證券代碼:605158證券簡稱:華大新材公告編號: 2022-003

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、監事會會議

浙江華大新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第三次會議通知于2022年4月8日以電子郵件和通訊方式送達全體監事，會議于2022年4月20日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。會議由監事會主席錢先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，會議的召集和召開合法有效。

二。監事會會議審議意見

一、審議通過了《關于監事會2021年工作報告的議案》。

2021年，公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規章制度及《公司章程》、《監事會議事規則》等規章制度的要求，勤勉盡責，忠實開展監事會各項工作，認真獨立履行監事會職責， 有效地檢查和監督了公司的合法經營和董事、高級管理人員的履職情況，切實維護了公司和全體股東的合法權益。 2022年，監事會將繼續嚴格按照有關規定，忠實、勤勉地履行職責，為完善公司治理、促進公司持續穩定發展發揮應有的作用。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。

投票結果:通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

(二)審議通過了《關于2021年度財務報表的議案》。

公司編制了2021年財務決算報告，對2021年主要經濟指標、主要財務指標、現金流進行了分析。

(三)審議通過了《關于2021年年度報告全文及摘要的議案》。

本公司已按照有關規定編制了2021年年度報告及其摘要。

詳見同日刊登在上海證券交易所網站()和公司法定信息披露媒體披露的《浙江華大新材料股份有限公司2021年年度報告》和《浙江華大新材料股份有限公司2021年年度報告摘要》。

(四)審議通過了《關于2021年內部控制評價報告的議案》。

公司董事會依據《企業內部控制基本規范》及其配套指引和其他內部控制監督要求，結合公司內部控制制度和評價方法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司2021年12月31日的內部控制有效性進行了評價。公司董事會授權董事長簽署2021年度內部控制評價報告。

詳見同日刊登在上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體披露的《浙江華大新材料股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

(五)審議通過了《關于2021年利潤分配預案的議案》。

公司制定了2021年度利潤分配預案，擬每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》(公告編號:2022-005)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(六)審議通過《關于2022年日常關聯交易預測的議案》。

根據業務發展需要，公司及控股子公司預計2022年與關聯方的日常關聯交易總額約為800萬元。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預測的公告》(公告編號:2022-007)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(七)審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)是公司聘請的2021年度財務審計機構，已順利完成公司2021年度財務報告的審計工作。為保持公司會計報表審計的連續性，監事會同意2022年續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務審計和內部控制審計機構。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案的公告》(公告編號:2022-008)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(八)審議通過關于會計政策變更的議案。

鑒于財政部發布了《企業會計準則解釋第14號》和《企業會計準則解釋第15號》，明確了相關準則的會計處理。根據財政部發布的企業會計準則解釋，本公司變更了相應的會計政策。本次會計政策變更預計不會對公司所有者權益和凈利潤產生重大影響。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于會計政策變更的公告》(公告編號:2022-009)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(九)審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

2021年度，公司募集資金的存放和實際使用符合相關法律法規的規定和要求，及時履行了信息披露義務。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的公告》(公告編號:2022-011)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(十)審議通過《關于確認2021年監事薪酬(津貼)及2022年薪酬(津貼)標準的議案》。

根據《公司章程》及其他相關制度，結合公司實際經營情況，并參考同行業、同規模上市公司現有水平，公司監事會確認了2021年監事薪酬實際發放情況，并采用了公司2022年監事薪酬(津貼)標準。

(11)審議通過關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案。

在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬將暫時閑置的募集資金(包括理財預期利息收入)不超過5.2億元用于現金管理，投資于安全性高、流動性好、保本的產品(包括銀行理財產品、定期存款、結構性存款或協議存款產品等。).上述現金管理期限為2021年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限和額度內，資金可以滾動使用。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于暫時閑置募集資金現金管理的公告》(公告編號:2022-012)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(十二)審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。

為充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，降低財務成本，增加公司現金資產收益，在確保資金安全、合法合規經營、確保日常經營不受影響的前提下，公司擬使用不超過3億元的閑置自有資金購買理財產品。在上述額度內，資金可循環滾動使用，任何時候購買理財產品的資金總額不超過3億元。任期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案的公告》(公告編號:2022-013)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(十三)審議通過了《關于開展遠期結售匯業務的議案》。

