股票代碼:002975股票簡稱:博杰股票公告編號: 2022-023

債券代碼:127051債券簡稱:博杰轉債

珠海博杰電子有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

珠海博杰電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月22日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，該議案尚需提交2021年年度股東大會審議?，F將具體情況公布如下:

一、關于擬聘任會計師事務所事項的說明。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“田健”)具有證券期貨業務資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力。田健會計師事務所在為公司提供審計服務時，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業標準，盡職盡責，為公司提供高質量的審計服務。田健出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果。為保持審計工作的連續性，公司董事會擬于2022年續聘田健為公司審計機構，任期一年。 并擬提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2022年具體審計要求和審計范圍與田健協商確定相關審計費用。

二。擬續聘會計師事務所的基本情況。

(1)機構信息

1.基本信息

2.投資者保護能力

去年底，田健會計師事務所(特殊普通合伙)已累計提取職業風險基金超過1億元，購買的職業保險累計賠付限額超過1億元。購買職業保險中提到的職業風險基金符合財政部《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的有關規定。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)在近三年內審結與執業有關的民事訴訟，不需要承擔民事責任。

3.完整性記錄

田健會計師事務所(特殊普通合伙)近三年內因執業受到監督管理14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施或者紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為被采取監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰或自律監管措施。

㈡項目信息

1.基本信息

2.完整性記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制評審人員最近三年未受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的刑事處罰、行政處罰、監督管理措施，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。

3.獨立性?自立性

田健會計師事務所(特殊普通合伙)、項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制評審人員不存在可能影響其獨立性的情形。

4.審計費用

公司2021年度審計費用為106萬元，根據公司年度具體審計要求和審計范圍確定。2022年審計費用定價的確定原則與2021年一致。

三。續聘會計師事務所應履行的程序。

(1)審計委員會的表現

公司董事會審計委員會對田健提供審計服務的經驗和能力進行了審核，認為田健在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公平地反映了公司的財務狀況和經營成果，認真履行了審計機構應盡的職責，具有足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和良好的誠信，能夠較好地滿足公司審計工作的要求。同意向董事會提議續聘田健為公司2022年度審計機構。

(2)獨立董事的事前認可和獨立意見

預核準意見:田健會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券期貨相關業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，具有投資者保護能力和足夠的獨立性，具有良好的誠信。在過去為公司提供審計服務的過程中，表現出良好的業務水平，能夠滿足公司2022年審計相關工作的要求。續聘田健有利于保證公司審計工作的質量，保護上市公司和其他股東的利益，特別是中小股東的利益。我們一致同意續聘會計師事務所的事項，同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見:經核查，田健會計師事務所(特殊普通合伙)具有足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和良好的誠信，能夠較好地滿足公司審計工作的要求。在為公司2021年提供審計服務的過程中，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業原則，全面完成審計相關工作，出具的審計報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況，我們認為，2022年續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司的審計機構符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，有利于保護公司和股東的利益，特別是少數股東的利益

(三)董事會的審議和表決

2022年4月22日，公司召開第二屆董事會第七次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。董事會同意續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年的審計機構。

(4)生效日期

會計師事務所的續聘尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

四。參考文件

1.珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議；

2.珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會審計委員會第五次會議決議；

3.第二屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見和獨立董事的獨立意見；

4.田健會計師事務所(特殊普通合伙)的營業執照、主要負責人和監管業務聯系人的信息和聯系方式、擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師的身份證明、執業許可證和聯系方式。

特此公告。

珠海博杰電子有限公司董事會

2022年4月22日

證券代碼:002975證券簡稱:博杰股份公告編號: 2022-017

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

全體董事均出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

是否將公積金轉增股本？

□是√否。

本次董事會審議通過的公司普通股利潤分配預案為:公司擬以截至2021年12月31日總股本139，688，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.50元(含稅)。

1分配方案實施前，因可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、新增股份上市再融資等原因導致總股本基數發生變化的，根據最新情況，按照每10股派發現金紅利3.50元(含稅)的原則，調整總分配金額。

，不送紅股，不將公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

(1)業務總結

公司主營業務為自動化測試設備和自動化裝配設備及配件的研發、生產、銷售及相關技術服務，專注于幫助客戶實現生產線的半自動化和全自動化，提高生產效率和產品良率；公司在珠三角、長三角和西南地區設立生產基地，在中國臺灣省、東南亞和北美地區部署銷售、客服和技術支持人員，服務全球客戶。

