股票代碼:000821股票簡稱:京山輕機公告編號: 2022-25

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖北京山輕工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月28日召開第十屆董事會第十四次會議，審議通過了2021年度利潤分配預案?，F將具體情況公布如下:

一、公司2021年可分配利潤及利潤分配方案

1.公司2021年可分配利潤。

經鐘琴萬信會計師事務所(特殊普通合伙)核準:2021年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤為145，832，530.09元，年初未分配利潤為29，130，947.22元，故本年年末可供股東分配的利潤為174，963，477.31元；2021年報告的母公司凈利潤為-33，944，740.96元，加上年初未分配利潤為-145，144，262.96元，本年年末可供股東分配的利潤為-179，089，003.92元。

2.公司2021年利潤分配方案

公司2021年度利潤分配預案為:不現金分紅、不送紅股、不資本公積金轉增股本。

二、公司計劃2021年不進行利潤分配的原因。

經鐘琴萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，本公司2021年度母公司報表中可供股東分配的利潤為-179，089，003.92元，不符合《深交所股票上市規則》(2022年修訂)中現金分紅的條件。因此，根據《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》及《公司章程》的規定，公司董事會提出公司2021年度利潤分配預案為:不進行現金分紅、不送股、不進行公積金轉增股本。公司擬使用自有資金1500萬元至2500萬元通過集中競價方式回購公司股份。有關回購計劃的詳情， 請參見公司同日披露的相關公告。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——股份回購》第七條規定，上市公司以現金為對價采取要約、集中競價方式回購股份的，當年回購股份的金額應當視為現金分紅的金額，計入當年現金分紅的相關比例計算。

三。公司未分配利潤的用途和使用計劃

留存的未分配利潤擬用于補充公司各項經營資金，用于公司日常經營活動，增強抗風險能力，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。

四。董事會的審議

公司第十屆董事會第十四次會議審議通過了2021年度利潤分配方案。

董事會計劃2021年不進行利潤分配，即不進行現金分紅、不送紅股、不進行資本公積轉增股本。本計劃尚需2021年度股東大會審議通過。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見

我們認為，公司2021年度利潤分配預案符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，審議程序合法合規。

我們同意將該方案提交公司2021年度股東大會審議。

不及物動詞監事會意見

監事會經過審慎考慮，認為公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，符合公司實際經營情況，不存在損害中小股東利益的情形，一致同意該利潤分配議案。

七。參考文件

1.公司第十屆董事會第十四次會議決議；

2.獨立董事的意見；

3.公司第十屆監事會第十四次會議決議。

特此宣布

湖北京山輕工機械有限公司。

董事會

2002年4月30日

股票代碼:000821股票簡稱:京山輕機公告編號: 2022-24

湖北京山輕工機械有限公司。

2022年度日常關聯交易預測公告

湖北京山輕工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年4月28日召開的第十屆董事會第十四次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預測的議案》?，F將具體情況公布如下:

一、日常關聯交易基本情況

(1)日常關聯交易概述

根據深交所股票上市規則，湖北京山輕工機械股份有限公司(以下簡稱公司)預計于2022年與湖北京山和順機械股份有限公司(以下簡稱和順機械)、湖北京陽橡膠制品股份有限公司(以下簡稱京陽橡膠)、湖北金亞刀具股份有限公司(以下簡稱金亞刀具)、湖北景俊汽車零部件股份有限公司(以下簡稱湖北景俊)合作，東莞市尚億鎢噴涂科技有限公司(以下簡稱“東莞尚億”)、惠州市愛美家磁電科技有限公司(以下簡稱“愛美家磁電”)、武漢中泰和融資租賃有限公司(以下簡稱“中泰和”)日常關聯交易合計2.439億元，2021年實際發生16047.7萬元。

本議案提交董事會審議時，關聯董事先生、王偉先生、羅先生、先生必須回避表決。

根據《深交所股票上市規則》和《公司章程》的規定，由于本次交易金額在3000萬元以上，且超過2021年經審計凈資產的5%，故需提交股東大會審議。關聯股東京山京源科技投資有限公司、京山輕工機械控股有限公司、王偉先生在召開股東大會審議該事項時必須回避表決。

(2)預計日常關聯交易類別及金額單位:萬元。

(三)上年度日常關聯交易實際發生情況單位:萬元。

二。關聯方介紹及關系

(一)湖北京山和順機械有限公司

1.基本信息

注冊資本:500萬元人民幣。

法定代表人:朱妍。

注冊地址:京山經濟開發區新陽大道

經營范圍:制造銷售包裝機械、農業機械、液壓機械、金屬刀具；建筑材料和機電產品的銷售；廢舊金屬的回收和銷售。

經營情況:截至2021年12月31日，和順機械總資產4277.28萬元，總負債3596.04萬元，凈資產681.24萬元；2021年營業總收入6182.1萬元，利潤總額105.72萬元，凈利潤71.66萬元。

2.與公司的關系

和順機械是公司實際控股股東京山輕工機械控股有限公司的控股子公司(持股53%)。

3.履約能力分析

和順機械，專業生產包裝機械配件，經過十幾年的發展，產品性能大幅提升，質量穩定，生產能力充足。向其采購，產品性能才能得到保證。和順機械經營狀況良好，現金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風險。不是一個違背諾言的人。

(二)湖北景陽橡膠制品有限公司

1.基本信息

注冊資本:90萬美元。

法定代表人:孫有元

注冊地址:湖北省京山市宋河鎮蒼臺村

經營范圍:生產銷售與橡膠相關的機械配套的橡膠制品、化工原料、涂料(不含危險化學品及其他許可項目)。

經營情況:截至2021年12月31日，景陽橡膠總資產1116.08萬元，總負債677.44萬元，凈資產438.63萬元；2021年營業總收入710.92萬元，利潤總額-17.7萬元，凈利潤-24.98萬元。

