證券代碼:688678證券簡稱:王馥荔公告編號: 2022-012

王馥荔精密機電(中國)有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

擬任會計師事務所名稱:中匯會計師事務所(特殊普通合伙)

此事項尚需提交股東大會審議。

一、擬任會計師事務所的基本情況

(1)機構信息

1.基本信息

中匯會計師事務所(特殊普通合伙)成立于1992年，2013年12月轉型為特殊普通合伙。其管理總部設在杭州。是原具有證券期貨業務資格的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。

事務所名稱:中匯會計師事務所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

組織形式:特殊普通合伙

注冊地址:杭州市江干區新業路8號華聯時代大廈A座601室

首席合伙人:余強

上年末(2021年12月31日)合伙人人數:88人。

去年年底注冊會計師人數:557人

上年末簽署證券服務審計報告的注冊會計師人數:177人。

最近一年(2020年)經審計的總收入:78812萬元。

最近一年審計業務收入:6.325億元。

最近一年證券業務收入:34008萬元。

去年上市公司審計客戶數(2020年年報):111。

去年上市公司審計客戶的主要行業:

(1)信息傳輸、軟件和信息技術服務業——軟件和信息技術服務業。

(2)制造業-電氣機械及器材制造業

(3)制造業-化學原料及化學制品制造業

(4)制造業-專用設備制造業

(5)制造業-醫藥制造業

去年上市公司審計費用合計:9984萬元。

最近一年同行業上市公司審計客戶數量:5。

2.投資者保護能力

中匯會計師事務所(特殊普通合伙)未計提職業風險基金，購買的職業保險累計賠付限額為1億元，符合相關規定。

近三年內，中匯會計師事務所(特殊普通合伙)未在與執業相關的民事訴訟中被判處承擔民事責任。

3.完整性記錄

中匯會計師事務所(特殊普通合伙)最近三年內被行政處罰1次，被采取監督管理措施4次，未被處以刑事處罰、自律監管措施或者紀律處分。近三年內，3名從業人員因執業行為受到行政處罰1次，8名從業人員因執業行為受到監督管理4次，但未受到刑事處罰、自律監管措施或紀律處分。

㈡項目信息

1.基本信息

項目合伙人:周磊先生，2015年成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計工作，2015年8月開始在中匯會計師事務所(特殊普通合伙)執業，2022年開始為公司提供審計服務；在過去的三年里，他簽署了六家上市公司和上市公司的審計報告。

簽字注冊會計師:楊陽先生，2019年成為注冊會計師，2015年開始審計上市公司，2019年12月開始在中匯會計師事務所(特殊普通合伙)執業，2022年開始為公司提供審計服務；近三年簽署了三家上市公司和上市公司的審計報告。

項目質量控制審核人:葉弘先生，2013年成為注冊會計師，2011年開始審計上市公司，2019年10月開始在中匯會計師事務所(特殊普通合伙)執業，2022年開始為公司提供審計服務；近三年簽署了九家上市公司和上市公司的審計報告。

2.完整性記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制評審人員近三年內因執業受到刑事處罰，受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。有關詳細信息，請參見下表:

3.獨立性?自立性

項目合伙人、擬簽字的注冊會計師、質量控制審核人不違反中國注冊會計師職業道德規范的獨立性要求。

4.審計費用

公司根據年報工作量和市場定價原則確定年度審計費用。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2022年的具體審計要求和審計范圍，與會計師事務所共同確定相關的財務報表審計費用和內部控制審計費用。

公司2021年審計費用70萬元(含稅)，其中財務報表60萬元，內部控制10萬元，2020年60萬元(含稅)。本期審計費用較上期增加16.67%。

二。續聘會計師事務所的履行程序。

(一)審計委員會的績效。

董事會審計委員會已出具《中匯會計師事務所(特殊普通合伙)2021年度審計工作總結報告》，相信中匯會計師事務所(特殊普通合伙)能夠按照審計計劃完成審計工作，按時出具公司2021年度審計報告；在執行公司年度審計工作中，我能夠遵守職業道德準則，按照中國注冊會計師審計準則執行審計工作。出具的審計意見客觀公正，較好地完成了公司委托的各項任務。

公司董事會審計委員會對中匯會計師事務所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄進行了充分了解和審核，認為其能夠滿足在執業過程中為公司提供審計服務的資質要求。審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構，并將該事項提交公司董事會審議。

(2)獨立董事的事前認可和獨立意見

公司獨立董事對事前認可發表了意見，并對該事項發表了獨立意見。詳見公司同日披露的《獨立董事關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項事前認可的意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。

(三)董事會和監事會的審議和表決

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。表決結果為:同意8票，反對0票，棄權0票，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

公司于2022年4月26日召開第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。表決結果為:同意3票，反對0票，棄權0票，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

(4)生效日期

續聘會計師事務所尚需提交公司2021年度股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

王馥荔精密機電(中國)有限公司

董事會

222年4月28日

證券代碼:688678證券簡稱:王馥荔公告編號: 2022-016

王馥荔精密機電(中國)有限公司

關于開展票據池業務的公告

王馥荔精密機電(中國)有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于開展票據池業務的議案》，同意公司及子公司根據實際業務發展和融資需求，與合作金融機構開展即期余額不超過1億元人民幣的票據池業務。 票據池業務的發展期為董事會審議通過之日起12個月。 上述額度可在業務期限內滾動使用。在上述額度和業務期限內，公司董事會授權董事長(或其授權代理人)辦理上述事宜?，F將有關事項公告如下:

一、票據池業務情況

(1)業務概述

票據池是指銀行為客戶提供商業匯票的識別、查詢、保管、催收等一系列服務，并可根據客戶需求隨時提供商業匯票的提取、貼現、質押開票等服務，以保證企業業務需求的綜合性票據增值服務。通過系統化管理，銀行可以滿足客戶對票據流動性管理的要求。該業務可以充分盤活公司票據資產，降低客戶票據管理成本，有效提高公司票據收入，有效降低公司票據風險。

(2)合作銀行

擬開展票據池業務的合作銀行為國內信用良好的商業銀行。具體合作銀行授權管理層根據公司與商業銀行的合作關系、商業銀行票據池的服務能力等綜合因素進行選擇。

(3)商業術語

授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月。

(4)實施定額

公司與子公司共享不超過1億元的票據池額度，即與所有合作銀行質押、抵押的票據即期余額累計不超過1億元，該額度可在業務期限內滾動使用。

(五)擔保方式

在風險可控的前提下，公司及子公司對票據池的設立和使用可采取最高額質押、一般質押、存款質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式。

二。發展票據池業務的目的

(一)降低管理成本

通過發展票據池業務，公司和子公司可以將收到的商業匯票存放在合作金融機構集中管理，由合作金融機構代為辦理托管、托收等業務，有利于優化財務結構，降低管理風險，降低管理成本。

(2)平衡公司及子公司持有和使用的車票金額。

通過票據資金池業務的發展，可以實現公司內部票據的統一管理和統籌使用，并可根據需要調整額度，有利于解決公司與子公司之間持票量和用票量不平衡的問題，充分盤活票據資產。

(三)提高資金使用效率

公司將部分尚未到期的存量票據作為質押，發行不超過質押總額的票據，用于支付供應商貨款等日常經營中發生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高資金利用率。

三。票據池業務的風險及風險控制

流動性風險

開展票據池業務，需在合作金融機構開立票據池保證金賬戶，作為票據池項下到期質押票據的歸集賬戶。應收票據和應付票據到期日不一致，會導致資金歸集到票據池的保證金賬戶，對資金流動性產生一定影響。

風險控制措施:公司及子公司可以通過以新收票據置換保證金的方式消除這種影響，資金流動性風險可控。

擔保風險

公司和子公司質押進入票據池的商業匯票，向合作金融機構申請簽發承兌匯票支付供應商貨款。質押票據到期后，將辦理收付款。如果票據到期不能正常催收，質押票據金額不足，導致合作金融機構要求公司提供額外擔保。

風險控制措施:公司及子公司與合作金融機構開展票據池業務后，安排專人與合作金融機構對接，建立票據池臺賬，跟蹤管理，及時掌握到期票據的收付情況，安排新票據入池，確保票據入池的安全性和流動性。

四。決策程序和組織實施

(1)董事會授權管理層在額度和業務期限內做出具體經營決策并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇符合條件的商業銀行，確定公司及子公司可使用的具體額度、擔保品以及票據池的形式和金額。

(二)公司財務中心及時分析和跟蹤票據池業務進展。如果發現或判斷存在不利因素，將及時采取相應措施控制風險，并及時向公司管理層報告。

(三)公司審計部負責審計和監督票據池業務的開展。

(4)獨立董事和監事會有權對公司票據池業務的具體情況進行監督檢查。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見

獨立董事認為，公司票據池業務有利于降低公司票據管理成本，充分盤活票據資源，減少貨幣資金占用，提高流動資產使用效率，實現股東權益最大化。

獨立董事一致同意關于公司票據池業務的議案內容。

不及物動詞發起人的意見

經核查，保薦機構認為公司票據池業務能夠統籌管理票據，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金使用效率。公司已履行了董事會和監事會的審議程序，獨立董事已表示同意。截至目前，上述決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

基于以上核查，保薦機構對公司票據池業務無異議。

證券代碼:688678證券簡稱:王馥荔公告編號: 2022-019

王馥荔精密機電(中國)有限公司

關于公開征集獨立董事委托表決權的公告

●律師對所有表決事項的表決意見:同意。

●律師不持有公司股份。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《辦法》)的有關規定，受王馥荔精密機電(中國)股份有限公司(以下簡稱公司)其他獨立董事的委托，獨立董事王嘉明先生作為征集人，就公司將于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會擬審議的股權激勵相關議案，向公司全體股東征集表決權。

一、征集人的基本情況，投票事項的投票意見和理由。

(一)招聘人員的基本情況

本次表決權征集人為公司現任獨立董事王嘉明先生，其基本情況如下:

王嘉明先生:男，1964年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于南京大學，具有注冊會計師、注冊資產評估師職業資格，自2011年起擔任中通誠資產評估有限公司江蘇人和分公司負責人(證券資格)；1999年11月至今，兼任蘇州銀領樂管理咨詢服務有限公司監事；1999年12月至今，兼任江蘇仁和資產評估有限公司監事；2000年12月起，兼任江蘇德宏投資咨詢有限公司董事；2007年10月起任蘇州三光科技股份有限公司獨立董事；2015年9月至2021年9月，任江蘇北人智能制造科技股份有限公司獨立董事；自2020年5月以來， 他曾擔任蘇州新世界精密科技股份有限公司獨立董事..2017年12月起任公司獨立董事。

該律師未持有公司股份，目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

律師與其主要直系親屬未就公司股權相關事宜達成任何協議或安排；作為公司的獨立董事，他與公司的董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人以及本次募集沒有利害關系。

