證券代碼:688087證券簡稱:盈科再生公告編號: 2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●每股分配比例:a股每股派發現金紅利0.20元(含稅)。公司今年不送紅股，不將資本公積轉增股本。

●本次利潤分配預案以股權登記日登記在冊的股份總數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●若在股權分配實施日前，公司總股本發生變化，則在每股分配比例不變的情況下，對擬分配的利潤總額進行調整，具體調整情況將另行公告。

一、利潤分配方案的內容

經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2021年12月31日，山東盈科環保再生資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)期末母公司可分配利潤為553，749，346.30元；公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為239，775，770.54元。根據董事會決議，公司擬于2021年以股權登記日注冊的總股本為基數進行利潤分配。利潤分配方案如下:

向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅)。截至2021年12月31日，公司總股本為133，032，493股，以此為基數，擬派發現金紅利共計26，606，498.60元(含稅)。本年度公司現金分紅占公司2021年歸屬于上市公司股東凈利潤的11.10%。

本年度公司不送紅股，不進行資本公積轉增股本，剩余未分配利潤暫不進行分配。如因可轉債轉股、股份回購、股權激勵授予的股份回購注銷、重大資產重組注銷股份回購等原因導致本公告披露日至股權登記日實施權益分派期間公司總股本發生變化的，公司將調整待分配利潤總額，每股分配比例不變。如后續總股本發生變化，具體調整將另行公告。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二。本年度現金分紅比例低于30%的情況說明。

公司2021年擬分配的現金股利占當年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例低于30%，是基于行業發展、公司當前經營、長期可持續發展和未來資金投入等因素綜合考慮的結果。主要情況如下:

(一)公司所處的行業狀況和特點。

該公司主要從事再生塑料的回收、再生和利用。根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)，公司所屬行業屬于“廢棄資源綜合利用(C42)”。塑料因其重量輕、可塑性強、制造成本低、功能廣泛而在現代社會中得到廣泛應用，成為人類不可或缺的重要材料。然而，塑料工業的發展在給人類社會生活和生產帶來便利的同時，也導致了廢舊塑料對生活環境的污染。在過去，廢塑料主要通過焚燒和填埋來處理。由于塑料難以降解，其對環境、海洋和生物的影響越來越明顯。近年來， 隨著人類對環境、能源和安全問題的關注，塑料回收被認為是有效控制環境污染、有效利用資源和節約能源的途徑。目前，世界各國都將塑料回收作為廢塑料的首選處理方向?！疤贾泻汀钡娜蚰繕私o塑料回收行業帶來了巨大的發展機遇。

(2)公司的發展階段和自身的商業模式

雖然國內塑料回收歷史悠久，回收點眾多，但技術先進、規模大、產業布局完整的塑料回收企業數量不多。與國內外塑料回收點深度合作，建立了全球再生塑料回收網絡，以自主研發的回收設備降低回收和轉運成本，連續回收大量再生塑料，運用先進的塑料回收技術和再生塑料產品開發技術，實現塑料循環利用，形成循環經濟模式。2021年，公司成功登陸a股市場，借助資本市場，公司將得到進一步發展。作為節能、環保和資源再生領域的一員， 公司目前正處于快速發展階段。公司將堅持可持續發展的理念，立足實體經濟，努力為實現“雙碳”目標貢獻力量。

(3)公司的利潤水平和資金需求

2021年，公司實現營業收入1，990，054，054.83元，歸屬于上市公司股東的凈利潤239，775，770.54元。近年來，隨著資源回收行業的快速增長，公司的盈利能力也持續增長。為了實現公司的戰略目標，公司需要不斷增加項目建設資金投入、R&D投入和流動資金。

(四)公司現金分紅水平低的原因

為平衡對股東的回報，促進公司穩健發展，董事會提出2021年利潤分配方案。目前公司處于快速發展階段，資金需求較大。2021年度利潤分配預案是在保證公司正常資金需求的前提下，基于公司目前財務狀況，充分考慮公司當前經營和長遠發展需要的審慎決策。