由于業務需要，公司需要開展外幣遠期結售匯業務。根據目前業務的實際規模、資金收付的安排以及公司正常生產經營所需的資金量，預計自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司遠期結售匯業務總額不超過1.5億美元(或等值貨幣)。監事會認為，公司遠期結售匯的目的是減少匯率波動對公司業績的影響，降低成本和經營風險。公司遠期結售匯業務符合公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情況， 特別是中小股東，并符合有關法律、法規和規范性文件的有關規定。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于開展遠期結售匯業務的公告》(公告編號:2022-014)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

三。參考文件

1.浙江華大新材料股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議..

特此公告。

浙江華大新材料股份有限公司監事會

2022年4月22日

證券代碼:605158證券簡稱:華大新材公告編號: 2022-004

浙江華大新材料有限公司。

第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、董事會會議

浙江華大新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議通知于2022年4月8日以電子郵件和通訊方式送達全體董事，會議于2022年4月20日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席7名。會議由董事長邵先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，會議的召集和召開合法有效。

二。董事會議上的審議

一、審議通過《關于總經理2021年工作報告的議案》。

2021年是第十四個五年計劃的第一年，也是國家正式啟動“二氧化碳排放峰值，碳中和”計劃的第一年。在董事會的支持和領導下，公司管理層努力克服疫情、原材料鋼材價格大起大落、能源雙重管制、國家取消部分鋼材產品出口退稅等因素的影響?！胺€定外貿、擴大內銷、加強創新”實現了年初確定的目標。2022年，公司管理層將帶領全體員工，繼續發揚“務實創新、務實進取”的優良作風，實現公司經營業績的穩步提升，使公司在市場競爭中不斷發展壯大。

表決情況:同意7票，反對0票，棄權0票。

投票結果:通過。

(二)審議通過了《關于2021年董事會工作報告的議案》。

董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》、《董事會議事規則》等。以“科學、嚴謹、審慎、客觀”的工作態度，有效行使職權，認真、嚴格執行股東大會決議，切實維護公司及全體股東的利益，促進公司健康穩定發展。2022年，公司董事會將秉承對全體股東和公司負責的原則，積極有效地開展工作，認真履行職責，繼續發揮其在公司治理中的核心作用。堅持規范運作、科學決策， 并推動公司高質量發展。

(三)審議通過《關于2021年度財務報表的議案》。

(四)審議通過了《關于2021年年度報告全文及摘要的議案》。

(五)審議通過了《關于2021年度內部控制評價報告的議案》。

公司董事會根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引等內部控制監管要求，結合公司內部控制制度和評價方法，對公司2021年12月31日的內部控制有效性進行了評價，并授權公司董事長簽署2021年度內部控制評價報告。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(六)審議通過了《關于2021年利潤分配方案的議案》。

公司制定了2021年度利潤分配預案，擬每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(七)審議通過《關于2022年日常關聯交易預測的議案》。

根據業務發展需要，公司及控股子公司預計2022年與關聯方的日常關聯交易總額約為800萬元。本公司關聯董事邵、邵明霞、邵關根回避表決。公司獨立董事對該議案發表了事前認可和獨立意見。

詳見《2022年日常關聯交易預計公告》(公告編號:2022-007)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

表決情況:同意4票，反對0票，棄權0票。

投票結果:通過。

(八)審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)是公司聘請的2021年度財務審計機構，已順利完成公司2021年度財務報告的審計工作。為保持公司會計報表審計的連續性，董事會同意續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務審計和內部控制審計機構。公司獨立董事對該議案發表了事前認可和獨立意見。

(九)審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

鑒于財政部發布了《企業會計準則解釋第14號》和《企業會計準則解釋第15號》，明確了相關準則的會計處理。根據財政部發布的企業會計準則解釋，本公司變更了相應的會計政策。本次會計政策變更預計不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(十)審議通過《關于申請銀行綜合授信額度的議案》。