2.與公司的關系

景陽橡膠為公司實際控股股東京山輕機控股有限公司的法定代表人、董事長，景陽橡膠為京山輕機控股有限公司的參股公司(持股40%)。

3.履約能力分析

景陽橡膠是鄂臺合資企業，專業生產與橡膠相關的機械配套的橡膠制品、化工原料和塑料制品。經過20多年的發展，其產品性能穩定，質量可靠。通過向其采購，可以保證公司產品相關零部件的及時供應，有助于提高公司產品的性能。景陽橡膠經營狀況良好，現金流充足，業績不存在重大風險。不是一個違背諾言的人。

(3)湖北金亞制刀有限公司

1.基本信息

注冊資本:70萬美元。

法定代表人:孫有元

注冊地址:湖北省京山縣經濟技術開發區輕工工業園。

經營范圍:生產銷售紙箱包裝機械和塑料包裝機械及其配套刀具。

經營情況:截至2021年12月31日，金亞刀總資產1701.73萬元，總負債610.32萬元，凈資產1091.41萬元；2021年營業總收入2003.01萬元，利潤總額87.01萬元，凈利潤82.66萬元。

2.與公司的關系

金亞刀與公司實際控股股東京山輕機控股有限公司的法定代表人、董事長為同一人，金亞刀為京山輕機控股有限公司的參股公司(持股40%)。

3.履約能力分析

金亞刀具制造有限公司是鄂臺合資企業，專業生產包裝機械刀片。經過20多年的發展，生產技術國內領先，質量較好，產品性價比高。通過向其采購，可以保證公司產品相關零部件的及時供應，有助于提高公司的產品性能。金亞刀具制造有限公司經營狀況良好，現金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風險。不是一個違背諾言的人。

(四)湖北景俊汽車零部件有限公司

1.基本信息

注冊資本:5000萬元。

法定代表人:李健。

注冊地點:京山經濟開發區新陽大道

經營范圍:汽車零部件及各種機械鑄件的技術研發、生產加工、銷售及售后服務；貨物進出口。

經營情況:截至2021年12月31日，公司總資產11701.45萬元，總負債6818.79萬元，凈資產4882.66萬元；2021年營業總收入7409.77萬元，利潤總額402.95萬元，凈利潤400.09萬元。

2.與公司的關系

湖北景俊為股份公司(持股50%)，公司董事長兼任湖北景俊董事長，公司董事方巍兼任湖北景俊董事，公司副總裁曾濤兼任湖北景俊監事。

3.履約能力分析

湖北景俊是一家以鑄造加工為主，集產品研發、制造、銷售和服務于一體的專業化汽車零部件制造商。擁有神龍汽車、吉利汽車、長城汽車、海納川、一汽鑄造、美利信、克諾爾商用車等行業知名公司的供應商資質。湖北景俊自成立以來，經營狀況良好，現金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風險。不是一個違背諾言的人。

(5)東莞尚意鎢噴涂科技有限公司

1.基本信息

注冊資本:3384萬港元。

法定代表人:蘭錫龍。

注冊地:東莞市紅梅鎮太英工業區。

經營范圍:生產銷售高耐蝕鋁鋅合金板材、涂層板材(含噴涂工藝)、瓦楞輥、瓦楞紙箱機械及其零部件和配件；成立研發機構，研發新型碳化鎢瓦楞輥產品。

經營情況:截至2021年12月31日，東莞尚義總資產4151.94萬元，總負債625.04萬元，凈資產3526.90萬元，2021年營業總收入3757.45萬元，利潤總額232.13萬元，凈利潤212.54萬元。

2.與公司的關系

東莞上一為參股公司(持股47.50%)，公司原董事周石榮兼任東莞上一副董事長。根據《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》第6.3.3條規定，根據相關約定，在過去12個月內或者未來12個月內具有第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他組織)或者自然人為上市公司的關聯人。原董事周石榮已于2021年10月30日辭職，東冠上益仍為本公司的關聯法人。

3.性能能力分析:東莞尚意主要生產高品質、長壽命的碳化鎢瓦楞輥，服務于國內瓦楞紙板行業和機械行業。東莞尚意經營狀況良好，現金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風險。不是一個違背諾言的人。

(六)惠州市愛美家磁電科技有限公司

1.基本信息

注冊資本:1500萬元。

法定代表人:戴煥超

注冊地點:惠州市仲愷高新區松山工業園六區宋林路8號(廠房)

經營范圍:泵及真空設備制造，泵及真空設備銷售；工業自動控制系統裝置制造，工業自動控制系統裝置銷售；集成電路芯片及產品銷售；機械零件和備件的銷售；電機制造、微電機及零部件銷售；風扇及風機制造，風扇及風機銷售；工業機器人制造，工業機器人銷售；電子元件制造，電子元件零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣；軟件開發；技術進出口；貨物進出口；居民日常生活服務；非住宅房地產租賃。

經營情況:截至2021年12月31日，愛美家磁電總資產18，144.09萬元，總負債14，680.17萬元，凈資產3，463.93萬元；2021年營業總收入18360.15萬元，利潤總額990.31萬元，凈利潤984.51萬元。

2.公司關系:公司董事王偉直接持有愛美家磁電35.51%股份，通過惠州市盈信家信息咨詢合伙企業(有限合伙)持有愛美家磁電7%股份(王偉持股3%，為執行事務合伙人)。王偉于2021年10月29日當選為愛美家磁電董事，2021年11月26日辭任愛美家磁電董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》第6.3.3條規定，根據相關約定，在過去12個月內或者未來12個月內具有第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他組織)或者自然人為上市公司的關聯人。董事王偉于2021年11月26日辭去愛美家磁電董事職務， 且愛美家磁電仍為公司關聯法人。

