證券代碼:603208證券簡稱:江山歐派公告編號: 2022-026

債券代碼:113625債券簡稱:江山轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重要內容提示:

●委托理財額度:擬使用最高額度不超過100萬元的閑置自有資金進行現金管理，可滾動使用。

●投資品種:用于購買安全性高、流動性好、風險低的理財產品。不用于

其他證券投資，不購買股票及其衍生品、無擔保債券作為投資標的產品。

●委托理財期限:自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年。

有效期至股東大會召開之日。

●履約審核程序:江山歐派門業有限公司(以下簡稱“公司”或“江

山歐派于2022年4月27日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司及子公司閑置自有資金現金管理的議案》。

一、本次委托理財概況

(1)委托理財的目的

為提高公司及子公司的資金使用效率，在不影響公司及子公司正常經營的情況下，將部分閑置自有資金合理用于現金管理，以增加資本收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

㈡資金來源

(三)公司對委托理財相關風險的內部控制

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保證資金安全的公司，進行管理。

效益好、資金運作能力強的單位發行的流動性好、期限短的產品。

2.公司及子公司將實時分析和跟蹤產品凈值的變化。如有可能影響公司及子公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3.獨立董事和監事會有權監督檢查資金使用情況，必要時可以聘請。

請專業機構進行審核。

4.公司內部審計部門負責對產品進行全面檢查，根據審慎性原則合理預測各項投資可能帶來的風險和收益，并定期向董事會審計委員會報告。

二、這種委托理財的具體情況

(一)受托理財資金的投資

閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好、風險低的理財產品。不投資其他證券，不購買以股票及其衍生產品和無擔保債券為投資標的的產品。

(二)金額和期限

公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理，使用期限自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，可在上述額度及決議有效期內循環滾動使用。

(三)投資決議的有效期

自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

㈣實施方式

授權董事長行使投資決策權，財務部負責處理相關事宜。

(五)信息披露

我公司將按照上海證券交易所等監管機構的相關規定做好信息披露工作。

(六)風險控制分析

本次公司及子公司對自有資金進行現金管理，擬購買的產品為安全性高、流動性好、風險低的金融產品，風險等級較低。產品存續期間，本公司及子公司與受托人保持密切聯系，及時跟蹤理財資金運作情況，加強風險控制和監管，嚴格控制資金安全。公司獨立董事和監事會有權對資金的管理和使用情況進行監督檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

第三，對公司的影響

公司最近一年及一期的財務狀況如下:

單位:人民幣元

公司及子公司堅持規范運作，保值增值，防范風險。在保證公司及子公司正常經營的情況下，利用閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司及子公司主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲得更多的投資回報。

根據新金融工具準則，公司和子公司將理財產品列為“交易性金融資產”。

第四，風險揭示

雖然公司及子公司購買的產品為安全性高、流動性好、風險低的理財產品，屬于低風險投資產品，但仍不排除因市場波動、宏觀經濟金融政策變化、經營風險等原因影響收益。

動詞 （verb的縮寫）監事會、獨立董事和保薦機構決策程序和意見的執行情況。

1.董事會的審議

第四屆董事會第十七次會議一致審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。在保證正常生產經營的情況下，同意公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理，閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好、風險低的理財產品。不投資其他證券，不購買以股票及其衍生產品和無擔保債券為投資標的的產品。在上述額度內，資金可以循環滾動使用。有效期自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，同意將該議案提交公司股東大會審議。

2.監事會的審議

公司第四屆監事會第十一次會議審議通過了關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案。監事會認為，公司及子公司在確保資金安全性和流動性的前提下，使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高自有資金使用效率，增加自有資金收益，不會影響主營業務的正常開展。公司建立了較為完善的內部控制制度和財務管理制度，能夠有效控制投資風險，確保資金安全，不存在損害公司和股東特別是中小投資者利益的情況。同意公司及子公司使用最高不超過1000萬元的閑置自有資金。000進行現金管理，資金可在授權額度和有效期內滾動使用。并同意將該議案提交公司股東大會審議。

3.獨立董事的意見

在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用最高額度不超過100萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、風險低的理財產品，不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生產品和無擔保債券為投資標的的產品。有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。不會對公司的經營活動產生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況， 這符合公司和全體股東的利益。該事項的審議和決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

綜上，我們一致同意公司及子公司使用最高額度不超過100萬元的閑置自有資金進行現金管理，資金可在授權額度和有效期內滾動使用，同意將該議案提交公司股東大會審議。

不及物動詞參考文件

1.江山歐派第四屆董事會第十七次會議決議；

2.江山歐派第四屆監事會第十一次會議決議；

3.江山歐派獨立董事對第四屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見；

特此公告。

江山歐派門業有限公司董事會

2022年4月29日

證券代碼:603208證券簡稱:江山歐派公告編號: 2022-023

債券代碼:113625債券簡稱:江山轉債

江山歐派門業有限公司。

2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》(證監會公告[2022]15號)等有關規定，現將江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集的資金數額和資金到賬時間。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]1184號文批準，并經上海證券交易所同意，主承銷商國泰君安證券股份有限公司向社會公開發行面值總額為5.83億元的可轉換公司債券。2021年6月11日，公司公開發行583萬股可轉換公司債券，每股面值100元，共募集資金5.83億元?？鄢袖N和保薦費用600萬元(含稅)后，募集資金5.77億元，由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2021年6月18日匯入公司監管賬戶?？鄢黜棸l行費用(不含稅)，公司本次募集資金凈額為57，504.22萬元。上述募集資金已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證， 并由田健會計師事務所出具了天健驗[2021]315號驗資報告。

