技有限公司(以下簡稱“公司”和“羅馬股份”)擬以自有資金向全資子公司嘉光居增資，金額為人民幣8，500萬元。本次增資完成后，嘉廣聚的注冊資本將由300萬元增至8800萬元。

根據公司的戰略規劃和業務需要，嘉廣居擬向上?；厶m房地產開發有限公司(以下簡稱“上?；厶m”)購買位于上海市楊浦區楊樹浦路1196號的5個物業單位(以下簡稱“目標物業”)，總建筑面積為5，384.29平方米，轉讓總價為339，210.27萬元。

本次增資及購買辦公樓不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。

本次增資及購買辦公樓事項已經公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

風險警告:

建議投資者注意投資風險。

一、交易概述

上海羅曼照明科技有限公司自成立以來，堅持“立足上海，輻射全國”的經營戰略，精耕上海市場，照明規劃設計、城市更新、智慧照明運維、節能環保四大板塊齊頭并進，業務規模不斷擴大?？偛亢头止驹谏虾Ｓ?30名員工，在上海租用了近2500平方米的辦公空間。為進一步發揮上海的區位優勢，提升品牌形象，保持員工隊伍的穩定性，公司根據戰略規劃和業務需要，擬對全資子公司上海嘉廣居智能科技有限公司進行增資， 并同意在上海購買一棟辦公樓，以滿足佳光居、本公司及子公司在上海集中辦公和統一管理的需要。

公司擬向嘉光聚增資8，500萬元。本次增資完成后，嘉廣聚的注冊資本由300萬元增加至8，800萬元。增資后，公司仍持有嘉廣居100%的股權。

嘉廣居擬以自有資金/自有資金及貸款的方式向上?；厶m房地產開發有限公司(以下簡稱“上?；厶m”)購買位于上海市楊浦區楊樹浦路1196號的5個物業單位(以下簡稱“目標物業”)，總建筑面積為5，384.29平方米，轉讓總價為339，210.27萬元。

2021年11月1日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了關于向全資子公司增資并同意其購買辦公樓的議案，授權公司管理層按照相關規定和程序全權辦理增資及購買辦公樓事宜。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。根據《公司章程》的有關規定，本次增資及購買辦公用房需提交公司股東大會審議。

本次增資及辦公樓購買不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易的實施不存在重大法律障礙。

二。全資子公司增資

1.增資對象基本情況

增資對象:上海嘉光聚智能科技有限公司

企業性質:有限責任公司(由自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址:上海市楊浦區政通路100弄11號

法定代表人:王林。

注冊資本:300萬元

范圍:范圍:

許可項目:建筑服務分包。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準。)

一般項目:智能化技術、智能控制系統集成、照明、景觀照明設計技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、景觀照明安裝、燈箱制作安裝(除廣告)、園林綠化工程施工、物業管理、信息系統集成服務、電線電纜管理、五金交電、水泥制品、建筑材料、安防設備、智能無人機、人工智能硬件銷售。(除依法需經批準的項目外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)。

2.嘉光居為本公司100%全資附屬公司。最近一年及下一期的主要財務指標如下:

單位:元

3.公司以自有資金對嘉光居進行增資，金額為人民幣8，500萬元。本次增資完成后，嘉廣聚的注冊資本將由300萬元增加至8，800萬元。公司對嘉廣居的持股比例不變，公司仍持有嘉廣居100%的股權。

4.嘉光居是羅曼的重要子公司。本次對嘉光聚增資有利于增強嘉光聚的資金實力和經營能力，有利于優化公司資源配置，完善戰略布局。本次增資完成后，公司將進一步完善家廣居的法人治理結構，由公司董事長兼總經理孫開軍擔任家廣居的法定代表人，以促進家廣居的經營管理團隊拓展更廣闊的市場空間，促進良性經營和可持續發展。

第三，這次購買寫字樓

上海嘉廣居智能科技有限公司擬與上?；厶m房地產開發有限公司簽訂《樓宇物業框架協議》(以下簡稱《框架協議》)，嘉廣居將以自有資金/自籌資金及貸款向上?；厶m購買位于上海市楊浦區楊樹浦路1196號的5個物業單位(以下簡稱“目標物業”)，總建筑面積為5，384.29。

1.交易對手的基本信息

(1)公司名稱:上?；萏m房地產開發有限公司

(2)企業類型:有限責任公司(由非自然人投資或控股的法人獨資)

