證券代碼:002971證券簡稱:河源燃氣公告編號: 2022-035

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖北和源燃氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于增加公司經營范圍及修改公司章程的議案》，同意公司根據業務發展需要，在原經營范圍的“一般事項”中增加經營范圍；同時，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律準則第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規和公司實際情況，對《公司章程》的相關內容進行修訂。本議案需提交公司2021年年度股東大會審議?，F將有關事項公告如下:

一、經營范圍的變化

根據業務發展的需要，公司擬在原公司“一般項目”的經營范圍內增加經營范圍，具體如下:

二。章程的修改

同時，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律準則第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規和公司實際情況，對《公司章程》的相關內容進行修訂。詳情如下:

除上述修改外，本章程其他條款內容保持不變。修改后的章程尚未完成工商變更登記手續。董事會提請股東大會授權公司管理層辦理相關事宜并簽署相關文件。本章程以轄區工商登記機關的最終核準為準。

特此公告。

湖北和源氣體有限公司

董事會

2022年4月20日

證券代碼:002971證券簡稱:河源燃氣公告編號: 2022-024

湖北和源氣體有限公司

關于2021年募集資金存放與使用情況的公告

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及相關格式指引，湖北河源燃氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)現將2021年募集資金存放與使用情況專項報告公告如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集資金的數額和資金到位的時間。

經中國證券監督管理委員會《關于核準湖北和源燃氣股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2019]2607號)核準，公司首次發行人民幣普通股40，000，000股，每股面值1.00元，發行價格10.82元，募集資金總額432，800，000.00元。000.00元后，募集資金余額為404，668，000.00元(包括未支付的審計費用、律師費、發行費等。)于2020年1月8日全部收到，業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了《驗資報告》(信會師報字[2020]第ZE1001號)?？鄢龑嶋H發生的保薦承銷費、審計費、律師費等費用共計41，475，933.99元(不含稅)，實際募集資金凈額為391，324，066.01元。

(二)募集資金的實際使用及余額。

截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況及節余金額分別為:

二。募集資金的存放與管理

(1)募集資金管理

為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的規定，2020年1月， 公司及西部證券股份有限公司(保薦機構)與湖北銀行股份有限公司宜昌猇亭支行、招商銀行股份有限公司宜昌分行(以下簡稱“開戶銀行”)簽署了《募集資金三方監管協議》，并開立了募集資金專用賬戶。

公司簽署的三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的執行不存在問題。

(2)募集資金專用賬戶的存儲

公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和深圳證券交易所的相關規定，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲、專項使用管理。截至2021年12月31日，募集資金余額為115，602，817.59元，具體存放情況如下:

三。本年募集資金實際使用情況

(一)投資項目募集資金的使用情況

募集資金的實際使用情況詳見本報告附表1。

(二)變更募集資金投資項目的實施地點和方式。

報告期內，公司未發生募集資金投資項目實施地點和實施方式的變更。

(3)募集資金先行投資及置換投資項目

根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2020年3月23日出具的《關于湖北河源燃氣股份有限公司以募集資金置換預先投入募集資金項目及已支付發行費用的自籌資金的評估報告》(信會師報字[2020]第ZE10006號)，截至2020年1月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投入金額共計12，776，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了公司以募集資金置換自籌資金12，771.83萬元及已支付發行費用395.28萬元(不含稅)。公司獨立董事、監事會和保薦機構表示同意。2020年4月1日，上述募集資金置換完成。

(四)用閑置募集資金暫時補充流動資金。

1.2021年2月1日，公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過6個月，到期歸還募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監事會和保薦機構表示同意。

審議期內，公司兩次使用募集資金暫時補充流動資金，每次實際使用募集資金金額均未超過董事會審議的1億元。2021年7月26日，公司已將實際使用閑置募集資金的臨時補充流動資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

2.2021年2月24日，公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意增加使用不超過5，000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監事會和保薦機構表示同意。