目前主要客戶為世界500強企業，包括蘋果、微軟、谷歌、思科、高通、Meta等全球知名高科技公司，以及鴻海、廣達、仁寶、和碩、歌爾、李勛、祁龍、東山精密、比亞迪等全球知名電子產品智能制造商。報告期內，公司國內客戶穩步拓展，相關產品得到了風華高科、順絡電子、麥捷科技、聯想、小米、OPPO、vivo、中興通訊等眾多客戶的認可。

(2)開發流程

公司成立之初，主要從事測試夾具的研發、生產和銷售。以測試夾具業務為基礎，衍生出ICT測試設備、基本功能測試設備等電氣測試業務。通過搭建ICT測試平臺，逐步推出電腦主板、服務器主板等面向PCBA的在線測試產品和調試服務。

自2009年以來，公司不斷獲得微軟和蘋果的認證，成為合格供應商，提供與麥克風、揚聲器等電子產品功能相關的聲學測試設備，以及與手機天線測試相關的射頻測試設備，并逐步從電氣測試領域延伸到聲學、光學和射頻測試領域，介入為客戶提供測試自動化系統解決方案及相關產品。

2015年以來，公司自動化測試業務發展迅速，并開始發展自動化組裝設備業務。2018年，公司根據業務模式設立了多個事業部，每個事業部專注于R&D和某一類產品的銷售，并在美國加州設立了子公司。

2020年初，公司在深交所上市。當年受益于下游客戶技術更新迭代帶來的需求，業績實現大增長。2021年，公司秉承“為客戶創造價值”的指導思想，在保持原有業務的基礎上，繼續研究新產品，探索新業務。

(三)主要產品

公司生產的工業自動化產品主要用于生產過程中的測試和裝配，包括自動測試和自動裝配設備。

1.自動化測試設備

自動化測試是公司的傳統優勢領域，產品種類全面豐富，涵蓋電學、聲學、光學、射頻、視覺等多個領域。如ICT測試設備、聲學測試設備、光學測試設備、5G射頻測試設備、六面體測試設備等在行業內具有較大優勢，相關產品主要用于檢測消費電子、汽車電子、醫療產品、工業電子及相關電子元器件的外觀、性能和功能。

近年來，機器視覺產業市場需求逐步釋放，應用領域從電子元器件、消費電子擴展到汽車制造、半導體、智能制造、機器人等。經過多年的研發和產品迭代優化，公司已逐步將檢測業務拓展到機器視覺檢測。

(1)電氣測試設備

根據測試產品類型的不同，電氣測試設備分為PCBA硬板測試設備和FPC軟板測試設備。由于它們的材料和柔軟度不同，它們需要使用不同類型的自動測試設備。

①PCBA硬紙板測試設備:

根據產品測試流程的不同，PCBA硬板測試可分為在線測試(ICT)和功能測試(FCT)。在線測試可以通過檢測和分析組裝電路板在線元件的邏輯參數和短路情況，準確定位電路板中的故障點，進而達到檢測電路板中各種缺陷的能力；功能測試的主要作用是測試主板和成品的整體性能參數是否符合標準，各模塊是否正常工作。公司自2005年開始搭建ICT測試平臺以來，已提供上百種ICT測試設備，廣泛應用于全球各行業的主流測試平臺。

除了硬件設計和制造，公司還提供相關的軟件調試服務和解決方案。通過對ICT相關測試技術的持續深入研發，開發ICTinline、BSI等系統，不斷提升產品性能，并在客戶端穩定使用。公司還持續加大FCT產品和自動化組裝的研發和推廣，可以實現從ICT、BSI、FCT、組裝、整機測試等環節的電子產品測試服務方案。

②FPC柔性板測試設備:

隨著消費電子行業柔性印刷電路板(FPC)的發展，公司還積極為柔性板行業提供更高效的測試自動化設備，并專門開發微針測試設備，應用于FPC整板量產表面組裝貼裝前的自動化測試，以及勞動密集型電子產品測試行業的效率提升。

(2)聲學測試設備

高效優質的聲學測試對于注重體驗和性能的消費電子產品尤為重要。一方面要保證產品的聲學質量，給用戶高質量的體驗；另一方面，要保證產品生產和裝配過程中的一致性。公司聲學測試系統可廣泛應用于消費電子產品的聲學測試，為產品在打樣和量產階段的聲學質量測試提供一站式解決方案。公司不斷升級聲學檢測設備，采用高性能隔音材料，開發高隔離度隔音箱，實現聲學產品高低頻性能測試；此外，開發了在線隔聲測試設備，實現了產品的自動化聲學測試。

