證券代碼:003025證券簡稱:金思智能公告編號: 2022-017

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

是否將公積金轉增股本？

√是□否

本次董事會批準的公司普通股利潤分配預案為:以112，546，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.50元(含稅)，送紅股0股(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增4.5股。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

公司主要從事多工位高速自動冷成型設備和壓鑄設備的研發、生產和銷售。是一家致力于提高我國冷成型設備技術水平，推動冷成型技術發展進步，提升緊固件和異型件產業的高新技術企業。

(1)主要產品及其用途

公司主要產品為多工位高速自動冷成型設備和壓鑄設備，其中主導產品為多工位高速自動冷成型設備(業內也常稱為“冷鐓機”、“冷鐓成型設備”、“冷成型機”)，主要用于在常溫下制造一定尺寸范圍內的各種金屬零件，是塑性成型工藝生產緊固件和異形零件的主要工作機械。

多工位高速自動冷成型設備的主要優點是:(1)高速多工位連續塑性變形(一次成型)，每分鐘可生產數十至數百個不同形狀的零件，可節省客戶的生產空間和人力資源；另外，塑性變形加工的產品表面粗糙度和尺寸精度好；(2)金屬原材料通過多工位模具的連續變形符合金屬流動方向，與切割工藝相比，緊固件和異形件的抗拉強度等機械性能得到提高；(3)不切削或少切削，材料利用率高；(4)常溫加工各種金屬原料，節約能源；(5)可加工形狀復雜、難切削的金屬零件。

簡單來說，冷成形技術可以理解為“批量金屬室溫一次成形技術”，冷成形設備集冷鐓、冷擠壓、沖孔、切邊、倒角等冷成形工藝于一體。

公司冷成型設備行業的下游客戶主要是批量生產金屬連接器的廠家，下游客戶數量較多。下游行業應用主要涉及汽車、機械、核電、風電、電器、鐵路、建筑、電子、軍工、航空航天、石油化工、船舶等領域。

冷成型設備的基本工作流程如下圖所示:

公司不斷加大新產品的研發力度。到目前為止，公司可以在八個工位內生產冷成型設備。冷成型設備的“工位”數是指產品加工過程中的變形次數，“工位”數一般與冷成型設備的固定模數一致。公司的冷成型設備在加工產品的過程中，采用回轉工作臺或回轉夾具，使工件在機床上占據不同的位置進行連續加工，每個位置受動模對定模的沖擊而變形，稱為工位。比如五工位冷成型設備，就是工件經過五次變形后生產出符合要求的產品。某類零件的內部變形過程如下圖所示:

公司主要產品的特點和用途如下:

公司壓鑄設備主要包括SJ系列、DCM系列臥式冷室壓鑄機等30多種常規和伺服壓鑄設備。公司生產的壓鑄設備主要用于以鋁、鋅、銅、鎂等有色金屬為原料的壓鑄合金產品，廣泛用于汽車、電器、儀表、航空、輕工、日用等行業的壓鑄件制造。

近年來，公司集中精力和資源于R&D，生產和銷售冷成型設備。壓鑄設備業務量較小，2021年不會是公司主導產品。由于冷成型設備和壓鑄設備屬于通用金屬成型機床，同一設備的相關技術參數(如切割直徑、切割長度、壓制力、頂出長度、成型力等。)可以在一定范圍內調整，可以根據實際需要安裝不同的模具，所以同一臺設備可以在一定的尺寸范圍和一定的變形范圍內生產不同型號規格的零部件。

2021年，公司實現營業收入47764.33萬元，同比增加8958.04萬元，增幅2308%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12，346.04萬元，同比增加2，982.70萬元，增長31.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤11，681.14萬元，同比增加3，607.19萬元，增長44.68%。截至2021年12月31日，公司總資產余額為114，083.94萬元，比年初增長15.27%；2021年末，歸屬于上市公司股東的所有者權益91，518.25萬元，比年初增長9.59%；2021年末股本112，546，000股，比年初增長40.00%；由于公司股本的增加， 2021年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產為8.13元，較年初下降21.73%。2021年公司加權平均凈資產收益率為14.11%，基本每股收益為1.10元/股。