(5)公司留存未分配利潤的確切用途和預期收益。

公司2021年末留存的未分配利潤將轉入下一年度，用于未來年度的R&D投資、生產經營發展和利潤分配，以提升公司的核心競爭力、產品競爭力，進一步提升公司的行業地位。

第三，公司的決策程序

(一)董事會會議的召集、審議和表決。

公司于2022年4月14日召開了第三屆董事會第二十四次會議。以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意將該預案提交公司2021年度股東大會審議。

(二)獨立董事的意見

全體獨立董事認為，公司2021年度利潤分配預案符合《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第一號——規范運作》、《山東盈科環保再生資源股份有限公司章程》等相關要求，綜合考慮了股東回報和公司的可持續發展?，F金分紅水平合理，不存在損害股東利益的情況，有利于公司的持續穩定發展。同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

(三)監事會意見

公司于2022年4月14日召開了第三屆監事會第十六次會議。以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。監事會認為，公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利能力、現金流狀況、資金需求等多方面因素，不存在損害中小股東利益的情況，符合公司經營狀況，有利于公司持續、穩定、健康發展。同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

四。相關風險提示

(1)現金分紅對上市公司每股收益、現金流量和生產經營的影響分析。

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，也不會影響公司的正常經營和長遠發展。

(2)其他風險陳述。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

山東盈科環保再生資源股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼:688087證券簡稱:盈科再生公告編號: 2022-015

山東盈科環保再生資源有限公司

會計政策變更公告

●根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)修訂和頒布的相關文件，本公司已根據相關規定和要求對其會計政策進行了合理變更。本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

●本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、本次會計政策變更概述

1.會計政策變更的原因

(1)2021年1月26日，財政部發布《關于印發14號企業會計準則解釋的通知》(財稅[2021]1號)(以下簡稱“14號解釋”)，規定了社會資本方對政府和社會資本合作(PPP)項目合同的會計處理，以及基準利率改革導致相關合同現金流量確定基礎發生變化的會計處理。

(2)2021年11月2日，財政部會計司發布《企業會計準則執行問題解答》，規定一般情況下，企業為履行客戶合同，將商品或勞務控制權轉移給客戶之前發生的運輸活動，不構成單項履約義務，相關運輸費用應當作為合同履約成本，與商品或勞務收入在相同基礎上攤銷計入當期損益。本合同的履行成本，在確認商品或勞務收入時，結轉至“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，在利潤表“營業成本”項目中列示。

(3)2021年12月31日，財政部發布《關于印發15號企業會計準則解釋的通知》(財稅[2021]35號)(以下簡稱《15號準則解釋》)，對資金集中管理相關列報進行了規定。

2.本次變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司遵循財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》以及各項具體會計準則、《企業會計準則應用指南》、《企業會計準則解釋》及相關規定。

3.本次變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行財政部發布的《會計準則解釋第14號》、《會計準則解釋第15號》和《企業會計準則執行問答》。

除上述會計政策變更外，其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則、具體會計準則》、《企業會計準則應用指南》、《企業會計準則解釋》等規定執行。

4.相關審查程序

2022年4月14日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本議案無需提交股東大會審議。

二、這一會計政策對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂頒布的相關文件要求做出的合理變更，符合企業會計準則和《公司章程》的相關法律法規，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更加可靠、準確的會計信息。

《企業會計準則解釋第14號》和《企業會計準則解釋第15號》兩項會計政策變更對公司財務報表無影響。

根據財政部發布的《企業會計準則執行問答》，公司對貨物控制權轉移給客戶之前發生的、為履行客戶銷售合同而發生的運輸費用和出口費用進行重新分類。本次會計政策變更采用追溯調整法。公司將對2020年財務報表相關科目進行追溯調整，具體調整如下:

本次會計政策變更對公司“毛利率”等財務指標產生影響。此外，本次會計政策變更不會對公司營業收入、凈利潤、凈資產等重要財務指標產生影響，也不會對公司財務報告產生重大影響。

三。獨立董事的意見

公司獨立董事對本次會計政策變更發表了獨立意見，認為本次會計政策變更是公司根據財政部修訂頒布的相關文件要求做出的合理變更，對公司財務狀況和經營成果不產生重大影響。本次變更的審批程序符合相關法律法規的規定，不會損害公司和中小股東的權益，并就會計政策變更的相關事宜進行了約定。

四。監事會意見

監事會認為，本次會計政策變更是公司根據財政部修訂頒布的相關文件要求做出的合理變更，對公司財務狀況和經營成果無重大影響。本次變更的審批程序符合相關法律法規的規定，不會損害公司和中小股東的權益。

動詞 （verb的縮寫）會計師事務所意見

田健會計師事務所(特殊普通合伙)對上述會計政策變更出具了專項說明。詳見上海證券交易所網站()披露的相關公告。

證券代碼:688087證券簡稱:盈科再生公告編號: 2022-017

山東盈科環保再生資源有限公司

關于2022年續聘會計師事務所的公告

●擬聘會計師事務所名稱:田健會計師事務所(特殊普通合伙)

山東盈科環保再生資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月14日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于2022年續聘會計師事務所的議案》。公司擬于2022年繼續聘請田健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“田健”)為公司財務報告和內部控制審計機構?，F將有關事項公告如下:

一、擬任會計師事務所的基本情況

(1)機構信息

1.基本信息

2.投資者保護能力

去年底，田健會計師事務所(特殊普通合伙)已累計提取職業風險基金超過1億元，購買的職業保險累計賠付限額超過1億元。購買職業保險中提到的職業風險基金符合財政部《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的有關規定。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)在近三年內審結與執業有關的民事訴訟，不需要承擔民事責任。

3.完整性記錄

田健會計師事務所(特殊普通合伙)近三年內因執業受到監督管理14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施或者紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為被采取監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰或自律監管措施。

㈡項目信息

1.基本信息

2.完整性記錄

近三年內，項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制評審人員未因執業受到刑事處罰，未受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。

3.獨立性?自立性

田健會計師事務所(特殊普通合伙)、項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制評審人員不存在可能影響其獨立性的情形。

4.審計費用

審計費用的定價根據公司的業務規模、所處行業和會計處理的復雜程度，以及公司年報審計所需審計師的情況和工作量、事務所的收費標準等因素確定。公司2021年度審計費用為95萬元(含稅)，其中財務報告審計85萬元，內部控制審計10萬元。2022年度審計費用將參照擬定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年審計的具體工作量和市場價格水平，確定田健會計師事務所(特殊普通合伙)2022年的審計費用并簽訂相關服務協議。

二。續聘會計師事務所的履行程序。

(一)審計委員會的績效。

公司第三屆董事會審計委員會第二十四次會議審議通過了《關于2022年續聘會計師事務所的議案》。董事會審計委員會認為，田健符合《中華人民共和國證券法》的要求，具有審計上市公司的經驗和專業精神，具有良好的誠信水平，沒有違反中國注冊會計師職業道德準則的獨立性要求。同意聘請田健為公司2022年的審計機構，并提供相關服務，為期一年。

(2)獨立董事的事前認可和獨立意見

預核準意見:田健具備專業審計的專業素質、保護投資者的能力、良好的誠信水平，不存在違反中國注冊會計師職業道德準則獨立性要求的情況。在擔任公司審計機構期間，田健能夠遵守《中國注冊會計師審計準則》等與財務審計相關的法律法規和相關政策，勤勉盡責地發表獨立審計意見，較好地履行了責任和義務。本公司續聘田健為2022年度審計師的審議程序充分、適當，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的要求。 且不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，同意續聘田健為公司2022年度財務報告及內控審計機構，同意將該事項提交公司董事會審議。

