股票代碼:603968股票簡稱:醋股份公告編號:Pro 2022-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重要內容提示:

●本次會計政策變更根據財政部發布的《企業會計準則第21號——租賃》(財稅[2018]35號)對原會計政策的相關內容進行調整。

●本次會計政策變更不涉及公司以前年度的追溯調整，除2021年資產負債表的列報項目和內容外，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無影響。

一.概述

中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于2018年12月7日修訂并發布了《企業會計準則第21號——租賃》(財稅[2018]35號)(以下簡稱“新租賃準則”)，要求境內外同時上市企業和境外上市企業采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表，自2019年1月1日起，其他執行企業會計準則的企業，自2021年1月1日起施行。

本次會計政策變更是根據國家統一會計制度的要求進行的，本次會計政策變更無需提交董事會、監事會和股東大會審議批準。

二、具體情況及其對公司的影響

1.根據財政部有關規定的要求，新租賃準則修訂的主要內容如下

(1)完善了租賃的定義，增加了租賃、識別、分割、合并的內容；

(2)取消承租人的融資租賃和經營租賃分類，要求承租人對除短期租賃和低值資產租賃以外的所有租賃確認資產使用權和租賃負債；

(3)完善承租人的后續計量，增加期權重估和租賃變更情況下的會計處理；

(4)調整售后租回交易的會計處理，并與收入標準掛鉤；

(5)完善租賃交易相關的列報要求，豐富出租人披露的內容，為報告使用者提供更多有用信息。

2.本次變更前公司采用的會計政策。

本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》、《各類具體會計準則》、《企業會計準則應用指南》、《企業會計準則解釋》及其他相關規定。

3.本次變更后公司采用的會計政策。

本次會計政策變更后，公司將執行財政部2018年修訂發布的《企業會計準則第21號——租賃》。其他不變部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則、具體會計準則》、《企業會計準則應用指南》、《企業會計準則解釋公告》等相關規定執行。

4.公司自2021年1月1日起執行新的租賃標準。本次會計政策變更不涉及公司以前年度的追溯調整。

5.本次會計政策變更對公司本期和上期合并報表損益無影響，但對母公司期初財務報表的主要影響如下:

單位:元貨幣:人民幣

特此公告。

南通醋酸化工有限公司

董事會

2022年4月20日

證券代碼:603968證券簡稱:醋股份公告編號:Pro 2022-007

南通醋酸化工有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

一、董事會會議

南通醋酸化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十七次會議于2022年4月18日在公司會議室以現場表決和通訊表決方式召開。本次會議通知于2022年4月8日以電子郵件方式發出。應表決董事9人，實際表決董事9人(董事顧清泉、張健、薛菁華，獨立董事王寶榮、鄭起、方建華以通訊表決方式出席會議)。會議的召集和召開程序符合《公司法》及其他相關法律法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議由董事長青久先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。

二。董事會議上的審議

會議審議并通過了以下提案:

(一)審議通過《關于行長2021年度工作報告的議案》。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(二)審議通過《關于2021年董事會工作報告的議案》。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(三)審議通過《關于獨立董事報告的議案》。

獨立董事報告內容詳見上海證券交易所網站()。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(四)審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》。

詳見上海證券交易所網站()。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(五)審議通過《關于公司2021年度財務決算的議案》。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(6)審議并通過2021年度報告及2021年度報告摘要。

同意公司2021年年度報告及2021年年度報告摘要。

(七)審議通過《關于公司2021年利潤分配方案的議案》。

同意公司2021年度利潤分配預案，擬以股權登記日股份總數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元(含稅)。預計共派發現金紅利10，224萬元，剩余未分配利潤結轉下一年度。

上述方案符合公司章程和審議程序，充分保護了中小投資者的合法權益。獨立董事發表了獨立意見。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-009)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(八)審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。

根據公司2022年整體經營戰略的需要，同意公司(含子公司)2022年擬去行。

申請不超過38億元人民幣的綜合授信額度。綜合授信額度不等于公司實際融資額。實際融資金額應在綜合授信額度內，以銀行與公司實際融資金額為準。其內容包括但不限于流動資金貸款、貿易融資、銀行承兌匯票、應收賬款保理、信用證、保函、金融衍生品及其他相關業務。授信期限自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

