證券代碼:002228證券簡稱:合興包裝公告編號: 2022-024

債券代碼:128071債券簡稱:和興轉債

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

是否將公積金轉增股本？

□是√否。

本次董事會審議通過的公司普通股利潤分配預案為:以2021年股權登記日總股本(不含回購賬戶中的回購股份)為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

(一)公司的主要業務、產品和用途

公司主要從事中高檔瓦楞紙箱、紙板、緩沖包裝材料的研發、設計、生產、銷售和服務。公司瓦楞紙箱以其優越的使用性能和良好的加工性能，逐漸取代了傳統的木箱等運輸包裝容器，成為現代包裝運輸的主要載體。依托過硬的質量水平和先進的工業設計理念，公司產品不僅實現了保護商品、方便儲存、裝卸和運輸的功能，還美化和宣傳了商品，同時減少了損耗和包裝空間，是綠色環保產品。

(二)公司的主要經營模式

1.采購模式

公司采用“統分結合”的采購模式，在母公司設立采購中心，負責大宗原材料和設備采購的定價和管理。對于供應商選擇，采購中心根據公司對原材料的需求和供應商的供貨意向，對備選供應商進行綜合評估和材料測試，確定幾個核心供應商。一是保證貨源充足，質量穩定；二是降低采購成本。對于金額較大(或需求量較大)的大宗原材料和設備，采購中心主要負責采購的集中談判、定價和管理。同時，公司在行業內率先與主要供應商簽訂“供應保障”條款，保證供應商的及時供貨，提高公司流動資金的使用效率。

2.生產模式

公司采用“標準化工廠”的生產模式，建立了一套標準化的生產流程，包括廠房、生產線、機械設備、倉庫的設計與布局以及員工生產技能培訓的設計方案，使公司在最短的時間內實現配送、建設、調試、生產?！皹藴驶S”不僅有利于快速復制，也有利于總部的人員培訓和工廠管理指導。通過標準化管理，橫向縱向對比各項生產經營指標，不斷提高標準化水平。

3.銷售模式

公司采用“產品直銷，以銷定產”的銷售模式，同時根據“合格供應商”的評價體系，制定了專業規范的客戶開發流程。具體流程如下:

公司本著“及時交貨，保證質量”的基本原則，不斷研究客戶的包裝需求，提供增值的包裝物流設計服務。通過VMI模式和CPS模式的綜合應用，公司和客戶已經成為相互依存的伙伴關系。

同時在母公司設立供應鏈管理中心，負責統一公司的銷售體系、營銷策略、人員考核和市場開發，加強公司對“集團和大客戶”的服務。

4.產業鏈運作模式

公司通過產業鏈運營整合當地客戶資源，利用“和興”品牌影響力獲取訂單，并與部分優質合作伙伴成立合資公司；當地包裝材料供應伙伴企業在產業鏈平臺發布產能信息，在公司未設廠的業務區域或需求旺季產能不足時，將訂單轉包給其他包裝材料供應商，實現當地產能整合；利用原紙集中采購價格低、信用期長的優勢，通過產業鏈平臺獲取中小包裝供應商的需求訂單，進一步提升自身采購優勢，一方面獲取貿易差價，另一方面降低自身采購成本。

(三)行業發展階段

包裝行業作為服務型制造業，是國民經濟和社會發展的重要組成部分。在商業流通中，包裝是產品便于儲存、運輸、銷售和宣傳的安全美觀的容器，幾乎涵蓋了所有的商品流通環節。隨著中國制造業規模的不斷擴大，產品類型日新月異，對包裝市場規模的擴大和產品個性化起到了很大的作用。

1、行業政策環境

“十三五”規劃明確了“重點發展綠色包裝、安全包裝、智能包裝”的產業發展目標?！笆奈濉币巹潖娬{要加快發展綠色轉型方式，全面貫徹循環經濟理念，構建多層次資源高效回收體系，實施生產企業“逆向回收”模式，建立健全線上線下融合、流向可控的資源回收體系，推進快遞包裝減量化、標準化、循環化。