招聘人員作為公司獨立董事，出席了2022年4月26日召開的第二屆董事會第三十一次會議。此外，與2022年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)實施相關的3項議案，即《關于2022年限制性股票激勵計劃草案及其摘要的議案》、《關于2022年限制性股票激勵計劃實施管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，均獲得贊成票，并對本次限制性股票激勵計劃的實施發表了獨立意見。

事務律師認為，公司限制性股票激勵計劃有利于促進公司的可持續發展，形成對公司管理團隊、技術骨干和業務骨干的長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象符合法律、法規和規范性文件規定的成為激勵對象的條件。

二。本次股東大會基本情況

(a)會議的時間

本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13: 00-15: 00。通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(二)會議地點

江蘇省昆山市千燈鎮玉溪西路168號

(三)需要征集投票權的。

本次股東大會的召開情況詳見公司于2022年4月28日刊登在上海證券交易所網站()和《中國證券報》、《上海證券報》網站()上的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

三、收藏計劃

(一)征收對象

截至2021年5月11日下午，本次交易結束后，公司全體股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記完畢，辦理了出席會議的登記手續。

(2)收集時間

2022年5月12日至2022年5月13日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)。

(3)收集方法

在上海證券交易所()和中國證券報、上海證券報和“”網站公開發布公告，征集代理投票權。

(4)招標程序

1.股東決定委托代理人投票的，應當按照本報告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集代理投票權委托書》(以下簡稱“委托書”)。

2.向收款人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集代理投票權應由公司董事會辦公室簽署授權委托書及其他相關文件；

(1)投票股東為法人股東的，應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件和股東賬戶卡；法人股東按照本條規定提供的所有文件，應當由法定代表人逐頁簽名并加蓋股東單位公章；

(2)投票股東為個人股東的，提交身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件；

(3)授權委托書由股東授權的其他人簽署的，授權委托書應當經公證機關公證，并與授權委托書原件一并提交；股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

3.委托投票股東按照上述第2點要求準備好相關文件后，應在領取時間內將授權委托書及相關文件通過專人、掛號信或特快專遞送達至本報告書指定的地址；以掛號信或特快專遞方式送達的，以公司董事會辦公室收到時間為準。

代理投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人如下:

地址:江蘇省昆山市千燈鎮玉溪西路168號

郵政編碼:215341

電話:

聯系人:董事會辦公室

請將提交的所有文件妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置注明“獨立董事公開征集表決權委托書”字樣。

(五)代理投票股東提交的文件送達后，凡符合下列條件的委托書，經律師事務所見證律師審核后確認有效。

(1)授權委托書及相關文件已按本報告書征集程序的要求送達指定地點；

(2)在領取時間內提交授權委托書及相關文件；

(3)股東已按本報告附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，授權內容明確，提交的相關文件齊全有效；

(四)提交授權委托書及相關文件的股東基本情況與股東名冊記載的內容一致；

(五)未委托他人行使征集事項的表決權。

股東以不同授權內容向征集人重復授權其對征集事項的表決權的，以股東最后簽署的授權委托書有效；無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效；如果無法判斷收款的時間順序，收款人應要求授權客戶查詢確認；如果授權內容不能通過這種方式確認，授權委托書無效；

(六)股東委托投票人對征集活動行使表決權后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集活動無表決權。

(6)在確認有效授權時，如發生下列情況之一，收款人將按以下方式處理。

(1)股東將征集投票權委托給征集人，并在現場會議報名截止時間前以書面形式明確撤銷對征集人的授權后，征集人將認為其對征集人的授權自動失效；

(2)股東將征集投票權委托給事務律師以外的人登記和出席會議，并在現場會議登記截止時間前以書面形式明確撤銷授權的，事務律師將視為其對事務律師的授權自動失效；現場會議報名時間屆滿前未以書面形式明確撤銷征集人授權的，征集人授權為唯一有效授權；

(3)股東應當在提交的授權委托書中載明對擬征集事項的表決意見，在“同意”、“反對”或“棄權”中選擇一項，并打“√”。如果選擇或不選擇一項以上，委托書將被收款人視為無效。

(七)由于征集投票權的特殊性，在審查授權委托書時，僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式上的審查，對授權委托書及相關文件上的簽名、蓋章是否實際由股東本人簽字或蓋章或這些文件是否實際由股東本人或其授權代理人出具，不進行實質上的審查。符合本報告規定的形式要求的授權委托書及相關證明文件確認有效。

附件:獨立董事公開征集委托表決權委托書

特此公告。

律師:王嘉明

2022年4月28日

王馥荔精密機電(中國)有限公司

獨立董事公開征集投票權。

委任狀

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前，本人已仔細閱讀了《獨立董事公開征集委托表決權的公告》、《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的公告》及其他相關文件，并已充分了解本次征集表決權的相關情況。

作為委托人，我/本公司特此授權王馥荔精密機電(中國)有限公司獨立董事王嘉明先生作為我/本公司的代理人出席王馥荔精密機電(中國)有限公司2021年年度股東大會，并按照本委托書的指示對以下事項行使表決權。我/我們對本次投票權征集的投票意見:

(委托人應對每項提案的授權發表意見，具體授權以相應方框內的“√”為準。不填的，視為放棄。)

客戶名稱(簽名或蓋章):

委托股東的身份證號碼或營業執照號碼:

委托股東持有的股份數量:

受托股東證券賬號:

簽署日期:

本授權有效期:自簽署之日起至2021年年度股東大會結束。

公司代碼:688678公司簡稱:王馥荔

第1節重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往網站仔細閱讀年度報告全文。

2重大風險提示

3本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司的所有董事都出席了董事會。

中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6公司上市時未盈利，至今未實現盈利。

□是√否。

7董事會通過的本報告期利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

2021年，公司擬以股權登記日總股本的權益分派為基礎，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅)。以2021年12月31日總股本173，350，000股為基數，預計現金分紅52，005，000.00元(含稅)，剩余未分配利潤結轉下一年度。不送紅股，不資本公積轉增股本。

若股權分配實施前至股權登記日股本發生變化，在維持分紅總額不變的前提下，每股分配比例將進行調整。該利潤分配預案已經公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

8 .是否有公司治理的特別安排等重要事項。

□適用√不適用。

第二節公司基本情況

1公司簡介

公司股票簡介

√適用□不適用

公司存托憑證簡介

□適用√不適用。

聯系人和聯系信息

2 .報告期內公司主營業務簡介

(一)主營業務、主要產品或服務。

公司自成立以來，一直專注于精密金屬零部件的研發、制造和銷售，主要為3C、汽車、電動工具等下游應用行業的客戶提供精密金屬零部件產品。

根據下游應用領域，公司產品可分為3C精密金屬零件、汽車精密金屬零件、電動工具精密金屬零件、其他行業精密金屬零件和金剛線總線，根據生產工藝可分為精密彈簧、異形彈簧、螺旋彈簧、沖壓件、MIM零件、車削零件、連接器、天窗驅動管和總成零件。

該公司的產品是為客戶定制的，以滿足終端產品的某些功能或性能要求。產品的特點是規格種類多，批次多，單價低。產品的一些例子如下:

1.3C精密金屬零件

公司3C精密金屬件主要包括POGOPIN、PIN腳連接器等連接器產品，記憶合金耳機線、卡簧、線簧等異形彈簧產品，轉軸、異形螺母等切削產品，充電頭、卡托、鑰匙等MIM產品。，廣泛應用于筆記本電腦、平板電腦、手機、無線耳機等信息終端設備的制造。除了支撐、固定和連接，根據不同的應用場景，

2.汽車精密金屬零件

公司汽車精密金屬零部件產品主要包括擋風玻璃彈片、天窗橫梁等沖壓產品，百葉窗彈簧、起動機螺旋彈簧等卷簧，動力電池銅排、門鎖、天線業務，汽車天窗驅動管等天窗驅動管產品及總成件，可實現緩沖、牽引、支撐、固定等功能。

3.電動工具的精密金屬零件

公司電動工具用精密金屬零部件主要包括壓縮彈簧、扭簧、波形彈簧等精密彈簧產品，渦卷彈簧等螺旋彈簧產品，精密彈片等沖壓產品，切削件等精密軸銷產品。這些彈性和非彈性部件起到支撐、復位、緊固和連接的作用，提高了電動工具的可操作性和安全性。

4.電池用金剛線總線和印刷網

公司控股子公司強芯科技生產的金剛線母線，電鍍金剛石顆粒后加工成金剛線，目前主要用于光伏行業硅片切割；同時，公司于2021年第三季度投入太陽能電池印刷絲網的研發，目前正在穩步推進。

(二)主要商業模式

1.采購模式

公司主要采用“按產訂貨”的采購模式。公司根據客戶訂單和客戶需求預測制定生產計劃，采購部根據生產計劃和原材料庫存確定采購計劃，并向供應商詢價。若公司合格供應商名單中的供應商能提供所需原材料，已入庫的合格供應商優先考慮；公司合格供應商名錄中的供應商不能提供所需原材料的，將通過公開詢價的方式向其他供應商詢價，選擇符合公司采購準入標準的供應商，經評審合格后加入公司合格供應商，簽訂采購協議，向其發出采購訂單。

2.生產模式

公司的精密金屬件是定制的，不同的客戶，不同的終端產品，不同的產品型號，對精密金屬件的要求是不一樣的。公司根據訂單和需求預測進行生產，對需求穩定、數量大、規模大的產品進行適當庫存。

公司接到客戶訂單后，計劃與物料控制部制定生產計劃，生產管理部根據生產計劃安排生產。公司以自主生產為主，一些表面處理、機械加工、熱處理等非核心工序在外加工。

3.銷售模式

公司主要采用直接面對客戶的直銷模式。公司主要客戶多為下游行業知名企業。獲得公司訂單的主要途徑有:(1)常年承接穩定客戶的訂單；(2)認可公司產品品牌和質量的客戶推薦原件；(3)積極聯系目標客戶推廣產品。

報告期內，公司主要業務模式及影響因素未發生重大變化，預計未來一定時期內不會發生重大變化。

(3)行業情況

1.行業發展階段、基本特征和主要技術門檻。

(1)發展階段

公司自成立以來，一直專注于精密金屬零部件的研發、制造和銷售，主要為3C、汽車、電動工具等下游應用行業的客戶提供精密金屬零部件產品。根據下游應用領域，公司產品可分為3C精密金屬零件、汽車精密金屬零件、電動工具精密金屬零件、其他行業精密金屬零件和金剛線總線。

精密金屬零件是常見的機械零件。它們是利用高精度金屬成形技術、精密檢測和自動化等現代技術加工成預定形狀或尺寸的金屬零件。精密金屬零件不僅加工精度高、尺寸公差小、表面光潔度高，還具有尺寸穩定性高、抗疲勞性和抗衰減性好的特點。精密金屬零件通常在儀器、設備和精密零件中承擔一定的功能，如電子元件連接、元件鉸鏈、信號傳輸、彈性接觸、支撐、緊固、電磁屏蔽等。，并廣泛應用于精密機床、精密測量儀器、精密電子設備及部件、汽車、電動工具等行業。隨著消費電子、通信設備， 汽車等行業，對產品的小型化、高精度、尺寸穩定性、耐疲勞等特性的要求越來越高，高端精密金屬零件的需求快速增長，推動了精密金屬零件制造業的快速發展。