(二)募集資金的使用及余額

截至2021年12月31日，公司募集資金使用及余額如下:

二。募集資金管理

(1)募集資金管理

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證[2022]2號)等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合本公司實際情況，制定本《規定》根據管理制度，公司及子公司重慶江山歐派門業有限公司(以下簡稱“重慶江山歐派”)在銀行設立募集資金專用賬戶，并與發起人國泰君安證券股份有限公司、 于2021年6月28日與中國工商銀行江山分行、中信銀行股份有限公司衢州分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與《上海證券交易所募集資金專用賬戶存儲三方監管協議(范本)》的要求不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵守。

(2)募集資金專用賬戶的存儲

截至2021年12月31日，公司募集資金專用賬戶的存放情況如下:

單位:人民幣萬元

三。本年募集資金實際使用情況

(一)募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況

截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表(2021)》。

(二)募投項目的初始投資和置換。

2021年7月20日，公司召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金8，755.51萬元。公司獨立董事、監事會、保薦機構已發表明確同意意見。本次置換已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了天健審[2021]第8902號《關于江山歐派門業股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金項目的評估報告》。募集資金到位后，公司于2021年7月20日置換初始投資8，755.51萬元。

(3)用閑置募集資金暫時補充流動資金

報告期內，公司未使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

(4)閑置募集資金現金管理及相關產品投資。

公司于2021年7月20日召開了第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司使用部分不超過3億元的閑置募集資金進行現金管理，閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型產品。不投資其他證券，不購買以股票及其衍生產品和無擔保債券為投資標的的產品。在上述額度內，資金可以循環滾動使用。有效期自第四屆董事會第十二次會議審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止，授權董事長行使投資決策權。 財務部負責處理相關事宜。公司獨立董事、監事會、保薦機構已發表明確同意意見。

2021年，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理如下:

(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

報告期內，公司未將超募資金用于永久性補充流動資金或償還銀行貸款。

(六)超募資金正在用于在建項目和新項目(包括收購資產等)的情況)

報告期內，公司未將超募資金用于在建項目和新項目(包括收購資產)。

(七)結余資金的使用。

報告期內，公司無募集資金余額。

(八)募集資金使用的其他情況。

報告期內，公司不存在使用募集資金的其他情況。

四、改變募投項目的資金用途。

報告期內，公司募投項目未發生變化。

動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題

報告期內，公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證[2022]2號)和公司《募集資金管理辦法》的規定，及時、真實、準確、完整地進行了募集資金使用情況的信息披露，不存在違反募集資金管理的情況。

不及物動詞會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的驗資報告的結論性意見。

不適用。

七。保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告的結論性意見。

不適用。

八、公司在同一年度內有兩次以上融資及募集資金使用情況的，應當在專項報告中單獨說明。

報告期內，公司不存在上述情況。

附件1

募集資金使用對照表

2021

編制單位:江山歐派門業有限公司單位:萬元。

【注1】:該金額為可用募集資金總額，即扣除發行費用后的金額；

【注2】:調整后的投資總額與募集資金投資凈額的差額不含稅務代理費用。

證券代碼:603208證券簡稱:江山歐派公告編號: 2022-024

債券代碼:113625債券簡稱:江山轉債

江山歐派門業有限公司關于公司

以及2022年子公司向銀行等機構申請綜合授信額度和擔保的公告。

重要內容提示:

●擔保人名稱:江山歐派安防科技有限公司(以下簡稱“歐派安防公司”)、河南歐派門業有限公司(以下簡稱“河南歐派公司”)、江山花木匠家居有限公司(以下簡稱“花木匠公司”)、江山歐派木制品有限公司(以下簡稱“歐派裝飾工程公司”)。江山歐羅拉家居有限公司(以下簡稱“歐羅拉公司”)、江山歐派進出口有限公司(以下簡稱“歐派進出口公司”)、重慶江山歐派門業有限公司(以下簡稱“重慶歐派公司”)、江山歐派工程材料有限公司(以下簡稱“杭州歐派貿易公司”)。

●本次擔保金額及實際為子公司提供擔保的余額:預計2022年擔?？傤~不超過200萬元。截至本公告披露日，公司實際向子公司提供擔保的余額為10.143億元(不含本次)。

●這個擔保有反擔保嗎？號碼

●累計逾期對外擔保數量:0

江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“江山歐派”或“公司”)于2022年4月27日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年向銀行等機構申請綜合授信額度及擔保的議案》。該事項尚需提交公司股東大會審議通過。具體內容公布如下:

一、2022年銀行及其他機構綜合授信及擔保情況概述

1.公司及子公司2022年擬向銀行等機構申請的綜合授信額度不超過65億元(最終授信額度以銀行等機構核定的實際授信額度為準)。授信期限以簽訂的授信協議為準，授信額度可在授信期限內循環使用。具體融資額度根據生產經營對資金的實際需求確定，不得超過上述授信額度。銀行等機構授予的授信包括但不限于:流動資金貸款、項目貸款、抵押貸款、質押貸款、開立信用證、保函、貿易融資、銀行等機構承兌匯票、票據貼現、保理、 信貸發放和其他信貸品種。公司及子公司擬以部分自有房地產權利、機器設備等資產為上述綜合授信或特定授信業務提供抵押或質押擔保。

2.2022年，根據公司及子公司的實際業務需要和資金安排，預計公司為控股子公司歐派保安公司、全資子公司河南歐派公司、木匠公司、歐派木制品公司、歐派裝飾工程公司、Eurola公司、歐派進出口公司、重慶歐派公司、歐派工程材料公司、杭州歐派貿易公司向銀行等機構提供的授信總額不超過200，000萬元擔保，其中對資產負債率70%以上的子公司擔保額度預計為15億元，對資產負債率70%以下的子公司擔保額度預計不超過5億元。公司2022年的具體擔保預計如下:

3.在上述授信和擔保額度內，公司將根據實際經營情況一次性或逐一簽訂具體的授信或擔保協議。在2022年擔?？傤~不變的前提下，可調整資產負債率超過70%(含70%)的全資子公司與控股子公司之間的擔保額度；資產負債率低于70%的全資子公司與控股子公司之間的擔保額度可以調整。公司將根據具體擔保事項披露進展情況，不再召開董事會或股東大會。

4.公司授權董事長在上述額度內簽署相關的信用或擔保文件。本議案自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止有效。

二、擔保人的基本情況

1.歐派保安公司

擔保人名稱:江山歐派安防科技有限公司

統一社會信用代碼:91330881MA2DJQKG5D

地址:浙江省衢州市江山市河村鎮長風大道206號

法定代表人:盧建輝。

注冊資本:20559萬元。

經營范圍:一般項目:防火門、防盜門、防火窗、防火卷簾門的設計、研發、制造、銷售、安裝；鎖具及五金配件的研發、銷售及安裝；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣；門窗銷售；金屬密封件的銷售；高性能密封材料的銷售；油漆銷售(不含危險化學品)；高性能纖維及復合材料的銷售；智能家居消費設備銷售；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟件、硬件及輔助設備零售(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法開展獨立經營活動)。許可項目:建筑智能化系統設計；檢驗和測試服務；各類工程建設活動(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展，具體經營項目以批準結果為準)(依法須經批準的項目除外，憑營業執照可依法獨立開展經營活動)。

與公司的關聯關系:歐派保安公司為江山歐派的控股子公司，公司持股72%，南昌匯興股權投資合伙企業(有限合伙)持股25%，鄭坤持股3%。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為325，605，802.38元，總負債為96，267，667.96元，其中:銀行及其他機構貸款總額為56，258，015.14元，流動負債總額為28，041，424.47元，凈資產為224.47元。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為326，079，646.34元，總負債為101，032，925.89元，其中:銀行及其他機構貸款總額為62，265，348.47元，流動負債總額為27，670，146.92元，凈資產為222。

2.河南歐派公司

擔保人名稱:河南歐派門業有限公司

統一社會信用代碼:91410225MA40JKM10W

地址:蘭考縣吉陽大道與華良路交叉口西南角。

法定代表人:馮毅。

注冊資本:1.8億元人民幣

經營范圍:木制品、裝飾材料的加工、安裝、銷售；家具、五金銷售；從事國家允許的貨物和技術的進出口業務。

與公司關系:河南歐派公司是江山歐派的全資子公司，公司持有其100%的股份。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為333，061，831.34元，總負債為100，016，193.88元，其中:銀行及其他機構貸款總額為62，389，784.99元，流動負債總額為54，623，100.59元，凈資產為20，000.59元。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為321，699，370.62元，負債總額為94，219，187.98元，其中:銀行及其他機構貸款總額為62，389，784.99元，流動負債總額為55，763，703.75元，凈資產為227。

3.花匠公司

擔保人名稱:江山市花木匠家居有限公司

統一社會信用代碼:91330881MA29TQP31X

地址:浙江省衢州市江山市河村鎮長風大道210號

法定代表人:王志明

注冊資本:5000萬元

經營范圍:櫥柜、衣柜、家具等木制品的生產、銷售、安裝、維修；鋼木復合門、鋁木復合門、防火門、防火窗、防火卷簾、金屬門的生產、銷售、安裝；鎖具及五金配件的銷售及安裝；銷售金屬制品、廚衛用品、紡織品、針織品、五金制品、燈具、家用電器及配件；普通貨物運輸；室內外裝飾工程的設計與施工。建設項目(依法必須審批的項目，經相關部門批準后方可經營)。

與公司關系:花木匠公司是江山歐派的全資子公司，公司持有其100%的股份。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為293，096，320.76元，總負債為256，349，748.45元，其中:銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計184，028，388.05元，凈資產36，746，575元。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為375，256，331.90元，總負債為338，627，215.26元，其中:銀行及其他機構貸款合計0.00元，流動負債合計254，575，192.81元，凈資產為36，629，116元。

4.歐派木制品公司

擔保人名稱:江山歐派木業有限公司

統一社會信用代碼:91330881MA28F8DG5K

地址:浙江省衢州市江山市河村鎮長風大道210-5號。

經營范圍:一般項目:生產銷售實木復合漆壁柜；建筑裝飾材料銷售(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法開展獨立經營活動)。(分公司經營場所為:分公司位于江山市河村鎮漁頭村漁大山自然村8號，經營范圍為木門生產、安裝、銷售；建筑裝飾材料銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

與公司關系:歐派木制品公司是江山歐派的全資子公司，公司持有100%股權。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為890，832，655.80元，總負債為861，152，790.39元，其中:銀行及其他機構貸款總額為40，008，777.78元，流動負債總額為683，417，627.77元，凈資產。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為961，014，041.84元，負債總額為938，474，273.88元，其中:銀行及其他機構貸款總額為70，036，944.44元，流動負債總額為763，210，091.61元，凈資產為20.61元。