2021年，在國家產業政策的大力支持下，在“機器換人”以及汽車、機械制造、基建、電力等下游產業快速發展的背景下，下游客戶對公司冷成型設備的需求較為旺盛，使得公司冷成型設備產品的下游應用領域和應用市場不斷擴大，電動工具、氣動工具、食品機械、裝配式建筑、光伏發電等新領域訂單大幅增加。

強勁的市場需求和不斷增加的R&D投資促成了科技創新的良性循環。

目前，公司已成功開發出SJBP-88S復雜零件冷成型機、SJBP-108S多連桿精密零件冷成型機等八工位系列機型。截至目前，SJBP-108S多連桿精密零件冷成形機部分訂單已交付，SJBP-88S復雜零件冷成形機已進入樣機試制和調試階段。此外，公司還完成了SJBL-108R拉矯沖孔收料組合機、SJBS-106R多工位凹平底沖孔組合冷成型設備、SJBL-105連續拉擠壓機三種軍用成型設備的設計和試制。上述軍用成型設備的研制成功，代表著公司技術創新能力的進一步提高和產品鏈的進一步拓展。 為公司的持續高質量發展奠定了堅實的基礎。

(二)主要商業模式

公司依托自主研發的核心技術進行生產經營，具有行業普遍采用的穩定商業模式。詳情如下:

1.采購模式

公司采購的原材料主要包括鑄件、電器件、鍛件、焊接件、鈑金件、銅件、氣動元件、軸承等。對于主要原材料，公司與供應商簽訂年度框架合同，然后在實際采購時向供應商發出采購訂單。公司與鑄鍛件等主要原材料供應商每半年調整一次價格(特殊情況除外)，從而保證了公司主要原材料價格的相對穩定。具體來說，公司根據銷售需求制定生產計劃，生產中心根據生產計劃并參考現有庫存制定采購計劃，然后向供應商采購原材料。公司建立了以生產計劃為軸心的柔性采購模式， 并通過ERP系統中的合格供應商體系保證了物料質量的可靠性和采購價格的合理性。

公司建立了動態詳細的合格供應商名單和完整的供應商準入制度。供應商只有通過生產中心、技術中心、品控部、財務管理部的聯合考核，才能進入公司采購網絡系統。公司在采購過程中合理、公平地對待所有供應商，確保其合法權益。在長期的生產經營中，公司與多家供應商建立了長期穩定的供貨渠道和良好的合作關系。

2.生產模式

公司的生產管理采用訂單生產和庫存生產相結合的模式。在訂單生產模式下，客戶提供個性化零件(通常是其他設備和工藝生產的零件)的樣品或圖紙，公司組織銷售部門、生產部門和技術部門召開研討會，評估工藝的可行性。評估通過后，銷售部門與客戶簽訂銷售合同。合同生效后，技術中心將根據客戶定制需求進行個性化、專業化設計并生成物料清單，生產中心安排生產。在備貨生產模式下，銷售部門根據近期市場銷售情況，結合市場預測，編制銷售計劃；根據市場預測，銷售計劃、 成品庫存和生產能力，生產中心制定生產計劃，安排生產；在庫存生產模式下設備最終銷售給客戶時，需要根據客戶的具體要求設計定制設備的模具，調整設備的工作進度、工件尺寸等具體指標。

公司建立了包括產品研發、金屬加工、機器裝配、測試和調試在內的完整生產體系。報告期內，公司業務規模持續擴大。為克服加工設備和生產場地不足，提高供貨速度，公司通過專業化外包單位實現了一些技術難度低、占用場地多的鑄坯加工工序，滿足了公司近年來業務增長的需要，提高了公司整體經濟效益。外協加工件的加工方式較為簡單，市場供應充足，加工費用占總采購和經營成本的比例較低，公司對外部供應商不存在技術依賴。