2016年12月，工信部、商務部發布的《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》明確提出，包裝產業要加快發展先進包裝裝備、新型包裝材料和高端包裝產品，推動包裝產業從被動適應向主動服務轉變、從資源驅動向創新驅動轉變、從傳統生產向綠色生產轉變，圍繞綠色包裝、安全包裝、智能包裝和標準包裝，圍繞清潔生產和

2020年11月，國家發改委、國家郵政局聯合發布的《關于加快快遞包裝綠色轉型的意見》提出，推進快遞包裝“綠色革命”，明確了2022年、2025年可回收快遞包裝應用的量化目標。2021年7月，國家發改委發布《循環經濟發展“十四五”規劃》，明確推進快遞包裝綠色轉型。加強快遞包裝綠色管理，推動電子商務與生產企業合作，實現重點品類快遞原單化，鼓勵包裝生產、電子商務、快遞等上下游企業建立產業聯盟，支持建立快遞包裝產品合格供應商體系， 并推動生產企業自覺進行包裝減量化。

綜上所述，包裝行業在服務國家戰略、滿足民生需求、建設制造強國、促進經濟發展等方面將發揮越來越重要的作用和影響。同時，行業不斷優化的政策環境和良好的發展氛圍將為公司業務發展提供堅實的政策保障和發展機遇。

2、行業發展及發展趨勢

中國包裝行業經歷了高速發展階段，現在已經成為一個規模龐大、潛力巨大的包裝市場。隨著中國規模以上企業數量的增加，中國包裝行業規模以上企業的營業收入也在增加。2021年，規模以上企業實現營業收入12041.81億元，比2020年增加1977.23億元，同比增長19.65%。其中，紙及紙板容器制造業規模以上企業累計實現營業收入3192.03億元，占包裝行業總營業收入的26.51%。紙包裝行業廣闊的市場空間為公司規模發展提供了有力支撐。

目前紙包裝行業市場分散明顯。廢紙、紙漿價格的持續上漲，壓縮了紙包裝行業的利潤空間，微利勢頭只增不減，但同時也倒逼產業升級提速，催生了諸多發展方向和機遇。首先，隨著服務轉型時代的到來，定制化包裝可以深入理解和滿足客戶需求，體現客戶個性化，從而與客戶建立更緊密的聯系；其次，由于工業互聯網、人工智能和物聯網技術的快速發展，包裝行業正在進行數字化和智能化的轉型，這將有效提高包裝生產的效率，解決勞動力成本上升的問題， 并為包裝行業帶來更大的靈活性和更高的利潤空間。最后，隨著國內環保要求越來越高，第五屆聯合國環境大會提出2024年全面禁塑?？山到馍锇b和可回收包裝將是未來包裝行業的重要研發方向，循環經濟和綠色包裝將是時代的固定命題。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

√適用□不適用

(一)債券基本情況

(2)債券的最新跟蹤評級及評級變化。

根據中新國際2021年6月18日出具的《廈門合興包裝印刷股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券的跟蹤評級報告(2021)》(信評委字[2021]第0756號)，維持公司主體信用等級為AA，評級展望為穩定，維持“合興轉債”信用等級為AA。

三。重要事項

(1)保持傳統經營戰略，積極探索新的業務增長點。

報告期內，公司始終堅持做大做強公司現有主營業務，利用好公司的品牌優勢，不斷開拓新的客戶群體，不斷加大市場開拓力度，根據生產成本變化及時調整公司產品結構和銷售政策，加強市場管控。在精準定位客戶方面，一方面，為順應客戶消費需求升級，公司依托現有客戶優勢，精準下沉細分市場，不斷拓展彩盒印刷業務，從存量中搶奪增量。報告期內，彩盒包裝收入同比增長62.06%。另一方面，結合全球可持續發展計劃和集團發展戰略， 公司大力發展紙塑包裝產能，初步規劃泰國工廠和上海閔行工廠紙塑生產線量產，集設計、模具制造、生產、檢測于一體。后續公司會根據發展情況復制該模式布局更多生產線，紙塑技術未來可期。同時，合興包裝成功入選2021年廈門市商務局、中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管委會供應鏈創新應用廈門試點企業。公司緊跟科技創新前沿和發展方向，借助政策紅利，抓住了自身發展的良好機遇。