3.性能分析:

愛美家磁電從事磁電產品的研發、生產和銷售，產品好，客戶穩定。經營正常，現金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風險。不是一個違背諾言的人。

(七)武漢中泰和融資租賃有限公司

1.基本信息

注冊資本:2億元。

法定代表人:曾濤。

注冊地點:武漢市東湖高新技術開發區光谷大道77號金融港后臺服務中心A4棟3樓01號。

經營范圍:融資租賃(不含融資租賃)業務；租賃業務；從國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理和維修；租賃交易咨詢；一類、二類、三類醫療器械批發；將應收租金轉讓給商業銀行和商業保理公司；從事與融資租賃相關的商業保理活動。

經營情況:截至2021年12月31日，中泰和總資產36326.01萬元，總負債9808.67萬元，凈資產26517.34萬元。2021年營業總收入3069.43萬元，利潤總額1969.15萬元，凈利潤1475.91。

2.公司關系:中泰和為參股公司(持股45%)，公司副總裁曾濤兼任中泰和董事及法定代表人。

3.履約能力分析:中泰和已與多家銀行、設備制造商、擔保企業等形成戰略合作關系。資產狀況良好，經營狀況穩定，現金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風險。不是一個違背諾言的人。

三。關聯交易的主要內容

(一)定價政策和定價依據

公司與關聯方之間的交易價格根據市場價格確定。詳情如下:

(二)簽署關聯交易協議

公司與金亞刀具制造有限公司簽訂了《房屋租賃合同》、《湘景陽橡膠有限公司購買合同》、《金亞刀具制造有限公司購買合同》、《惠州三協精密有限公司(以下簡稱“三協精密”)向愛美家磁電銷售合同》，但其他關聯交易未簽訂具體協議。

第四，關聯交易的目的和交易對上市公司的影響

1.金亞刀具制造有限公司是鄂臺合資企業，專業生產包裝機械刀片。經過十幾年的發展，生產技術國內領先，質量好，產品性價比高。通過向金亞刀具制造有限公司采購，可以保證公司產品相關零部件的及時供應，有助于提高公司的產品性能。公司將閑置廠房租賃給金亞制刀，有利于盤活資產，增加公司現金流。

景陽橡膠是鄂臺合資企業，專業生產與橡膠相關的機械配套的橡膠制品、化工原料和塑料制品。經過20多年的發展，其產品性能穩定，質量可靠。通過向其采購，可以保證公司產品相關零部件的及時供應，有助于提高公司產品的性能。

和順機械，專業生產包裝機械配件。經過十年的發展，公司產品性能大幅提升，質量穩定，生產能力充足。向其采購，產品性能才能得到保證。公司將閑置廠房租賃給和順機械，有利于盤活資產，增加公司現金流。

湖北景俊是一家專門從事汽車零部件加工和銷售的專業制造商，擁有神龍汽車、寧波吉利羅友發動機零部件有限公司、東方考克諾爾商用車制動技術有限公司等公司的供應商資質，公司通過向湖北景俊銷售汽車零部件，為湖北景俊加工鑄件，可以增加銷售收入和利潤。

東莞尚意是鄂臺合資企業，專業生產和銷售高耐蝕鋁鋅合金板材、涂層板(含噴涂工藝)、瓦楞輥、瓦楞輥紙箱機械及其零部件和配件。擁有多臺臺灣省進口大型全自動電腦控制龍門磨床和外圓磨床，可磨削高精度瓦楞輥和中高曲線平滑的壓力輥，保證產品性能。

愛美家磁電擁有良好的客戶和龐大的產品銷售網絡。公司子公司三協生產的五金件、塑料件等半成品銷售給愛美家磁電，愛美家磁電將其組裝成成品后銷售給客戶，從而增加銷售收入，促進公司發展。

中泰和與多家銀行、設備制造商、擔保公司形成戰略合作關系，充分發揮融資租賃、融資擔保、股權投資等多元化綜合業務優勢，為公司產品更好的銷售和及時回款提供服務。

2.與景陽橡膠等關聯方形成日常交易是公司產品制造的專業化和集約化，與上述公司的關聯交易未來必然繼續存在。

3.上述關聯交易公允，對上市公司有利，不存在損害公司利益的情況。對公司目前及未來的財務狀況和經營成果沒有負面影響。此類交易不影響公司的獨立性。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見

1.獨立董事事前認可意見:

公司2022年度的日常關聯交易是雙方在生產經營中正常的業務往來，是持續的，為滿足公司日常經營的需要而進行的。

我們已仔細審查了與交易價格、定價原則和依據、交易總額、付款方式等相關的條款和條件。交易遵循公平、公開、公正的原則。關聯方按照合同約定享有權利、履行義務，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

基于上述情況，我們同意將《關于2022年度日常關聯交易的議案》提交第十屆董事會第十四次會議審議。

2.獨立董事對公司2022年度日常關聯交易的獨立意見:

在日常經營過程中，公司與一些關聯方發生業務往來是正常的。該關聯交易對公司當前及未來的財務狀況和經營成果沒有負面影響；而且有利于公司降低采購成本，保證公司所需零部件的及時供應和產品質量。通過對相關方生產經營情況的了解，企業具有一定的規模，具備履行合同的能力。關聯交易是基于公允原則，以市場價格和有利于上市公司的價格執行，不損害公司利益。