3.營銷模式

市場部負責公司的銷售和客戶管理。市場部根據公司的經營目標，制定銷售計劃，協調計劃的實施，跟蹤客戶動向，進行客戶管理。

在營銷模式上，公司采用直銷模式，主要通過參加國內外貿易展覽會、在專業雜志和網絡媒體上做廣告等方式。，推廣產品，開發客戶，部分產品通過競價銷售。銷售價格方面，公司采用“成本加成”定價模式，即根據產品的直接成本和技術工藝價值確定基礎價格，綜合考慮市場環境、產品的技術附加值、品牌附加值等因素，采用成本加成法確定最終銷售價格。在這種定價模式下，公司產品的銷售價格不定期調整，時間間隔一般在五六個月左右。公司采用的原材料采購和產品銷售定價模式能夠有效應對材料波動對公司盈利能力的影響。 并且公司調整銷售價格的頻率與供應商采購定價的頻率基本一致，因此材料價格波動可以及時傳導到下游市場。

公司上述主要業務模式涵蓋冷成型設備和壓鑄設備。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

□適用√不適用。

三。重要事項

1.2021年8月25日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了關于董事會、監事會換屆選舉的相關議案，選舉產生了第四屆董事會、第四屆監事會。詳見《關于完成公司董事會換屆選舉的公告》(公告編號:2021-062)和《關于完成公司監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2021-063)由公司于2021年8月27日刊登在巨潮資訊網()上。

2.2021年8月25日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了關于聘任公司高級管理人員及其他人員的相關議案。詳見《關于聘任高級管理人員及其他相關人員的公告》(公告編號:2021-064)由公司于2021年8月27日刊登在巨潮資訊網()上。

3.2019年4月，公司與寧波國家高新區(新材料科技城)土地整理中心(高新區不動產登記服務中心)簽訂《高新區國有建設用地使用權收購協議》，約定收儲方收購公司位于江南路1832號的15，653.50平方米(約23.48畝)工業/工業倉儲用地。公司應于2022年6月30日前將搬遷房屋土地交付收儲方，并協助收儲方辦理土地、房屋權屬變更或注銷手續。截至2021年12月31日，公司已收到20%的合同款人民幣13，001，107.80元。上述收儲項目涉及的土地及房地產原值為7，979，867.05元，賬面價值為1，843，485.43元。

證券代碼:003025證券簡稱:金思智能公告編號: 2022-014

金思智能成型設備有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議

金思智能成型設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于2022年4月26日在公司會議室召開。會議通知已于2022年4月15日以電話、專人和電子郵件方式送達全體董事。會議以現場投票和通訊投票相結合的方式召開。應出席董事5名，實際出席5名(其中獨立董事黃繼佳先生以通訊方式出席會議并行使表決權)。會議由公司董事長李忠明先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議的通知、出席、召集、召開程序和內容符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)的有關規定 和《金思智能成型設備有限公司章程》(以下簡稱《章程》)合法有效。

二。董事會議上的審議

1.審議通過了《關于2021年董事會工作報告的議案》。

根據有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，公司董事會起草了2021年董事會工作報告，主要內容包括公司2021年經營基本情況、公司未來發展規劃和公司董事會日常工作。

詳見公司同日刊登在巨潮資訊網()上的《2021年度董事會工作報告》。

公司獨立董事黃繼佳先生和周女士分別向公司董事會提交了2021年度獨立董事工作報告，并將在公司2021年度股東大會上報告工作。詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網()披露的《2021年度獨立董事工作報告》。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2.審議通過了《關于公司總經理2021年工作報告的議案》。

根據相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，公司總經理起草了2021年度總經理工作報告，主要內容包括2021年公司經營管理回顧、2021年公司目標完成情況和2022年經營目標及計劃。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

3.審議通過了《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。

根據有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，公司起草了2021年年度報告全文及其摘要，主要涵蓋了公司2021年的整體經營情況和主要財務指標。