(二)積極回購公司股份，完善公司長期激勵機制。

為建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，提高公司治理水平，增強員工的凝聚力和公司的競爭力，實現公司的長遠發展，報告期內，公司先后啟動了兩輪回購計劃，其中第一期于2021年5月21日完成，第二期也正在有序進行?；刭彽墓煞輰⒂糜趯嵤┕竟蓹嗉钣媱澔騿T工持股計劃。在維護投資者利益的同時，完善公司的長期激勵機制。截至2022年3月底，公司分兩期回購計劃共回購股份40，299，920股，占公司目前總股本的3.25%，支付總金額146，491，330.26元(不含交易費用)。公司業務發展良好，經營活動現金流穩定，股份回購不影響公司正常經營。

(三)加大R&D投資，助力公司高質量發展。

公司始終堅持“不斷創新，務實發展”的經營理念。報告期內，公司繼續加大在R&D的投資，投資額達到30，452.72萬元，呈逐年增加趨勢。近三年來，在R&D的投資總額達到63576.94萬元。公司已獲得專利518項，其中發明專利12項，實用新型專利477項，外觀設計專利29項，專利總數較往年增加100多項。在瓦楞紙包裝的設計、制造和應用方面具有領先的技術優勢，公司持續的R&D投資有力推動了公司各業務領域的技術創新和產品升級。同時，公司注重與客戶R&D部門建立定期的技術溝通渠道， 第一時間了解客戶群體的包裝技術開發需求，第一時間給予技術支持，從而更早、更深入地了解客戶需求，圍繞客戶需求進行業務對接和技術創新。在不斷完善R&D體系的同時，努力提高產品附加值，進而匯聚成推動公司高質量可持續發展的源動力。

(四)嚴格規范信息披露，加強投資者關系管理。

2021年是深化中國資本市場改革的關鍵一年。監管部門嚴把上市公司質量關，要求其提高信息披露質量，加強公司治理，促進上市公司高質量發展。報告期內，公司嚴格按照國家法律法規及相關規范性文件的要求，規范信息披露，提高信息披露的整體質量，確保信息披露的及時性、真實性、準確性和完整性。2021年，公司獲得深交所A級信息披露評估。

在投資者關系管理方面，報告期內，公司通過投資者電話、互動平臺、投資者關系活動、網上業績說明會等多種形式，加強與投資者特別是公眾投資者的溝通與交流，及時解答投資者關切，有效保障投資者公平獲取信息的權利。同時，公司高度重視股東回報，繼續執行年度現金分紅政策。最近三年累計以現金方式分配的利潤占最近三年實現的年均可分配利潤的113.03%，保護了全體股東的利益。

廈門和興包裝印刷有限公司

法定代表人:徐曉光

2022年4月19日

證券代碼:002228證券簡稱:合興包裝公告編號: 2022-032

第六屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廈門和興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第六屆監事會第二次會議于2022年4月19日在廈門市湖里區通遠灣商務大廈2號樓19層會議室以現場會議和通訊方式召開。本次監事會會議通知于2022年4月8日發出，并經監事確認。公司本屆監事會監事3人，親自出席會議的監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由鄭先生召集并主持。經與會監事認真審議，表決通過如下決議:

1.會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年監事會工作報告的議案》；

詳見2022年4月21日刊登在巨潮資訊網()上的《2021年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2.會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度財務決算的議案》；