(3)注冊地址:上海市楊浦區遼陽路199號1601室。

⑷法定代表人:劉紅軍

(5)注冊資本:人民幣3000萬元整。

(6)經營范圍:房地產開發經營、物業管理、資產管理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

(7)主要股東或實際控制人:

上?；萏m是上海金蘭投資有限公司的全資子公司，上海金蘭投資有限公司是山東黃金集團有限公司的全資子公司

2.上?；厶m的主營業務是房地產開發經營，不屬于失信被執行人。上?；厶m與本公司不存在關聯關系，不存在其他產權、業務、資產、債權債務、人事等關系。

2019年4月，公司與中國建筑第八工程局有限公司簽訂了楊浦區平涼街40標段商業項目(泛光照明工程)施工總承包合同。項目地點為蘭州路以東、丹東路以西、規劃安普路以南、楊樹浦路以北，包括估價對象在內，合同金額為10，530，058元。

3.估價對象的基本情況

本次交易為購買房產，交易標的為“上海市楊浦區楊樹浦路1196號(共5個產權單位)”，已取得《不動產權證書》【胡(2021)房地產權證第022986號】。該房屋總建筑面積為5384.29平方米，轉讓總價款為339210270元。本次交易土地用途為商業，嘉廣居擬購買目標物業作辦公用途。

估價對象已被上?；萏m抵押，債務履行期至2036年10月14日。上?；厶m答應盡快辦理抵押手續。除上述內容外，估價對象產權清晰，不存在其他限制轉讓的情形，不存在查封、凍結等訴訟、仲裁或司法措施，不存在其他妨礙所有權轉移的情形。

4.交易標的的定價

估價對象為新建商品房，位于上海內環東外灘一線。由保利地產集團有限公司(00119.HK)與山東黃金集團有限公司聯合打造，知名設計團隊SOM建筑設計事務所與美國SWA景觀設計事務所合作，以全玻璃幕墻詮釋現代建筑風格，得房率極高。地理位置靠近郎朗音樂世界、東方漁人碼頭、濱江國際廣場等大型成熟城市，周邊也有高效的立體通勤網絡和豐富的醫療、市政、文化資源。東外灘以北外灘商圈為輻射，正迎來區域發展的紅利兌現期。

交易價格在參考估價對象所在區域周邊房地產市場價格的基礎上，由雙方協商確定。

6.框架協議的主要內容:

(1)付款方式和時間:

嘉廣居應在羅曼股東大會審議通過本次交易之日起7個工作日內向上?；萏m支付目標物業轉讓價款的50%；雙方約定，嘉廣居以申請貸款的方式支付剩余50%的房款，支付時間以銀行放款時間為準。

(2)其他安排:

框架協議簽署后，上?；厶m立即開始辦理標的房產的抵押注銷手續；抵押手續解除后，雙方應辦理過戶手續。雙方同意上?；萏m在收到第一筆轉讓價款后，不遲于2021年12月31日向嘉光居交付目標物業。

四。本次增資及購買辦公樓對上市公司的影響

1.隨著公司業務規模的不斷擴大，在上海租賃辦公場所已經不能滿足實際經營需要。為進一步發揮上海的區位優勢，提升品牌形象，保持員工隊伍的穩定性，公司根據戰略規劃和業務需要，擬對全資子公司上海嘉廣居智能科技有限公司進行增資，同意在上海購買一棟辦公樓。根據公司未來部署，后續管理總部及上海其他分支機構也將搬入新的辦公樓，以加強公司總部的管理職能，降低運營成本，進一步促進公司與子公司的協同效應。

2.本次增資及購買辦公樓的目的是為了滿足公司開展正常經營活動、優化資產結構、提高辦公效率、集聚優秀人才、拓展公司未來業務、提升公司品牌形象和綜合競爭力的需要，符合公司戰略發展規劃和長期發展目標。

動詞 （verb的縮寫）本次增資及購買辦公樓可能存在的風險。

1.估價對象已取得不動產權證【胡(2021)第022986號】。本次交易還需簽訂《上海市房地產買賣合同》并辦理相關手續，因此交易最終能否成功存在一定的不確定性。

公司將把握工作節奏，加強內控降低風險，并根據事項進展情況及時履行信息披露義務。建議投資者注意投資風險。

不及物動詞參考文件

1.上海羅曼照明科技股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議；

2.上海羅曼照明科技股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議..