審議期間，公司實際使用募集資金5，000萬元暫時補充流動資金，未超過董事會審議額度。

截至2021年12月31日，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金5，000萬元。

詳見《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2021-006)和《關于增加使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2021-012)由公司于2021年2月2日、2021年2月25日、2021年7月28日在巨潮資訊網()上披露。

(5)閑置募集資金的現金管理

2021年2月1日，公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保投資項目和募集資金使用不受影響、有效控制風險的前提下，使用不超過1.8億元的閑置募集資金進行現金管理，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在決議有效期內，公司可以根據。投資品種為安全性高、流動性好、保本且單只產品最長期限不超過12個月的投資產品；董事會授權董事長在授權范圍內行使決策權，簽署相關合同文件或協議材料。 公司管理層組織相關部門實施。公司獨立董事、監事會和保薦機構表示同意。

詳見《關于閑置募集資金現金管理的公告》(公告編號:2021-007)由公司于2021年2月2日在巨潮資訊網()上披露。

公司對暫時閑置募集資金進行現金管理的主要情況如下:

(六)使用募集的剩余資金。

報告期內，公司不存在使用剩余募集資金的情況。

(七)超募資金的使用情況

報告期內，公司不存在使用超募資金的情況。

(八)未使用的募集資金的用途和去向。

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集資金共計115，602，817.59元，全部存放于募集資金專用賬戶。

(九)募集資金使用的其他情況。

報告期內，公司不存在使用募集資金的其他情況。

四、改變募集資金投資項目的資金用途。

2021年12月7日，公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過了《關于變更部分募集資金項目及募集資金用途的議案》。同意將公司原計劃實施的“湖北河源燃氣猇亭分公司燃氣技術升級項目”、“興發集團宜昌新材料產業園燃氣配套及尾氣凈化利用項目”、“湖北河源燃氣股份有限公司總部及信息化與培訓中心”三個募投項目對應的募集資金用途變更為河源潛江電子特種燃氣股份有限公司(以下簡稱“潛江特種燃氣”)。是公司的全資子公司)和河源市錢江電子材料有限公司(以下簡稱“錢江電子材料”，錢江特種氣體的全資子公司)。變更募集資金項目及用途的募集資金金額為14，812.13萬元。上述議案已于2021年12月24日經2021年第二次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事、監事會及保薦機構均表示同意上述變更。

詳見《關于變更部分募集資金項目及募集資金用途的公告》(公告編號:2021-069)和2021年第二次臨時股東大會決議公告(公告編號:2021-074)由公司于2021年12月8日、2021年12月25日在巨潮資訊網()上披露。

募集資金投資項目資金使用情況詳見本報告附表2。

動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題

公司已按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放和實際使用情況，募集資金的使用和披露不存在違規情況。

不及物動詞公司兩次以上沒有募集到資金。

附表1:募集資金使用情況對照表

編制單位:湖北河源燃氣有限公司2021單位:萬元。

附表2:募集資金投資項目變更

編制單位:湖北河源燃氣有限公司2021單位:萬元。

證券代碼:002971證券簡稱:河源燃氣公告編號: 2022-021

湖北和源氣體有限公司

2021年年報摘要

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

是否將公積金轉增股本？

□是√否。

本次董事會通過的公司普通股利潤分配方案為:以160，000，000元為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，派發紅股0股(含稅)，不將公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

公司致力于工業尾氣的研發、生產、銷售、服務和回收利用。公司經營的氣體大致可分為普通氣體、特種氣體和清潔能源三大類，包括醫用氧氣、工業氧氣、食品氮氣、工業氮氣、氬氣、氫氣、氦氣、天然氣、二氧化碳、乙炔、丙烷、各種混合氣體、特種氣體和其他氣體。主要滿足化工、食品、能源、照明、家電、鋼鐵、機械、農業等基礎產業和光伏、通信、電子、醫療等新興產業對燃氣和清潔能源的需求。是國內知名的綜合性燃氣公司。