5.歐派裝飾工程公司

擔保人名稱:江山歐派裝飾工程有限公司

統一社會信用代碼:973855R

地址:浙江省衢州市江山市河村鎮漁頭村漁大山自然8號

法定代表人:王鐘。

注冊資本:2000萬元

經營范圍:許可項目:建筑工程設計；建設項目施工(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展，具體經營項目以批準結果為準)。一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；木門加工、安裝、銷售；建筑裝飾材料的銷售；門窗銷售(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法開展獨立經營活動)。(分公司經營場所位于江山市清湖鎮花園崗村花園崗自然村234-2號，分公司經營范圍為建筑工程設計；建筑工程施工；處理， 木門的安裝及銷售；建筑裝飾材料的銷售；門窗銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣。)

與公司關系:歐派裝飾工程公司是江山歐派的全資子公司，公司持有100%股權。

截至2021年12月31日，公司經審計的資產總額為256，088，947.02元，負債總額為230，243，089.51元，其中:銀行及其他機構貸款總額為0.00元，流動負債總額為230，243，089.51元，凈資產為25，845，857元。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為204，976，311.23元，總負債為176，348，599.34元，其中:銀行及其他機構貸款合計0.00元，流動負債合計176，348，599.34元，凈資產28，627，711元。

6.Eurola公司

擔保人名稱:江山歐羅拉家居有限公司

統一社會信用代碼:916014W

地址:浙江省衢州市江山市清湖鎮花園崗村花園崗自然村234-2號

法定代表人:王鐘。

注冊資本:1000萬元

經營范圍:家居用品、家具、建材、五金、潔具、工藝品、金屬制品的銷售、安裝及維修；室內外裝飾工程的設計與施工；廣告設計、制作和發布。

與公司的關系:Eurola公司是江山歐派的全資子公司，公司持有其100%的股份。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為8，183，948.55元，總負債為691，327.79元，其中:銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計691，327.79元，凈資產為7，492，620.76元。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為8，138，088.05元，總負債為681，418.50元，其中:銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計681，418.50元，凈資產7，456，669.55元。

7.歐派進出口公司

擔保人名稱:江山歐派進出口有限公司

統一社會信用代碼:91330881MA29U7W72E

地址:浙江省衢州市江山市河村鎮漁頭村漁大山自然村8號

法定代表人:徐崢·雷杰

注冊資本:200萬元

經營范圍:許可項目:貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可經營，具體經營項目以批準結果為準)。一般項目:一級醫療器械銷售；日用口罩(非醫用)銷售；二類醫療器械銷售；消毒劑銷售(不含危險化學品)；勞動防護用品的銷售；衛生用品和一次性醫療用品的銷售；建筑材料銷售；五金產品批發；五金制品零售(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法開展獨立經營活動)。

與公司的關系:歐派進出口公司是江山歐派的全資子公司，公司持有其100%的股份。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為8，338，154.34元，總負債為8，420，599.83元，其中:銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計8，420，599.83元，凈資產為-82，445.49元，2.2萬元。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為6，901，777.08元，總負債為6，172，073.26元，其中:銀行及其他機構貸款總額為0.00元，流動負債總額為6，172，073.26元，凈資產為729，703.82元，2022。

8.重慶歐派公司

擔保人名稱:重慶江山歐派門業有限公司

統一社會信用代碼:91500118MA60QGBJ90

地址:重慶市永川區三交鎮(重慶永川國家高新區三交工業園內)

法定代表人:鄭東恩

注冊資本:1000萬元

經營范圍:許可項目:貨物進出口(依法需經批準的項目，須經有關部門批準后方可開展，具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準)。一般項目:防火門、防盜門、防火窗、防火卷簾、金屬門、櫥柜的設計、研發、制造、銷售、安裝；R&D、鎖具及五金配件銷售及安裝、門窗制造、建筑木材及木材構件加工、建筑裝飾材料零售、建筑及家具五金配件制造、五金制品批發、五金制品零售、衛生陶瓷制品制造、建筑材料批發、室內裝飾及專業設計服務(依法須經審批的項目除外 憑營業執照依法獨立開展經營活動)。

與公司關系:重慶歐派公司是江山歐派的全資子公司，公司持有其100%的股份。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為313，587，026.62元，總負債為316，178，229.45元，其中:銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計280，138，021.23元，凈資產為-2，591元。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為336，060，630.70元，總負債為339，867，010.57元，其中:銀行及其他機構貸款總額為0.00元，流動負債總額為303，846，594.13元，凈資產為-3，806，300元。

9.歐派工程材料公司

擔保人名稱:江山歐派工程材料有限公司

統一社會信用代碼:91330881MA2DHC841P

地址:浙江省衢州市江山市河村鎮長風大道210號

法定代表人:鄭生生

注冊資本:1000萬元

經營范圍:銷售建筑材料、裝飾材料、家具、家居用品、五金制品、門窗、金屬制品、廚衛設備、木制品、布制品；家具、門窗、廚衛設備的設計、安裝和維護。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

與公司關系:歐派工程材料公司是江山歐派的全資子公司，公司持有100%股權。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為885，581.21元，總負債為1，397，858.70元，其中:銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計1，397，858.70元，凈資產為-512，277.49元，2021。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為826，948.01元，總負債為1，443，316.96元，其中:2022年銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計1，443，316.96元，凈資產為-616，368.95元。

10.杭州歐派貿易公司

擔保人名稱:杭州歐派貿易服務有限公司

統一社會信用代碼:91330104MA2H2EN013

地址:浙江省杭州市上城區萬象城2號樓301、303室。

法定代表人:徐崢·雷杰

注冊資本:50萬元

經營范圍:一般項目:銷售門窗；建筑裝飾材料的銷售；家具銷售；五金產品批發；五金產品零售；金屬制品的銷售；建筑材料銷售；潔具銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣；會議和展覽服務；信息咨詢服務(不含許可的信息咨詢服務)；信息技術咨詢服務；營銷策劃；社會經濟咨詢服務；商標代理；軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備批發；電子產品銷售；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓及其他需要許可的培訓)；知識產權服務(專利代理服務除外)(依法須經批準的項目除外， 憑營業執照依法獨立開展經營活動)。