為滿足公司業務發展和項目建設的資金需求，公司、子公司及其他子公司(包括授權期內納入公司合并報表的現有及新設公司)擬向中國工商銀行杭州富陽支行、中信銀行杭州富陽支行等信貸機構申請不超過人民幣38.5億元的綜合授信額度。實際額度、授信品種、服務期限以授信機構核定結果為準。同時，為保證融資需求，授權公司董事長邵先生在上述綜合授信額度內簽署與信貸機構所有信貸業務相關的各種合同、協議、憑證等法律文件。

詳見浙江華大新材料股份有限公司公告(公告編號:2022-010)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(11)審議通過《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

2021年度，公司募集資金的存放和實際使用符合相關法律法規的規定和要求，及時履行了信息披露義務。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(十二)審議通過了《關于確認董事、高級管理人員2021年薪酬(津貼)及2022年薪酬(津貼)標準的議案》。

根據《公司章程》及其他相關制度，結合公司實際經營情況，并參考當前同行業、同規模上市公司水平，公司董事會確認了2021年董事、高級管理人員薪酬實際支付情況，并采用了2022年董事、高級管理人員薪酬(津貼)標準。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(十三)審議通過了《關于戰略規劃綱要的議案》。

基于未來發展的需要，公司根據目前的經營狀況和市場環境，制定了《浙江華大新材料股份有限公司戰略規劃綱要》。大綱中涉及的公司發展目標、經營計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質性承諾。在宏觀經濟環境和行業發展形勢發生變化的情況下，公司可根據需要對計劃進行相應調整。

(十四)審議通過了《關于審計委員會2021年履職報告的議案》。

報告期內，公司董事會審計委員會嚴格按照相關規定和要求積極開展工作，認真、審慎行使公司、股東和董事會賦予的權利，為公司董事會科學決策、規范運作發揮了積極作用。2022年，公司董事會審計委員會將繼續嚴格遵守相關規定，秉持審慎、客觀、獨立的原則，勤勉盡責，充分發揮審計委員會的監督職能，加強內部指導和對外溝通，切實維護公司及全體股東的合法權益，促進公司規范經營和穩健經營。

詳見同日刊登在上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體披露的《浙江華大新材料股份有限公司審計委員會2021年度履職報告》。

(十五)審議通過關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案。

在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬將暫時閑置的募集資金(包括理財預期利息收入)不超過5.2億元用于現金管理，投資于安全性高、流動性好、保本的產品(包括銀行理財產品、定期存款、結構性存款或協議存款產品等。).上述現金管理期限為2021年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限和額度內，資金可以滾動使用。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(十六)審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。

為充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，降低財務成本，增加公司現金資產收益，在確保資金安全、合法合規經營、確保日常經營不受影響的前提下，公司擬使用不超過3億元的閑置自有資金購買理財產品。在上述額度內，資金可循環滾動使用，任何時候購買理財產品的資金總額不超過3億元。任期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(十七)審議通過《關于開展遠期結售匯業務的議案》。

由于業務需要，公司需要開展外幣遠期結售匯業務。根據目前業務的實際規模、資金收付安排以及公司正常生產經營所需的資金量，預計自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司遠期結售匯業務總額不超過1.5億美元(或等值貨幣)。 公司董事會授權管理層根據業務情況和實際需要，在此限額內開展遠期結售匯業務。 公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

(十八)審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

公司決定于2021年5月18日召開浙江華大新材料股份有限公司2021年年度股東大會。

詳見《浙江華大新材料股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知》(公告編號:2022-015)刊登在上海證券交易所網站()并于同日在公司法定信息披露媒體披露。

(十九)聽取獨立董事2021年工作匯報。

詳見2021年4月22日刊登在上海證券交易所網站上的《浙江華大新材料股份有限公司2021年度獨立董事報告》。

本報告將在2021年度股東大會上宣讀。

三。參考文件

1.浙江華大新材料股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議

特此公告。

浙江華大新材料股份有限公司董事會

2022年4月22日

證券代碼:605158證券簡稱:華大新材公告編號: 2022-010

浙江華大新材料有限公司。

關于申請銀行綜合授信額度的公告

重要內容提示:

●授信額度:浙江華大新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)、子公司及其他子公司(包括授權期內納入公司合并報表的現有及新設公司)擬向信貸機構申請不超過38.5億元的綜合授信額度。

●審議情況:該事項已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過，尚需提交2021年度股東大會審議。