公司擁有多個液體生產基地，分別位于湖北省宜昌、潛江、襄陽、黃岡，并在武漢、黃石、咸寧、宜昌、荊州、襄陽、十堰、荊門設立了氣瓶充裝子公司。隨著氣體分離技術在工業尾氣回收等節能環保行業的應用，公司先后投資運營了新疆晶科能源富氬單晶硅尾氣回收凈化、湖北興發集團氯堿尾氣回收生產高純氫氣等多個尾氣回收凈化項目。此類項目既符合國家政策，又符合企業環保、節能減排、降耗增效的需求。 并且還豐富了公司的高純氫、高純氦、氬、LNG等產品資源。各種供氣模式的合理布局和相互依存，不僅形成了完善的上下游產品鏈，而且形成了以工業燃氣產業為基礎，以節能環保產業為拓展方向的“兩翼戰略”。目前，公司業務范圍已覆蓋湖北，輻射華中，拓展全國。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

□適用√不適用。

三。重要事項

公司投資的潛江電子特種氣體產業園一期工程主體設備開始試生產。詳見公司于2021年12月14日在巨潮資訊網()披露的《關于電子特種氣體產業園項目聯合試運行成功的公告》。項目試生產達到穩定運行后，生產的純氨和高純氫氣將對公司2022年的收入增長產生重大影響。

證券代碼:002971證券簡稱:河源燃氣公告編號: 2022-025

湖北和源氣體有限公司

關于公司2021年度利潤分配方案的公告

湖北河源燃氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月20日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，該議案需提交公司2021年度股東大會審議?，F將有關事項公告如下:

一、利潤分配方案的內容

？經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，母公司2021年實現利潤總額63，438，937.66元，凈利潤60，515，787.93元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%盈余公積金6，051，578.79元。2021年可供投資者分配的利潤為90，229，069.46元，加上以前年度未分配利潤407，973，897.09元，扣除提取的盈余公積6，051，578.79元，扣除本年度分配的2020年現金股利32，000，000.00元，至2021年。

為積極回報股東，優化公司股本結構，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，結合公司當前經營發展情況，在符合公司利潤分配原則、確保公司正常經營和長遠發展的前提下，2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案如下:

1.以總股本160，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金1.00元(含稅)，共計派發現金紅利16，000，000元(含稅)。不送股，剩余未分配利潤結轉下一年度。按照本期公司合并口徑下歸屬于母公司的凈利潤，分紅比例為17.73%。

2.公司將在股東大會決議通過該計劃之日起兩個月內實施上述計劃。

二。利潤分配方案的合法性、合規性和合理性

本次利潤分配方案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公眾利益。

公司業務發展和投資者利益符合《公司法》、《中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《公司章程》及其他有關規定，公司利潤分配政策、利潤分配方案和股東回報規劃符合公司相關承諾，有利于全體股東分享公司經營成果，符合公司未來業務發展的需要，具有合法性、合規性和合理性。公司現金分紅水平與行業上市公司平均水平無顯著差異。

三。監事會意見

監事會認為，公司2021年度利潤分配預案符合公司實際情況和發展戰略，不存在損害中小股東利益的情形，預案符合相關法律法規、規范性文件和《公

章程的有關規定。因此，我們同意公司2021年度的利潤分配方案。

四。獨立董事的意見

公司本次2021年度利潤分配預案的議案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》(2022年修訂)的相關規定，充分考慮了股東持續穩定的報告和公司持續穩定發展的實際情況。分紅比例和審議程序符合《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情況。我們同意公司董事會2021年度利潤分配方案，同意將該事項提交公司2021年度股東大會審議。

動詞 （verb的縮寫）其他解釋

本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人范圍，并做了相關內幕信息披露。

信息知情人已履行保密義務和禁止內幕交易義務，防止內幕信息泄露。本次利潤分配預案需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施。此事存在不確定性，建議投資者注意投資風險。

不及物動詞參考文件

1.第四屆董事會第十一次會議決議；

2.第四屆監事會第七次會議決議；

3.獨立董事對第四屆董事會第十一次會議相關事項發表的專項說明和獨立意見。

特此公告。

湖北和源燃氣有限公司董事會

2022年4月20日