證券代碼:002248證券簡稱:華東數控公告編號: 2022-016

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

1、非標準審計意見提示

□適用√不適用。

2.董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

□適用√不適用。

公司擬不進行現金分紅、送紅股和公積金轉增股本。

3.董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

(1)公司簡介

(2)報告期內主要業務或產品簡介。

1.公司的主要業務和產品

公司是一家以研發、生產和銷售數控機床、普通機床及其關鍵功能部件為主營業務的高新技術企業。自成立以來，其主營業務并未發生重大變化。公司主要經營產品包括數控龍門銑床(龍門加工中心)、數控龍門磨床、數控外圓磨床、萬能搖臂銑床、平面磨床、動靜主軸等機床及功能部件。公司現有的主要優勢產品如下表所示:

報告期內，公司實現營業收入31，508.08萬元，同比增長50.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1419.21萬元，同比增長116.80%。產品毛利率上升1.57個百分點，銷售費用、管理費用、財務費用均同比下降，公司生產經營進入良性發展階段。主要原因如下:

(1)報告期內，公司調整經營戰略，根據市場需求開發新產品，豐富營銷手段，加大營銷力度。產品銷量擴大，成本下降，銷售毛利進一步提高。同時，控制支出，還清債務，減少期間開支；積極催收應收賬款，減少信用減值損失。

(2)受機床行業市場需求不斷增加的影響，公司及時開發新產品和升級老產品，從設計源頭嚴格控制質量和成本，提高產品價格的競爭優勢，導致產品銷量和產量增加，如下表所示:

2、公司的商業模式

公司商業模式:技術研發+產品生產+對外銷售的商業模式。

R&D模式:公司根據市場需求和客戶要求，按計劃進行新產品的研發和老產品的升級改進，不斷提高產品性能，降低成本，提高產品市場份額和公司的核心競爭力，鞏固公司的行業地位。

生產方式:公司采用訂單與庫存相結合的生產方式。一般情況下，定制機床產品是按訂單生產的，接受國內外客戶的訂單，根據訂單生產供應產品。對于中小型數控機床和有流水作業的普通機床，采用庫存生產來滿足市場需求。

銷售模式:主要選擇經銷商分區域銷售。在國內經銷商營銷網絡方面，公司建立了以總代理制度為基礎的銷售代理制度，以點帶面全面開拓國內市場；在國外市場，公司有一批常年穩定、實力雄厚的代理商，產品銷往世界各地。

(3)主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

2.分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

(四)股本和股東信息

1.表決權恢復后的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況表。

單位:股份

2.公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

3.以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

(五)年度報告批準之日債券的存續情況。

□適用√不適用。

三。重要事項

1.金高科技因合同糾紛向北京仲裁委員會提交仲裁申請，要求該公司返還其多支付的保證金，并支付利息和資金占用費。北京仲裁委員會已作出裁決，公司已按裁決如期支付全部款項。該仲裁已經結束并執行。詳見2018年12月21日、2019年1月15日、2021年4月15日刊登在巨潮資訊網()、中國證券報()上的《關于接收仲裁材料的公告》和《仲裁事項進展公告》(公告編號: 2018-108, 2019-).

2.公司與金高科技證券認購糾紛案。詳見《重大仲裁公告》和《重大仲裁進展公告》(公告編號:2021-049，2022-009)刊登在巨潮資訊網()，中國證券報，和。

本頁為威海華東數控股份有限公司2021年年度報告摘要的簽字蓋章頁

法定代表人:連曉明

威海華東數控有限公司

222年4月27日

股票代碼:002248股票簡稱:華東數控公告編號: 2022-011.

威海華東數控有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議

威海華東數控股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第七次會議通知于2022年4月17日以電話或電子郵件方式發出，會議于2022年4月27日上午9: 00在公司會議室召開。會議由董事長連曉明主持。會議應到董事8名，實到董事8名。所有監事均列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議程序合法有效。

二。董事會議上的審議

出席會議的董事表決通過以下決議:

1.審議通過《總經理2021年工作報告》；

表決結果:8票同意，0票反對，0票棄權。贊成票占出席本次會議表決票數的100%。

2.審議通過了2021年董事會工作報告；

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2021年董事會工作報告詳見巨潮資訊網()刊登的2021年報告全文第三節。

獨立董事、蔣愛麗、宋希良、石桂全、包向董事會提交了2021年獨立董事工作報告。具體可參考巨潮資訊網()。獨立董事將在公司2021年度股東大會上匯報工作。

3.審議通過了2021年年度報告全文及摘要；

2021年年度報告全文及摘要可在www。juchao.com()，以及2021年年度報告摘要(公告編號:2022-016)也發表在、和《中國證券報》上。

4.審議通過2021年度財務報表；

公司2021年度財務報表業經大華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了標準無保留意見的審計報告(報告編號:大華審字[2022]第003752號)。2021年，公司實現營業收入31，508.08萬元，同比增長50.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1419.21萬元，同比增長116.80%。