與公司的關系:杭州歐派貿易公司是江山歐派的全資子公司，公司持有其100%的股份。

截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為106，358.17元，總負債為12，704，783.51元，其中:銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計12，704，783.51元，凈資產為-12，598，425.34元。

截至2022年3月31日，公司未經審計的總資產為602，133.30元，總負債為14，416，276.39元，其中:銀行及其他機構借款合計0.00元，流動負債合計14，416，276.39元，凈資產為-13，814，143.09元。

三。擔保協議的主要內容

本次擬擔保涉及的擔保協議尚未簽署，具體擔保金額、擔保期限等條款以上述公司與銀行等機構實際簽署的協議為準。

四。董事會的意見

經審議，公司董事會認為，擬向銀行等機構申請的綜合授信額度和擔保事項是為了滿足公司及子公司的日常經營和業務發展需要，符合公司實際業務發展需要和整體發展戰略。鑒于擔保對象均為江山歐派的全資子公司及控股子公司，公司能有效控制其經營管理、財務、投融資，公司提供的風險在公司可控范圍內，擔保事項符合公司及全體股東的利益。公司及子公司向銀行等機構申請授信額度和擔保后， 經公司董事會審議通過后，仍需提交公司股東大會審議。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見

擬向銀行等機構申請的綜合授信額度和擔保項目是在綜合考慮公司及子公司業務發展需求的基礎上做出的，有利于滿足公司及子公司生產經營的資金需求，符合公司業務經營發展的實際需要。公司及子公司經營狀況穩定，資信良好，對外擔保計劃合理，風險可控。不會對公司的正常經營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。本次擔保的審議和決策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相關法律、法規和規范性文件的要求。 而且信息是完全公開的。因此，我們同意公司及子公司于2022年向銀行等機構申請不超過人民幣65億元的綜合授信額度，并在該額度內提供總額不超過人民幣200萬元的最高額度擔保，同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保次數和逾期擔保次數

截至本公告披露日，公司及子公司累計對外擔?？傤~為10.143億元(不含本次擔保)，累計擔保余額占最近一期經審計凈資產的55.07%；截至本公告披露日，公司及子公司實際對外擔保余額為10.143億元(不含本次擔保)，累計擔保余額占最近一期經審計凈資產的55.07%；截至本公告披露日，公司不存在逾期擔保。

七?；ヂ摼W公告附件

1、被擔保公司的基本情況和最新財務報表；

2.江山歐派第四屆董事會第十七次會議決議；

3.江山歐派獨立董事對第四屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見。

證券代碼:603208證券簡稱:江山歐派公告編號: 2022-025

債券代碼:113625債券簡稱:江山轉債

江山歐派門業有限公司

關于公司及子公司2022年無追索權應收賬款保理業務的公告

一、保理業務概述

江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年開展無追索權應收賬款保理業務的議案》，同意公司及子公司2022年與銀行、商業保理公司及其他公司開展無追索權應收賬款保理業務，保理總金額不超過300，000.00元。

該保理業務不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，此項保理業務尚需提交公司股東大會審議通過。

二。保理業務的標的物

本次交易標的為公司及子公司在日常經營活動中發生的部分應收賬款。

三。保理業務的主要內容

合作機構:擬從事保理業務的合作機構為銀行、商業保理公司等。具體合作機構授權公司及子公司管理層根據合作關系、綜合資金成本、融資期限、服務能力等綜合因素進行選擇。

保理方式:銀行、商業保理公司等受讓公司及子公司在日常經營活動中產生的部分應收賬款，為公司及子公司提供無追索權保理服務。

保理金額:2022年累計金額不超過300萬元人民幣。

保理費率:根據單筆保理業務經營過程中具體的金融市場價格波動情況，由雙方協商確定。

四。主要職責和說明

1.開展無追索權的應收賬款保理業務。如保理業務相關機構未能收到應收賬款或未能在約定期限內全額收到應收賬款，保理業務相關機構無權向本公司主張未償還的融資款及相應利息。

2.保理合同以相關保理機構固定格式的國內保理合同及其他相關法律文件為準。

動詞 （verb的縮寫）保理業務的目的及其對上市公司的影響

公司及子公司開展的無追索權應收賬款保理業務，有利于增強資產流動性，縮短應收賬款回款時間，提高資金使用效率，減少應收賬款余額，降低應收賬款管理成本，改善資產負債結構，優化現金流狀況，符合公司長遠發展和整體利益。

不及物動詞保理業務的組織與實施

授權公司及子公司管理層在限額內行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的保理機構，確定公司及子公司可無追索權開展的應收賬款保理業務的具體限額。

公司獨立董事和監事會有權對應收賬款保理業務的具體情況進行監督檢查。

七。獨立董事的意見

公司及子公司開展的應收賬款無追索權保理業務，有利于增強資產流動性，縮短應收賬款回款時間，提高資金使用效率，減少應收賬款余額，降低應收賬款管理成本，改善資產負債結構，優化現金流狀況，符合公司長遠發展和整體利益。本次應收賬款無追索權保理業務不構成關聯交易，決策程序合法有效，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。同意公司及子公司于2022年與銀行及商業保理公司開展應收賬款無追索權保理業務，保理總金額不超過人民幣3，000，000元。000，同意將該議案提交公司股東大會審議。