我們同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

不及物動詞參考文件

1.公司第十屆董事會第十四號決議；

2.獨立董事對本次交易事先認可的書面文件和獨立意見；

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

股票代碼:000821股票簡稱:京山輕機公告編號: 2022-29

湖北京山輕工機械有限公司。

關于召開2021年年度股東大會的通知

一、會議的基本情況

(1)股東大會屆次:2021年度股東大會。

(二)股東大會召集人:本次股東大會由湖北京山輕工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”或“京山輕工機械”)董事會召集。經公司第十屆董事會第十四次會議審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

(三)本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，本次會議的召開合法合規。

(4)會議時間:

1.現場會:2022年5月20日(周五)14:30。

2.網絡投票:通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為:2022年5月20日交易時間，即9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年5月20日09:15至2022年5月20日15:00；

(五)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

1.現場投票:股東親自出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。

2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。通過現場和網絡投票系統對一只股票進行重復投票的，以第一次投票結果為準。

(6)大會記錄日期:2022年5月16日(星期一)。

(7)出席者

1.在登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

2022年5月16日下午股權登記日截止時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決，股東代理人無需為公司股東。

2.公司董事、監事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

4.根據有關法律法規應出席股東大會的其他人員。

(八)召開地點:本次會議召開地點為湖北省武漢市江漢經濟開發區武漢京山輕工機械公司四樓會議室。

二。會議將審議的事項

(一)會議提案

表1本次股東大會提案

(二)公司獨立董事將在2021年年度股東大會上報告工作，該報告將被視為2021年年度股東大會的一項議程，但不被視為一項提案。

特別說明:

上述議案6《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》涉及公司關聯交易，關聯股東屆時需回避表決。

上述議案8《關于修改公司章程及其附件的議案》為特別議案，必須經出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

中小投資者的投票結果將單獨統計，并在本次股東大會審議的議案中披露。中小投資者是指除下列人員以外的股東:上市公司董事、監事、高級管理人員；單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。

(三)信息披露

上述議案已于2022年4月28日召開的第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十四次會議審議通過(詳見2022年4月30日巨潮資訊網)。

三。本次股東大會現場會議登記事項

1.登記方式:自然人股東須憑本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書原件、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證辦理登記；委托代理人還應在身份證原件和授權委托書原件上蓋章。經本公司證券投資部門確認后，異地股東可在上述登記時間內以書面信函或傳真方式進行登記(請在信函或傳真上注明“股東大會”字樣)。

3.注冊地點:湖北省京山經濟開發區京山輕工園區，京山輕工證券投資部。

4.會議的聯系信息

地址:湖北省京山經濟開發區輕工業園

郵政編碼:431899

電話(傳真):0724-7210972

聯系人:朱

5.其他事項

會議會期預計半天，參加本次股東大會現場會議的股東交通、住宿費用自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址)進行投票。網絡投票涉及的具體操作詳見附件1。

附件2是股東代理人的授權委托書(樣式)

附件1:

參與網絡投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.普通股投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“360821”，投票簡稱為“輕投票”。

2 .填寫投票意見或票數。

對于非累積投票議案，填寫投票意見:同意、反對、棄權。

3.股東對一般提案的表決應被視為對除累積投票提案以外的所有提案表達了相同的意見。

股東對總提案和具體提案反復表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，未表決的其他提案以一般提案的表決意見為準；先表決總議案，后表決具體議案的，以總議案的表決意見為準。

2.深圳證券交易所交易系統投票程序

1.投票時間:2022年5月20日交易時間，即9: 15-9: 25，9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序

1.互聯網投票系統于2022年5月20日09:15開始投票，至2022年5月20日15:00結束。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所互聯網服務投資者身份認證指引》(2016年修訂)的規定進行身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。

3.股東可根據獲取的服務密碼或數字證書，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統登錄投票。

附件2:股東代理人授權委托書(樣式)

委任狀

茲委托先生(女士)代表本單位(本人)出席湖北京山輕工機械股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。

客戶名稱:

客戶持有的股份數量:

客戶身份證號(營業執照號):

客戶的股東賬戶:

委托日期:2022年。

我們/我對2021年年度股東大會提案的表決意見如下，委托人應根據本授權委托書的指示行使表決權。如果沒有明確的指示，客戶將自行決定投票。

委托人簽名:委托人身份證號碼:

委托書的有效期限:

注意:

1.請在空格內為“是”、“否”或“棄權”打“√”。選民只能表達“贊成”、“反對”或“棄權”中的一種意見。涂改、填其他符號、多選或不選的投票無效，按棄權處理。

2.本授權委托書有效期:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

3.上述格式的授權委托書復印件或自制有效；單位的委托書應加蓋公章。

客戶:

2022年月日

股票代碼:000821股票簡稱:京山輕機公告編號: 2022-28

湖北京山輕工機械有限公司。

關于以集中競價交易方式回購公司股份的公告

重要內容提示:

1.類型、用途、規模、價格、期限等?；刭徆煞萸闆r:公司擬使用自有資金1500萬-2500萬元回購境內上市人民幣普通股(a股)，回購股份將全部用于股權激勵或員工持股計劃?；刭弮r格不超過10.00元/股，回購期限為董事會審議通過之日起12個月內。按照回購資金總額下限1500萬元、回購價格上限10.00元/股計算，預計回購股份總數約為150萬股，占公司已發行總股本的0.24%。按照最高回購資金金額2500萬元、最高回購價格10.00元/股計算， 預計回購股份總數約為250萬股，占公司已發行總股本的0.40%?；刭徆煞莸木唧w數量及其占公司總股本的比例，以回購到期或完成時公司實際回購的股份數量及其占公司總股本的比例為準。

3.相關股東是否有減持計劃:公司董事、監事、高級管理人員及控股股東在未來六個月內無明確的減持計劃。如未來實施減持計劃，公司將按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