為滿足公司業務發展和項目建設的資金需求，公司、子公司及其他下屬公司(包括授權期內納入公司合并報表的現有及新設公司)擬向以下信用機構申請不超過人民幣38.5億元的綜合授信額度。綜合授信業務的內容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、票據議付、貿易融資、票據貼現等。

本公司及其子公司向以下信用機構申請綜合授信額度的計劃詳情如下:

上述綜合授信總額不等于公司實際融資額。在此限額內，以實際融資額為準。

為保證融資需求，授權公司董事長邵先生簽署與所有信貸業務(包括但不限于授信、貸款、擔保、抵押、融資等)相關的各種法律文件。)以上綜合授信額度內的授信機構。

授權期限自公司2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。授權期內，綜合授信額度可循環使用。

本次綜合授信額度申請尚需提交公司2021年度股東大會審議。

證券代碼:605158證券簡稱:華大新材公告編號: 2022-013

浙江華大新材料有限公司。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

●理財金額:不超過人民幣3億元。

●公司將按照相關規定嚴格控制風險，嚴格評估投資產品，適時主要投資購買安全性高、流動性好的理財產品或存款產品。

●任何投資產品的投資期限不得超過12個月。

●該事項已經公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

浙江華大新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月20日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。為充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，降低財務成本，增加公司現金資產收益，在確保資金安全、合法合規經營、確保日常經營不受影響的前提下，公司擬使用不超過3億元的閑置自有資金購買理財產品。在上述額度內，資金可以循環滾動使用， 且任何時候購買理財產品的資金總額不超過3億元。任期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。詳情如下:

一、使用閑置自有資金購買理財產品

(1)背景和目的

為充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，降低財務成本，增加公司現金資產收益，實現股東收益最大化，在確保資金安全、合法合規經營、確保日常經營不受影響的前提下，公司擬使用閑置自有資金購買理財產品，提高閑置自有資金收益。

㈡資金來源

公司及控股子公司閑置自有資金。

(3)實施主體

公司及其控股子公司。

(四)投資額度

公司及控股子公司使用不超過3億元的閑置自有資金購買理財產品。在上述額度內，資金可以循環使用，任何時候購買理財產品的資金總額不超過3億元。

(5)投資品種

為控制風險，公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款產品，單只理財產品投資期限不超過12個月。上述投資產品不涉及證券投資，不得用于以股票及其衍生產品、證券投資基金、證券投資為目的的銀行理財或信托產品。

(6)產品期限

為保證公司資金安全，任何投資產品的投資期限不得超過12個月。

(7)決策程序

使用閑置自有資金購買理財產品的議案已經公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過，公司獨立董事、審計委員會、監事會已分別表示同意。本議案無需提交股東大會審議。

(八)授權事項

根據公司資金情況，董事會有充分的自由裁量權使用閑置自有資金購買理財產品。董事會同意授權公司董事長在上述有效期和資本限額內行使決策權，具體事宜由公司財務部負責組織實施。授權期限為董事會審議通過之日起12個月。

(九)信息披露

公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關要求及時披露購買理財產品的情況。

二、投資風險及風險控制措施

投資風險

公司擬購買的理財產品為安全性高、流動性好、期限不超過12個月的理財產品或存款產品，但不排除市場波動、政策變化等原因導致的系統性風險，以及工作人員操作失誤可能導致的相關風險。

(2)風險控制措施

公司按照決策、執行、監督分離的原則，建立健全購買理財產品的審批和執行程序，有效開展和規范理財產品的購買，確保資金安全。公司財務部相關人員會及時分析、跟蹤理財產品的走勢，及時采取相應的安全措施，控制相關風險。公司獨立董事、監事會和內部審計部門有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將根據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露義務。

第三，對公司日常經營的影響

公司使用閑置自有資金購買理財產品。公司對資金和現金流的收支進行合理測算和安排，并在保證公司日常經營和資金安全的前提下實施后，不會影響公司日常資金的正常周轉需要，也不會影響公司主營業務的正常開展。使用閑置自有資金購買理財產品，將提高資金使用效率，降低財務成本，實現公司現金資產的保值增值。