八。參考文件

1.江山歐派第四屆董事會第十七次會議決議；

2.江山歐派獨立董事對第四屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見。

證券代碼:603208證券簡稱:江山歐派公告編號: 2022-028

資產減值準備公告

江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。本次計提資產減值準備尚需提交公司股東大會審議?，F將具體情況公布如下:

一、公司計提資產減值準備的基本情況。

根據企業會計準則和公司會計政策的有關規定，為了真實、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本著謹慎性原則，公司于2021年12月31日對合并報表范圍內的各類資產進行了全面檢查和減值測試，并對可能發生資產減值損失的資產計提資產減值準備。

The scope of the company's provision for impairment of assets this time includes accounts receivable, notes receivable, other receivables, receivables financing, inventory and contract assets, and the provision for impairment of assets totals 142,797,200 yuan (the data in this announcement form is due to rounding), accounting for 55.58% of the company's audited net profit attributable to shareholders of listed companies in 2021, and the reporting period included is from January 1, 2021 to December, 2021.

單位:萬元貨幣:人民幣

二。主要資產減值準備

(1)信用減值損失準備

本公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、合同資產、應收租賃款、除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的貸款承諾進行減值，對不以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債進行確認。

預期信用損失是指以違約風險加權的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失是指公司按照原實際利率貼現的所有合同現金流與所有預期現金流的差額，即所有現金短缺的現值。其中，本公司購買或產生的已發生信用減值的金融資產，按照信用調整后該金融資產的實際利率進行折現。

對于購買或衍生的發生信用減值的金融資產，本公司僅在資產負債表日將初始確認后整個期間內預計信用損失的累計變化確認為損失準備。

對于租賃應收款項、企業會計準則第14號——收入和合同資產規范的交易形成的應收款項，本公司采用簡化計量方法，按照相當于整個存續期的預計信用損失金額計量損失準備。

對于除上述計量方法以外的金融資產，本公司在每個資產負債表日評估自初始確認以來信用風險是否顯著增加。如果信用風險自初始確認以來顯著增加，本公司將根據整個存續期內信用損失的預計金額計量損失準備；如果自初始確認以來信用風險沒有顯著增加，本公司將根據該金融工具在未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

本公司使用可獲得的合理且有充分根據的信息，包括前瞻性信息，通過比較資產負債表日金融工具的違約風險與初始確認日的違約風險，確定金融工具的信用風險自初始確認以來是否顯著增加。

在資產負債表日，如果本公司判斷該金融工具僅存在較低的信用風險，則假設該金融工具的信用風險自初始確認以來沒有顯著增加。

本公司以單一金融工具或金融工具組合為基礎，評估預期信用風險，計量預期信用損失。以金融工具組合為基礎時，本公司根據共同的風險特征將金融工具劃分為不同的組合。

本公司在每個資產負債表日對預期信用損失進行重新計量，由此產生的損失準備增加或轉回金額作為減值損失或收益計入當期損益。對于以攤余成本計量的金融資產，應當從資產負債表中列示的金融資產的賬面價值中扣除損失準備；對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，本公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不沖減該金融資產的賬面價值。

公司計劃對2021年12月31日合并報表范圍內的應收賬款、應收票據、其他應收款、應收融資計提壞賬準備，共計13，009.62萬元。詳情如下:

單位:萬元貨幣:人民幣

(2)資產減值準備

資產負債表日，存貨按成本與可變現凈值孰低計量，按單項存貨成本低于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于銷售的存貨，按照存貨的預計售價減去正常生產經營過程中的預計銷售費用和相關稅費后的金額確定可變現凈值；對于需要處理的存貨，在正常生產經營過程中，按照產成品的預計售價減去完工時預計將發生的成本、預計銷售費用和相關稅費后的金額確定可變現凈值；資產負債表日，同一存貨的一部分有合同價格約定，另一部分沒有合同價格的，應當分別確定其可變現凈值。 并與其對應的成本進行比較，以確定分別計提或轉回存貨跌價準備的金額。

公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關系，在資產負債表中列示合同資產或負債。本公司將同一合同項下的合同資產和負債相互抵銷，以凈額列示。

公司將無條件(即僅取決于時間的推移)從客戶處收取對價的權利列為應收賬款，將收取對價的權利(取決于時間推移以外的其他因素)列為合同資產。

公司計劃對2021年12月31日合并報表范圍內的原材料、庫存商品、合同資產計提存貨跌價準備，共計12，701，000元。詳情如下:

單位:萬元貨幣:人民幣

三。資產減值準備對公司報告期損益的影響

公司本次計提資產減值準備14，279.72萬元，相應減少公司2021年利潤總額14，279.72萬元。

四。公司執行的決策程序

(一)董事會的召集、審議和表決

2022年4月27日，公司召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。公司本次計提減值準備符合企業會計準則和公司資產減值準備的相關會計政策，符合公司資產的實際情況。計提減值準備后，公司2021年度財務報表能夠更公允地反映公司的財務狀況和經營成果，同意計提各項資產減值準備共計14，279.72萬元。

(二)審計委員會對資產減值準備的意見

審計委員會認為，公司本次計提資產減值準備是基于謹慎性原則和公司資產的實際情況，符合中國企業會計準則和公司會計政策、會計估計的相關規定?；谫Y產減值測試后的謹慎性原則，具有充分的依據。計提資產減值準備后，公司2021年度財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值和經營成果，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東合法權益的情況。公司同意本次計提資產減值準備的方案，并將該議案提交董事會審議。