(3)射頻測試設備

手機接收信號、個人電腦無線上網、藍牙音箱播放的體驗，都離不開產品良好的無線信號接收和發射功能。公司的射頻測試系統可應用于消費電子和通信產品的射頻功能測試，為產品(板級和成品)中天線模塊的功能測試提供一站式測試解決方案。同時，公司持續研發適用于多種產品、多種應用場景的射頻測試設備，并提供測試環境、測試系統、測試平臺等一整套測試解決方案。

(4)目視檢查設備

隨著電子產品越來越小、越來越薄、越來越輕，其內部元件也越來越小，已經到了肉眼無法察覺的程度。自成功進入MLCC行業以來，其主要產品六面體檢測設備在性能、質量和交貨速度方面都得到了肯定和好評。尤其是作為首家“應用AI人工智能算法幫助客戶實現產品快速換型，協助客戶將一些特殊貼片纏繞成電感產品”的企業，其“從傳統算法外觀檢查無法檢查到檢測快速可靠檢測”的突破，可以有效滿足客戶提升產品競爭力的需求。公司開發的MLCC試驗機系列產品主要用于微型零件的后端電氣測試封裝， 可實現測試包裝一體化，提高生產效率，并已逐漸得到相關下游客戶的認可。

此外，子公司珠海陶博引進的AOI玻璃外觀檢測設備可專門用于檢測電子產品的玻璃缺陷，如手機、平板的玻璃窗、絲印區域的劃痕、污垢、針孔、齒邊、溢墨、銀點、水波紋等缺陷。

(5)光學測試設備

公司的光學測試產品主要針對電子產品的光學器件的性能和缺陷檢測，如相機、LCD/有機發光二極管/MiniLED等，可廣泛應用于消費類電子產品的測試，如智能手機、平板電腦、智能手表、AR/VR等，如相機的SFR測試、灰度、亮度、色彩和壞像素測試，顯示器的亮度、色坐標、色溫和一致性的缺陷檢測。

2、自動裝配設備

公司自動化組裝設備主要面向消費電子行業，并向工業電子、汽車電子、醫療產品等領域拓展。目前下游行業對個性化定制的需求越來越大，公司順應行業發展研發自動化、智能化裝配設備，從而提供自動化測試、自動化裝配一站式解決方案。

傳統生產線主要實現單一品種、連續批量生產，生產效率高，次品率低，適合標準化產品市場。隨著消費電子、工業電子、汽車電子、醫療產品等下游產業向多品種、中小批量生產方式的轉變，生產者主導的生產方式正逐漸向消費者主導的生產方式轉變，傳統的制造方式難以滿足現代市場要求的柔性適應性。柔性制造技術變得越來越重要。制造業正朝著多品種小批量柔性制造和計算機集成制造方向發展。柔性裝配系統是未來自動化裝配的發展方向?；谌嵝灾圃斓娜嵝匝b配系統， 公司的自動裝配設備主要是標準產品，期間包括以下類型:

(1)LED自動化生產設備

公司自主研發的LED燈串自動化生產設備，通過上料、剝片、燈珠焊接、點膠固化、照明測試、切割包裝一站式服務，實現了生產和包裝的全自動化，大大減少了人工，提高了生產效率，解決了工業生產效率問題。目前LED燈串自動化生產設備產品可以實現銅燈串、橡膠燈串、RGB燈串等不同類型產品的自動化生產。

(2)自動打捆機

傳統包裝行業主要依靠人工和半自動包裝。對于重型包裝行業，其勞動力消耗和安全問題更為突出。期間，公司注冊了“博德威爾”工業包裝品牌，致力于成為中國領先的自動捆扎系統供應商，為客戶提供安全可靠的產品。

(4)商業模式

1.概觀

公司奉行平臺化、模塊化的商業模式，深耕各個細分領域，了解客戶需求，通過專家研發和高校合作爭取技術領先，推出行業需求的產品一體化解決方案。其業務涉及聲學、光學、電學、射頻、視覺等領域。公司根據產品特點和生產流程的差異，設置了多個事業部(BU)來調配銷售、項目、R&D和生產人員獨立運作和核算，以提高設備R&D、生產和銷售的專業性。其中:BU1主要以消費電子測試服務為主，包括射頻、聲學、光學等測試服務；BU2主要從事自動化裝配業務，包括單工位裝配設備、 或者將各種裝配工序連接起來，形成自動化生產線；BU3主要從事電氣測試業務，包括ICT、FCT和自動化測試。