四。特殊意見的解釋

(1)獨立董事的獨立意見

在保證資金流動性和安全性的前提下，公司使用閑置自有資金購買理財產品，有利于提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，不會影響公司主營業務的發展，也不會損害股東利益，符合公司及全體股東的利益，該事項的審議和決策程序符合國家法律、法規和《公司章程》的有關規定。因此，我們同意公司在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，選擇適當時機購買安全性高、流動性好的理財產品或存款產品。

(二)監事會的審議意見

公司使用閑置自有資金購買理財產品，履行了必要的審批程序，在確保不影響公司生產經營和資金安全的前提下，不影響公司生產經營活動的正常開展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。該事項履行了必要的審議程序，決策和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。監事會同意公司在上述有效期內使用閑置自有資金購買不超過3億元的理財產品。

四。參考文件

1.浙江華大新材料股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議；

2.浙江華大新材料股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議；

3.獨立董事對第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

董事會

2022年4月22日

證券代碼:605158證券簡稱:華大新材公告編號: 2022-015

浙江華大新材料有限公司。

關于召開2021年年度股東大會的通知

●召開股東大會的日期:2022年5月18日。

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會期

2021年度股東大會

(二)股東會召集人:董事會。

(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點。

地點:杭州市富陽區大源鎮大喬南路198號

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

直到2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所上市公司自律準則第1號——規范運作》及其他相關規定執行。

(七)涉及公開征集股東表決權的。

不適用

二。會議將審議的事項

股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

1.每份建議書的披露時間和媒體。

上述議案已于2022年4月20日召開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過。詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所()及公司法定信息披露媒體披露的相關公告及文件。

2.特別決議:無。

3.關于中小投資者單獨計票的議案:5、6、8、9。

4.涉及關聯股東回避表決的議案:無。

應回避表決的關聯股東名稱:無。

5.涉及優先股股東表決的議案:無。

三。股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

(2)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用任何一個持有公司股份的股東賬戶參與網絡投票。表決后，視為其所有股東賬戶下的所有同類別普通股或同品種優先股均已分別以相同的意見進行了表決。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(4)股東表決后才能提交所有提案。

四。會議的與會者

(1)登記日截止后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和投票。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他人員

動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

(1)法人股東:法人股東應由法定代表人或其委托代理人出席。法定代表人出席會議的，應持公司股東股票賬戶卡、本人有效身份證件和具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應當持有本人有效身份證明和法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書。

(2)個人股東:個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應當持本人有效身份證件和授權委托書(見附件1)進行登記。

(3)異地股東可在登記截止時間前以傳真或信函方式登記(信函到達郵戳或傳真時間不得晚于2022年5月12日15:30)。

(4)注冊地點:浙江華大新材料股份有限公司董事會辦公室。

不及物動詞其他事項

(1)會議的聯系方式

地址:杭州市富陽區大源鎮大喬南路198號

郵政編碼:311413

聯系人:楚王蔣玉蘭。

電話:

傳真:

(二)現場參與注意事項

擬出席會議的股東或股東代理人應在會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書(附件1)等原件，以驗證其入場。

(3)半天時間，參會人員自行承擔交通、住宿等相關費用。

附件1:授權委托書

歸檔文件

提議召開本次股東大會的董事會決議。

附件1:授權委托書

委任狀

浙江華大新材料有限公司:

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持有的普通股數量:

委托人持有的優先股數量:

客戶的股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年月日。

備注:

委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼:605158公司簡稱:華大新材

浙江華大新材料有限公司。

2021年年報摘要

第1節重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為了全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應該去。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。

公司的所有董事都出席了董事會。

4 .田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

董事會通過的本報告期利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

根據田健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的標準無保留意見的審計報告，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤147，889，380.30元，提取法定盈余公積金14，869，326.86元。加上以前年度剩余未分配利潤619，579，895.53元，公司歷年累計可分配利潤總額。根據董事會決議，公司擬于2021年每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。

第二節公司基本情況

1公司簡介

2 .報告期內公司主營業務簡介

根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》，公司所屬行業屬于“C33金屬制品行業”。根據國民經濟行業分類，該公司屬于“C3360金屬表面處理及熱處理”。

公司所在行業的上下游產業鏈如下圖所示:

21世紀，鋼鐵產品作為最重要的基礎材料的地位沒有根本改變?？v觀世界主要發達國家的經濟發展史，鋼鐵工業的發展對經濟發展起到了決定性的作用。

中國的粗鋼、鍍鋅鋼、彩涂鋼的產量和消費量是世界的主力軍，但到了2020年底，中國的粗鋼產量和消費量已經占到全球的一半以上，而鍍鋅鋼和彩涂鋼的產量和消費量還在50%以下徘徊。2020年，中國粗鋼、鍍鋅板和彩涂板的產量將分別占全球產量的56.7%、44.6%和48.1%，相應的消費量將分別占全球產量的55%、39%和37%。鍍鋅板和彩涂板的全球比重與粗鋼的全球比重還有一定差距。與此同時，中國鍍鋅和彩涂的消費占全球的比重仍然較低。

“十二五”期間，我國已建成全球產業鏈最完整的鋼鐵產業體系，提供了國民經濟發展所需的大部分鋼鐵材料，有效支撐了下游鋼鐵產業和國民經濟的平穩較快發展。

中國工業和信息化部發布的《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》指出，鋼結構建筑具有抗震性能好、建設周期短、施工現場污染少、建筑垃圾少、鋼材可回收利用等優點，但我國城鎮新建住房建筑中鋼結構建筑比例僅為4%，與美英等發達國家超過40%的鋼結構建筑比例仍相差甚遠。鋼結構用鋼比例將從10%提高到25%以上。因此，未來建筑用鋼的需求將繼續增長。

2020年10月，財政部、住房和城鄉建設部聯合發布《關于開展政府采購支持綠色建材促進建筑質量提升試點工作的通知》:在政府采購項目中，推廣可回收建筑材料、高強高耐久建筑材料、綠色零部件、綠色裝修材料、節水節能建筑材料等綠色建材，積極應用裝配式、智能化等新型工業建筑方式，鼓勵建設二星級及以上綠色建筑。到2022年，綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準基本形成，政策措施體系和工作機制逐步完善，政府采購項目的建筑質量得到提高， 綠色消費和綠色發展的理念將進一步增強。

“十三五”時期是我國鋼鐵行業結構調整的關鍵時期。轉型再平衡的本質是以市場為導向，從供給側滿足鋼鐵消費的個性化、精準化要求。鋼材的深加工已經成為一個重要的突破口，其中在鋼材表面涂覆各種有機和金屬材料以提高鋼材的附加值就是代表性的深加工之一。

“十四五”時期是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，我國發展仍處于重要戰略機遇期。在“十五”提質發展目標、“碳中和、二氧化碳排放峰值”要求和兼并重組計劃下，鋼鐵行業將朝著提高產品質量、突破和推廣更環保的高端生產技術、提高產業集中度的方向發展。公司生產的熱鍍鋅鋁板和彩涂板是推動我國鋼鐵行業結構調整的直接體現，符合未來發展方向。

(一)主營業務

公司主要從事多功能彩涂板、熱鍍鋅鋁板及其基板的研發、生產和銷售。擁有完整的冷軋、熱鍍、彩涂產業鏈，產品規格齊全，交貨及時，質量優良，是行業影響力強、社會聲譽好的行業龍頭企業。先后被評為“杭州市外貿出口龍頭企業”、“杭州市首批鯤鵬計劃企業”、“浙江省出口名牌”、“中國金屬板龍頭品牌”。連續多年位居杭州富陽區外貿出口企業第一，彩涂板出口量連續多年位居全國第一。

公司產品下游應用廣泛，需求巨大。熱鍍鋅鋁板和彩涂板已廣泛應用于建筑、汽車、家電等行業。在建筑領域，主要用作輕鋼龍骨、建筑樓板、屋面板、墻板、預制建筑構件、門窗、圍護結構，用于各種工業廠房、倉庫、冷庫、辦公樓、住宅樓、別墅、場館等。其中彩涂板裝飾性強，經濟實惠，可替代傳統建筑裝飾材料；在汽車工業中，主要用于汽車車身的外殼、內板、底板；在家用電器和輕工業中，主要用于各種家用電器的外殼和底板。