關于上述授信申請，同意公司董事會授權公司董事長執行并簽署相關法律文件(包括但不限于與授信、貸款、保證、抵押、融資相關的申請、合同、協議等文件)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(九)審議通過《關于公司2022年對下屬子公司擔保計劃的議案》。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-010)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(十)審議通過關于聘請會計師事務所的議案。

同意繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務審計。

和內部控制審計機構，任期一年。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-011)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(11)審議通過2021年度募集資金存放與使用專項報告。

同意公司《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-012)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(十二)審議通過《關于公司高級管理人員2021年度薪酬的議案》。

詳見上海證券交易所網站()2021年年度報告全文。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(十三)審議通過《關于發展金融衍生產品業務的議案》。

為有效降低、規避和分散結匯、匯率和利率波動帶來的風險，同意公司及控股子公司計劃分批開展最高金額不超過2億美元(其他貨幣按現行匯率折算成美元)的金融衍生品交易業務。業務包括利率和匯率遠期、期權、互換等衍生產品，以及由上述產品組成的復合結構產品。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-013)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(十四)審議通過《關于自有資金現金管理的議案》。

根據公司現金流情況，為進一步提高資金使用效率，增加現金資產收益，在有效控制風險、確保資金安全、保障公司日常經營的前提下，同意公司及控股子公司以自有資金進行現金管理，每日最高限額為人民幣8億元。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-014)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(十五)審議通過關于發展票據池業務的議案。

為加強公司票據使用管理，提高資金結算效率，盤活存量票據，降低資金業務成本，允許公司及全資子公司在合作銀行申請最高額度不超過人民幣5億元的票據池業務，用于辦理銀行承兌匯票、保函、信用證、流動資金貸款等融資業務。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-015)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(十六)審議通過《關于董事會審計委員會2021年度履職報告的議案》。

董事會審計委員會2021年度履職報告詳見上海證券交易所網站()。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

(十七)審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

董事會決定于2022年5月18日以現場與網絡相結合的方式召開2021年度股東大會。詳見上海證券交易所網站《南通醋酸化工股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》(公告臨20221-016)。

經表決:同意9票，反對0票，棄權0票。

上述議案二、五、六、七、八、九、十、十三也將提交公司股東大會審議。

證券代碼:603968證券簡稱:醋股份公告編號:Pro 2022-008

南通醋酸化工有限公司

第七屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、監事會會議

南通醋酸化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十二次會議于2022年4月18日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開。本次會議通知于2022年4月8日以電子郵件方式發出。會議應到監事5人，實到監事5人(監事程剛、羅瑩瑩、沈建華以通訊方式表決)。監事會會議履行了適當的通知程序，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

二。監事會會議審議意見

會議審議并通過了以下議案:

(一)審議通過《關于監事會2021年度工作報告的議案》。

經表決:同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案需提交公司股東大會審議。

(二)審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》。

(三)審議通過《關于公司2021年度財務決算的議案》。

經表決:同意5票，反對0票，棄權0票。

(4)審議并通過2021年度報告及2021年度報告摘要。

(五)審議通過《關于公司2021年利潤分配方案的議案》。

同意公司2021年度利潤分配預案:以股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元(含稅)。預計共派發現金紅利10，224萬元，剩余未分配利潤結轉下一年度。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-009)。

經表決:同意5票，反對0票，棄權0票。

(六)審議通過聘請會計師事務所的議案。

同意繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年財務審計及

內部控制審計機構，聘期為一年。

詳見上海證券交易所網站()(公告臨2022-011)。

經表決:同意5票，反對0票，棄權0票。

(七)審議通過《2021年募集資金存放與使用情況專項報告》。

(八)審議通過關于發展金融衍生產品業務的議案；

(九)審議通過關于自有資金現金管理的議案；

(十)審議通過關于發展票據池業務的議案。

中西部及東部各州的縣議會

2022年4月20日

證券代碼:603968證券簡稱:醋股份公告編號:Pro 2022-010

南通醋酸化工有限公司。

關于為全資子公司提供擔保的公告

重要內容提示:

●擔保人名稱:南通力揚化工有限公司(以下簡稱“力揚化工”)和南通。

洪欣化工有限公司(以下簡稱“洪欣化工”)、南通田弘國際貿易有限公司(以下簡稱“田弘國貿”)、中國三澳集團有限公司(以下簡稱“三澳集團”)、三澳(上海)生命科技有限公司(以下簡稱“上海三澳”)。