證券代碼:605289證券簡稱:羅馬股份公告編號: 2021-052

上海羅曼照明科技有限公司

第三屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、監事會會議:

上海羅曼照明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十三次會議于2021年11月1日上午11:00在公司一樓會議室以現場通訊方式召開。會議通知已于2021年10月25日以書面形式送達全體監事。本次會議應出席監事3名，實際出席3名。

會議由監事會主席朱冰先生主持，公司高管列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合法律法規、《公司法》和《公司章程》的規定。

二。監事會會議審議意見:

1.審議通過了《關于向全資子公司增資并同意購買辦公樓的議案》，并提交股東大會審議；

議案內容詳見《關于向全資子公司增資并同意購買辦公樓的公告》(公告編號:2021-055)同日在上海證券交易所網站()披露。

監事會認為，本次增資及購買辦公樓不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

議案表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過了《關于全資子公司向銀行申請貸款并由公司提供擔保的議案》，并提交股東大會審議。

詳見《關于全資子公司向銀行申請貸款及公司提供擔保的公告》(公告編號:2021-056)同日在上海證券交易所網站()披露。

監事會認為，該事項有利于公司正常的業務發展需要，對公司的經營活動和財務狀況無重大不利影響，不損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。我們同意將該議案提交股東大會審議。

中西部及東部各州的縣議會

2021年11月2日

證券代碼:605289證券簡稱:羅馬股份公告編號: 2021-054

上海羅曼照明科技有限公司

關于對外投資及設立控股子公司的公告

擬設立公司名稱:上?；袈寰S茨數字技術有限公司(暫定名，以下簡稱“霍洛維茨數字公司”)，以工商登記機關核準為準。)

擬投資金額:上海羅馬照明科技有限公司(以下簡稱“羅馬股份”或“公司”)擬與英國HolovisInternationalLtd共同投資在上海設立霍洛維茨數碼公司，投資總額為500萬元人民幣，其中羅馬股份擬以現金出資350萬元人民幣，持有其70%的股份。

特別風險提示:

1.合作建立霍洛維茨數字公司的投資協議尚未簽署?；袈寰S茨數字公司的工商注冊仍需相關政府機構備案或批準。能否通過相關政府機構的備案或審批以及最終的備案或審批時間存在不確定性風險。

2.霍洛維茨數字公司將被納入公司合并報表的范圍。由于業務拓展需要一定的周期，短期內不會對公司的財務狀況和經營指標產生重大影響。在未來的經營過程中，霍洛維茨數字公司可能會受到宏觀經濟、行業政策、市場環境、經營管理等不確定因素的影響。，并且存在實際運營情況達不到預期的可能性。

建議投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

為滿足公司戰略發展需要，擴大業務規模，上海羅曼照明科技有限公司擬與英國HolovisInternationalLtd共同出資設立上?；袈寰S茨數碼科技有限公司，共同開展文化娛樂項目，在全國范圍內開展文化旅游項目的策劃、投資和運營管理。通過開發主題IP培育、視覺特效制作、沉浸式體驗樂園等服務，借助數字技術為客戶打造全新的沉浸式體驗，推動數字娛樂體驗前沿技術的探索與發展，以期進一步推動數字技術在文化旅游行業以及虛擬現實、增強現實領域的應用。

(2)審查程序

2021年11月1日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于設立控股子公司上?；袈寰S茨數碼科技有限公司(暫定名)的議案》。表決結果:同意9票，棄權0票，反對0票。

根據相關法律法規和《公司章程》的規定，本次對外投資屬于董事會審批權限范圍，無需提交公司股東大會審議，需經政府相關部門備案或批準后方可實施。

二、投資協議主體的基本情況

(1)交易對手的基本信息:

1.企業名稱:全息國際有限公司

2.企業類型:有限責任公司

3.辦公地址:英國欣克利區杰克內爾路，LE103BS。

4.法定代表人:StuartHetherington

5.主要股東或實際控制人:

截至目前，Holovis共有四位股東，金鹿基礎設施股份有限公司(01098。HK)、StuartHetherington(英國國籍)、AndrewBrown(英國國籍)、英國國籍分別占40%、30%、15%、15%。

公開資料顯示，01098.HK金鹿基礎設施有限公司主要在內地和香港從事房地產業務，投資和經營收費公路，土地儲備超過700萬平方米，總里程超過500公里。公司(包括公司及子公司、合作/合資企業、合營企業)2021年前三季度合同銷售金額約為人民幣484億元(未經審計)，其中:物業銷售人民幣456億元，高速公路項目通行費收入人民幣28億元。