期末，公司擁有全資或控股子公司8家，參股公司3家。其中，蘇州博昆和成都博捷是公司區域布局的考慮，專注于相關自動化測試業務；珠海奧德威主要從事視覺檢測設備和MLCC相關業務，如六角機、測試包裝機等。珠海陶博主要專注于AOI玻璃外觀檢測業務。

2.R&D模式

公司下游客戶主要集中在消費電子、工業電子、汽車電子、醫療產品等領域，終端產品種類豐富，產品更新換代速度快，因此對檢測、組裝等自動化設備有多樣化、個性化、定制化的需求?？紤]到潛在市場和現有客戶的定制需求，公司形成了開放式R&D和響應式研發同步實施的模式，其中，開放式R&D是主動R&D:以潛在市場需求為導向，積極尋找和孵化新項目，保持R&D技術的前瞻性，努力為公司業績提供新的增長點；反應式研發是被動研發:專注于客戶訂單， 根據客戶應用場景、功能特點、技術參數、操作便捷性等定制需求進行深入研發，滿足客戶定制需求。

公司建立了R&D項目的管理體系和R&D設計流程，在客戶資料收集、設計策劃、設計開發、設計驗證、設計確認等方面制定了詳細的流程說明和分工。

3.采購模式

公司采購主要包括工控元器件、電子元器件、機械零部件、金屬材料、非金屬材料、外購加工件。其中，工業控制元件、電子元件、機械零件、金屬材料和非金屬材料為標準件，外購加工件為非標準件。

采購方式分為直接采購方式和外包加工方式:標準件和非標準件均采用直接采購方式，即直接從供應商處采購；有些工序(如表面處理)采用外包的模式，即將原材料或待加工材料提供給供應商，供應商根據工序的種類、數量和復雜程度收取加工費。

采購方式分為訂單談判采購和招標采購。傳統上，訂單談判采購是主要方法。鑒于大宗物資采購，公司逐步開始實行招標采購，所有供應商都投標。經評標小組評審后，選擇最佳供應商，降低采購成本，提高采購效率。

4.生產模式

由于下游客戶對工業檢測與裝配自動化設備的應用場景、功能特點、技術參數、操作便捷性等特性差異較大，導致工業檢測與裝配自動化設備的特性不規范，公司采用“以銷定產”的生產模式。每個BU及其子公司根據不同的產品類別配備不同的生產車間，每個車間配備專用設備和儀器。按照精益管理體系的要求，采用柔性生產方式進行系列化生產，同一系列產品可以快速轉換，在處理批量訂單時，可以及時組織生產并交付給客戶。

報告期內，公司卓越運營中心成立了精益工廠，主要負責標準產品的批量生產和標準化生產線的建立。物料上線，模塊組裝，產品組裝，調試，出貨標準化。目前公司的打包機等標準產品由精益工廠統一生產，大大提高了生產效率和產品質量。

5.銷售模式

公司主要采用直銷模式，根據客戶類型分為品牌運營商和OEM廠商。品牌運營商主要從事電子產品的設計開發和品牌管理，是公司自動化設備的終端需求者；代工廠商主要是根據品牌商的要求加工生產電子產品，并根據生產能力和技術要求向公司采購相關設備。此外，公司還積極推進在線銷售模式，主要包括搜索引擎優化和廣告營銷。公司還配備了專門的線上銷售團隊，對收集到的銷售線索進行持續跟進，最終形成有效訂單。

期間，公司持續推廣“顧問式銷售，專家式服務”的方式，培養銷售人員具備扎實的專業技術儲備，成為解決客戶產品問題的專家，從客戶需求角度實現產品的優化設計，為客戶帶來高附加值。同時，公司將客戶的個性化方案與自身的制造技術優勢相結合，在模式上實現雙贏。

公司業務按合同和訂單結算收款:客戶收到產品后，已經安裝調試驗收，公司與之核對并開具發票。在實際操作中，結合商業慣例，公司會根據合作情況和資信情況給予客戶一定的付款信用期。

公司根據不同階段的客戶或訂單，采用不同的銷售流程，主要分為客戶開發階段、原型階段和量產階段。

6.預檢方式

公司堅持全方位客戶服務的原則，分為售前、售中、售后三個階段。售前服務主要由銷售人員負責，通過客戶拜訪，了解客戶需求，全面介紹產品性能特點、定位、性價比；該項目和R&D人員主要負責在中國的銷售服務。在產品研發和生產過程中，他們與客戶保持實時溝通，及時告知，滿足客戶要求后開始量產?？头藛T主要負責售后服務。目前，為保證服務及時有效，主要采用上門服務、軟件遠程調試、移動支持等多種方式。對于現場服務，公司綜合考慮技術復雜程度、服務周期、 服務號和服務區域等因素，與客戶簽訂獨立的技術服務協議，按照約定的付款和對賬時間進行結算。