5.審議通過了2021年度利潤分配預案；

已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了標準無保留意見的審計報告(報告編號:大華審字[2022]第003752號)。2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1419.21萬元，2021年末可供股東支配的利潤為-104，960.93萬元。根據公司實際情況，2021年不進行現金分紅或股票分紅，不進行資本公積轉增股本。

獨立董事發表了獨立意見。詳見巨潮資訊網()刊登的《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

6.審議通過了2021年度內部控制自我評價報告；

公司監事會和獨立董事對2021年度內部控制自我評價報告發表了核查意見。詳見公司2021年度內部控制自我評價報告《第六屆監事會第六次會議決議公告》(公告編號:2022-012)及刊登在巨潮資訊網()上的《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。第六屆監事會第六次會議決議公告同時刊登在《》和《中國證券報》上。

7.審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。詳見刊登在巨潮資訊網()上的《獨立董事關于續聘會計師事務所預核準的意見》和《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

詳見《關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2022-015)刊登在巨潮資訊網()、和《中國證券報》上。

8.審議通過2022年第一季度報告；

2022年第一季度報告(公告編號:2022-017)刊登在巨潮資訊網()、和《中國證券報》上。

9.審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

詳見公司章程修正案及刊登在巨潮資訊網()上的《公司章程》。

10.審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

詳見《關于召開2021年年度股東大會的通知》(公告編號:2022-014)刊登在巨潮資訊網()、中國證券報。

三。參考文件

1.威海華東數控股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議；

2.威海華東數控股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議；

3.威海華東數控股份有限公司獨立董事關于續聘會計師事務所的事前認可意見；

4.威海華東數控股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

威海華東數控有限公司董事會

222年4月28日

股票代碼:002248股票簡稱:華東數控公告編號: 2022-014.

威海華東數控有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

威海華東數控股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會擬于2022年5月19日(星期四)召開2021年年度股東大會(以下簡稱“會議”)。會議的有關事項如下:

一、本次會議基本情況

一、本次會議會期:2021年年度股東大會。

(二)本次會議召集人:公司第六屆董事會。

(三)本次會議的合法合規性:本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

㈣這次會議的日期和時間:

網絡投票時間:2022年5月19日。其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年5月19日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票的具體時間為2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意時間。

(五)召開方式:現場投票與網絡投票相結合。

1.現場投票:本次會議現場投票在公司辦公樓(威海經濟技術開發區環山路698號)會議室進行。股東可以親自出席現場會議，也可以通過授權委托書(見附件)委托他人出席現場會議。

2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和股東大會網絡投票系統平臺()向全體股東提供網絡投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一份額只能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票方式。網絡投票包括證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一份額只能選擇其中一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

(6)登記日:2022年5月12日(星期四)。

(7)出席人員:

1.2022年5月12日(星期四)15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人(授權委托書附后)；

2.公司董事、監事和高級管理人員；

3.公司聘請的律師；

4.根據有關法律法規應出席股東大會的其他人員。

(八)會議地點:威海經濟技術開發區環山路698號公司辦公樓會議室。

二。本次會議審議的事項

(1)議案的名稱

議案7必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

獨立董事將在本次股東大會上匯報工作。

(2)特別強調的事項

1.所有社會公眾股股東均可通過互聯網參與現場投票或網絡投票；

2.公司將對中小投資者的投票進行單獨統計，并對本次股東大會審議的事項進行披露。

(三)信息披露

上述議案已經公司第六屆董事會第三次會議、第六屆董事會第五次會議、第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第六次會議審議通過。詳見巨潮資訊網()、中國證券報、2021年7月31日、2022年3月8日、4月28日刊登的相關公告。

三、會議登記等事項

(一)報名方式

1.法人股東憑公司介紹信、營業執照復印件、法定代表人授權委托書或加蓋公章的法定代表人證明、出席人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續。

2.自然人股東持本人身份證和股票賬戶卡；授權委托代理人憑代理人和委托人的身份證、授權委托書和委托人的股票賬戶卡辦理登記手續。

3.異地股東可通過信函或傳真方式登記(不接受電話登記)。股東應認真填寫《股東參與登記表》(格式附后)進行登記確認。請將信函寄至:本公司證券部(威海經濟技術開發區環山路698號)，郵政編碼:264205(請在信封上注明“股東大會”字樣)。

(2)報名時間

2022年5月13日星期五，上午8:00-12:00；下午13點-16點。

(三)注冊地點和聯系方式

地址:公司證券部(威海經濟技術開發區環山路698號)