●本保函的金額和實際為其提供的保函余額:

此次對全資子公司最高擔?？傤~為12億元；

截至2021年12月31日，公司為子公司擔保余額為1，263.88萬元。

●本擔保無反擔保。

●截至2021年12月31日，公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

南通醋酸化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司2022年對子公司擔保計劃的議案》，同意公司2022年為全資子公司提供總額不超過人民幣12億元的擔保(含正在履行的擔保，其他貨幣可按現行匯率折算成人民幣)。保證期間自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會。在此限度內，特別授權董事長在適當的時候執行和簽署相關合同文件。獨立董事已對該事項表示同意，本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、擔保人的基本情況

1.全資子公司基本信息

(1)南通力揚化工有限公司:成立于2007年10月10日，注冊資本8000萬元，法定代表人為青久，注冊地和經營地為如東縣洋口化工園區，公司經營范圍為乙腈、2-巴豆醛[抑制性]和氨溶液[10%]。三氯吡啶酚(99%)、巰氧吡啶鈉(40%)、巰氧吡啶銅(96%)、巰氧吡啶鋅(48%)、巰氧吡啶鋅(98%)、氰基吡啶、煙酰胺、硫酸銨、吡唑啉酮的生產和銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務(國家限制公司經營并可禁止進出口的除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

(2)南通洪欣化工有限公司:成立于2013年12月13日，注冊資本1.28億元，法定代表人青久，注冊地址為南通經濟技術開發區江山路978號，經營范圍:化工產品及化工原料(危險化學品除外)銷售；自營和代理各種商品和技術的進出口，國家限制或禁止的除外。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

(3)南通田弘國際貿易有限公司:成立于2000年6月5日，注冊資本100萬元，法定代表人為清久，注冊地為南通經濟技術開發區江山路968號。公司經營范圍:自營和代理各種商品和技術的進出口，國家限制或禁止的商品和技術除外(不附進出口商品目錄)；經營飼料加工和“三來一補”業務；從事對銷貿易和轉移貿易。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

(4)中國三澳集團有限公司:成立于2015年12月23日，注冊資本100萬美元，董事青久，注冊地香港。公司經營范圍包括基礎有機化工原料、醫藥中間體、染料及染料中間體、食品添加劑銷售、國際貿易、對外投資、技術進出口及咨詢。

(5)三奧(上海)生命科技有限公司:成立于2021年1月18日，注冊資本10000萬元，法定代表人青久，注冊地點:上海市黃浦區斜土東路128號一樓008室，公司經營范圍:許可項目:危險化學品經營(無倉儲設施)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。具體經營項目以相關部門的批準文件或許可證為準。)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；食品添加劑的銷售；飼料添加劑的銷售；日用化工產品的銷售；染料銷售；化工產品銷售 (不包括許可的化學產品)；顏料銷售；營銷策劃；信息咨詢服務(不含許可的信息咨詢服務)；生化產品技術的研發；新材料技術推廣服務；儀器銷售。(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)

2.經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2021年12月31日，子公司財務數據如下:

單位:萬元貨幣:人民幣

三、擔保的主要內容

1.保證方式:連帶責任保證。

2.提供擔保的期限:自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

3.擔保經公司股東大會審議通過后，與相關債權人簽訂擔保合同。

四。董事會的意見

為全資子公司提供的擔保額度是基于其日常經營的實際需要。擔保的財務風險在公司可控范圍內，不存在違反《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來及對外擔保監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作(2022)》及《公司章程》等相關規定的情形。這種擔保有利于全資子公司的日常經營，可以保護公司的利益。

動詞 （verb的縮寫）累計對外擔保數量和逾期擔保數量

截至2021年12月31日，公司及控股子公司無對外擔保。

截至2021年12月31日，公司對控股子公司的擔保余額為1，263.88萬元，占最近一期經審計凈資產的0.71%，公司無逾期擔保。

證券代碼:603968證券簡稱:醋股份公告編號:Pro 2022-011

南通醋酸化工有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

●續聘會計師事務所名稱:致同會計師事務所(特殊普通合伙)

致同會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同會計師事務所”)為南通醋酸化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度財務報告及內部控制的審計機構，公司擬繼續聘請致同會計師事務所為其2022年度財務報告及內部控制的審計機構。