(三)獨立董事的意見

公司獨立董事認為，本次計提資產減值準備是基于謹慎性原則，符合企業會計準則和公司會計政策的有關規定，符合公司資產的實際情況；權責發生制充分合理，審議和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。計提減值準備后，公司2021年度財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，有助于為投資者提供更加真實可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意本次計提資產減值準備。

(四)監事會意見

監事會認為，本次計提資產減值的依據充分合理，決策程序合法合規，符合企業會計準則和公司會計政策，符合公司資產的實際情況。計提減值準備后的財務報表能夠更加真實、公允地反映公司資產情況，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意本次計提資產減值準備。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

3.江山歐派獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

董事會

2022年4月29日

證券代碼:603208證券簡稱:江山歐派公告編號: 2022-029

會計政策變更公告

●重要內容提示:

本會計政策根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)修訂并頒布的最新會計準則進行變更，目前對江山歐派門業有限公司(以下簡稱“公司”)的財務報表無影響。

公司于2022年4月27日召開了第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議?，F將具體情況公布如下:

一、會計政策變更概述

1.2021年2月2日，財政部發布《企業會計準則解釋第14號》(以下簡稱14號解釋)，規定了社會資本方政府和社會資本合作(PPP)項目合同的會計處理，以及基準利率改革導致相關合同現金流量確定基礎發生變化的會計處理。2021年8月10日，財政部針對上述14號解釋發布了《關于實施PPP會計處理的問答》，進一步明確了相關會計處理規定。14號解釋要求企業自2021年1月1日起執行PPP項目合同， 在14號解釋實施日之前已經實施，到14號解釋實施日尚未完成的，未按照14號解釋進行會計處理的，應當進行追溯調整，將累計影響金額調整為期初留存收益和財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。

2.2021年12月31日，財政部發布《企業會計準則解釋第15號》(以下簡稱《解釋第15號》)，規定了固定資產達到預定可使用狀態前或R&D過程中企業生產的產品或副產品對外銷售的會計處理、資金集中管理的相關列報和虧損合同的判斷。其中“固定資產達到預定可使用狀態前或R&D期間企業生產的產品或副產品對外銷售的會計處理”和“虧損合同判斷”的內容自2022年1月1日起執行；《與資金集中管理相關的提示》內容自2021年12月31日起生效。

二。本次會計政策變更的具體情況及其對公司的影響。

(一)會計政策變更的主要內容

1.說明14號對應變更的主要內容包括:

(1)明確社會資本方應準確定位其作為主要負責人或代理人的身份，進行相關會計處理，確認合同資產。

(2)社會資本方根據合同提供多項服務的，應當按照《企業會計準則第14號——收入》的規定，在合同中確認單項履行義務，并按照每項履行義務單項售價的相對比例，將交易價格分攤到各項履行義務中。

(3)建造過程中發生的借款費用，在滿足借款費用資本化條件時予以資本化，在資產達到預定可使用狀態時結轉至無形資產。除上述情況外的其他借款費用由社會資本支出。

(4)根據合同約定，社會資本方有權向項目運營過程中獲得公共產品和服務的對象收取費用，但如果費用金額不確定，該權利不構成無條件收取現金的權利。當項目資產達到預定可使用狀態時，將相關項目資產的對價金額或確認的建造收入金額確認為無形資產。

(5)對于社會資本將相關PPP項目資產的對價金額或已確認的建造收入金額確認為無形資產的部分，在相關建造期間確認的合同資產在資產負債表“無形資產”項目中列示；在建造期間確認的其他合同資產，根據其是否預計在資產負債表日起一年內變現，在資產負債表中的“合同資產”或“其他非流動資產”項目下列示。

(6)對于社會資本將相關PPP項目資產的對價金額或已確認的建造收入金額確認為無形資產的部分，應當將相關建造期間發生的建造支出列為投資活動的現金流量。社會資本在PPP項目建設過程中發生的除上述情形以外的建設支出，應當列為經營活動產生的現金流量。社會資本方應在財務報表附注中披露PPP項目建設過程中重大建設支出的現金流信息。

2.說明15號中相應變更的主要內容包括:

(1)試運行期間生產的相關產品或副產品，在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號——存貨》要求的，確認為存貨。經營銷售屬于日?；顒拥?，在“營業收入”和“營業成本”項目中列示，屬于非日?；顒拥?，在“資產處置收入”項目中列示。本修訂自2022年1月1日起施行。但是，對于首次列報財務報表最早期間開始至本解釋實施日之間發生的試銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整。

(2)通過內部結算中心和財務公司集中管理母公司和成員單位資金的，成員單位歸集到集團母公司賬戶的資金，應在資產負債表中的“其他應收款”項目列示，或者根據重要性原則和企業實際情況，在“其他應收款”項目上單獨列示“應收資金集中管理”項目；母公司應在資產負債表的“其他應付款”項目中列示。成員單位從集團母公司賬戶借入的資金，在資產負債表的“其他應付款”項目中列示；母公司應當在資產負債表的“其他應收款”項目中列示。對于成員單位直接存入財務公司而未歸集到集團母公司賬戶的資金， 成員公司應在資產負債表的“貨幣資金”項目中列示。根據重要性原則，結合企業實際情況，成員公司也可在“貨幣資金”科目下增設“其中:存放財務公司款項”項目單獨列示；財務公司應在資產負債表的“吸收存款”項目中列示。對于成員公司未通過集團母公司賬戶直接向財務公司借入的資金，成員公司應在資產負債表的“短期借款”項目中列示；財務公司應當在資產負債表中列示“貸款和墊款”項目。

(3)在判斷合同是否構成虧損合同時，應采用全口徑成本而非增量成本，即企業履行合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤額。