聯系電話號碼:

聯系人傳真:

聯系人:劉璐

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()進行投票。網絡投票的具體操作流程見附件。

動詞 （verb的縮寫）其他事項

1.本次會議的聯系信息

2.股東大會會期半天，參會人員住宿、交通等費用自理。

3.參加現場會議的股東和股東代理人應提前20分鐘攜帶相關證明原件到現場。

不及物動詞參考文件

1.威海華東數控股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議；

2.威海華東數控股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議；

3.威海華東數控股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議；

4.威海華東數控股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議

附件一:

參與網絡投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼:362248。

2.投票簡稱:“華東投票”。

3.填寫表決意見:對上述表決議案，填寫“同意”、“反對”或“棄權”的表決意見。

4.股東對一般提案的投票被視為對除累積投票提案以外的所有其他提案表達了相同的意見。當股東對同一提案進行多次表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對分議案進行表決，再對總議案進行表決的，以已表決的分議案的表決意見為準，其他非表決議案以總議案的表決意見為準；如先表決總議案，后表決分議案，則以總議案的表決意見為準。

2.深圳證券交易所交易系統投票程序

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序

1.互聯網投票系統將于2022年5月19日9:15-15:00開始投票。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證指引》(2016年修訂)的規定申請身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以在互聯網投票系統的規則指引欄目()中找到。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。附件二:

委任狀

茲授權先生(女士)代表本人出席威海華東數控股份有限公司2021年年度股東大會，代表其行使表決權如下，并授權其簽署本次股東大會的相關文件。委托期限自簽署日起至本次股東大會結束。委托人對會議決議的表決情況如下:(在相應的表決意見下打“√”，表示根據所持股份數行使相應的表決權。)

委托股東姓名及簽名、身份證或營業執照號碼；

委托股東持有股份的性質和數量:委托人股票賬號:

受托人簽名:受托人身份證號碼:

委托日期:

*請認真填寫委托書，委托書以上述格式剪貼、復印或自制有效*

*本委托書有效期至股東大會結束*

附件三:

股東參與登記表

股票代碼:002248股票簡稱:華東數控公告編號: 2022-012.

威海華東數控有限公司

第六屆監事會第六次會議決議公告

一、監事會會議

威海華東數控股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第六次會議通知于2022年4月17日以電話或電子郵件方式發出，會議于2022年4月27日上午10:30在公司會議室召開。會議由監事會主席宋大鵬主持。應出席會議的監事3人，實際出席會議3人。本次會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議程序合法有效。

二。監事會會議審議情況

經出席會議的監事表決，形成如下決議:

1.審議通過了《監事會2021年工作報告》；

表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。贊成票占出席本次會議表決票數的100%。

本議案尚待提交公司股東大會審議。

監事會2021年工作報告見www.juchao.com()。

2.審議通過了2021年年度報告全文及摘要；

經審查，監事會認為威海華東數控股份有限公司2021年年度報告全文及摘要的編制和審查程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3.審議通過2021年度財務報表；

4.審議通過2021年利潤分配方案；

5.審議通過了2021年度內部控制自我評價報告；

監事會審閱了董事會編制的2021年度內部控制自我評價報告，認為公司現有內部控制制度已基本健全，并能得到有效執行，能夠滿足公司管理和企業發展的要求，能夠為編制真實公允的財務報表提供合理保障。公司董事會出具的《2021年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。

詳見巨潮資訊網()公布的《2021年度內部控制自我評價報告》。

6.審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

7.審議通過2022年第一季度報告；

經審查，監事會認為威海華東數控股份有限公司2022年第一季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

8.審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

1.威海華東數控股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議

特此公告。

威海華東數控有限公司監事會

222年4月28日

股票代碼:002248股票簡稱:華東數控公告編號: 2022-017.

威海華東數控有限公司

2022年第一季度報告

重要內容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)聲明季度報告中財務信息真實、準確、完整。

3.第一季度報告是否經過審計？

□是√否。

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

(2)非經常性損益的項目和金額

√適用□不適用

單位:元

1.符合非經常性損益定義的其他損益項目明細:

□適用√不適用。

公司無其他符合非經常性損益定義的損益項目。

2.關于將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1號所列非經常性損益項目界定為經常性損益項目的說明。

□適用√不適用。

本公司不將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1號》所列的非經常性損益項目定義為經常性損益項目。

(三)主要會計數據和財務指標的變化及其原因。

第二，股東信息

(一)普通股股東總數和已恢復表決權的優先股股東數，前十名股東持股情況表。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況。

□適用√不適用。

三。其他重要事項

□適用√不適用。

四、季度財務報表

(1)審計報告

第一季度報告是否經過審計？

□是√否。

該公司的第一季度報告未經審計。

(2)財務報表

綜合平衡表

編制單位:威海華東數控有限公司

單位:元

法定代表人:連曉明主管會計工作負責人:肖會計機構負責人:肖。

合并資產負債表(續)

損益匯報表

合并現金流量表

本頁為威海華東數控股份有限公司2022年第一季度報告簽字蓋章頁。

股票代碼:002248股票簡稱:華東數控公告編號: 2022-013.

