證券代碼:002434證券簡稱:萬里揚公告編號: 2022-034

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別說明:

1.本次注銷的股份為2，740萬股，占注銷前公司總股本的2.04%。

2.2022年4月18日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了上述股份的注銷手續，回購股份注銷后，公司總股本由13.4億股減少至13.126億股。

一、股份回購的實施

2018年2月12日召開的第三屆董事會第二十七次會議、第一次臨時股東大會審議通過了《股份回購預案》的議案，回購報告書已于2018年3月20日披露。

2018年8月22日召開的第四屆董事會第五次會議和2018年9月7日召開的第三次臨時股東大會審議通過了《關于繼續實施股份回購的議案》，同意公司繼續實施原股份回購方案。并將原股份回購方案的實施期限由原計劃的“自股東大會審議通過本股份回購方案之日起6個月內(即2018年2月27日-2018年8月27日)”調整為“自股東大會審議通過原股份回購方案之日起12個月內(即2018年2月27日-2019年2月27日)”；回購股份價格區間由原方案回購股份價格不超過9.8元/股變更為 (公司于2018年5月22日實施2017年度利潤分配預案，回購價格上限由9.8元/股調整為9.65元/股)改為“回購股份價格不超過12元/股”；回購股份數量及其占總股本的比例由原計劃的“回購股份數量不低于1，000萬股且不超過1億股，占公司目前總股本的0.74%-7.41%”變更為“回購股份數量不低于2，000萬股且不超過8，000萬股，占公司目前總股本的1.48%-5.93%”。詳見2018年9月15日刊登在巨潮資訊網()上的《浙江萬里揚股份有限公司股份回購報告書》。(已調整)”(2018-070)。

2018年12月21日召開的第四屆董事會第七次會議和2019年1月7日召開的第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整股份回購事項的議案》。同意對公司原股份回購方案進行如下調整:1?；刭徆煞莸挠猛居伞盎刭徆煞輰⒈灰婪ㄗN并相應減少公司注冊資本”變更為“回購股份中1000萬至2000萬股將被依法注銷并相應減少公司注冊資本，回購股份中2000萬至4000萬股將用于員工持股計劃或股權激勵。股份回購完成后36個月內，公司未實施員工持股的； 2.回購股份數量及其占公司總股本的比例由原計劃的“回購股份數量不低于2，000萬股且不超過8，000萬股，占公司目前總股本的1.48%-5.93%”變更為“回購股份數量不低于3，000萬股且不超過6，000萬股，占公司目前總股本的2.22%-4.44%”。3.用于回購的資金總額由原方案“回購股份價格不超過12元/股，回購股份數量不超過8000萬股，本次回購資金總額不超過9.6億元”調整為“回購股份價格不超過12元/股，回購股份數量不超過6000萬股， 且回購資金總額不超過人民幣7.2億元?！霸斠?018年12月22日刊登在巨潮資訊網()上的《浙江萬里揚股份有限公司公告(2018-090)》。

截至2019年2月27日(股份回購到期日)，公司通過股票回購專用證券賬戶回購公司股份3，740萬股，占公司總股本的2.77%。最高成交價10.12元/股，最低成交價5.76元/股，支付總金額280，012，606.52元(含交易費用)。

回購股份用于:(1)依法注銷1000萬股，相應減少公司注冊資本；(2)2740萬股用于員工持股計劃或股權激勵。公司在股份回購完成后36個月內未實施員工持股計劃或股權激勵的，相應回購的股份全部注銷，公司注冊資本相應減少。

截至2019年3月18日，公司回購的1，000萬股股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢注銷手續..剩余2，740萬股存入公司股票回購專用證券賬戶。

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根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——股份回購》及公司股份回購計劃的相關規定，公司在股份回購完成后36個月內未實施員工持股計劃或股權激勵的，相應回購的股份將全部注銷，公司注冊資本相應減少。

經公司第五屆董事會第五次會議及2022年第一次臨時股東大會審議通過，同意注銷存放于公司股票回購專用證券賬戶的2，740萬股，減少公司注冊資本，修改公司章程。

2022年4月18日，公司在中國登記結算有限責任公司深圳分公司完成2740萬股股份的注銷手續..本次股份注銷后，公司總股本由13.4億股減少至13.126億股。

三。注銷前后股本結構變動表

公司本次注銷股份數量為2，740萬股，股本結構變動情況如下:

四。后續事項的安排

根據公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司管理層將對《公司章程》中有關注冊資本和總股本的內容進行相應修改，并辦理工商變更登記備案手續。

特此公告。

浙江萬里揚股份有限公司

董事會

2022年4月21日

證券代碼:002434證券簡稱:萬里揚公告編號: 2022-035.