精密金屬零件的制造是各種精密儀器設備制造的基礎，其發展程度與一個國家的科技水平和制造業的發達程度密切相關。早期的精密金屬零件制造業被歐美日等發達國家壟斷，國內大部分制造企業處于非核心產品外包加工學習階段。近年來，在全球經濟一體化和國際產業轉移加速的背景下，產業鏈終端的大型企業為了提高市場響應速度，提高研發能力和響應速度，開始尋找和培育具有精密加工能力、嚴格質量控制能力、自主研發能力和快速響應能力的零部件供應商提高效率，降低生產和采購成本。我國零部件制造企業通過吸收引進和自主創新，涌現出一批以精密制造技術和精細質量管理為核心能力的優秀企業，能夠與產業鏈配套企業合作共同研發，精密金屬零部件產業取得長足發展。

(2)基本特征

精密金屬零件應用廣泛，從航天飛機和汽車零件到消費電子零件。不同的應用領域對金屬零件的功能、特性和形狀有不同的要求。同時，由于其體積小、精度高、對加工工藝和性能要求高，具有產品種類多、應用領域廣的特點。

①應用環境決定了對生產技術的綜合要求更高。

精密金屬零件主要通過沖壓、冷鐓、機械加工等工藝制造。從產品設計、模具開發到最終檢測的每一個技術層面都對最終產品的功能性、穩定性、精度和耐用性產生直接影響。金屬零件下游產品的不斷升級，也要求金屬零件在強度、硬度、塑性、韌性等方面的機械性能不斷提高。

②企業為下游客戶提供非標準化產品。

行業內企業提供的產品多為非標準化產品，主要是根據客戶規格和性能要求，在模具開發后批量生產。行業中的企業呈現出各種各樣的產品。首先，不同行業下游客戶最終產品的種類和型號差異較大；其次，同一客戶的同一產品，也可能因為升級換代、應用環境不同而有個性化的改進需求。

③行業巨頭與下游優質客戶形成穩定持久的供應鏈關系。

下游客戶將專注于品牌運營和維護，并逐步增加從國外購買產品和服務的比例。下游客戶一般會選擇專業的精密金屬零件供應商為其服務。在選擇供應商時，往往要進行嚴格的供應商資質認證。只有設計水平高、精密制造技術先進、定制生產能力強的供應商才能進入其供應商名單。雙方合作關系一旦建立，下游客戶一般不會輕易更換供應商。

(3)主要技術門檻

精密金屬零件行業的生產涉及多種生產設備和生產環節。根據客戶的不同需求，它采用了更多的技術。同時要根據客戶的個性化需求，開發模具，生產產品。不同客戶之間，同一客戶的不同產品之間，模具參數和產品參數差異很大。整體技術門檻高，要求公司加工工藝多樣化，加工精度、自動化程度和先進的在線自動檢測技術。

2.公司的行業地位及其變化分析。

公司是一家專業制造精密金屬零件的高科技企業，擁有專業制造技術、質量管理和自主設計開發的經驗和團隊。公司以“智能制造升級、新材料自主研發”為目標，搭建了精密金屬零部件制造和R&D中心的綜合平臺。公司一直專注于精密金屬零件的研發、制造和銷售，精通精細線條成形、高精度車銑復合成形、高速連續沖壓成形、金屬嵌件注射成形、金屬粉末注射成形、管件三維彎曲成形、微米金屬濕法拉伸、精密金屬零件裝配工藝等多種精密金屬零件成形工藝。

公司通過生產線的自動化、智能化升級，有序優化了現有成型工藝，在生產效率高、成本低、零部件生產自動化等方面逐步形成了獨特的技術優勢和核心競爭力。公司可滿足下游行業在精密金屬零件領域的制造和前瞻R&D服務需求，為下游客戶提供專業制造服務，配合下游客戶進行精密金屬零件的R&D設計、工藝改進和成本控制，在主要細分領域具有較強的綜合競爭力。

公司得到了下游客戶的廣泛認可，進入了富士康、鄭偉、莫仕、億利生、偉巴斯特、英納法、百得、天木等行業知名企業的供應鏈體系，建立了長期良好的合作伙伴關系，形成了良好的品牌口碑，在行業內享有較高的知名度和美譽度，客戶粘性不斷增強。

隨著下游產品的日益多樣化，產品的功能更加復雜，產品的不斷升級，客戶對供應商產品研發實力的要求也不斷提高。未來對于精密金屬零件制造商來說主要體現在兩個方面:一方面是生產工藝的優化和產品質量穩定性的控制；另一方面，更多體現在對客戶需求的快速響應上，即從模具設計開發、模具制造到產品量產交付的時效性，實現對客戶需求的及時響應。

3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況及未來發展趨勢。

多種技術廣泛應用于精密金屬零件的生產過程，包括計算技術在模具設計和開發中的應用，高速高精度加工技術在模具制造和結構件成型中的應用，材料科學和納米技術在結構件表面處理中的應用。隨著新技術、新工藝的廣泛應用，精密金屬零件正逐漸向更精密、更復雜、更經濟的方向發展，技術含量不斷提高。隨著技術水平的不斷提高，精密金屬零件在下游應用產品的制造過程中發揮著越來越重要的作用，其應用領域也在不斷擴大。