4.相關風險提示:(1)若公司股價持續超過回購價格上限或回購股份所需資金未及時到位，存在回購計劃無法按計劃實施的風險。(2)如發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事件，或公司生產經營、財務狀況和外部客觀情況發生重大變化，或發生其他導致公司董事會決定終止本次回購方案的事件，存在回購方案無法順利實施或根據相關規定被變更或終止的風險。(3)回購股份將用于股權激勵或員工持股計劃。如果公司未能實現上述目的，未使用的部分將被依法注銷。 并且存在債權人可能要求公司提前清償債務或者要求公司提供相應擔保的風險。(4)回購的股份將用于股權激勵或員工持股計劃，存在因股權激勵或員工持股計劃未獲得董事會、股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因導致回購股份無法全部授予的風險。

湖北京山輕工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月28日召開第十屆董事會第十四次會議，審議通過了《集中競價回購公司股份預案》。公司擬使用自有資金1，500萬元至2，500萬元回購公司發行的境內上市人民幣普通股(a股)?，F將有關事項公告如下:

鑒于近期股市大幅波動，湖北京山輕工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)股價跌幅較大，基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，為維護投資者的合法權益，增強投資者對公司的信心，進一步完善公司的長效激勵機制， 并促進公司經營的持續健康發展，根據《上市公司股份回購規則》和《深圳證券交易所上市公司自律指導意見第9號——股份回購》的有關規定，在綜合考慮經營狀況、業務發展前景、財務狀況和未來盈利能力的基礎上，公司擬計提不低于1，500萬元(含1，500萬元) 且不超過人民幣2500萬元(含2500萬元)。詳情如下:

(一)回購股份的目的。

鑒于近期股票市場大幅波動，公司股價下跌幅度較大，基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，為維護投資者的合法權益，增強投資者對公司的信心，進一步完善公司的長效激勵機制，促進公司經營的持續健康發展，公司綜合考慮了公司的經營狀況、業務發展前景、財務狀況和未來盈利能力。擬以不低于1500萬元(含1500萬元)、不超過2500萬元(含2500萬元)的自有資金回購公司股份。

(2) The repurchased shares meet the relevant conditions.

This time, the company's share repurchase complies with the relevant conditions stipulated in Article 7 of the Share Repurchase Rules for Listed Companies and Article 10 of the Self-regulatory Guidelines for Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No.9-Share Repurchase:

1. The company's shares have been listed for one year;

2.公司最近一年沒有重大違法行為；

3.回購股份后，公司具有履行債務和持續經營的能力；

4.股份回購后，公司股權分布符合上市條件；

5.中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

(三)股份回購的方式和價格區間。

1.本次回購股份的方式為通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價方式回購股份。

2.本次股份回購價格不超過10.00元/股(含)，不高于董事會審議通過本次股份回購方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。實際回購價格以回購期限屆滿時的實際回購價格為準。

回購期間，公司實施分紅派息、送紅股、資本公積金轉增股本、股份拆分、股份減持、股份配股等除權事項的，自股價除權除息之日起，回購股份的價格上限將根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定進行相應調整。

(四)擬回購股份的種類、用途、數量、占總股本的比例以及擬回購的資金總額。

1.本次回購的股份種類為公司發行的境內上市人民幣普通股(a股)。

2.回購股份的用途:回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵。

3.回購資金總額不低于人民幣1500萬元(含1500萬元)，不高于人民幣2500萬元(含2500萬元)。按照回購資金總額下限1500萬元、回購價格上限10.00元/股計算，預計回購股份總數約為150萬股，占公司已發行總股本的0.24%。按照最高回購資金金額2500萬元，最高回購價格10.00元/股計算，預計回購股份總數約為250萬股。 占公司已發行股本總額的0.40%?；刭徆煞莸木唧w數量及其占公司總股本的比例，以回購到期或完成時公司實際回購的股份數量及其占公司總股本的比例為準。

(六)股份回購的實施期限。

1.本次股份回購的實施期限為公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。

2.如果滿足以下條件，回購期提前到期:

(1)回購期內，回購資金使用金額達到最高限額的，回購方案實施完畢，即回購期自該日起提前到期；

(2)公司董事會決定終止本次回購計劃的，回購期限自董事會決定終止本次回購計劃之日起提前到期。

回購期間，公司將根據市場情況做出回購決定并實施。

3.公司在下列期間不得回購股份:

(一)公司年度報告、半年度報告公告日前十個交易日內因特殊原因推遲公告日期的，自原任命公告日前十個交易日起計算；

(二)公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；

(三)可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事件發生之日或者決策過程中至依法披露之日；

(四)中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。

4.回購方案實施期間，公司股票因重大事項停牌超過10個交易日的，回購期限可以延長，公司將在股票復牌后披露是否延長回購方案，延長的回購期限不超過12個月。

(7)回購后公司股本結構的預期變化。

若回購計劃全部實施，根據公司最新股本結構，按預計下限150萬股計算，回購股份占公司總股本的比例約為0.24%；按照預計最大回購股份數量250萬股計算，回購股份比例約占公司總股本的0.40%。

若本次回購的股份全部用于員工持股計劃或股權激勵計劃且全部鎖定，預計公司股權結構變動如下:

注:上述變動未考慮股票期權行權等其他因素，具體回購股份數量以回購期滿時實際回購股份數量為準。公告中個別數據之和與相關匯總數據可能存在尾差，這是計算時對數據進行四舍五入造成的。