詳見2021年年報(公告編號:2022-016)和2021年年度報告摘要(公告編號:2022-017)于同日刊登在巨潮資訊網()上。

4.審議通過了《關于公司2021年度財務報表的議案》。

根據田健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度財務審計報告(天健審字[2022]第3748號)，公司2021年實現營業收入477，643，253.67元，同比增長23.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤123，460，355.45元，同比增長31.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤116，811，393.05元，同比增長44.68%?；谏鲜鰧徲媹蟾?，公司編制了2021年度財務決算報告。

詳見公司同日刊登在巨潮資訊網()上的《2021年度財務報表》。

5.審議通過了《關于公司2021年利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》。

經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤123，460，355.45元，未分配利潤347，617，375.63元；母公司實現凈利潤93，528，813.81元。根據《公司法》和《公司章程》規定，母公司按10%提取法定盈余公積9，352，881.38元，加上年初未分配利潤241，785，504.48元，扣除本年度2020年分配的現金股利。

2021年，公司以現有股本112，546，000股為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利4.50元(含稅)，共計派發現金紅利50，645，700.00元(含稅)；不送紅股，剩余未分配利潤結轉下一年度分配；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4.50股，共計50，645，700股。轉讓后，公司總股本將增加至16，319.17萬股。本次轉增的金額不超過報告期末“資本公積-股權溢價”的余額。

詳見《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》(公告編號:2022-018)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

6.審議通過了《關于變更公司注冊資本、修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》。

如2021年度股東大會審議通過《關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，2021年度股權分配實施后，公司注冊資本將發生變化。鑒于公司注冊資本和股本總額的變化，公司擬修改《公司章程》中的相應條款。同時，為促進公司規范運作，擬對現行《公司章程》的其他相關條款進行修改。董事會同意變更注冊資本，修改公司章程，辦理工商變更登記。 并提請股東大會授權董事會及其授權經辦人員辦理相關工商變更登記及公司章程的備案登記。

詳見《關于變更公司注冊資本、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2022-019)及公司同日刊登在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上的《金思智能成型設備股份有限公司章程》

7.審議通過了《關于公司2021年內部控制自我評價報告的議案》。

為促進公司規范運作和健康發展，提高公司管理水平和風險防范能力，公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、財政部和中國證監會聯合發布的《企業內部控制基本規范》(財稅[2008]7號)，對現行內部控制制度進行了全面深入的檢查和評價。

公司獨立董事發表了獨立意見，田健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了內部控制審計報告(天健審[2022]3749號)，國源證券有限責任公司出具了核查意見。詳見公司同日刊登在巨潮資訊網()上的《2021年度內部控制自我評價報告》。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

8.審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金年度存放與使用情況出具了天健審[2022]第3750號評估報告；保薦機構國源證券股份有限公司出具了2021年度募集資金存放與使用情況專項核查報告；公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

詳見《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》(公告編號:2022-020)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

9.審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目延期的議案》。

2021年，由于品牌突出，手中訂單充足，公司新生產基地尚未完全投入使用。相比營銷網點的建設，更迫切的是協調生產訂單的有序生產，滿足客戶需求。此外，國內房地產市場走勢尚不明朗，公司對相關營銷和服務網點的調查尚未完成。結合當前疫情和公司實際經營情況，為維護公司及股東利益，同時追求投資收益最大化，公司將根據房地產市場宏觀調控政策，落實相關營銷和服務網點、 然后結合相關區域的業務發展和下游客戶的需求決定購買或租賃辦公場所。鑒于上述情況，結合監管政策及未來發展趨勢，并考慮到募投項目的建設計劃，本著審慎和效益最大化的原則，擬將公司募投項目之一“營銷及服務網絡建設項目”的預計使用日期由2022年6月30日推遲至2023年6月30日。