公司一直專注于主營業務，穩步發展。是國內較早進入熱鍍鋅鋁板和彩涂板行業的民營企業之一。長期堅持自主創新，掌握了產品生產的關鍵技術和工藝，積累了豐富的生產經驗。通過規?；a實現良好的成本控制；通過合理的生產組織，可以快速響應不同規格產品的訂單；通過精細化管理和嚴格的績效考核，實現穩定的產品質量保證，在國內外擁有良好的客戶基礎。目前，公司產品主要銷往華東、東南亞、南亞、西亞、東歐、南美等40多個國家和地區。

公司在建筑應用領域具有較強的行業影響力，先后主持編制了GB/T36023-2018《鋼帶連續彩涂工藝能效評估導則》、GB/T12754-2019《彩涂鋼板》、《品牌代號》、《建筑用彩涂鋼板》等6項國家標準、行業標準和浙江制造集團標準。

(2)商業模式

1.銷售模式

公司國內銷售主要流程如下:以我的鋼鐵網當日公布的熱軋板基準價為參考，結合當地熱鍍鋅鋁板和彩涂板市場情況、當日供需情況、公司庫存情況、客戶需求、付款結算方式等因素，雙方協商確定成交價格和數量并簽訂銷售訂單；之后客戶預付部分定金，一般是總貨款的20%；公司根據訂單安排生產計劃，組織生產；產品檢驗合格后，通知客戶支付剩余貨款，收到貨款后，通知客戶安排發貨和送貨， 從而實現對外銷售收入的確認。對于一些合作時間比較長，信譽比較好的客戶，公司會按照政策審批后給予一定的授信額度。

公司主要出口銷售流程是根據當日基板(熱軋板和熱鍍鋅鋁板)國內外市場價格和加工成本確定定價基準，綜合考慮當日公司庫存情況、客戶需求、貨款結算方式、交貨周期等因素，雙方協商確定成交價格和數量，簽訂銷售訂單；之后客戶開出信用證或電匯支付定金，一般為總貨款的10%-30%；公司根據訂單安排生產計劃并組織生產，然后送到港口報關裝船。如果采用FOB方式，則在產品申報裝運后確認銷售收入，對方必須在申報裝運前結清全部貨款； 如果采用CIF方式，銷售收入也要在產品報關發運后確認，產品發運后對方要在交付提單前全額結算貨款。

2.生產模式

公司采用以銷定產，定期備貨為輔的生產模式。提前與客戶簽訂銷售訂單。生產部根據訂單確定的產品型號和交貨周期，制定月度和周生產計劃，收集原材料后組織生產。對于常見規格型號的產品，公司會根據以往的銷售經驗和市場需求預測，提前進行適當的庫存儲備，以快速滿足部分客戶的臨時需求。

3.采購模式

公司生產使用的主要原材料為各種規格的熱軋板，熱軋板成本占公司采購金額的90%以上。輔助材料包括鋅錠合金、有機涂料和各種化學品。

為了滿足客戶快速交貨的需求，公司需要提前準備生產所需的原材料。對于熱軋板的采購，公司采用固定采購和臨時采購為輔的模式；在采購定價方面，有兩種方式:鎖價(即按照上市日現貨價格結算)和后結算(即按照供應商交貨當月實際平均出廠價結算)；在付款方面，公司在交貨前支付了全款。

在經營過程中，一方面，公司采用固定采購，與大型鋼鐵企業或信譽良好的貿易企業建立長期穩定的合作關系，可以提高公司原材料采購的議價能力，保證公司有穩定的優質優價的原材料供應，便于公司的物流規劃。另一方面，公司采用臨時采購，可以綜合考慮上下游市場情況，根據實際生產計劃靈活調整采購數量，以適應市場的快速變化。

3 .公司主要會計數據和財務指標

3.1近三年主要會計數據和財務指標

單位:元貨幣:人民幣

3.2報告期各季度主要會計數據

單位:元貨幣:人民幣

季度數據和發布的定期報告數據之間差異的解釋

□適用√不適用。

4股東情況

4.1報告期末和年度報告披露前一個月末的普通股股東總數、恢復表決權的優先股股東總數、特別表決權的股東總數及前10名股東。

單位:股份

(低至D42版本)