同時，通過定期的滿意度調查，公司還會對服務過程和結果進行監控，了解客戶的期望和要求，及時調整服務配置，提高客戶滿意度。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

√適用□不適用

(一)債券基本情況

(2)債券的最新跟蹤評級及評級變化。

報告期內，公司公開發行可轉換公司債券經中證鵬源資信評估有限公司評級，該公司出具了《珠海博杰電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，根據評級報告，博杰股份長期信用等級為AA-，評級展望為“穩定”，本期債券信用等級為AA-，評級時間為2021年5月28日。詳見上述公司信用評級報告。報告期內，信用狀況未發生變化。

(3)截至報告期末，公司近兩年的主要會計數據和財務指標。

單位:萬元

三。重要事項

1.報告期內，公司第一屆董事會第二十四次會議、第一屆監事會第十七次會議、2020年度股東大會分別審議通過了《關于簽訂項目投資協議的議案》，同意公司及全資子公司與珠海香洲投資促進服務中心簽訂項目投資協議，總金額為12.78億元。本擬建項目的主要投資方向為基礎設施、設備、科技等。根據相關協議，本公司及全資子公司珠海管波軟件科技有限公司(以下簡稱“管波”)參與廣東省珠海市香洲區蘇北街以東、梅捷中路以北三溪科創鎮啟動區4號地塊的拍賣， 并于2021年9月14日以61，415，195.00元的價格競得前述地塊的國有建設用地使用權，并已按照有關規定與出讓人簽訂《交易》。2021年9月28日，公司、管波和市自然資源局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》。詳見《關于簽署項目投資協議的公告》(公告編號:2021-037)刊登于公司分別于2021年4月20日、2021年8月17日、2021年9月15日、2021年9月30日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上(公告編號:2021-062)、招標取得國有土地使用權進展公告及項目投資協議(公告編號: 2021-072) 和《國有建設用地使用權出讓合同及項目投資協議簽訂進度公告》(公告編號: 2021-074).

2.根據中國證監會“簡媜證監許可[2021]2714號”文件的核準，公司于2021年11月17日向社會公開發行526萬股可轉換公司債券，發行總額為人民幣5.26億元，期限為6年。經深圳證券交易所“深交所[2021]1254號”文件批準，公司可轉換公司債券于2021年12月17日在深圳證券交易所上市交易，債券代碼為“127051”。

3.公司第一限售股東浙江衢州利百家匯金股權投資管理合伙企業(有限合伙)于2021年2月5日解禁限售股，上市流通420萬股。

4.控股子公司:(1)2021年8月，經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，同意子公司奧德威以自有資金100萬元購買公司控股股東、實際控制人之一王先生持有的禪光股份10%的股份。實繳出資已于2022年1月完成。(2)2021年11月，子公司奧德威召開股東會，注冊資本由600萬元增加至2000萬元。2022年1月完成工商登記變更。(3)2021年10月，子公司蘇州博坤的注冊經營地址遷至蘇州高新區木橋街29號。

5.參股公司:2021年12月，參股公司五源光電召開股東會，考慮通過增資方式引入外部戰略投資者，注冊資本由5120萬元增加至5585.45萬元。2022年1月完成工商變更，公司占比由10.94%降至10.03%。

6.期末至本報告披露日:(1)博格電子(墨西哥)有限公司()由子公司博格出資設立，占99.9%，注冊資本980萬墨西哥比索，并于2022年1月完成工商注冊，進一步拓展在北美的業務；(2)子公司奧德威設立珠?？低毓怆娍萍加邢薰?，注冊資本300萬元，占比61%，并于2022年2月完成工商注冊，進一步將經營范圍拓展至光電應用領域；(3)公司設立全資子公司南京博信科技有限公司，注冊資本5000萬元，并于2022年3月完成工商注冊，布局半導體測試領域。