部分募集資金投資項目延期是公司根據募集資金投資項目實施的實際情況做出的決定。未變更募集資金投資項目的內容、投資總額和實施主體，不會對公司正常經營產生重大不利影響。不存在變更或變相變更募集資金投向等損害股東利益的情形，符合公司長期發展規劃。保薦機構國源證券有限責任公司出具了無異議的核查意見；公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

詳見《關于部分募集資金投資項目延期的公告》(公告編號:2022-021)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

10.審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。

經公司綜合考慮和篩選，田健會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券期貨相關業務審計資格，在執業過程中能夠堅持獨立審計原則，能夠按時出具各類專業報告，內容客觀公正，聲譽良好。綜合考慮事務所的審計質量和服務水平，經獨立董事同意，公司董事會同意續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年的審計機構，并提請股東大會授權公司管理層根據公司2022年的審計要求和范圍，與田健會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定相關審計費用。

公司獨立董事發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。詳見《關于2022年續聘公司審計機構的公告》(公告編號:2022-022)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

11.審議了《關于公司2022年度董事及高級管理人員薪酬方案的議案》。

根據有關法律法規和《公司章程》的規定，現將公司2022年度董事及高級管理人員薪酬方案的有關情況確認如下:

(一)董事薪酬方案

1.在公司擔任高級管理職務或者其他管理職務的董事，按照其職務支付報酬，不得單獨領取董事報酬；不在公司擔任管理職務的董事在公司不領取薪酬。

2.公司獨立董事津貼為每人每年人民幣5.5萬元(含稅)。

(二)高級管理人員薪酬方案

1.公司高級管理人員根據其在公司的具體管理崗位，結合公司現行薪酬制度、實際經營業績和個人績效責任目標完成情況進行薪酬支付。

2.高級管理人員在公司、分子公司擔任多個職務的，按照“就高不就低”的原則支付，不重復計算。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。詳見《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》(公告編號:2022-023)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

因本議案涉及5名董事及3名以下非關聯董事的薪酬，基于審慎性原則，本議案直接提交股東大會審議。

12.審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。

為滿足公司生產經營和業務發展的需要，公司擬向銀行申請總額不超過人民幣1.95億元的綜合授信額度(最終授信額度以銀行實際批復為準)。2022年，公司在設備銷售過程中買方信貸業務所需的對外擔?？傤~可在上述額度內使用，可用于除買方信貸業務以外的各類融資業務(包括但不限于本外幣貸款、貿易融資、票據、開立信用證、保函等。)不超過人民幣4000萬元。具體融資金額以實際發生為準。詳情如下:

上述銀行授信期限自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。在信用有效期內，信用額度可以循環使用。董事會授權公司董事長代表公司簽署上述與信貸業務相關的合同、協議及其他法律文件。

詳見《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》(公告編號:2022-024)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

13.審議通過了《關于為公司2022年買方信貸業務提供對外擔保的議案》。

與會董事認真審閱了議案內容，認為公司與客戶開展買方信貸業務，可以有效緩解客戶短期資金壓力，加快公司貨款回籠速度，提高資金使用效率，實現公司與客戶的共贏。本次擔保符合相關法律法規和《公司章程》的規定，其決策程序合法有效，不會對公司的正常經營和業務發展產生不利影響。我們同意上述保證。

公司獨立董事對此發表了獨立意見，國源證券有限責任公司出具了無異議的核查意見。詳見《關于2022年為買方信貸業務提供對外擔保的公告》(公告編號:2022-025)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

14.審議通過了《關于確認公司2021年日常關聯交易及預測2022年日常關聯交易的議案》。

公司獨立董事對此發表了獨立意見，國源證券有限責任公司出具了無異議的核查意見。2021年日常關聯交易確認及2022年日常關聯交易預測詳見《關于2021年日常關聯交易確認及2022年日常關聯交易預測的公告》(公告編號:2022-026)刊登于公司同日的指定信息披露媒體和巨潮資訊網()。

表決結果:贊成票4票；反對0票；棄權0票。關聯董事李忠明回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