浙江萬里揚獨資有限公司簡介

關于子公司對外投資設立產業基金的公告

一、本次對外投資概況

1.為進一步推動浙江萬里揚股份有限公司(以下簡稱“公司”或“萬里揚”)的產業發展，公司全資子公司浙江萬里揚企業管理有限公司(以下簡稱“萬里揚企業管理公司”)與無錫新高地私募股權基金管理有限公司(以下簡稱“無錫新高地”)、無錫云林產業發展投資基金(有限合伙)(以下簡稱“云林基金”)， 無錫付偉高科集團有限公司(以下簡稱“付偉高科”)、東升先鋒科技產業有限公司(以下簡稱“東升先鋒”)、萊特(海南)投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“萊特投資”)簽署了《無錫新高地高新技術產業投資基金合伙企業(有限合伙)合伙協議》 (以下簡稱“合伙協議”)。

萬里揚企業管理公司認購無錫新高地高新技術產業投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“合伙企業”或“新高地基金”)的合伙份額，成為該合伙企業的有限合伙人。

3.本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

4.根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關規定，本次對外投資屬于公司董事長審批權限范圍，無需提交公司董事會和股東大會審議。

二、合伙人的基本情況

(1)普通合伙人

公司名稱:無錫新高地私募股權基金管理有限公司

統一社會信用代碼:91320205MA274BDJ7L

公司類型:有限責任公司

注冊資本:1000萬元。

注冊地址:無錫錫山經濟技術開發區匯智企業中心鳳味路2號B312-80

法定代表人:鄭楠

股權結構:鄭楠持股45%，張麗萍持股30%，杜瑞持股20%，北京北航天匯科技孵化器有限公司持股5%。

經營范圍:一般項目:私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(在中國資產管理協會登記備案后方可開展經營活動)(除依法須經批準的項目外，可憑營業執照依法獨立開展經營活動)。

注冊:已在中國資產管理協會注冊為私募基金管理人，注冊代碼為P1072780。

是否被列為“失信者”:沒有。

(2)有限合伙人

1.公司名稱:無錫云林產業發展投資基金(有限合伙)

統一社會信用代碼:91320205MA1YWXWQ0B

公司類型:有限合伙

注冊資本:200萬元。

注冊地址:無錫錫山經濟技術開發區鳳味路2號B111室

執行事務合伙人:無錫金投資本私募基金管理有限公司

合伙人及其股份:無錫云林金投投資控股有限公司持股99.9%，無錫金金投資私募股權基金管理有限公司持股0.1%。

經營范圍:使用自有資金對外投資(國家法律法規禁止和限制的領域除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展業務活動)一般項目:利用私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(在中國資產管理協會登記備案后方可開展業務活動)；信息咨詢服務(不含許可的信息咨詢服務)；企業管理咨詢(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)

登記備案:已在中國資產管理協會登記為私募基金產品，基金編號為SJE933。

是否被列為“失信者”:沒有。

2.公司名稱:無錫付偉高科技集團有限公司

統一社會信用代碼:956967N

公司類型:股份有限公司(外資、上市)

注冊資本:100，865.957萬元。

注冊地址:江蘇省無錫市新吳區華山路5號

法定代表人:王曉東

股權結構:截至2021年12月31日，無錫工業發展集團有限公司持股20.23%，羅伯特博世有限公司持股14.16%，其他流通股東持股65.61%。

經營范圍:機械行業技術開發及咨詢服務；內燃機燃油系統產品、燃油系統測試儀器及設備、汽車電子元件、汽車電器元件、非標設備、非標工具、尾氣后處理系統制造；通用機械、五金交電、化工產品及原料(不含危險化學品)、汽車配件、汽車(不含9座以下乘用車)銷售；內燃機維修；自有房屋租賃；自營和代理各種商品和技術的進出口業務(國家限制或禁止的商品和技術除外)。工程技術研究和實驗開發；能量回收系統的研究與開發；汽車零部件及附件制造；通用設備制造 (不含特種設備制造)(依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展)一般項目:以自有資金進行的投資活動(除依法需經批準的項目外，可憑營業執照依法獨立開展經營活動)。

是否被列為“失信者”:沒有。

3.公司名稱:東升先行科技實業有限公司

統一社會信用代碼:9111019

公司類型:其他有限責任公司

注冊資本:8000萬元。

注冊地址:北京市昌平區科技園錢潮路9號

法定代表人:高麗。

股權結構:東升投資有限公司持股74.325%，周恒輝持股5%，高力持股3.875%，陳繼濤持股3.5%，隋中海持股3.3%，王尊才持股3.125%，王增金持股2.5%，陸持股2.5%，侯秀然持股1.25%，張南持股0.625%。