2021年營業收入17，548，783，681.24元，同比增長46.16%；利潤總額243，927，566.77元，較去年同期減少37.06；歸屬于母公司所有者的凈利潤218，353，873.41元，較上年同期下降24.73%。

本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。

3.會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的預案》；

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《廈門合興包裝印刷股份有限公司2021年度審計報告》確認，公司2021年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤218，353，873.41元，其中母公司實現凈利潤176，573，507，按2021年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金17，657，355.75元，母公司年初未分配利潤411，517，210.46元，減去2020年向全體股東(不含回購賬戶)每10股派發的現金股利1.00元(含稅)，共計122，195，004。

2021年度的利潤分配預案為，在實施2021年度權益分派時，以股權登記日總股本(不含回購賬戶中的回購股份)為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。剩余未分配利潤暫不分配，結轉下一年度。

本次利潤分配方案符合《公司章程》規定的相關利潤分配政策和公司股東回報規劃對利潤分配的相關要求。獨立董事對此事項發表了獨立意見，監事會認為2021年度利潤分配預案合法合規。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

4.會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》；

經審查，監事會認為:董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。年度報告全文及摘要已于2022年4月21日刊登在巨潮資訊網()網站上。同時，2022年4月21日還刊登了年度報告摘要。

動詞 （verb的縮寫）會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》；

經核查，監事會認為，公司現行內部控制制度符合國家法律法規的要求，符合公司生產經營的實際需要，在公司經營管理中得到有效執行，對公司經營的各個過程和環節起到了良好的控制和防范作用。2021年度內部控制自我評價報告客觀反映了公司內部控制的現狀?！?021年度內部控制自我評價報告》于2022年4月21日刊登在巨潮資訊網()上。

不及物動詞以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于2022年續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構的議案》；

續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)在與我公司的合作中能夠信守承諾，派出專業團隊參與公司的審計工作，體現了其豐富的行業經驗和較高的專業水平，公司對其服務是滿意的。公司擬于2022年續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構，聘期一年。公司2021年向會計師事務所支付的年度審計費用為135萬元。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。詳見公司于2022年4月21日刊登在、巨潮資訊網()的《關于續聘2022年度審計機構的公告》。

7.以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

《廈門合興包裝印刷股份有限公司關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》于2022年4月21日刊登在和巨潮資訊網()。

八。會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過了關于會計政策變更的議案。

監事會認為，本次會計政策變更是基于中華人民共和國(中國)財政部的要求，符合中華人民共和國(中國)財政部、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，不存在損害公司和股東利益的情況。本次會計政策變更后，公司財務報告能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及全體股東的利益。

詳見公司于2022年4月21日刊登在、巨潮資訊網()的《會計政策變更公告》。

特此公告。

廈門和興包裝印刷有限公司

中西部及東部各州的縣議會

2002年4月19日

證券代碼:002228證券簡稱:合興包裝公告編號: 2022-030

債券代碼:128071債券簡稱:和興轉債

廈門和興包裝印刷有限公司。

關于召開公司2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議決議，公司決定于2022年5月12日召開2021年年度股東大會?，F將有關事項通知如下:

一、會議的基本情況

1.股東大會屆次:2021年度股東大會。

2.股東會召集人:公司董事會。

3.會議召開的合法性、合規性:根據公司第六屆董事會第二次會議決議，公司將于2022年5月12日召開2021年年度股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

4.會議日期和時間:

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年5月12日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意時間。

5.會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東表決時，只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種，不能重復投票。同一份額進行現場和網絡重復投票的，以現場投票為準；如果重復進行網絡投票，以第一次投票為準。

6.記錄日期:2022年5月6日(星期五)

7.與會者:

(1)截止2022年5月6日15:00收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會并進行表決，可以書面委托代理人出席會議并進行表決，股東代理人無需為公司股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

8.會議地點:廈門市湖里區五緣灣通安商務大廈2號樓19樓廈門和興包裝印刷有限公司會議室。

二。會議審議的事項:

1.正在審議的事項

2.提案的審查和披露

上述議案已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過。公司獨立董事向董事會提交了2021年度獨立董事工作報告，并將在2021年度股東大會上報告工作。詳見公司于2022年4月21日在巨潮資訊網()上披露的內容。

3.其他解釋

根據相關規定要求，上述議案4-10為影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員及其他單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東外)的投票情況進行單獨統計并及時披露。議案7-8為股東大會特別決議，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三。會議登記和其他事項:

1.注冊方式:

(1)符合條件的法人股東法定代表人持加蓋公司公章的企業法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人持加蓋公司公章的企業法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、企業股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

(2)合格的自然人股東應持股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記；

(3)異地股東可以傳真或信函方式登記。法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股清單、法定代表人證明或法定代表人授權委托書，登記出席人員身份證。

2.大會報名時間:2022年5月11日(星期三)上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。

3.會議報名地點:廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19層秘書長辦公室。

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()進行投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

動詞 （verb的縮寫）其他事項

1.會議的聯系信息:

聯系人:康春華和王萍萍。

公司地址:廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2棟19樓。

聯系電話號碼:

傳真號碼:

2.會議為期半天，出席會議的股東食宿交通費用自理。

不及物動詞參考文件

1.第六屆董事會第二次會議決議。

董事會

2002年4月19日

附件一:

參與網絡投票的具體操作流程

一、深圳證券交易所交易系統投票程序

1.投票代碼:362228

2.投票簡稱:合興投票。

3.本次股東大會議案為非累積投票議案，表決意見為“同意”、“反對”或“棄權”。

4.對一般提案進行表決的股東應被視為對所有提案表達了相同的意見。股東對總提案和具體提案反復表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，未表決的其他提案以一般提案的表決意見為準；先表決總議案，后表決具體議案的，以總議案的表決意見為準。2.深圳證券交易所交易系統投票程序

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序

1.互聯網投票系統于2022年5月12日上午9:15開始投票，至2022年5月12日下午15:00結束。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所互聯網服務投資者身份認證指引》(2016年4月修訂)進行身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

附件二:

委任狀

茲授權先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月12日召開的廈門合興包裝印刷股份有限公司2021年度股東大會，并按照以下指示代表本公司/本人對以下議案進行表決。如本公司/本人未就本次會議表決事項作出具體指示，受托人可代為行使表決權，行使表決權的后果由本公司(本人)承擔。

備注:

1.如果您想對提案投贊成票，請在“同意”欄的相應位置打“√”；如要對該議案投反對票，請在“否”欄相應位置打“√”；如果您想對該議案投棄權票，請在“棄權”欄的相應位置打“√”。

2.委托書以上述格式剪報、復印或自制有效；單位的委托書應加蓋單位公章。

委托人(簽字或蓋章):

客戶身份證號(營業執照號):

客戶的股東賬戶:

客戶持有的股份數量:

受托人簽名:

受托人身份證號碼:

委托日期:

授權委托書有效期:自簽署之日起至本次股東大會結束。

證券代碼:002228證券簡稱:合興包裝公告編號: 2022-028

關于2022年續聘審計機構的公告

廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2022年4月19日召開第六屆董事會第二次會議。會議審議通過了《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案》，擬續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信會計師事務所”)如下。該事項尚需提交公司股東大會審議通過。具體情況報告如下:

一、續聘會計師事務所的基本情況。

(1)機構信息

1.基本信息

立信會計師事務所由中國著名會計師潘序倫博士于1927年在上海創立，并于1986年重新開業。2010年，立信會計師事務所成為中國第一家注冊地址在上海的特殊普通合伙會計師事務所，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員，長期從事證券服務。新《證券法》實施前，立信獲得了證券期貨業務牌照，h股審計資格，并在PCAOB注冊。