珠海博杰電子有限公司

法定代表人:王

2022年4月22日

證券代碼:002975證券簡稱:博杰股份公告編號: 2022-016

第二屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱"公司")第二屆監事會第七次會議于2022年四月11日以電子郵件方式發出會議通知,會議于2022年四月22日在公司一號廠房一樓董辦會議室,以現場結合通訊的方式召開。本次會議由監事會主席成君先生主持,會議應出席監事3人,實際出席監事3人,其中監事陳龍先生以通訊方式與會,董事會秘書列席會議,會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

（一)審議通過《關于2021年度監事會工作報告的議案》;

具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網()上披露的《2021年度監事會工作報告》。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果通過。

該議案尚須提交股東大會進行審議。

（二)審議通過《關于2021年度財務決算及2022年度財務預算報告的議案》;

2021年,公司實現營業收入12.14億元,較上年同期下降11.77%,金額減少1.62億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.43億元,較上年同期下降28.71%,金額減少0.98億元。

在2021年的基礎上，結合2022年整體經營計劃:實施全面預算管理，加強財務信息系統建設，加強成本管理，加強預算分析，建立預算目標考核體系；定期將實際經營數據與預算目標指標進行對比分析，針對預算差異提出改進措施，提升公司管理能力。

公司監事會同意該報告客觀、真實地反映了公司2021年的財務狀況和2022年的財務預算。

(3)審議通過了《關于2021年年度報告及年度報告摘要的議案》；

經審查，監事會認為公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

詳見公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網()披露的《珠海博杰電子股份有限公司2021年年度報告》全文和同日在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()披露的《珠海博杰電子股份有限公司2021年年度報告摘要》。

(4)審議通過《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；

根據有關規定，公司董事會編制了截至2021年12月31日止的《珠海博杰電子股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

詳見同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的《珠海博杰電子股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果通過。

(五)審議通過關于2021年內部控制自我評價報告的議案；

經審查，監事會認為:公司按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了公司經營活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整。公司內部控制組織的完整性確保公司內部控制關鍵活動的實施和監督完全有效。2021年，公司不存在違反相關法律法規和公司內部控制制度的情況。

詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網()上的《珠海市博杰電子股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果通過。

(六)審議通過《關于2021年利潤分配方案的議案》；

以截至2021年12月31日總股本139，688，000股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.50元(含稅)，共計48，890，800.00元(含稅)。不派發紅股，資本公積不轉增股本。

分配方案實施前，因可轉債、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因導致公司總股本發生變化的，以最新總股本為基礎，按照每10股派發現金紅利3.50元(含稅)的原則，調整總分配金額。

監事會認為，公司2021年度利潤分配預案充分考慮了投資者的合理投資回報和公司持續發展的需要，符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》等有關規定，同意公司2021年度利潤分配預案。

詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的《關于2021年度利潤分配預案的公告》。

(七)審議關于監事薪酬方案的議案；

薪酬標準:在公司任職的監事，根據其在公司及子公司的具體職位，按照公司相關薪酬標準和績效考核領取薪酬，不領取額外的監事津貼。

詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的《關于監事薪酬方案的公告》。

該議案全體監事回避表決，將直接提交股東大會審議。

(八)審議關于購買董責任保險的議案；

為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事和高級管理人員在其職責范圍內充分行使權利和履行職責，降低公司經營風險，維護公司和投資者的權益，根據《上市公司治理指引》等相關規定，公司計劃在未來三年(2022 -2025年)繼續為全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險。賠償限額不超過人民幣100，000，000元/年(以最終保險合同為準)，保費不超過人民幣500，000元/年(以最終保險合同為準)，保險期限為一年(以后每年可續?；蛟俦?。

詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的《關于購買董責任保險的公告》。

該議案全體監事回避表決，將直接提交股東大會審議。

(九)審議通過關于續聘會計師事務所的議案；

田健會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券期貨從業資格，在執業過程中堅持獨立審計原則，能夠按時為公司出具各類專業報告。因此，為保持審計工作的連續性，公司監事會同意2022年續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構。

詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的《關于續聘會計師事務所的公告》。

(十)審議通過《關于控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說明的議案》；

詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網()披露的《非經營性資金占用及其他關聯資金交易專項審計說明》。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果通過。

(十一)審議通過關于2022年第一季度報告全文及正文的議案；

經審查，監事會認為:公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果通過。

詳見公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網()的《珠海博杰電子股份有限公司2022年第一季度報告全文》和同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()的《珠海博杰電子股份有限公司報告全文》。

(十二)審議通過了《關于與關聯方進行關聯交易的議案》。

根據公司需要，公司擬與智美康敏(珠海)健康科技股份有限公司、珠海思格智能系統股份有限公司簽署相關協議，上述關聯交易符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》的相關規定，定價合理公允。不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司合法利益或向關聯公司輸送利益的行為。

詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網()上披露的相關文件。

與該議案相關的監事程軍先生回避表決。

表決情況:同意2票，反對0票，棄權0票，表決結果通過。

三。參考文件

1.珠海博杰電子股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議..