(八)管理層對公司經營、盈利、財務、R&D、債務履行、未來發展影響和保持上市地位的分析。

截至2021年12月31日，公司資產總額為7，839，763，282.08元，歸屬于上市公司股東的凈資產為2，947，107，473.19元。若全部使用回購資金總額2，500萬元的上限，根據2021年12月31日的財務數據，回購資金上限分別占公司總資產的0.32%和歸屬于上市公司股東凈資產的0.84%，公司有足夠的資金支付股份回購款。根據公司目前的經營、盈利、財務、R&D狀況及未來發展，公司管理層認為本次回購不會對公司的經營、盈利、財務、R&D、債務履行及未來發展產生重大不利影響?；刭彽墓煞輰⒂糜趯嵤┕镜膯T工持股計劃或股權激勵計劃。 這有利于進一步完善公司的長效激勵機制，充分調動公司員工的工作積極性，提高團隊凝聚力，促進公司的長遠發展。同時，若回購資金總額上限為2500萬元，回購價格上限為10.00元/股，回購股份數量約為250萬股，則本次回購實施后，公司控制權不會發生變化，也不會改變公司的上市公司地位，股權分布符合上市公司條件。公司全體董事承諾，本次股份回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

(九)公司董事、監事、高級管理人員及控股股東在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣公司股份的情況，是否存在單獨或伙同他人進行內幕交易、操縱市場的說明，以及回購期間的增持或減持計劃；持股5%以上的股東及其一致行動人未來六個月的增持或減持計劃。

1.經自查，持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣公司股份的情況如下:

根據公司內部自查，上述人員的減持行為是基于公司股價在二級市場的表現，不存在單獨或伙同他人進行內幕交易和市場操縱的行為。

2.公司董事、監事、高級管理人員及控股股東在董事會作出回購股份決議前，未單獨或伙同他人進行內幕交易和市場操縱。公司董事、監事、高級管理人員及控股股東在未來六個月內無明確的增持或減持計劃。如未來實施增持或減持計劃，公司將按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

(十)股份回購后依法注銷或者轉讓的相關安排，以及防止侵害債權人利益的相關安排。

回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵計劃。若股份回購完成后未在相關法律法規規定的期限內實現上述目的，將依法注銷未轉讓股份，公司將根據《公司法》等相關法律法規及時履行相關決策程序并通知全體債權人，及時履行披露義務，充分保護債權人的合法權益。

(十一)回購程序的風險。

1.回購期間，若公司股價持續超過回購價格上限或回購股份所需資金未及時到位，則存在回購計劃無法按計劃實施的風險。

2.如發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事件，或公司生產經營、財務狀況和外部客觀情況發生重大變化，或發生其他導致公司董事會決定終止本次回購方案的事件，存在回購方案無法順利實施或根據相關規定被變更或終止的風險。

3.回購的股份將用于股權激勵或員工持股計劃。若公司未能實現上述目的，未使用部分將被依法注銷，存在債權人要求公司提前清償債務或要求公司提供相應擔保的風險。

4.回購股份擬用于股權激勵或員工持股計劃，將存在因股權激勵或員工持股計劃未能獲得董事會、股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因導致回購股份無法全部授予的風險。

(十二)本次股份回購的具體授權。

為確保本次股份回購的順利實施，公司董事會授權公司管理層在法律法規范圍內，按照最大限度維護公司和股東利益的原則，辦理本次股份回購的相關事宜。授權內容和范圍包括但不限于:

1.選擇回購期內回購股份的時機，包括回購的時間、價格、數量，實施回購方案。

2.授權公司管理層根據有關法律、法規和規范性文件的規定，調整股份回購的具體實施方案，辦理與股份回購相關的其他事宜，但《公司章程》規定需董事會重新表決的事項除外；

3.授權公司管理層根據市場情況、股價表現和公司實際情況綜合決定繼續實施、調整或終止實施本次回購計劃，但有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定需董事會重新表決的事項除外；

4.授權公司管理層根據實際回購情況修改公司章程及其他可能涉及變更的信息和文件，辦理股份回購相關的登記備案工作。

5.授權公司管理層具體辦理與本次股份回購相關的其他必要事宜。上述授權自公司董事會審議通過回購方案之日起至上述授權事項完成之日止。

股票代碼:000821股票簡稱:京山輕機公告編號: 2022-30

湖北京山輕工機械有限公司。

關于2021年計提減值準備的公告

一、本次資產減值準備概述

為真實反映公司的財務狀況和資產價值，根據企業會計準則、公司會計政策和會計估計，公司對截至2021年12月31日合并報表范圍內的各類資產進行了清查，并做出了分析評價。資產減值測試后，公司認為部分資產存在一定的減值損失跡象?；谥斏餍栽瓌t，公司對可能發生資產減值損失的資產共計提減值準備90，091，711。

二。本次計提減值準備的說明

(1)信用減值準備

本公司根據預期信用損失，按照適用的預期信用損失計量方法對應收賬款和其他應收款計提減值準備，并確認信用減值損失。

1.應收帳款

對于不包含重大融資成分的應收款項，本公司按照相當于整個存續期的預計信用損失金額計量損失準備。對于融資成分重大的應收款項，本公司始終選擇按照相當于持續期內預計信用損失的金額計量損失準備。

除個別進行信用風險評估的應收賬款外，根據信用風險特征將其劃分為不同的組合:

2.其他應收款

如果該金融工具的信用風險自初始確認以來沒有顯著增加，且處于第一階段，其損失準備應當按照相當于該金融工具未來12個月預計信用損失的金額計量。如果該金融工具的信用風險自初始確認以來顯著增加，但未發生信用減值，則該金融工具處于第二階段，其損失準備應當按照相當于該金融工具在整個存續期內預期信用損失的金額計量。如果該金融工具自初始確認以來發生了信用減值，則該金融工具處于第三階段，本公司將在整個存續期間按照與該金融工具的預期信用損失相當的金額計量其損失準備。對于其他應收款， 本公司根據金融工具類型、信用風險等級、初始確認日和剩余合同期限等共同風險特征對其他應收款進行分組，并在組合的基礎上考慮信用風險是否顯著增加。其他應收款的預計信用損失的計量，按照上述應收款項預計信用損失的計量方法處理。