(1)自動化生產逐漸取代手工制造。

到目前為止，下游應用產品中精密金屬零件的制造工藝主要集中在亞太地區。然而，隨著近年來以中國為首的亞太地區國家勞動力成本的逐漸上升，制造加工廠商對生產設備自動化的需求也在不斷增加。自動化設備的應用有利于制造商降低人力成本和對專業技能的需求，同時可以提高產品的精度和穩定性，提高生產效率。隨著全球精密電子元器件下游領域的不斷拓展，產品更新迭代周期的縮短，電子設備產品逐漸向小型化、智能化、高效化方向發展， 精密金屬構件的制造商在產品精度和產量方面面臨巨大挑戰，傳統的手工制造或半自動制造模式難以滿足企業的發展需求。因此，隨著相關技術的逐漸成熟，未來精密金屬零件制造商的生產設備將逐漸向自動化和智能化發展。

(2)行業集中度不斷提高。

由于低端精密金屬零件的結構和生產工藝相對簡單，行業門檻較低，通常用簡單的沖壓設備和模具就可以完成生產，導致行業中低端精密金屬零件加工廠商數量眾多，產品同質化嚴重，低端產品市場和高端產品市場分化較大。行業高端加工廠商主要集中在歐美、日韓等地區，其中包括行業主要下游大品牌。因為國內精密金屬零部件廠商很難進入下游大品牌的產業鏈， 高端產品廠商數量少。低端產品的廠商數量增加，產品同質化逐漸惡化，行業競爭壓力加大。行業內專業化程度低、規模小、設備落后、技術發展慢的企業將面臨較大的淘汰風險。同時，激烈的市場競爭環境有利于生產企業的技術研發和生產規模的發展，促進行業集中度的不斷提高。

(3)下游應用將更加廣泛。

精密金屬零件主要應用于各種消費電子設備、汽車、醫療器械等行業，下游領域廣泛。其中，近年來，隨著物聯網、人工智能等新技術的發展，以及日益激烈的市場競爭環境，各類消費電子廠商不斷推出新產品，新興消費產品層出不窮，為精密金屬零部件行業開辟了新的市場。同時，隨著消費者對電子設備運行效率、容量、能耗、體積等要求的不斷提高，精密電子元器件的使用越來越多。另一方面，隨著相關制造業的發展和進步，精密電子元器件將逐步應用于無人機市場等新興領域， 智能設備市場、AR/VR市場、智能工業市場。

(4)精密金屬零件制造商與品牌的合作將更加緊密。

近年來，精密金屬零部件行業下游電子設備品牌對供應商的選擇，不僅僅是以價格為標準，還要考慮產品質量、生產規模、技術研發能力、產能轉化能力等綜合因素。嚴格的供應商篩選機制在一定程度上促進了精密金屬零部件企業的發展，也形成了下游品牌與供應商穩定合作的保障。另一方面，隨著電子設備定制化趨勢的加深，一些精密金屬零件的設計開發主要由供應商和品牌完成。同時，大規模定制產品的生產需求也使得品牌商更換供應商的難度加大，一定程度上增加了客戶粘性。

3 .公司主要會計數據和財務指標

3.1近三年主要會計數據和財務指標

單位:元貨幣:人民幣

3.2報告期各季度主要會計數據

單位:元貨幣:人民幣

季度數據和發布的定期報告數據之間差異的解釋

□適用√不適用。

4股東情況

4.1普通股股東總數、表決權已恢復的優先股股東總數、持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東。

單位:股份

存托憑證持有人信息

□適用√不適用。

報告期末有表決權的前十名股東情況表

□適用√不適用。

4.2公司與控股股東的產權及控制關系方框圖。

√適用□不適用

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖

√適用□不適用

4.4報告期末優先股股東總數及前10名股東。

□適用√不適用。

5公司債券

□適用√不適用。

第三節重要事項

公司應根據重要性原則，披露報告期內公司經營狀況的重大變化，以及對報告期內公司經營狀況有重大影響且預計未來將產生重大影響的事項。

2021年，公司實現營業收入72，648.78萬元，較去年同期增長40.53%，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤12，213.91萬元，較去年同期增長9.48%。

2021年，公司整體經營平穩，公司繼續加大市場開拓力度。通過拓展新業務和新客戶以及持續的技術研發投入，公司的盈利能力和營業收入穩步增長。

2 .公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應披露導致退市風險警示或終止上市的原因。

□適用√不適用。

證券代碼:688678證券簡稱:王馥荔公告編號: 2022-008

王馥荔精密機電(中國)有限公司

第二屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

一、董事會會議

王馥荔精密機電(中國)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日在公司會議室以現場方式和通訊方式召開了第二屆董事會第三十一次會議。本次會議通知已于2022年4月16日以郵件方式發送給全體董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議由公司董事長許先生主持。

會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《王馥荔精密機電(中國)有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規定，會議決議合法有效。

二。董事會議上的審議

經與會董事審議表決，會議決議如下:

(一)審議通過《關于公司總經理2021年工作報告的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

(二)審議通過了《關于2021年董事會工作報告的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

(三)審議通過《關于公司獨立董事2021年度報告的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見同日在上海證券交易所網站刊登的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司2021年度獨立董事報告》。

(四)審議通過審計委員會2021年履職報告的議案。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職報告》。

(五)審議通過《關于公司2021年度財務報表的議案》。

(六)審議通過了《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

請參見同日刊登在上海證券交易所網站上的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司2021年年度報告》和《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司2021年年度報告摘要》