獨立意見:田健具備專業審計工作的專業素質、保護投資者的能力、良好的誠信水平，不存在違反中國注冊會計師職業道德準則獨立性要求的情況。在擔任公司審計機構期間，田健能夠遵守《中國注冊會計師審計準則》等與財務審計相關的法律法規和相關政策，勤勉盡責地發表獨立審計意見，較好地履行了責任和義務。本公司續聘田健為2022年度審計師的審議程序充分、適當，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的要求。 且不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，同意續聘田健為公司2022年度財務報告及內控審計機構，該事項將提交公司股東大會審議。

(三)董事會的審議和表決

公司于2022年4月14日召開第三屆董事會第二十四次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于2022年續聘會計師事務所的議案》。

(4)生效日期

聘任會計師事務所尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼:688087證券簡稱:盈科再生公告編號: 2022-018

山東盈科環保再生資源有限公司

關于2022年申請綜合授信額度

以及提供擔保的公告。

●2022年，公司及子公司擬向銀行等金融機構申請不超過50億元人民幣(或等值外幣，下同)的綜合授信額度，并在綜合授信額度內為子公司融資提供不超過30億元人民幣的擔保額度。

●擔保人名稱:上海盈科實業有限公司(以下簡稱“上海盈科”)、六安盈科實業有限公司(以下簡稱“六安盈科”)、鎮江盈科環保機械有限公司(以下簡稱“鎮江盈科”)、山東盈科環境再生資源有限公司直接或間接控制的全資子公司IntcoMalaysiaSdnBhd(以下簡稱“馬來西亞盈科”)、IntcoIndustriesVietnamCo，Ltd .(以下簡稱“盈科越南”)、IntcoVietnamCompanyLimited 盈科環保國際(香港)有限公司(以下簡稱“盈科環保國際”)、山東英朗環?？萍加邢薰?以下簡稱“山東英朗”)和盈科國際(香港)有限公司。

●預計2022年公司及子公司為子公司提供擔?？傤~不超過30億元。截至本公告披露日，公司及子公司實際對外擔保余額為2，000萬元，均為公司及子公司向子公司提供的擔保，不存在逾期對外擔保情況。

●這個擔保有反擔保嗎？號碼

●本擔保尚需提交2021年度股東大會審議。

一、擔保情況概述

(一)擔保的基本情況

為保證公司生產經營持續穩健發展，2022年，公司及子公司擬向銀行等金融機構申請不超過50億元的綜合授信額度(其中公司擬申請不超過20億元的綜合授信額度)，并在綜合授信額度內辦理流動資金貸款、項目貸款、開立銀行承兌匯票、開立信用證、保函、貿易融資、融資租賃、外匯衍生品等相關業務。上述授信額度不等于公司實際融資金額，預計金額在總授信額度內，以公司、子公司及金融機構實際金額為準。信用期內，信用額度可以循環使用。

此外，為滿足經營發展需要，提高公司決策效率，公司及子公司擬為子公司的金融機構授信及其他融資、履約等業務提供總額不超過30億元的擔保。擔保方式包括抵押、質押、信用擔保及相關法律法規規定的其他擔保類型，具體擔保期限以屆時簽訂的擔保合同為準。估計擔保金額分配如下:

單位:億元

上述擔保金額可在公司全資子公司之間進行調整。若在本額度授權期限內新設立或收購各級全資子公司，這些公司提供的擔保也可在上述范圍內調整使用。

上述申請綜合授信額度及提供擔保事項的有效期為2021年度股東大會審議通過本事項之日起12個月。

公司董事會提請股東大會授權公司董事會，公司董事會授權公司管理層辦理上述綜合授信額度的文本簽署及擔保所涉及的事宜，并履行相關監管部門的審批、備案等相關事宜。

(二)本保函履行的審查程序。

公司于2022年4月14日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于2022年申請綜合授信額度及提供擔保的議案》。獨立董事對本次擔保發表了獨立意見。此項擔保尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、擔保人的基本情況