15.審議通過了《關于公司2022年第一季度報告的議案》。

根據有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本公司起草了2022年第一季度報告，報告主要涵蓋了本公司2022年第一季度的總體經營情況和主要財務指標。

詳情請參考2022年第一季度報告(公告編號:2022-027)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

16.審議通過了《關于修改金思智能成型設備股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變更管理制度的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份管理制度》中的部分條款進行修訂，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網()上的《金思智能成型設備股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份管理制度》。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

17.審議通過了《關于修改金思智能成型設備股份有限公司股東大會議事規則的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司股東大會議事規則》部分條款進行修訂，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網()上的《金思智能成型設備股份有限公司股東大會議事規則》。

18.審議通過了《關于修改金思智能成型設備股份有限公司董事會議事規則的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司董事會議事規則》部分條款進行修訂，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網()上的《金思智能成型設備股份有限公司董事會議事規則》。

19.審議通過了《關于修改金思智能成型設備股份有限公司獨立董事工作制度的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司獨立董事工作制度》進行修訂，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網()上的《金思智能成型設備股份有限公司獨立董事工作制度》。

20.審議通過了《關于修訂金思智能成型設備股份有限公司募集資金管理制度的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司募集資金管理制度》中的部分條款進行修訂，具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網()上的《金思智能成型設備股份有限公司募集資金管理制度》。

21.審議通過了《關于修訂金思智能成型設備股份有限公司內幕信息登記管理制度的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司內幕信息登記管理制度》部分條款進行修訂，具體內容詳見同日在巨潮資訊網()披露的《金思智能成型設備股份有限公司內幕信息登記管理制度》。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

22.審議通過了《關于修訂金思智能成型設備股份有限公司對外擔保管理制度的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司對外擔保管理制度》進行修訂，具體內容詳見同日在巨潮資訊網()發布的《金思智能成型設備股份有限公司對外擔保管理制度》。

23.審議通過了《關于修訂金思智能成型設備股份有限公司投資者關系管理制度的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司投資者關系管理制度》進行修訂，詳見公司同日在巨潮資訊網()發布的《金思智能成型設備股份有限公司投資者關系管理制度》。

24.審議通過了《關于修訂金思智能成型設備股份有限公司關聯交易管理制度的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司關聯交易管理制度》進行修訂，詳見同日在巨潮資訊網()披露的《金思智能成型設備股份有限公司關聯交易管理制度》。

25.審議通過《關于修改金思智能成型設備股份有限公司外商投資管理制度的議案》。

決定對《金思智能成型設備股份有限公司外商投資管理制度》進行修訂，具體內容詳見同日巨潮資訊網()發布的《金思智能成型設備股份有限公司外商投資管理制度》。

26.審議通過了《關于公司第四屆董事會獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》。

公司第四屆董事會獨立董事周女士自2016年5月20日起擔任公司獨立董事。由于六年任期屆滿，她于近日向公司董事會提交了辭職報告，申請辭去公司獨立董事及相應委員會的職務。辭職后，她將不再在公司擔任任何職務。

為保證董事會的規范運作，經公司董事會提名，董事會同意補選李先生為公司第四屆董事會獨立董事(李先生簡歷附后)，并將接替周女士為薪酬與考核委員會主席。 經股東大會選舉產生的第四屆董事會戰略委員會委員和審計委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

李先生取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。根據相關規定，其任職資格和獨立性需經深交所備案審查后，方可提交股東大會審議。

獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

詳見《關于第四屆董事會獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》(公告編號:2022-030)刊登于公司同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上。

27.審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

經董事會審議，同意于2022年5月19日召開2021年年度股東大會。本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

詳見《關于召開2021年年度股東大會的通知》(公告編號:2022-031)于同日在公司指定信息披露媒體和巨潮資訊網()上披露。

表決結果:同意5票；反對0票；棄權0票。

三。參考文件

1.第四屆董事會第四次會議決議；

2.獨立董事對第四屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見；

3.獨立董事對第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

4.田健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《金思智能成型設備股份有限公司2021年度審計報告》(天健審[2022]3748號)；