報告期末，公司考慮不同組合的信用風險特征后，本年計提壞賬準備72，005，192.05元。

(2)資產減值準備

存貨

報告期末，本公司存貨按成本與可變現凈值孰低計價；在期末全面盤點的基礎上，按單項存貨項目的實際成本與其因毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本而導致的可變現凈值之間的差額，在中期期末或年末計提存貨跌價準備。經計算，公司本年計提存貨跌價準備18，086，519.59元。

三。說明本次信用減值損失和資產減值損失的合理性及其對公司的影響。

公司本次計提信用減值損失和資產減值損失符合企業會計準則和公司相關會計政策，具有充分的依據，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況。本次計提信用減值損失和資產減值損失后，能夠更加公允地反映公司2021年的資產和經營狀況，不存在損害公司和股東利益的情況。2021年，公司計提資產及信用減值損失共計90，091，711.64元，2021年利潤總額減少90，091，711.64元，歸屬于母公司所有者的凈利潤減少68，409，200.35元，報告期末公司所有者權益減少68，409，200.35元。特此宣布

222年4月30日

股票代碼:000821股票簡稱:京山輕機公告編號: 2022-26

湖北京山輕工機械有限公司。

關于開展外匯衍生品交易業務的公告

湖北京山輕工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月28日召開的第十屆董事會第十四次會議審議通過了《關于開展外匯衍生品交易的議案》及其附件《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》?，F將具體情況公布如下:

一、衍生品投資概述

為降低國際業務的外匯風險，公司及控股子公司擬以套期保值為目的，利用金融機構提供的外匯產品開展外匯遠期、結構性遠期、外匯掉期、外匯期權、利率掉期、結構性掉期，年度凈額不超過等值1億美元的金額，上述金額可在授權有效期內循環使用。任期一年，自董事會通過之日起十二個月內有效。

該事項不屬于關聯交易，無需履行關聯交易表決程序。這個額度屬于董事會的審批權限，不需要報股東大會批準。

二、衍生品投資品種

公司擬通過投資套期保值衍生品，降低外匯波動對公司的不利影響。保值型衍生投資是指在實際經營活動中，利用金融機構提供的外匯產品，以降低匯率波動對公司資產、負債和盈利能力的影響為目的的衍生投資業務。這類業務主要涉及外匯遠期、結構性遠期、外匯掉期、外匯期權、利率掉期和結構性掉期。

三、衍生投資的主要條款

1.合同期限:不超過一年。

2.交易對手:銀行業金融機構。

3.流動性安排:套期保值衍生品投資以正常的外匯收支業務為基礎，投資金額和投資期限與預期收支期限相匹配。

4.交易類型:金融機構提供的外匯遠期、結構性遠期、外匯掉期、外匯期權、利率掉期和結構性掉期。

5.其他條款:衍生品投資主要使用公司及控股子公司的自有資金，采用到期本金交割或差額交割的方式。

6.期限及授權:自公司董事會審議通過之日起一年內有效，同時授權公司管理層實施相關事宜。

第四，發展衍生品投資的必要性

公司及子公司的國際貿易收入比較大，主要以美元和歐元結算。公司及子公司開展的衍生投資業務與日常業務需求密切相關。為提高公司及子公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范公司面臨的匯率和利率波動風險，增強公司財務穩定性，使用自有資金投資衍生品，有利于規避人民幣匯率波動風險。為防止匯率波動對公司利潤和股東權益造成不利影響， 公司及子公司有必要根據具體情況適當開展外匯衍生品交易，以加強公司的外匯風險管理。

動詞 （verb的縮寫）衍生投資管理

1.公司制定了《衍生產品投資管理辦法》，對公司衍生產品投資的風險控制、審核程序和后續管理等進行了明確規定，以有效規范衍生產品投資行為，控制衍生產品投資風險。

2.公司成立了以財務總監為首的投資工作小組，具體負責公司的衍生產品投資事務。投資工作組配備投資決策、業務運作等專業人員，在董事會或股東大會授權范圍內制定衍生產品投資計劃并實施。

3.公司投資工作組成員已充分了解衍生產品投資的特點和潛在風險，并嚴格執行衍生產品投資的業務操作和風險管理制度。

不及物動詞衍生品投資的風險分析

1.市場風險。套期衍生產品投資合約的匯率與到期時實際匯率的差額會產生投資損益；在套期衍生產品存續期間，每個會計期間都會產生重估損益，重估損益至到期日的累計值等于投資損益。

2.流動性風險。對沖衍生工具是以公司外匯收支預算為基礎，并與實際外匯收支相匹配，以保證交割時有足夠的資金進行清算，或者選擇凈交割衍生工具，以減少到期的現金流需求。

3.性能風險。公司的衍生品投資交易對手均為信用良好、與公司有長期業務往來的銀行，基本不存在履約風險。

4.其他風險。在開展業務時，如果操作人員未按規定程序進行衍生產品投資操作或未充分了解衍生產品信息，會帶來操作風險；如果交易合同條款不明確，可能會面臨法律風險。

七、衍生產品投資風險管理策略

1.公司衍生品投資旨在減少匯率波動對公司的影響，禁止任何風險投機；公司衍生產品投資不得超過董事會或股東大會批準的授權額度上限；公司不得投資帶杠桿的衍生產品。

2.在投資衍生品之前，公司投資工作組需要對衍生品投資的風險進行分析，擬定投資計劃(包括投資類型、期限、金額、交易銀行等。)和一份可行性分析報告，提交給公司風險管理委員會進行風險審查，最后由財務總監批準后實施。