(1)上海盈科

(2)六安盈科

(3)鎮江盈科

(4) IntcoMalaysiaSdnBhd，馬來西亞

(5) IntcoIndustriesVietnamCo。，有限公司

(6) IntcoVietnamCompanyLimited。

(7)英特康國際貿易(香港)有限公司

(8)山東英朗

(9)國際貿易(香港)有限公司。

三。擔保協議的主要內容

目前公司尚未簽署相關擔保協議。上述申請綜合授信額度及擔保事項的有效期為自2021年度股東大會審議通過該事項之日起12個月，提交2021年度股東大會審議通過后生效。具體擔保金額、擔保期限、簽訂時間以實際簽訂的合同為準。公司管理層將根據實際經營的需要，在授權范圍內辦理上述事項所涉及文本的簽署，履行相關監管部門的批準和備案手續及其他一切相關事宜。

四。擔保的理由和必要性

根據公司及子公司2021年向銀行等金融機構申請授信額度的實際情況，公司及子公司申請綜合授信額度及提供擔保滿足了公司及子公司2022年正常生產經營的需要，有助于公司的可持續發展。擔保對象均為公司正常持續經營的子公司，資產信用狀況良好，具備償還債務的能力，擔保風險總體可控。

動詞 （verb的縮寫）特殊意見的解釋

2022年4月14日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，一致通過《關于2022年申請綜合授信額度及提供擔保的議案》。董事會認為，上述擔保有利于提高公司整體融資效率，有利于公司開展日常業務。各擔保對象生產經營穩定，不存在逾期擔保，擔保風險可控，不存在損害公司和股東利益的情況。

2022年4月14日，公司召開第三屆監事會第十六次會議，一致通過了《關于2022年申請綜合授信額度及提供擔保的議案》。監事會認為，上述授信和擔保事項符合公司整體生產經營計劃，有助于滿足公司日常資金使用和業務發展需要。擔保對象均為公司合并報表范圍內的子公司，擔保風險總體可控。本次對外擔保符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。決策程序合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。監事會同意本次對外擔保。

獨立董事對本次擔保發表了獨立意見。獨立董事認為，公司2022年預計申請的授信和對外擔保符合公司實際經營和整體發展戰略，擔保風險在公司可控范圍內，有利于促進公司現有業務的持續穩定發展，不存在損害公司和股東利益的情況。同時，公司經營狀況良好，具有良好的盈利能力和償債能力。我們同意議案的內容。

保薦機構認為，公司2022年度對外擔保預計金額已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已表示同意，需提交公司股東大會審議，必要的程序已履行完畢。相關決議程序符合《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》及其他相關法律法規和《公司章程》的規定。公司2022年度對外擔保預計金額為滿足公司及子公司日常經營和業務發展資金需求，保證其業務順利開展，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東合法利益的情況?？偠灾?， 保薦機構對2022年預計對外擔保金額無異議。

不及物動詞累計對外擔保和逾期擔保金額。

截至本公告披露日，公司及子公司實際對外擔保余額為2，000萬元，均為公司及子公司向子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的1.08%，占公司最近一期經審計總資產的0.90%。上市公司及子公司本次申請的對外擔?？傤~占公司最近一期經審計凈資產的162.12%，占公司最近一期經審計總資產的134.86%，均為公司及子公司向子公司提供的擔保，公司無逾期對外擔保。

附件：被擔保人2021年度/2021年12月31日財務數據

【注】天健會計師事務所（特殊普通合伙)為IntcoMalaysiaSdnBhd，山東英朗環?？萍加邢薰?、英科環保國際（香港)有限公司、英科國際（香港)有限公司、IntcoIndustriesVietnamCo。有限公司、IntcoVietnamCompanyLimited的財務數據提供了審閱。

證券代碼:688087證券簡稱：英科再生公告編號:2022-022

山東盈科環保再生資源有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●召開股東大會的日期:2022年5月6日。