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

(七)審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。

2021年，公司擬以股權登記日總股本的權益分派為基礎，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅)。以2021年12月31日總股本173，350，000股為基數，預計現金分紅總額為52，005，000.00元，占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的42%。公司不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的《王馥荔精密機電(中國)有限公司2021年度利潤分配預案公告》

獨立董事對該議案發表了獨立意見，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

(八)審議通過公司2022年第一季度報告的議案。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見同日在上海證券交易所網站刊登的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司2022年第一季度報告》。

(九)審議通過了《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對該議案發表了獨立意見。

本議案內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的《王馥荔精密機電(中國)有限公司內部控制評價報告》的相關公告。

(十)審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告，保薦機構發表了核查意見。

本議案內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

(Xi)審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

獨立董事在事先同意的情況下對本議案發表了獨立意見。

本議案內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

(十二)審議通過了《關于2021年董事薪酬執行情況及2022年薪酬標準的議案》。

審核公司2021年董事薪酬，確認公司2021年董事具體薪酬；根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，結合公司經營目標、考核體系及相關崗位職責，并參考市場行業薪酬水平，制定2022年度董事年薪標準，具體如下:

在公司擔任管理職務的非獨立董事按其管理職務支付薪酬，不再單獨領取董事津貼。薪酬主要由基本薪酬和績效薪酬構成，績效薪酬由公司年度經營目標和個人年度績效考核目標的實際完成情況決定；不擔任管理職務的非獨立董事在公司不領取董事津貼；獨立董事津貼為8萬元/年，按季發放。

表決情況:本議案涉及全體董事薪酬?；趯徤髟瓌t，本議案全體董事回避表決，一致同意直接提交公司2021年年度股東大會審議。

獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(十三)審議通過了《關于公司高級管理人員2021年薪酬執行情況及2022年薪酬標準的議案》。

審核公司高級管理人員2021年薪酬，確認公司高級管理人員2021年具體薪酬；根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定，結合公司經營目標、考核體系及相關崗位職責，并參考市場行業薪酬水平，公司制定了2022年度高級管理人員年薪標準。詳情如下:

在公司擔任管理職務的高級管理人員按照其管理職務獲得報酬。薪酬主要由基本工資和績效工資構成?；竟べY按月發放，績效工資根據公司年度經營目標和個人年度績效考核目標的實際完成情況確定。

獨立董事對該議案發表了獨立意見。

表決情況:同意6票，反對0票，棄權0票。

關聯董事許先生、顧月琴女士回避表決。

(十四)審議通過《關于公司2022年向金融機構申請綜合授信額度的議案》。

本議案內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《王馥荔精密機電(中國)有限公司關于2022年向金融機構申請綜合授信額度的公告》。

(十五)審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案》。

本議案內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告》

(十六)審議通過了《關于發展票據池業務的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦人發表了核查意見。

本議案內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的《王馥荔精密機電(中國)有限公司關于開展票據池業務的公告》。

(十七)審議通過了《關于修改王馥荔精密機電(中國)有限公司章程股東大會議事規則的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《關于修改王馥荔精密機械(中國)有限公司章程中股東大會議事規則的公告》。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

(十八)審議通過了《關于修訂公司相關制度的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案提及的具體相關制度詳見同日在上交所網站刊登的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司信息披露管理制度》、《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份管理制度》、《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司、王馥荔精密機電(中國)內幕信息知情人登記管理制度》?！豆煞萦邢薰径聲匠昱c考核委員會細則》、《王馥荔精密機電(中國)有限公司董事會提名委員會細則》、《王馥荔精密機電(中國)有限公司董事會戰略委員會細則》、 有限公司及王馥荔精密機電(中國)有限公司董事會審計委員會細則

(十九)審議通過《關于制定王馥荔精密機電(中國)有限公司對外報送信息管理系統的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的《王馥荔精密機電(中國)有限公司信息管理系統》

(二十)審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》。

詳見同日刊登在上海證券交易所網站()上的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司2022年度限制性股票激勵計劃公告》和《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司2022年度限制性股票激勵計劃摘要》

(二十一)審議通過《關于公司2022年限制性股票激勵計劃實施管理辦法的議案》。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《王馥荔精密機電(中國)有限公司2022年度限制性股票激勵計劃實施管理辦法》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

(二十二)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

為保證公司激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理激勵計劃實施的相關事宜:

(1)授權董事會決定本激勵計劃的授予日期；

(2)授權董事會在公司資本公積轉增股本、派發股票股利、拆分或縮股、發行股份時，按照本激勵計劃規定的方式調整授予/授予的限制性股票數量；

(3)授權董事會在公司進行資本公積轉增股本、派發股票股利、拆股或縮股、配股及分紅時，按照本激勵計劃規定的方式調整限制性股票的授予價格；

(4)授權董事會向激勵對象授予限制性股票，并在激勵對象符合條件時處理授予限制性股票所必需的一切事宜，包括與激勵對象簽訂限制性股票授予協議；

(5)授權董事會審查確認激勵對象的所有權資格、所有權條件和所有權數量，同意董事會授權薪酬與考核委員會行使該權利；

(6)授權董事會決定授予激勵對象的限制性股票是否可以歸屬；

(7)授權董事會辦理激勵對象限制性股票所有權所需的一切事宜，包括但不限于向證券交易所申請所有權、向證券登記結算公司申請證券登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本變更登記等；