3.公司衍生產品投資合同由投資工作組提交財務總監審批后實施。

4.公司與交易銀行簽訂了條款準確清晰的合同，嚴格執行風險管理制度，防范法律風險。

5.公司成立衍生產品項目風險管理委員會，該委員會將跟蹤衍生產品的公開市場價格或公允價值的變化，及時評估所投資衍生產品的風險敞口變化，并定期向董事會審計委員會報告，發現異常情況及時向董事會審計委員會報告，促使投資工作組實施應急措施。

6.公司內部審計部門定期對衍生產品投資進行合規審計。

八。衍生產品投資的公允價值分析

公司開展的衍生交易主要針對流動性強的貨幣，市場透明度很大。交易價格和當日結算單價能夠充分反映衍生產品的公允價值，本公司根據銀行、路透系統等定價服務機構提供或獲取的價格確定。

九。衍生產品投資的會計政策和后續披露

1.本公司對衍生產品投資的會計處理方法根據企業會計準則確定。

2.當公司已投資衍生產品的公允價值減值和用于風險對沖的資產(如有)價值變動相加，導致總損失或浮動損失達到公司最近一期經審計凈資產的10%且絕對金額超過1，000萬元時，公司將及時以臨時公告的方式予以披露。

3.公司將在定期報告中披露與已進行的衍生產品投資相關的信息。

附件:開展外匯衍生品交易的可行性分析報告

十、監事會意見

為降低國際業務外匯風險，公司監事會同意公司及控股子公司以套期保值為目的，利用金融機構提供的外匯產品開展外匯遠期、結構性遠期、外匯掉期、外匯期權、利率掉期、結構性掉期，套期保值衍生品年凈投資不超過等值1億美元的金額，在授權有效期內可循環使用。這項投資有效期為一年。

XI。獨立董事的意見

鑒于公司及控股子公司國際業務不斷發展，外匯收入不斷增加，為降低外匯業務的匯率風險，通過有效的金融衍生產品鎖定匯兌成本，有利于增強公司的財務穩定性和競爭力。本公司對外匯衍生品交易業務進行了嚴格的內部評估，并建立了相應的監督機制。我們認為，公司開展的外匯衍生品交易業務與日常業務需求密切相關，風險可控，符合相關法律法規的相關規定。

十二。參考文件

3.公司第十屆監事會第十四次會議決議；

4.開展外匯衍生產品交易的可行性分析報告(見附件)。

附件:

湖北京山輕工機械有限公司。

開展外匯衍生品交易的可行性分析報告

一、公司外匯衍生品交易的背景

由于國際業務的不斷發展，本公司及其子公司的外匯收支不斷增加。國際外匯市場匯率和利率經常波動，給公司經營帶來很大的不確定性。因此，開展外匯衍生品交易，加強公司外匯風險管理，已成為公司的迫切需要。

二。本公司外匯衍生產品交易概述

保值型衍生投資是指在實際經營活動中，利用金融機構提供的外匯產品，以降低匯率波動對公司資產、負債和盈利能力的影響為目的的衍生投資業務。這類業務主要涉及外匯遠期、結構性遠期、外匯掉期、外匯期權、利率掉期和結構性掉期。

公司開展外匯衍生品交易的目的是鎖定成本，規避和防范匯率、利率等風險。公司交易的外匯衍生產品品種均為與基礎業務密切相關的外匯產品，這些外匯衍生產品在品種、規模、方向和期限上都與基礎業務相匹配，以遵循公司審慎穩健的風險管理原則。

三。公司交易外匯衍生產品的必要性和可行性

四、本公司開展外匯衍生品交易的主要條款。

4.交易類型:金融機構提供的外匯遠期、結構性遠期、外匯掉期、外匯期限。

權利、利率互換和結構互換。

5.流動性安排:衍生品投資基于正常的外匯收支業務、投資金額和投資

服務期限與收入和支出的預期期限相匹配。

6.其他條款:衍生品投資主要使用公司自有資金和子公司自有資金，到期采用這種。

黃金交割或差額交割的方式。

7.期限及授權:自公司董事會審議通過之日起一年內有效，同時授權公司管理層實施相關事宜。

動詞 （verb的縮寫）公司外匯衍生品交易的風險分析

本公司在進行外匯衍生品交易時遵循鎖定匯率和利率風險的原則，不從事投機或套利交易操作，但外匯衍生品交易仍存在一定風險:

1.市場風險。外匯衍生品交易合約的匯率和利率以及到期日的實際匯率和利率

費率的差異會產生交易損益；在外匯衍生產品存續期間，每個會計期間都會產生

生成重估損益，重估損益到到期日的累計值等于交易損益。

2.流動性風險。外匯衍生工具基于公司的外匯資產和負債。

外匯收支要匹配，確保交割時有足夠的資金用于結算，否則應選擇凈額交割。

原材料產品，以減少到期現金流的需求。

3.性能風險。公司的外匯衍生品交易對手都是信用良好，與公司有往來的。

建立了長期業務聯系的金融機構，履約風險較低。

4.其他風險。在進行交易時，如果交易合同條款不明確，就可能面臨法律。

法律風險。

不及物動詞公司對外匯衍生產品交易采取的風險控制措施

七。公司開展外匯衍生品交易的可行性分析結論

公司外匯衍生品交易圍繞公司實際外匯收支業務開展，依托正常業務背景，旨在規避和防范匯率、利率波動風險，是公司穩健經營的迫切需要。公司制定了風險投資管理制度和衍生產品投資管理辦法，建立了完善的內部控制制度。公司規劃的有針對性的風險控制措施也是可行的。