6.主營業務:

Holovis是一家根據聯合王國法律成立并合法存在的有限公司，總部設在聯合王國，有150名雇員。截至2020年12月31日，總資產約為人民幣3億元。

Holovis是全球領先的感官體驗創新和解決方案提供商，致力于提供高度專業化的多通道顯示設備、互動和實時技術、沉浸式圓頂劇場和全沉浸式3D虛擬現實體驗。Holovis擁有完整獨立的虛擬沉浸技術解決方案，擁有自主產權。憑借其獨立開發軟件和創建媒體內容的能力，Holovis可以按需為企業客戶和游樂園定制和交付一整套解決方案。

成立20多年來，Holovis一直為全球企業和主題公園市場提供專利技術和解決方案，為航空、軍事和建筑領域提供沉浸式體驗，與捷豹路虎、迅達集團等知名企業形成戰略合作伙伴關系，還為中國航空工業集團提供太陽能模擬器穹頂系統。完成了一系列具有行業代表性和示范效應的文化主題游樂項目，包括:大阪環球影城的小黃人飛幕、超級任天堂世界的馬里奧賽車項目、梅林集團的Altontower樂園、好萊塢環球影城的金剛沉浸隧道升級改造、阿布扎比法拉利世界過山車的270度幕布及沉浸隧道、中國橫店影視城的電車之旅沉浸隧道、 以及中國上海天文館的跨銀河動感影院。Holovis在AR的開發和設計方面具有領先優勢。大阪環球影城和美國杉山公園的馬里奧卡丁車打破了傳統游樂園的束縛，從內容展示向內容互動轉變，增加了公園和虛擬現實結合的360度全沉浸體驗。在VR領域，Holovis推出了全球首個虛擬現實體驗，將VR設備與庫卡機械手相結合，為用戶提供真實的交互和“全代理”體驗。

三、投資標的的基本情況

1.合資公司名稱:上?；袈寰S茨數字技術有限公司(暫定名，以工商登記機關最終核準為準)

2.注冊地址:上海楊浦區。

3.注冊資本:500萬元。

4.執行董事:由公司委派。

5.主營業務:規劃設計、技術研發、項目管理與實施、內容制作；主題景區、商業街區、游樂園、景點等夜游項目的投資、管理和運營；與文化旅游相關的主題IP孵化、3D動畫的項目管理、視覺特效、動畫系統、文創產品的研發與銷售等。(以工商登記機關最終核準為準)

以上1-5項信息以市場監督管理部門最終認可為準。

6.出資額、出資比例和出資方式:

第四，外資對上市公司的影響

1.本次對外投資符合公司戰略規劃和業務發展需要。通過股權合作的形式，雙方利用各自優勢，在文化娛樂領域展開強強聯合，有利于公司進一步完善產業鏈，拓展城市更新和文化旅游夜游的布局；有助于公司進一步擴大業務規模，提升國際品牌知名度，增強競爭力?；袈寰S茨數字公司成立后，Holovis及其控制的實體將不再在中國大陸增加業務，Holovis將負責在中國引入新的商機。

2.本次對外投資約占公司2020年經審計凈資產的0.54%，不會對公司本期及后期的財務狀況和經營成果產生重大影響。

3.在后續合作中，Holovis擬獨家授權/許可其擁有的所有知識產權、技術和品牌在中國大陸(不包括臺灣省、香港和澳門)使用，包括但不限于生產和銷售相關產品、提供設計、技術服務和解決方案以及其他各種商業用途。Holovis承諾采取必要措施妥善處理與其他合作伙伴的業務關系，并確保其對羅馬股份的獨家授權/許可不存在利益沖突。

動詞 （verb的縮寫）外國投資的風險分析

1.合作建立霍洛維茨數字公司的投資協議尚未簽署?；袈寰S茨數字公司的工商注冊仍需相關政府機構備案或批準。能否通過相關政府機構備案或簽署以及最終備案或審批時間存在不確定性風險。

不及物動詞參考文件目錄

上海羅曼照明科技股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議..