5.田健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《金思智能成型設備股份有限公司內部控制審計報告》(天健審[2022]3749號)；

6.田健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于金思智能成型設備股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的評估報告》(天健審[2022]3750號)；

7.田健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于金思智能成型設備有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金交易的專項審計報告》(天健審[2022]3751號)；

8.國源證券股份有限公司對金思智能成型設備股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告的核查意見；

9.國源證券股份有限公司關于金思智能成型設備股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告；

10.國源證券有限責任公司關于金思智能成型設備有限公司部分投資項目延期的核查意見；

11.國源證券股份有限公司關于金思智能成型設備股份有限公司2022年度預計關聯交易的核查意見；

12.國源證券有限責任公司關于金思智能成型設備有限公司2022年買方信貸業務對外擔保的核查意見。

特此公告。

金思智能成型設備有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼:003025證券簡稱:金思智能公告編號: 2022-031

金思智能成型設備有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

經金思智能成型設備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“金思智能”)第四屆董事會第四次會議審議通過，決定于2022年5月19日(星期四)14:00召開2021年年度股東大會?，F將本次股東大會的有關事項通知如下:

一、會議的基本情況

1.股東大會會期:公司2021年度股東大會。

2.股東會召集人:公司董事會。

3.本次會議的合法性、合規性:經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本次股東大會，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

4. Date and time of the meeting:

(1) On-site meeting time: Thursday, May 19, 2022 at 14: 00;

(2) Online voting time:

The voting time through the trading system of Shenzhen Stock Exchange is: May 19, 2022 at 09:15-09:25, 09:30-11:30, 13: 00-15: 00; The voting time through the Internet voting system of Shenzhen Stock Exchange is: May 19, 2022 from 09: 15 to 15: 00.

5. Convening method of the meeting: This general meeting of shareholders was held by combining on-site voting with online voting.

(1) On-site voting: the shareholders themselves attend the on-site meeting or entrust others to attend the on-site meeting through the power of attorney;

(2) Online voting: The company will provide all shareholders with an online voting platform through the trading system of Shenzhen Stock Exchange and the Internet voting system (), and shareholders can exercise their voting rights through the above systems during the online stock trading.

(3) Shareholders of the company can only choose one of on-site voting and online voting, and the result of the first voting shall prevail in case of repeated voting with the same voting right.

6. date of record: May 12, 2022

7. Attendees of the meeting

(1) All shareholders of the company registered in Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. at the close of the market on the afternoon of May 12, 2022 have the right to attend this general meeting of shareholders, and may entrust an agent to attend the meeting and vote in writing, and the agent need not be a shareholder of the company;

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師；

(四)根據有關法律法規應出席股東大會的其他人員。

8.現場會議地點:浙江慈溪濱海經濟開發區淡水紅二路96號，金思智能全資子公司寧波金思牛奔機械有限公司辦公樓一樓會議室。

二。會議將審議的事項

本次股東大會提案編碼示例:

公司獨立董事將在本次2021年度股東大會上進行工作匯報。

上述議案中的第12項議案為關聯交易議案，關聯股東需回避表決。

上述議案的第6、13、14、21項為特別決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

上述議案中的第22項議案以累積投票方式表決，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深交所備案審核無異議后，方可在股東大會上進行表決。本次應選舉1名獨立董事。股東擁有的選舉人票數是有表決權的股份數乘以應選人數。股東可以在候選人之間隨意分配其擁有的選舉人票數量(可以投零票)，但選舉人票總數不得超過其擁有的選舉人票數量。

上述議案已經公司第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過。詳見同日刊登在、、上海證券報、中國證券報、巨潮資訊網()的相關公告。公司應對中小投資者的投票進行單獨統計，并披露投票結果。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以外的股東，以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東。

三?，F場會議登記辦法

1.報名方式:現場報名、信函報名或電子郵件報名。

(1)自然人股東憑本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證復印件辦理登記手續。

(2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，憑本人身份證和加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、法定代表人出具的授權委托書和加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續。