威海華東數控有限公司

關于召開2021年年度報告網上說明會的公告

威海華東數控股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2022年5月13日(星期五)15:00-17:00在全景網投資者互動平臺召開2021年年度報告網上說明會。本次年報說明會采用遠程網絡方式舉行，投資者可登陸全景網()投資者關系互動平臺參與本次說明會。

公司董事長連曉明、董事會秘書劉璐、財務總監肖、獨立董事蔣愛麗出席會議。

歡迎投資者積極參與。

股票代碼:002248股票簡稱:華東數控公告編號: 2022-015.

威海華東數控有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

特別說明:

大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了標準無保留意見的審計報告(報告編號:大華審字[2022]第003752號)。

威海華東數控股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年4月27日第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬于2022年續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)為公司審計機構。獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。詳見2022年4月28日刊登在巨潮資訊網的《獨立董事關于事先同意續聘會計師事務所的意見》和《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》詳情如下:

一、續聘會計師事務所的基本情況。

(1)機構信息

1.基本信息

機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)。

成立日期:2012年2月9日(大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙)。

組織形式:特殊普通合伙。

注冊地址:北京市海淀區西四環16號院7號樓1101室。

首席合伙人:梁春。

截至2021年12月31日，合伙人264人，注冊會計師1，481人，其中簽署證券服務審計報告的注冊會計師929人。

2020年業務總收入252，055.32萬元，審計業務收入225，357.80萬元，證券業務收入109，535.19萬元。上市公司審計客戶376家，主要行業為制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業。2020年上市公司年報審計費用總額為41，725.72萬元，同行業上市公司審計客戶數量為10家。

2.投資者保護能力

截至2021年底，職業風險基金0，000，000元，職業責任保險累計賠付限額700，000元。提取職業風險基金或購買職業保險符合相關規定。近三年內未發生與執業相關的民事訴訟中的民事責任案件。

3.完整性記錄

大華近三年被刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次、紀律處分2次。近三年，79名員工受到刑事處罰0次，行政處罰1次，監督管理措施37次，自律監管措施1次，紀律處分3次。

㈡項目信息

1.基本信息

項目合伙人:劉學生，2007年10月成為注冊會計師，2010年1月開始從事上市公司審計工作，2016年12月開始在大華實習，2020年12月開始為公司提供審計服務；近三年來，簽署了12份以上的上市公司審計報告。

簽字注冊會計師:張瑩瑩，2020年6月15日成為注冊會計師，2015年5月開始從事上市公司審計工作，2020年4月開始在大華所執業，2021年12月開始為公司提供審計工作；在過去的三年中，上市公司的審計報告數量為4。

項目質量控制審核人:楊衛國，2007年6月成為注冊會計師，2002年開始審計上市公司及上市公司，2007年開始在我所執業，2021年12月開始審核。近三年來，上市公司的審計報告被審閱了六次以上。

2.完整性記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制評審人員最近三年未因執業行為受到刑事處罰，但受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。

3.獨立性?自立性

大華及其項目合伙人、簽約注冊會計師、項目質量控制審查人員在執行本項目審計工作時能夠保持獨立性。

4.審計費用

2021年年度審計費用為60萬元，按照大華提供審計服務所需的工作日數和每個工作人員每天的費用計算。工作人員日的數量根據審計服務的性質和復雜程度確定；每個工作人員每天的收費標準根據從業人員的專業技能水平確定。

2022年，公司提請股東大會授權董事長根據工作量確定薪酬。

二。續聘會計師事務所應履行的程序。

公司董事會審計委員會對大華公司的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信和獨立性進行了審查，認為其符合為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業能力，同意向董事會提議于2022年續聘大華公司審計機構。

獨立董事對續聘會計師事務所發表了事前認可意見和獨立意見。詳見2022年4月28日刊登在巨潮資訊網的《獨立董事關于續聘會計師事務所預核準的意見》和《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》

公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘華為公司2022年度審計機構一年，并授權公司董事長根據工作量確定薪酬。續聘會計師事務所尚需提交公司股東大會審議。

三。歸檔文件

1.威海華東數控股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議；

2.威海華東數控股份有限公司獨立董事關于續聘會計師事務所的事前認可意見；

3.威海華東數控股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

4.威海華東數控股份有限公司審計委員會會議決議；

5.大華會計師事務所(特殊普通合伙)基本情況說明。