一、致通會計師事務所基本情況

(1)機構信息

1.基本信息

致同會計師事務所(特殊普通合伙)前身是北京會計師事務所，成立于1981年。2011年經北京市財政局批準轉為特殊普通合伙，2012年更名為致同會計師事務所(特殊普通合伙)。注冊地址為:北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層。

致通會計師事務所已取得北京市財政局頒發的執業證書(證書編號:NO0014469)。是國內首批獲得證券期貨相關業務資格、獲準從事超大型國有企業審計業務資格、財務審計資格的注冊會計師之一。也是財政部和中國證監會頒發的mainland China首家從事h股企業審計業務的注冊會計師，在美國PCAOB注冊。致同會計師事務所從事證券服務20余年。

2.人事信息

致同會計師事務所的首席合伙人為李慧琪。截至2021年底，致同會計師事務所擁有從業人員5000余人，其中合伙人204人，注冊會計師1153人，400余名注冊會計師簽署了證券服務審計報告。

3.商業規模

致同會計師事務所2020年業務收入21.96億元，其中審計業務收入16.79億元，證券業務收入3.49億元。2020年，上市公司審計客戶210家，主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業，合計收費2.79億元；2020年上市公司審計費用3222.36萬元。同行業上市公司/新三板上市公司審計客戶32家。

4.投資者保護能力

致同會計師事務所已購買累計賠償限額為6億元的職業保險，購買職業保險符合相關規定。2020年末，職業風險基金1043.51萬元。

致同會計師事務所近三年審結的所有與執業有關的民事訴訟，均無需承擔民事責任。

5.獨立性和完整性記錄

近三年內，致同會計師事務所受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施0次、紀律處分1次。近三年內，20名員工受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施9次、自律監管措施0次、紀律處分1次。

(二)項目成員信息

1.人事信息

項目合伙人:周雨薇，2009年成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計工作，2007年開始在我所執業；近三年簽署了四份上市公司的審計報告。

簽字會計師:王良，2010年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計工作，2015年開始在本所執業；近三年簽署上市公司審計報告0份。

品控審核人:魏巧棉，1996年成為注冊會計師，1998年開始審計上市公司，1998年開始在本所執業；近三年簽署上市公司審計報告2份，新三板掛牌公司審計報告2份。近三年審核上市公司審計報告2份，審核新三板上市公司審計報告2份。

2.上述相關人員的獨立性和完整性記錄。

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制審核人魏最近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。

不存在可能影響致同會計師事務所、項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制評審人員獨立性的情形。

(3)審計費用

本期審計費用60萬元，其中財務報表審計48萬元，內部控制審計12萬元。審計費用根據提供審計服務所需的工作日數和每個工作日的收費標準確定。根據審計服務的性質、風險和復雜程度確定工作人員日數；每個工作人員每天的收費標準根據從業人員的專業技能水平確定。

前期審計費用60萬元，其中財務報表審計48萬元，內部控制審計12萬元。

二。續聘會計師事務所的履行程序。

(一)公司董事會審計委員會對致同會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信進行了充分了解和審閱，認為致同會計師事務所在2021年度公司審計工作中勤勉盡責，按照中國注冊會計師審計準則的要求提供了審計服務，遵守了職業道德，對公司財務報告發表了客觀、公允的意見，同意繼續聘請致同會計師事務所為2022年度財務報告和內部控制的審計機構。

(二)公司獨立董事對續聘會計師事務所發表了事前認可意見，并在董事會審議時發表了獨立意見。

獨立董事認為，公司聘請的致同會計師事務所具有證券從業資格，在2021年開展審計工作的過程中，能夠按照中國注冊會計師獨立審計準則開展審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，圓滿完成了公司的審計工作；沒有發現事務所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，公司及其工作人員也沒有試圖影響其獨立審計。并提前同意聘請致同會計師事務所，同意將《關于聘請會計師事務所的議案》提交第七屆董事會第十七次會議審議。

獨立意見:同意公司2022年繼續聘請致同會計師事務所為公司財務審計機構和內部控制審計機構?？紤]到公司規模和審計工作量，獨立董事認為2021年支付給致同會計師事務所的審計費用是合理的。一致同意并將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

(三)公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》，同意聘請致同會計師事務所為公司2022年度財務報告及財務報告內部控制的審計機構。議案表決結果為:9票同意，0票反對，0票棄權。

(四)本次聘請會計師事務所尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。