(2)變更日期

公司根據財政部相關文件規定的開始日期開始執行上述新會計政策。

(三)變更前公司采用的會計政策

本公司采用財政部頒布的《企業會計準則——基本準則、具體會計準則》、《企業會計準則應用指南》、《企業會計準則解釋》及其他相關規定。

(四)變更后公司采用的會計政策。

本次變更后，公司將遵循財政部頒布的14號解釋和15號解釋的規定。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則、具體會計準則》、《企業會計準則應用指南》、《企業會計準則解釋》及其他相關規定。

(五)本次會計政策變更對公司的影響。

公司根據14號解釋和15號解釋的規定進行的會計政策變更，目前對公司財務報表無影響。

三。獨立董事和監事會對會計政策變更的意見

公司獨立董事認為，本次會計政策變更是根據財政部發布的相關文件對公司會計政策進行的合理變更，符合企業會計準則及相關規定。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。目前對公司財務報表無影響，不損害公司及全體股東的利益。我們一致同意這次公司會計政策的變更。

監事會認為，公司根據財政部相關文件的要求對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的要求和公司的實際情況，符合公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意這一會計政策變更。

四。參考文件

證券代碼:603208證券簡稱:江山歐派公告編號: 2022-030

關于2022年續聘會計師事務所的公告

●擬聘會計師事務所名稱:田健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱

簡稱“田健會計師事務所”)。

江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于2022年續聘會計師事務所的議案》。擬于2022年續聘田健會計師事務所為公司審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議?，F將具體情況公布如下:

一、擬任會計師事務所的基本情況

(1)機構信息

1.基本信息

(一)事務所基本情況

2.投資者保護能力

去年底，田健會計師事務所已累計提取職業風險基金超過1億元，購買的職業保險累計賠付限額超過1億元。職業保險購買中提到的職業風險基金符合財政部《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的有關規定。

田健會計師事務所近三年內審結與執業有關的民事訴訟，無需承擔民事責任。

3.完整性記錄

田健會計師事務所近三年內14次被采取監督管理措施，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施或者紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為被采取監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰或自律監管措施。

㈡項目信息

1.基本信息

2.完整性記錄

近三年內，項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制評審人員未因執業受到刑事處罰，未受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。

3.獨立性?自立性

田健注冊會計師、項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制評審人員不存在可能影響其獨立性的情形。

(3)審計費用

2021年財務報表審計費用150萬元，內部控制審計費用30萬元，2021年審計費用較上期增加50萬元。本期審計費用的定價原則主要是根據公司的業務規模、審計工作的復雜程度、事務所提供審計服務所需的審計人員和工作量等因素綜合考慮。，由雙方協商確定。

(4)審計內容

2022年度審計的內容包括但不限于合并報表范圍內公司及子公司的2022年度財務審計和內部控制審計。并擬提請股東大會授權公司管理層根據公司實際情況和市場情況確定其2022年度審計薪酬、辦理并簽署相關服務協議。

二。續聘會計師事務所應履行的程序。

(一)審計委員會的績效。

公司董事會審計委員會對田健會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信進行了充分了解和審閱，認為田健會計師事務所在2021年為公司提供審計服務的過程中履行了職責，始終遵循獨立、客觀、公正的執業準則，按照中國注冊會計師審計準則的要求實施了適當的審計程序，獲取了充分、適當的審計證據出具了審計意見，圓滿完成了公司委托的各項工作。相關審計意見客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。 維護公司和股東的利益。公司擬續聘田健會計師事務所不損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權益。因此，我們同意向董事會提議續聘田健會計師事務所為公司2022年的審計機構，并將該議案提交董事會審議。

(2)獨立董事的事前認可和獨立意見

預核準意見:田健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“田健會計師事務所”)是一家主要從事上市公司審計業務，依法獨立承辦注冊會計師業務的會計師事務所，是國內具有證券期貨相關資格的大型審計機構，具有較強的專業能力，能夠勝任公司委托的審計工作。田健會計師事務所在擔任公司2021年度審計機構期間，能夠客觀、公正、獨立地對公司的財務狀況和內部控制進行審計，符合公司2021年度財務審計和內部控制審計的要求，出具的審計報告能夠公允、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。

因此，我們同意續聘田健會計師事務所為公司2022年的審計機構，并將相關議案提交公司第四屆董事會第十七次會議審議。

獨立意見:經核查，我們認為田健會計師事務所具有證券期貨相關業務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，具有較強的審計實力和規范的執業行為，多年來為公司提供了專業的審計服務；能夠遵循獨立、客觀、公平、公正的職業準則獨立開展審計工作，較好地履行相關責任和義務，指導和規范公司財務管理和內部控制管理，對規范公司財務運作發揮了積極和建設性的作用；出具的審計報告公允、客觀地評價了公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及其他股東利益的情況。 尤其是小股東。本議案的審議程序符合相關法律法規的規定。

因此，為保持審計的穩定性和連續性，我們一致同意公司2022年繼續聘請田健會計師事務所為公司的審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。

(三)董事會的審議和表決

公司于2022年4月27日召開了第四屆董事會第十七次會議。一致審議通過《關于2022年度續聘會計師事務所的議案》，同意續聘田健會計師事務所為公司2022年度審計機構。

(四)本次聘任會計師事務所尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

三。參考文件

1.江山歐派第四屆董事會第十七次會議決議；

2.江山歐派第四屆監事會第十一次會議決議；

3.江山歐派獨立董事關于2022年續聘會計師事務所的事前認可意見；

4.江山歐派獨立董事對第四屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見。