經營范圍:生產鋰離子電池；經營本企業的飼料加工和“三來一補”業務；從事本企業及其成員企業自產產品及相關技術的出口業務(出口商品為本企業自產機電產品，國家限制或禁止出口的除外)；從事本企業及其成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務(國家限制或禁止進口的商品除外)；鋰離子電池、化工產品(不含危險化學品)、電子產品銷售；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣和技術服務。 (市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法必須經批準的項目，經有關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制的項目的經營活動。)

是否被列為“失信者”:沒有。

4.公司名稱:萊特(海南)投資合伙企業(有限合伙)

統一社會信用代碼:91469033MAA9259567

公司類型:有限合伙

注冊資本:3000萬元。

注冊地址:海南省?？谑行阌^長濱路4號。

執行合伙人:李艷

合伙人及其股份:李炎占70%，方莉占30%。

經營范圍:許可項目:互聯網信息服務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)一般項目:以自有資金從事投資活動；企業管理；社會經濟咨詢服務；財務咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣；大數據服務；數據處理和存儲支持服務；企業會員積分管理服務(除許可經營外，可自主經營法律法規未禁止或限制的項目)

是否被列為“失信者”:沒有。

(3)關系或其他利益的說明。

上述合伙人與本公司、萬里揚企業管理公司不存在關聯關系或利益安排，與本公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，合伙人之間不存在一致行動關系。

三。新高地基金和合伙協議的主要內容

(1)基金名稱:無錫新高地高新技術產業投資基金合伙企業(有限合伙)

(2)組織形式:有限合伙企業

(3)執行事務合伙人、基金經理:無錫新高地。

(四)注冊地址(擬定):江蘇省無錫市錫山經濟技術開發區匯智企業中心鳳味路2號B312-127。

(五)經營范圍(擬):股權投資(在中國資產管理協會登記備案后方可開展經營活動)。

(六)募集規模:20203萬元。

(七)入伙后，合伙企業認繳情況如下:

注:上表中的貢獻率受四舍五入影響。

(八)期限:合伙企業的經營期限為自成立之日起五年(以營業執照簽發之日為準)，其中合伙企業的出資期限為自成立之日起至相應的三周年日止，合伙企業的剩余期限為出資期限屆滿后的退股期。根據合伙企業的經營需要，經全體合伙人同意，合伙期限可以相應延長或者縮短。期限屆滿(含延長期)后，合伙企業中仍有項目未退出的，由全體合伙人另行協商。

(9)轉讓和退出機制

1.合伙企業的解散和清算:有下列情形之一的，合伙企業應當解散和清算: (一)合伙期限屆滿，根據合伙協議不再延續；(二)全體合伙人決定解散；(3)合伙人連續30天未達到法定人數要求；(四)一名或多名合伙人嚴重違約，致使合伙企業無法繼續經營；(五)合伙企業被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；(六)法律法規規定或者合伙協議約定的其他解散事由出現。

2.財產份額的轉讓:

(1)普通合伙人:除合伙協議另有約定外，普通合伙人被宣告破產、被吊銷營業執照或者其他特殊情況需要轉讓普通合伙人財產份額的，在受讓方承諾承擔原普通合伙人的全部責任和義務的前提下，經全體有限合伙人同意，方可轉讓原普通合伙人的財產份額，否則合伙企業將進入清算程序。

(2)有限合伙人:除合伙協議另有約定外，未經合伙人會議同意，按照合伙協議約定的程序，有限合伙人不得將其持有的合伙企業的部分或者全部財產份額進行質押或者轉讓。

(十)上市公司對基金的會計處理:萬里揚企業管理公司不控制基金，不會將基金納入公司合并范圍。

(十一)管理和決策機制

1.管理機制:合伙人會議是合伙企業的最高權力機構，分為定期會議和臨時會議，由執行合伙人召集和主持。全體合伙人一致同意聘請無錫新高地為合伙企業的基金經理，負責合伙企業的投資管理和運營，并為合伙企業提供以下管理服務:(1)根據潛在投資標的，對擬投資項目或投資標的進行調查、分析、設計交易結構和談判；(二)監督管理投資項目；(3)提供投資退出建議。

2.投資決策機制:合伙企業設立投資決策委員會，作為基金的最高投資決策機構，負責基金投資和退出的相關決策。投資決策委員會應由執行合伙人任命的三名成員組成。表決事項須經全體成員過半數同意方可通過。

3.托管事項:合伙企業成立后，執行事務合伙人決定選擇具有私募基金托管資格的商業銀行作為基金托管銀行，管理合伙企業的資金，執行事務合伙人以合伙企業的名義代表合伙企業與托管銀行簽訂基金托管協議。