特此公告。

珠海博杰電子有限公司監事會

2022年4月22日

證券代碼:002975證券簡稱:博杰股份公告編號: 2022-018

2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

根據深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及相關格式指引，珠海博杰電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2021年度募集資金存放與實際使用情況說明如下。

一、募集資金基本情況

(一)首次公開發行股票并上市募集資金

1、實際募集資金數額及資金到賬時間。

根據中國證券監督管理委員會《關于核準珠海博杰電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2019]2573號)和深圳證券交易所《關于珠海博杰電子股份有限公司人民幣普通股上市的通知》(深交所[2020]69號)，公司由主承銷商民生證券股份有限公司承銷，向社會公開發行人民幣普通股17，366，700股，發行價格為34.60元/股，共募集資金60，088.78萬元?？鄢袖N和保薦費用5，308.82萬元后，募集資金54，779.96萬元，由主承銷商民生證券股份有限公司于2020年1月22日匯入公司募集資金監管賬戶?？鄢W上發行費、招股說明書印刷費等與權益類證券發行直接相關的新增外部費用2534.06萬元后， 申報會計師費、律師費、評估費，公司本次募集資金凈額為52，245.90萬元。上述募集資金已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了天健驗[2020]3-3號驗資報告。

2.募集資金的使用及余額

金額單位:人民幣萬元

(二)公開發行可轉換公司債券募集資金情況

1、實際募集資金數額及資金到賬時間。

根據中國證券監督管理委員會《關于核準珠海市博杰電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2021]2714號)，經深交所《關于珠海市博杰電子股份有限公司可轉換公司債券上市交易的通知》(SZS[2021]1254號)同意，主承銷商民生證券股份有限公司公開發行526萬股可轉換公司債券，每股面值100.00元，面值為人民幣，每股2000.00元這一次， 可轉換債券優先配售給本公司的原始股東。超出原股東優先配售的余額和原股東放棄優先配售后的部分通過深交所交易系統網上發行。不足5.26億元的認購余額由保薦機構(主承銷商)承銷。截至2021年11月23日，公司本次發行募集資金總額為5.26億元，扣除承銷和保薦費用(不含增值稅)后實際收到5.1625億元，由主承銷商民生證券股份有限公司于2021年11月23日匯入公司指定的募集資金專用存款賬戶?？鄢l行費用(不含增值稅)199.71萬元后，實際募集資金凈額為51，000425.29萬元。上述募集資金業經田健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了天健驗[2021]3-67號驗證報告。

注:募集資金實際余額38，905.28萬元與募集資金余額38，891.13萬元的差額為14.15萬元，系截至2021年12月31日媒體信息披露費用所致。

二。募集資金的存放與管理

(1)募集資金管理

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》(深交所[2022]12號)、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》(深交所[2022]13號)

1、首次公開發行股票并上市募集資金

根據《管理辦法》的規定，公司將募集資金存放在專用賬戶，并在銀行設立了募集資金專用賬戶。并與發起人民生證券股份有限公司于2020年2月17日分別與廣發銀行股份有限公司珠海分行、中國民生銀行股份有限公司珠海人民路支行、中國農業銀行股份有限公司珠海香洲支行、中國建設銀行股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵守。

2、公開發行可轉換公司債券募集資金

根據《管理辦法》的規定，公司將募集資金存放在專用賬戶，并在銀行設立了募集資金專用賬戶。并與發起人民生證券股份有限公司于2021年11月26日分別與招商銀行股份有限公司珠海分行、中信銀行股份有限公司珠海分行簽署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵守。

(2)募集資金專用賬戶的存儲

1.IPO和上市籌集資金

截至2021年12月31日，公司有四個募集資金專用賬戶，募集資金存放情況如下:

金額單位:人民幣萬元

注:募集資金余額24，817.91萬元與募集資金專用賬戶存款4，801.91萬元的差額為200，160，000元，系公司為提高資金收益，使用未使用的閑置資金購買保本浮動收益理財產品所致。報告期內，銀行存款利息及理財產品收益扣除銀行手續費后的凈額為792.82萬元；銀行存款利息及購買銀行理財產品收益扣除銀行手續費后的累計凈額為1567.92萬元。理財產品詳情如下:

金額單位:人民幣萬元

2.公開發行可轉換公司債券籌集資金

截至2021年12月31日，公司有三個募集資金專用賬戶，募集資金存放情況如下:

金額單位:人民幣萬元

三。本年募集資金實際使用情況

(一)首次公開發行股票并上市募集資金

1、募集資金投資項目的資金運用

2021年首次公開發行股票并上市募集資金使用情況對照表見本報告附件1。

2、募集資金投資項目實施地點、實施方式發生變化。

報告期內，募集資金投資項目的實施地點和實施方式未發生變化。

3.募集資金先行投資及置換投資項目

2020年3月5日，公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金4，738.11萬元置換預先投入募集資金項目自籌資金。募集資金置換時間自募集資金到賬之日起不超過6個月。

4、使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

報告期內，不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

5、利用閑置募集資金進行現金管理

公司于2021年1月15日召開第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第十五次會議，2021年2月5日召開2021年第一次臨時股東大會。審議通過了《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過5億元的閑置募集資金和自有資金進行現金管理。以上金額自股東大會審議通過之日起計算。閑置募集資金現金管理到期后，及時返還至募集資金賬戶。截至2021年12月31日，未到期理財產品余額為20，016萬元。

6、利用儲蓄籌集資金

報告期內，不存在將募集資金投資項目的剩余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

7.超募資金的使用

報告期內，不存在使用超募資金的情況。

8.未使用募集資金的用途和去向

截至2021年12月31日，公司未使用的募集資金為24，817.91萬元(含現金管理和募集資金增值部分)，其中活期存款余額為4，801.91萬元，理財產品余額為20，016萬元。

9.募集資金使用的其他情況。

截至2021年12月31日，不存在使用募集資金的其他情況。

(2)公開發行可轉換公司債券募集資金

1.募集資金投資項目的資金使用情況公司2021年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表見本報告附件2。

2021年12月16日，公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金5，834.44萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。募集資金置換時間自募集資金到賬之日起不超過6個月。4、使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

截至2021年12月31日，閑置募集資金未用于現金管理。

截至2021年12月31日，公司未使用的募集資金為38，905.28萬元(含募集資金增值部分)，全部為活期存款。

四、改變募集資金投資項目的資金用途。

公司本次募集資金投資項目無變化。

動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題

本年度，公司募集資金的使用和披露不存在重大問題。

附:1。首次公開發行股票并上市募集資金使用情況對照表；

2、公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表。

珠海博杰電子有限公司

董事會

2022年4月22日

附件1

首次公開發行股票并上市募集資金使用情況對照表

2021

編制單位:珠海博杰電子有限公司金額單位:人民幣萬元。

注:上表中補充流動資金實際收到金額為11，999.89萬元(詳見《珠海博杰電子股份有限公司關于募集資金補充流動資金進展情況的公告》(公告編號:2020-007)，與承諾金額120，000，000元相差1100元，主要系銀行開戶扣款所致。

附件2

公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

股票代碼:002975股票簡稱:博杰股票公告編號: 2022-020

關于高級管理人員薪酬方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

珠海博杰電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月22日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于高級管理人員薪酬方案的議案》。詳情如下:

一、計劃概述

為進一步提高公司管理水平，建立健全經營者激勵約束機制，促進公司健康、持續、穩定發展，根據《公司法》、《上市公司公司治理準則》、《公司章程》及其他相關法律法規的規定，制定高級管理人員薪酬方案。詳情如下:

(1)適用對象:公司高級管理人員。

(二)適用期限:經公司董事會審議通過后生效，直至新的薪酬方案獲得批準之日。

(三)薪酬標準:公司高級管理人員實行年薪制，年薪=基本年薪+績效工資，其中基本年薪按月發放，具體金額根據高級管理人員崗位的主要范圍、職責、重要性和行業薪酬水平確定，績效工資根據公司經營業績和考核結果發放。

(四)其他事項。

1.以上薪酬為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳或按照法律法規繳納；

2.公司高級管理人員任期內因辭職等原因離職的，其薪酬按其實際任職年限計算支付。

3.高級管理人員在公司、分子公司擔任多個職務的，按照“就高不就低”的原則支付，不重復計算。

二。獨立董事的意見

公司高級管理人員薪酬方案是根據公司所處行業和地區的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定的，有利于公司持續、穩定、健康發展，不損害公司和股東的利益，符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，我們一致同意這個薪酬方案。

2.獨立董事對第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。