(8)根據公司激勵計劃的規定，授權董事會辦理與激勵計劃變更和終止相關的事宜，包括但不限于調整員工放棄認購保留部分的限制性股票份額或在限制性股票授予前在激勵對象之間進行重新分配和調整，取消激勵對象的所有權資格， 取消對激勵對象尚未擁有的限制性股票的處理，處理激勵對象尚未擁有的限制性股票的繼承，收回激勵對象獲得的收益；

(9)授權董事會管理和調整公司的本激勵計劃，并在與本激勵計劃條款一致、合法合規的前提下，不時制定或修改本計劃的管理和實施規定。但如法律、法規或相關監管機構要求該等修訂需經股東大會或/和相關監管機構批準，則該等修訂須經董事會相應批準；

(10)授權董事會簽署、執行、修改和終止與本激勵計劃相關的任何協議；

(11)授權董事會指定收款銀行；聘請財務顧問、會計師、律師、證券公司等中介機構；

(12)授權董事會向相關政府機構辦理本激勵計劃的審批、登記、備案、批準和同意手續；簽署、執行、修改和完成提交給相關政府機構、組織和個人的文件；修改公司章程，辦理公司注冊資本變更登記；并采取其認為與本股權激勵計劃相關的必要、適當或合適的所有行動；

(十三)授權董事會實施本激勵計劃所需的其他必要事項，但相關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外；

(14)提交股東大會批準，對董事會的授權期限與本激勵計劃有效期一致。

上述授權事項可由董事長或其授權的適當人員代表董事會直接行使，但法律、法規、規范性文件、本激勵計劃及《公司章程》明確規定的事項除外。

(二十三)審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》。

根據公司戰略發展目標，以本年度經審計的經營業績為基礎，在充分考慮相關基本假設的前提下，2022年度財務預算是根據合并報表和公司的分析研究編制的。

(二十四)審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

鑒于董事會審議的部分事項需要股東大會批準，公司擬于2022年5月18日在公司會議室召開2021年年度股東大會。

表決情況:同意8票，反對0票，棄權0票。

詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《王馥荔精密機電(中國)股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。

董事會

222年4月28日

證券代碼:688678證券簡稱:王馥荔公告編號: 2022-015

關于王馥荔精密機電(中國)有限公司

關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告

王馥荔精密機電(中國)有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案》。 并同意公司在不影響公司正常生產經營、確保資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金最高不超過2億元購買安全性高、流動性好的理財產品。 在上述配額和期限內， 資金可以循環滾動使用。公司獨立董事發表了明確同意的意見。公司董事會授權董事長在授權額度和期限內行使購買理財產品的投資決策權，并簽署相關合同文件。具體事宜由公司財務部組織實施。

一、使用自有閑置資金購買理財產品的基本情況

(1)投資目的

為提高資金使用效率，合理使用自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，

利用閑置自有資金投資理財產品，增加公司收益，為公司和股東獲得更多回報。

(2)投資品種

為控制風險，投資產品為安全性高、流動性好的銀行理財產品(包括但不限于結構性存款、存單等。)，且現金管理產品不得用于質押或用于證券投資的投資行為。

(三)投資金額和期限

在不影響公司正常經營的前提下，公司擬使用最高額度為2億元的自有閑置資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，公司可以滾動使用。

㈣實施方式

董事會同意授權公司董事長行使決策權并簽署相關法律文件，具體事宜由公司財務管理部負責組織實施。

(五)現金管理收入和分配

公司現金管理的收益歸公司所有，將用于公司日常經營所需的營運資金。

(六)信息披露

公司將根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《公司章程》等相關法律法規的規定，及時披露公司現金管理的詳細情況。

二、風險控制措施

投資風險

為了控制風險，公司選擇銀行理財產品(包括但不限于結構性存款、存單等。)在現金管理方面具有較高的安全性和良好的流動性?？傮w風險可控，但金融市場可能受宏觀經濟影響。公司將根據經濟形勢和金融市場變化適時適度介入，但不排除投資受市場波動影響。

(2)風險控制措施

(1)公司董事會授權董事長行使投資決策權并簽署相關合同，包括但不限于明確投資產品的金額和期限、選擇投資產品、簽署合同和協議等。公司財務管理部負責具體實施。公司將及時對投資產品和項目進展情況進行分析和跟蹤。一旦發現或判斷出不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

(2)公司審計部負責對投資銀行理財產品資金的使用和托管進行審計和監督。

(3)公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生品種。上述投資產品不得用于質押。

(4)獨立董事和監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

(5)公司將嚴格按照《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》和《公司章程》辦理相關現金管理業務。

第三，對公司的影響

本次使用自有閑置資金進行現金管理是在確保不影響公司正常生產經營和有效控制投資風險的前提下進行的，不存在損害公司和股東利益的情況。對自有資金進行適當及時的現金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資回報，為公司和股東獲得更多的投資回報。

四。特殊意見的解釋

(1)獨立董事的意見

獨立董事認為，為提高公司資金使用效率，在保證公司主營業務正常運行和資金安全的條件下，使用自有閑置資金購買理財產品，有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，不會對公司經營活動產生不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。此事決策程序合法合規。

因此，我們一致同意公司使用不超過2億元的自有閑置資金購買理財產品。

(二)監事會意見

監事會認為，為提高公司資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，公司擬使用額度不超過2億元的自有閑置資金購買安全性高、流動性好的銀行理財產品(包括但不限于結構性存款、存單)，服務期限自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。董事會授權董事長行使決策權并簽署相關法律文件，公司財務管理部負責組織實施具體事宜。

監事會同意公司使用不超過2億元的閑置自有資金購買理財產品。