(十二)投資方向

合伙企業將選擇新能源、新材料、智能制造等領域的優質企業，優先選擇汽車、航空航天、軍民融合等上下游產業具有競爭優勢的企業。

(十三)各合伙人的權利和義務

1.普通合伙人:全體合伙人一致確認，無錫新高迪作為合伙企業的執行事務合伙人，有權根據合伙協議對合伙企業的資產進行管理、使用和處分。普通合伙人應以符合誠信、善意和公平交易原則的方式適當履行其在本協議項下對合伙企業和有限合伙人的職責，并應在合伙企業的業務和運營中投入必要的時間以確保其適當管理。普通合伙人對合伙企業的債務承擔無限連帶責任。

2.有限合伙人:有限合伙人的權利包括:(1)對合伙企業的管理提出建議；(二)取得經審計的合伙企業財務會計報告和清算報告，查閱合伙企業的財務會計賬簿；(三)當合伙企業的利益受到侵害時，向責任合伙人主張權利；(4)當普通合伙人怠于行使合伙企業權利時，督促其行使權利；(五)法律法規規定、合伙協議約定或者全體合伙人一致授予的其他權利。有限合伙人不得參與合伙企業的投資管理或者其他活動和業務，不得執行合伙企業事務， 以合伙企業的名義開展任何業務，無權對外代表合伙企業。有限合伙人以其認繳的出資額對合伙企業的債務承擔責任。

(十四)收入分配

1.現金分配:合伙企業退出單個投資項目并取得收益時，扣除合伙企業應承擔的各項費用和稅費后的可分配收益，遵循“先償還全部投資，后進行分配”的原則，按照以下順序進行分配:(1)全體合伙人按其實繳出資比例進行分配，直至全體合伙人收回其在合伙企業中的實繳出資；(2)按前款分配后仍有盈余的，按各合伙人實繳出資比例進行分配，直至各合伙人獲得年化投資收益8%(單利， 自合伙人資金繳入合伙企業之日起計算，至合伙人會議通過的分配方案確定的分配實施日止，投資本金因實繳出資或退出分配而發生變化的，按天數加權計算) (三)按前款規定分配后仍有盈余的。超額收益的20%分配給普通合伙人，80%按其實繳出資比例分配給全體合伙人。

2.非現金資產分配:合伙企業清算前，執行事務合伙人應盡最大努力合理實現對合伙企業的投資，避免非現金分配；但是，如果執行事務合伙人盡了最大努力仍難以變現相關財產，或者非現金分配更符合全體合伙人的利益，執行事務合伙人可以在合伙人會議決議通過后提議并進行非現金分配。在公開交易所交易的證券，按照分配決定日前20個交易日該證券日加權平均價格的算術平均值確定價值；其他非現金資產將由合伙人會議選定的具有證券業資質的評估機構按照中國廣泛接受的標準進行評估確定。

(15)管理費:投資期內每年應支付的管理費金額為全體合伙人繳納出資總額的2%；退出期每年需支付的管理費為基金剩余投資的2%(指尚未退出項目的基金投資本金)。

(十六)協議簽署:2022年4月19日，萬里揚企業管理公司與全體合伙人簽署了《合伙協議》。

(十七)其他說明:1。在本次投資前的十二個月內，公司未使用超募資金永久補充流動資金。2.公司持股5%以上的控股股東、實際控制人、股東、董事、監事、高級管理人員不參與投資基金份額的認購，不在投資基金中任職，不存在其他利益安排。3.這項投資不會導致同業競爭。

四。本次對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響。

(1)本次對外投資的目的

本次對外投資設立的產業基金主要投資于新能源、新材料、智能制造等發展前提條件廣闊的行業，符合國家發展戰略和產業發展方向及公司長期發展戰略。通過投資產業基金，可以有效促進公司產業布局和發展的優化，充分發揮與公司自身主營業務的協同發展作用，積累更多的行業投資經驗，也可以為公司未來發展儲備更多的優質投資標的，進一步促進公司發展壯大。同時，本次對外投資可以提高公司的資金使用效率，獲得一定的投資收益，有助于提高公司的整體盈利能力。

(二)對公司的影響

本次對外投資在保證公司日常經營發展和有效控制投資風險的前提下，使用自有資金出資，不會影響公司的正常經營活動，不會對公司當前和未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情況。

(3)存在的風險

截至公告披露日，新高地基金尚未成立，尚未取得私募基金備案手續。未來能否順利完成設立及相關備案程序，以及新高地基金投資項目的具體實施和進展仍存在不確定性。同時，新高地基金的投資運作可能受到宏觀經濟、行業周期、投資項目管理等諸多因素的影響，可能面臨投資效益達不到預期或虧損的風險。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

1.無錫新高地高新技術產業投資基金合伙企業(有限合伙)合伙協議。