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會期

2021年度股東大會

(二)股東會召集人:董事會。

(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點。

地點:山東省淄博市臨淄區青田路盈科再生會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

到2022年5月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其他相關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權的。

本次股東大會涉及公開征集股東表決權。(詳見公司于2022年4月15日在上海證券交易所網站發布的《山東盈科環保再生資源股份有限公司關于獨立董事公開征集表決權的公告》。)

二。會議將審議的事項

股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

本次股東大會還將聽取公司獨立董事2021年度述職報告。

1.解釋提案被披露的時間和媒體。

(1)上述議案1、3-9已經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過；第三屆董事會第二十三次會議審議通過了議案11；議案12-14已經第三屆董事會第二十二次會議審議通過；

(2)上述議案2-8、10已經第三屆監事會第十六次會議審議通過；議案12-13已經第三屆監事會第十五次會議審議通過；

上述內容詳見公司于2022年3月29日、2022年4月12日、2022年4月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及上海證券交易所網站的相關公告。

2.特別決議:12-14

3.關于中小投資者單獨計票的議案:5、6、7、8、9、11-14。

4.關于關聯股東回避表決的議案:12-14

應回避表決的關聯股東名稱:作為本激勵計劃對象或與本激勵計劃對象有關聯關系的股東應回避表決。

5.涉及優先股股東表決的議案:無。

三。股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

(二)股東所投票數超過其所擁有的票數，或者在差額選舉中所投票數超過應選人數的，其對該提案所投的票視為無效。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(4)股東表決后才能提交所有提案。

四。會議的與會者

(1)股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

(1)自然人股東親自出席的，應出示本人身份證原件和股票賬戶卡原件進行登記；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件及本人身份證復印件、授權委托書原件(授權委托書格式見附件1)、代理人身份證原件進行登記。

(2)法定代表人親自出席會議的，法人股東應出示本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件和股票賬戶卡原件進行登記；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書(加蓋公章)進行登記。

(3)異地股東可以通過信函或電子郵件的方式進行登記。信函或電子郵件必須注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵政編碼和聯系電話，并附身份證和股東賬戶復印件。請在信封上注明“股東大會”字樣。信件或郵件必須在2022年4月29日下午17:00前送達，以到達公司時間為準。

(四)注冊時間和地點

注冊地點:山東省淄博市臨淄區青田路盈科再生董事會辦公室

(5)注意事項

請股東出席現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話報名。

不及物動詞其他事項

(1)為配合當前新型冠狀病毒肺炎防控工作安排，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票方式出席股東大會。

(2)本次股東大會不發放禮品，出席會議的股東或代理人食宿交通費用自理。

(三)出席會議的股東應提前半小時到達會場簽到，并配合會場接受體溫檢測等相關防疫工作。

(4)會議聯系方式:

地址:山東省淄博市臨淄區齊魯化學工業園青田路

郵政編碼:255414

電話:

聯系人:朱琳

附件:授權委托書

附件:授權委托書

委任狀

山東盈科環保再生資源有限公司:

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月6日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持有的普通股數量:

委托人持有的優先股數量:

客戶的股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年月日。

備注:

委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:688087證券簡稱:盈科再生公告編號: 2022-020

山東盈科環保再生資源有限公司

關于2022年閑置自有資金的使用

關于購買理財產品的公告

2022年4月14日，山東盈科環保再生資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于2022年使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司在不影響正常經營和主營業務發展的前提下，使用額度暫不超過人民幣5億元或等值外幣(含)。上述額度內資金可循環使用，使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效，并授權公司董事長在上述授權期限和額度內行使投資決策權并簽署相關合同等文件， 具體事宜由公司財務部負責組織實施。該事項仍在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事已發表了明確同意的獨立意見?，F將此事詳細情況公告如下:

一、使用自有資金購買理財產品概述

(一)投資目的和資金來源

公司用于投資理財產品的資金，屬于公司暫時閑置的自有資金的一部分。在保證公司正常運營所需的流動性和控制風險的基礎上，選擇合適的時機投資理財產品，可以提高資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲得更多回報。

(2)投資額度

公司擬使用總額不超過人民幣或等值外幣5億元(含)的暫時閑置自有資金投資理財產品，可在上述額度內滾動使用。

(三)授權期限

授權使用期限為董事會審議通過之日起一年內。

(4)投資產品的多樣性

公司擬購買的理財產品類型為低風險理財產品，安全性高，流動性好。

㈤實施方式

經公司董事會審議，授權公司董事長在上述授權期限和額度內行使投資決策權并簽署相關合同等文件，具體事宜由公司財務部負責組織實施。

二、投資風險及風險控制措施

投資風險

雖然公司選擇低風險的投資產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司會根據經濟形勢和金融市場的變化投入適當的資金，但不排除投資受市場波動的影響。

(2)風險控制措施

1.經公司董事會審議通過，授權公司董事長在上述授權期限和額度內行使投資決策權并簽署相關合同及其他文件。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤理財產品投資及項目進展情況。一旦發現或判斷出不利因素，必須及時采取相應的安全措施，控制投資風險。

2.公司按照相關法律法規的要求，建立健全了公司資金管理的專門制度，規范了現金管理的審批和執行程序，確保了現金管理事項的有效開展和規范運作。

3.獨立董事和監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4.公司將嚴格按照上海證券交易所科技創新板股票上市規則及其他相關規定及時履行信息披露義務。

第三，對公司日常經營的影響

本次公司擬使用暫時閑置的自有資金購買理財產品，在保證日常經營的前提下實施，不會影響主營業務經營和日常資金的正常周轉需求。適當購買理財產品，可以提高資金使用效率，增加收益，提高整體業績，為公司股東謀求更好的投資回報，符合公司及全體股東的利益。

四。審查程序

2022年4月14日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于2022年使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司在不影響公司主營業務正常經營發展的情況下，可以使用額度不超過人民幣或等值外幣5億元(含)的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險理財產品。該事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。公司獨立董事和監事會對上述事項發表了明確意見。

動詞 （verb的縮寫）特殊意見的解釋

(1)獨立董事的意見

獨立董事認為，在不影響公司正常經營和主營業務發展的前提下，公司使用額度不超過人民幣或等值外幣5億元(含)的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，整體風險可控， 這將有助于提高資金的使用效率，增加現金資產的收益，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。 因此，全體獨立董事一致同意關于2022年使用閑置自有資金購買理財產品的議案。

(II) Opinions of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors believes that the company's use of temporarily idle self-owned funds with a quota not exceeding RMB or equivalent foreign currency of 500 million yuan (inclusive) to purchase low-risk wealth management products with high security and good liquidity is implemented on the premise of ensuring daily operations, and will not affect the main business operation and the normal turnover demand of daily funds. Appropriate purchase of wealth management products can improve the efficiency of capital use, increase income, improve overall performance, and seek a better return on investment for the company's shareholders, which is in line with the interests of the company and all shareholders. The above matters have fulfilled the necessary examination and approval procedures and are in compliance with laws and regulations and the relevant provisions of the Articles of Association.

證券代碼:688087證券簡稱:盈科再生公告編號: 2022-016

山東盈科環保再生資源有限公司

關于預計2022年日常關聯交易的公告

●是否有必要提交股東大會審議？號碼

●日常關聯交易對上市公司的影響:公司預測的2022年日常關聯交易是基于公司日常經營和業務發展需要，具有商業必要性和合理性，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在影響公司獨立性或明顯不公平的情況。這些關聯交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會損害公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。