證券代碼:605289證券簡稱:羅馬股份公告編號: 2021-056

上海羅曼照明科技有限公司

關于全資子公司向銀行申請貸款

公司為其提供擔保的公告。

上海羅曼照明科技有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子公司上海嘉光居智能科技有限公司(以下簡稱“嘉光居”)擬向銀行申請不超過人民幣169，605，135元的項目貸款。

保證人:上海嘉光聚智能科技有限公司

本保函的金額和實際為其提供的保函余額:

公司擬為佳光居向銀行申請不超過169，605，135元的項目貸款提供連帶責任保證擔保。截至本公告披露日，公司提供擔保的余額為人民幣0元。

這個擔保有反擔保嗎:沒有。

逾期對外擔保累計數量:無。

本次擔保仍需提交股東大會審議。

一、全資子公司貸款申請及公司擔保情況概述

1.基本信息:

根據公司戰略規劃和業務需要，公司全資子公司上海嘉廣居智能科技有限公司擬與上?；厶m房地產開發有限公司(以下簡稱“上?；厶m”)簽訂《整棟樓物業框架協議》，嘉廣居擬以自有資金/自籌資金及貸款方式向上?；厶m購買位于楊浦區楊樹浦路1196號的5套物業單位，總建筑面積為5，384.22。上?；萏m已取得上述房產的房產證，有權出售上述房產。

嘉廣居將以自有資金/自籌資金支付轉讓總價款的50%，向中國建設銀行股份有限公司上海楊浦支行、交通銀行股份有限公司上海楊浦支行等銀行申請項目貸款，貸款金額不超過169，605，135元，貸款期限不超過15年，貸款年利率不高于基準利率。同時提供上述房產作為抵押擔保，公司提供連帶責任保證。

本議案需提交公司股東大會審議通過，股東大會需授權董事會在決議范圍內根據市場情況辦理與本次貸款及擔保相關的具體事宜，并授權公司董事長與銀行對接，簽署相關合同、協議及其他法律文件。

2.績效的內部決策程序

2021年11月1日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于全資子公司向銀行申請貸款及公司提供擔保的議案》，并提交公司股東大會審議。表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。獨立董事審閱了該擔保并發表了獨立意見。

本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

二、擔保人的基本情況

1.被擔保人名稱:上海嘉光聚智能科技有限公司

3.企業性質:有限責任公司(由自然人投資或控股的法人獨資)

4.注冊地址:上海市楊浦區政通路100弄11號。

5.法定代表人:王林。

6.注冊資本:300萬元。

7.業務范圍:

8.嘉光居為本公司100%全資附屬公司。最近一年及下一期的主要財務指標如下:

單位:元

公司擬以自有資金對嘉光居進行增資，金額為人民幣8，500萬元。本次增資完成后，嘉廣聚的注冊資本將由300萬元增加至8，800萬元。公司對嘉廣居的持股比例不變，公司仍持有嘉廣居100%的股權。

9.影響被擔保方償付能力的重大或有事項:無。

10.失信被執行人情況:嘉光居不屬于失信被執行人。

三。擔保協議的主要內容:

本公司提供的擔保為連帶責任擔保。截至目前，借款及擔保協議尚未簽訂，公司為嘉光居最終實際擔?？傤~不超過169，605，135元。

四。擔保的理由和必要性

根據公司的戰略規劃和業務需要，嘉廣居擬向上?；厶m房地產開發有限公司(以下簡稱“上?；厶m”)購買位于上海市楊浦區楊樹浦路1196號的5個物業單位(以下簡稱“目標物業”)，總建筑面積為5，384.29平方米，轉讓總價為339，210.27萬元。詳見公司《關于向全資子公司增資并同意購買辦公樓的公告》(公告編號: 2021-055).上述事項的順利實施將有助于公司抓住機遇，提升品牌形象，降低運營成本，提高綜合競爭力。

動詞 （verb的縮寫）董事會的意見

1.董事會的審議意見:

2.獨立董事發表了以下意見:

公司對全資子公司上海嘉廣聚智能科技有限公司的擔保是基于公司整體業務發展的實際需要，有利于保證公司的穩定發展，提高公司的經營效益。符合公司戰略規劃和業務需要，擔保風險可控，不會對公司正常經營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情況。本擔保議案的審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。因此，我們一致同意關于全資子公司向銀行申請貸款并由公司提供擔保的議案。 并提交股東大會審議。

六、累計對外擔保次數和逾期擔保次數

本次向嘉廣居提供擔保后，公司向子公司提供的擔保金額不超過169，605，135元，占公司2020年經審計凈資產的25.65%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外提供擔?？傤~為0元，公司對控股子公司提供擔?？傤~為0元。不存在逾期擔保。

七?；ヂ摼W公告附件

上海佳光聚智能科技有限公司基本情況及最新財務報表。