截至2021年底，立信會計師事務所共有合伙人252人，注冊會計師2276人，從業人員9697人，已有707名注冊會計師簽署了證券服務審計報告。

立信會計師事務所2020年業務收入(經審計)為41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。

去年，立信會計師事務所為587家上市公司提供了年報審計服務，審計費用7.19億元，審計了6家同行業上市公司的客戶。

2.投資者保護能力

截至2021年底，立信會計師事務所已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠付限額12.5億元。相關職業保險可以覆蓋審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年內在與其執業相關的民事訴訟中承擔民事責任；

3.完整性記錄

近三年來，立信會計師事務所受到刑事處罰、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施2次，涉及從業人員63人。

㈡項目信息

1.基本信息

(1)項目合作方近三年的工作經歷:

姓名:于長江

(2)近三年簽約注冊會計師的從業情況:

姓名:耿

(3)質量控制審核員近三年的工作經歷:

姓名:丁

2.項目團隊成員的獨立性和完整性記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制評審人員不違反中國注冊會計師職業道德規范的獨立性要求。

(以上人員近三年無不良記錄。)

3.審計費用

(1)審計費用定價原則

主要是根據專業服務的責任和專業技術的程度，根據參與工作的員工的經驗和水平，相應的收費標準和投入的工作時間來定價。

(2)審計費用的同比變化

二。續聘會計師事務所應履行的程序。

(一)公司董事會審計委員會對立信會計師事務所的專業能力、投資者保護能力、誠信和獨立性進行了充分審查，認為其在執業中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公平地反映了公司的財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，具備勝任公司年度審計工作的專業資格和能力， 并同意向董事會提議續聘立信會計師事務所為公司2022年度審計機構。

(2)獨立董事的事前認可和獨立意見

1.獨立董事的事先批準:

獨立董事審議了公司續聘會計師事務所的事項，了解了擬續聘會計師事務所的相關情況。他們認為，立信會計師事務所(特殊普通合伙)具有豐富的上市公司審計經驗和專業素養，具有足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和良好的誠信，能夠滿足公司財務報表審計和內部控制驗證的要求。同意以《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022。

2.獨立董事的獨立意見:

經核查，立信會計師事務所(特殊普通合伙)長期從事證券服務，在與公司的合作中，能夠信守承諾，派出專業團隊參與公司的審計工作，體現了其豐富的行業經驗、較高的專業水平和較強的合作精神。出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，同意2022年續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司的審計機構。

(三)公司第六屆董事會第二次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘立信會計師事務所為公司2022年度審計機構。

(四)聘任2022年度審計機構尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

三。參考文件

1.公司第六屆董事會第二次會議決議；

2.公司第六屆董事會審計委員會第三次會議決議；

3.獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；

4.立信會計師事務所對其基本情況的說明(包括營業執照、主要負責人及監管業務聯系人的信息及聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師的身份證明、執業許可證及聯系方式)。

222年4月19日

證券代碼:002228證券簡稱:合興包裝公告編號: 2022-025

關于公司2021年募集資金存放情況

以及特別報告的使用。

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集資金的數額和資金到位的時間。

經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]974號)核準，公司由主承銷商興業證券股份有限公司發行可轉換公司債券，每張面值100元，發行數量為5，957，500.00份，募集資金總額為595，750元。000.00元，不含承銷費及其他發行費用15，641，108.48元(不含稅)，實際募集資金凈額580，108，891.52元。上述募集資金已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具了[2019] ZB11881號驗資報告。

(二)上年已用金額、本年已用金額和當期余額。

1.往年已用金額

截至2020年12月31日，募集資金已投入募投項目共計30，836.54萬元，未使用余額27，273.32萬元(其中募集資金27，174.35萬元，專戶存儲累計利息98.97萬元)。