一、日常關聯交易基本情況

(1)日常關聯交易履行的審核程序

山東盈科環保再生資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月14日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于預測2022年度日常關聯交易的議案》，除關聯董事劉先生、楊宜琪女士回避表決外，出席會議的非關聯董事、監事一致認為，公司2022年度日常關聯交易是基于公司日常經營和業務發展需要，具有商業上的必要性和合理性，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在影響公司獨立性或顯失公平的情形。這些關聯交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響。 也不會損害公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。

公司獨立董事對2022年度的日常關聯交易發表了獨立意見，認為2022年度的日常關聯交易是基于公司日常經營和業務發展的需要，具有商業上的必要性和合理性，遵循了公開、公平、公正的原則。不存在通過關聯交易向關聯方輸送利益的情形，不存在影響公司獨立性或顯失公平的情形。這些關聯交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會損害公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。

公司董事會審計委員會認真審議并通過了《關于預測2022年度日常關聯交易的議案》，同意預測的2022年度日常關聯交易是基于公司日常經營和業務發展的需要，具有商業必要性和合理性，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在影響公司獨立性或顯失公允的情形。這些關聯交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會損害公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。

根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》(以下簡稱《科技創新板股票上市規則》)、《公司章程》及其他有關規定，本議案無需提交公司股東大會審議。

(2)2022年日常關聯交易預計金額及類別。

單位:人民幣萬元

(3)2021年日常關聯交易預測及執行情況。

單位:人民幣萬元

二、相關人員的基本情況和關系

(一)關聯人的基本信息

企業名稱:盈科醫療科技有限公司

性質:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

法定代表人:劉。

注冊資本:549，150，719元。

成立日期:2009年7月20日

地址:淄博市臨淄區齊魯化學工業園青田路18號

主營業務:生產和銷售塑料手套(PVC和PE等。)、橡膠手套(丁腈橡膠和天然橡膠等。)、隔離衣、醫用隔離口罩等醫療器械，生產銷售一次性口罩、洗手液、濕巾，銷售聚氯乙烯粉末及化工產品(不含危險及易制毒化學品)；貨物進出口；貨運。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

實際控制人:劉

主要財務數據:截至2021年9月30日，科恩醫療科技股份有限公司(以下簡稱“科恩醫療”)合并報表總資產、凈資產、營業收入、凈利潤分別為203.91億元、156.18億元、136.37億元、69.67億元(以上數據未經審計，來自科恩醫療300677。SZ 2021 2021年第3期)。

(2)與上市公司的關系

盈科醫療與公司受同一實際控制人控制。

(三)履約能力分析

盈科醫療科技有限公司生產經營正常，前期合同執行情況良好，履約能力較強。公司將根據業務發展情況與相關方簽訂相關合同或協議并嚴格按照協議執行，履約受法律保障。

三。日常關聯交易的主要內容

(1)關聯交易的主要內容

預計2022年日常關聯交易主要涉及向關聯方購買/銷售商品、購買燃料和動力、租用廠房等，基于公司日常經營和業務發展的需要，具有商業必要性和合理性，遵循公開、公平、公正的原則。

(二)簽署關聯交易協議

公司及子公司將根據實際經營情況與關聯方及其子公司簽訂具體的關聯交易合同或協議。

第四，日常關聯交易的目的及其對上市公司的影響

公司預計2022年度日常關聯交易是為了滿足公司日常經營和業務發展的需要，具有商業上的必要性和合理性，遵循公開、公平、公正的原則。公司在業務、人員、財務、資產和機構上獨立于關聯方，不存在影響公司獨立性或顯失公平的情形。這些關聯交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會損害公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。

動詞 （verb的縮寫）保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構郭進證券股份有限公司認為，上述預計2022年度日常關聯交易已經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過，公司獨立董事發表了獨立意見。該事項屬于公司董事會審議權限范圍，無需提交股東大會審議。公司上述日常關聯交易均基于公司業務需要，具有商業必要性和合理性，遵循公開、公平、公正的原則，不會對公司的獨立性產生負面影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況?？偠灾?， 保薦機構對公司預計2022年日常關聯交易無異議。