(3)異地股東可持上述文件以信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以到達本公司時間為準(2022年5月13日17:30前送達或寄至nbsijin@163.com，并電話確認)。本次會議不接受電話報名。

(4)注意事項:出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證明原件出席會議。

2.報名方式:2022年5月13日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30。郵件或信件以到達公司的時間為準。

3.現場報名地點:浙江慈溪濱海經濟開發區淡水紅二路96號，金思智能全資子公司寧波金思牛奔機械有限公司會議室。

請將信函寄至:寧波市高新區江南路1832號，聯系人:周慧珺，電話:(信封上請注明“股東大會”)。

電子郵件:nbsijin@163.com

4.本次會議會期預計為半天，與會股東交通、住宿等費用自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司為股東提供網絡投票平臺。公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()進行投票。網絡投票的具體操作流程見附件。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

1.第四屆董事會第四次會議決議；

2.第四屆監事會第四次會議決議。

附件一:

參與網絡投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼:363025

2.投票簡稱:SJZN投票

3、填寫投票意見或票數。

對于非累積投票議案，填寫投票意見:同意、反對、棄權。

對于累積投票建議，填寫候選人的選舉人票數。公司股東的投票以其擁有的每個提案組的選舉人票數為限。股東所投選舉人票的數量超過其擁有的選舉人票數量的，其對提案組的投票視為無效。如果你不同意某個候選人，你可以投0票給這個候選人。

在累積投票制下，候選人所投的選舉人票的數量應填寫在一個列表中。

各提案組下股東所持表決權的實例如下:

①選舉獨立董事(如議案22.00，候選人數1人)。

股東擁有的選舉人票數=股東代表的有表決權股份總數×1。

股東可以在一名獨立董事候選人之間任意分配其擁有的選舉人票，但總票數不得超過其擁有的選舉人票。

2.深圳證券交易所交易系統投票程序

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所互聯網系統網絡投票程序

1.互聯網投票系統將于2022年5月19日(現場股東大會召開當日)上午09:15至下午15:00隨時開始投票。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證指引》(2016年修訂)的規定申請身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程詳見網絡投票系統。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

附件二:

金思智能成型設備有限公司

2021年年度股東大會授權委托書

作為金思智能成型設備股份有限公司的股東，本單位(本人)委托先生(女士)代表本單位(個人)出席金思智能成型設備股份有限公司2021年度股東大會，并對會議決議行使以下表決權:

本授權的有效期:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

客戶名稱/職務(簽名或蓋章):

客戶身份證號(或營業執照號):

客戶持有的股份數量:

受托人簽名:

受托人身份證號碼:

委托日期:

注:法人股東須由法人單位法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

注意:

1.對于非累積投票的議案，在“同意”、“反對”或“棄權”欄內打“√”。多選無效，留空表示棄權。

2、對于累積投票提案，授權范圍應填寫候選人的投票人數。一個股東所持有的選舉人票數是有表決權的股份數乘以應選人數。股東可以在應選人數內任意分配各候選人所持有的選舉人票數(可以投零票)，但總數不得超過其所持有的選舉人票數:

①選舉獨立董事:可投票股份總數=股東代表可投票股份總數×1。

3.2021年年度股東大會授權委托書復印件或上述格式自制有效；法人股東委托書應加蓋公章并由法定代表人簽字。

4.如果委托人未能在本委托書中做出具體指示，受托人有權按照自己的意愿進行表決。

5.委托書是自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章，法定代表人簽字。

附件三:

金思智能成型設備有限公司

參加2021年年度股東大會的股東登記表

注意:

1.請用正楷填寫上述資料(必須與股東名冊上的資料相同)。

2.將填妥并簽名的股東登記表在股東大會通知文件規定的期限前以信函或電子郵件方式送達公司，不接受電話登記。

3.上述股東登記表的剪報、復印件或自制復印件均有效。