2.本年使用金額和當前余額

用募集資金支付20，883.90萬元，其中環保包裝產業4.0智慧工廠項目12，866.46萬元，青島和興包裝有限公司紙箱生產建設項目8，017.44萬元。

截至2021年12月31日，募集資金已直接投入募投項目共計51，720.44萬元，未使用余額6，401.35萬元(其中募集資金6，290.45萬元，專戶存儲累計利息110.90萬元)。

二。募集資金的存放與管理

(1)募集資金管理

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，提高募集資金使用效率。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等有關法律的規定， 《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法規和規范性文件，并結合公司實際情況， 再次修訂了《募集資金使用管理辦法》，并經公司第三屆董事會第十四次會議和2014年第二次臨時股東大會審議通過了《關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。

根據《管理辦法》并結合業務需要，公司已將募集資金專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專用賬戶，并與開戶銀行及保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用進行嚴格審批，確保?？顚Ｓ?。截至2021年12月31日，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金。

(2)募集資金專用賬戶的存儲

截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況(單位:人民幣元)

三。本年募集資金實際使用情況

2021年，公司募集資金實際使用情況如下:

(一)投資項目募集資金的使用情況

報告期內，公司實際使用募集資金20，883.9萬元。詳見附表1《2019年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》。

(二)變更募集資金投資項目的實施地點和方式。

without

(3)募集資金先行投資及置換投資項目

截至2019年8月31日，2019年公開發行可轉換公司債券募集資金項目已投入88，056，818.45元，其中湖北何新智能包裝科技有限公司投入73，471，185.00元，青島和興包裝股份有限公司投入14，585，633元用于環保包裝工業4.0智能工廠建設項目。公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》，置換根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司募集資金使用管理辦法》進行。

公司以募集資金置換實際投入募投項目的資金與公司2019年公開發行可轉換公司債券申請文件中關于本次募投項目的資金使用計劃一致。預先投入資金的使用情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了《關于廈門合興包裝印刷有限公司募集資金置換的專項審計報告》(信會師報字[2019]第ZB ZB11905)。

(四)用閑置募集資金暫時補充流動資金。

2021年7月2日，公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用公開發行可轉換公司債券暫時補充流動資金用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限不超過董事會審議通過后的12個月。截至2021年12月31日，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金余額5，450萬元。

(5) Cash management with idle raised funds.

without

(six) the use of surplus funds raised.

without

(seven) the use of over-raised funds

without

(eight) the use and destination of the unused raised funds.

As of December 31, 2021, the total amount of unused funds raised by the company through public offering of convertible corporate bonds was 64,013,500 yuan, of which, the idle raised funds temporarily supplemented the working capital balance of 54,500,000 yuan, and the storage balance in the special account for raised funds was 9,513,500 yuan.

(9) Other information about the use of the raised funds.

without

Four, change the use of funds to raise funds for investment projects.

without

V. Problems in the use and disclosure of raised funds

There is no untimely, truthful, accurate and complete disclosure of the relevant information disclosed by the Company, and there is no violation in the deposit, use, management and disclosure of raised funds.

Attachment:

1, the use of raised funds comparison table

Schedule 1:

Comparison Table on the Use of Funds Raised by Public Offering of Convertible Corporate Bonds in 2019

Prepared by: Xiamen Hexing Packaging and Printing Co., Ltd. 2021 Unit: 10,000 yuan.

Stock code: 002228 Stock abbreviation: Hexing Packaging AnnouncementNo.: 2022-031

Announcement on the profit distribution plan for 2021

Important note:

1. Based on the total share capital of date of record in 2021 (excluding the repurchased shares in the repurchase account), a cash dividend of 1.50 yuan (including tax) will be distributed to all shareholders for every 10 shares, and 0 bonus shares (including tax) will be distributed, instead of converting the reserve fund into share capital.

2.公司股份回購專用證券賬戶內的股份不享有參與利潤分配的權利。

3.本次利潤分配預案需提交公司2021年度股東大會審議。

廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月19日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的預案》。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現將有關事項公告如下:

一、2021年利潤分配方案基本情況

(下轉D73版)