證券代碼:002082證券簡稱:萬邦德公告編號: 2022-015

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

是否將公積金轉增股本？

□是√否。

本次董事會審議通過的公司普通股利潤分配預案為:以613222829為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不將公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

(1)主營業務和產品

1.醫藥制造業部門

醫藥制造業務主要從事現代中藥、化學原料藥和化學制劑的研發、生產和銷售。擁有完整的藥物研發、生產、銷售體系，從中藥提取、原料合成到各種劑型生產的完整產業鏈，擁有184個藥品生產批準文號。產品涉及心腦血管疾病、神經系統、呼吸系統、消化系統疾病等多個治療領域。

心腦血管系統的主導產品銀杏滴丸，是一種防治心腦血管疾病的藥物。是具有自主知識產權的獨家劑型品種，國家中藥二級保護品種。被列入科技部火炬項目、國家中藥保護品種、國家醫保目錄、國家基本藥物目錄。

石杉堿甲是神經系統的主導產品，是改善認知功能和記憶障礙、治療阿爾茨海默病最有效的藥物之一。公司研發的石杉堿甲為國內外首創，獲國家技術發明二等獎。

鹽酸溴己新片是呼吸系統的主導產品，是目前臨床應用最廣泛的三種祛痰藥之一。萬邦德藥業是鹽酸溴己新原料藥及制劑國家藥品標準的起草單位，憑借鹽酸溴己新原料藥及制劑的整合優勢，占據國內市場份額第一。

消化系統主導產品聯苯雙酯滴丸，是治療病毒性肝炎、藥物性肝損傷引起的轉氨酶升高的常用藥物。榮獲“浙江省優質產品”稱號，市場占有率在國內同類產品中位居前列。

精神系統主導產品氯氮平、氯丙嗪、舒必利屬于抗精神病藥物，用于治療精神分裂癥、躁狂或其他精神病性障礙引起的興奮、躁動及幻覺妄想，對抑郁癥狀也有一定療效，具有較強的競爭優勢。

醫藥制造業的主要產品如下:

報告期內，本公司醫藥行業新產品研發情況如下:

2.醫療器械業務部門

醫療器械業務主要從事高端醫療器械開發、醫療設備服務和醫院工程服務。主要產品和服務包括骨科植入物、醫療設備和醫院工程服務、一次性無菌醫用高分子耗材和防護用品。

(1)骨科設備業務

骨科植入設備業務主要致力于人體骨科植入設備的研發、生產和銷售。產品包括胸腰椎融合器、頸椎融合器、脊柱內固定系統、獨立融合器、單髁膝關節等。相關產品通過了FDA和歐盟的CE認證。2018年，我們自己的生產技術將引入中國，并建立生產車間，在中國完成部分機加工業務，不僅彌補了阿利特在非洲的產能不足，也有效降低了生產成本。

骨科植入物的主要產品如下:

報告期內，骨科植入器械業務分部的新產品研發情況如下:

(2)醫療設備與醫院工程集成服務

醫療設備進口、分銷和維修服務總部設在南非，服務于南部非洲地區。他們以市場為導向，通過進口國際領先品牌的醫療設備來滿足醫療服務的需求，并負責安裝、調試、培訓用戶以及服務和維護所銷售的產品。我們的主要產品包括醫用CT機、磁共振成像MRI設備、射線照相巴基系統、射線照相檢查系統、心臟病學和血管造影術、計算機斷層攝影、血管造影術設備、乳腺攝影設備、核醫學設備、內窺鏡治療設備、呼吸機等高科技醫療設備。同時，我們還為醫療機構的診所、醫院、?？坪歪t院綜合體提供一體化的交鑰匙解決方案。

(3)一次性無菌醫用高分子器械

公司生產的一次性無菌醫用高分子器械注冊產品23個，其中第三類醫療器械16個，第二類醫療器械7個。主要產品有無菌注射器(針)、自毀式注射器、自動縮針安全注射器、一次性輸液(血)器、精密過濾輸液器、TPE輸液器、輸液連接管、采血針、采血管等。

報告期內，公司擴建的10條注射器生產線安裝并投入使用，注射器產能達到12億支/年，規模效應顯著提升。目前公司一次性無菌注射器通過了歐盟的FDA510(K)和CE認證，自毀式注射器通過了美國的FDA510(K)認證。未來公司將以自有品牌自主開展國際市場業務。

一次性無菌醫用高分子器械的主要產品如下:

報告期內，公司研發的一次性無菌醫用高分子器械新產品如下:

(4)防護用品

根據醫療器械領域防護用品業務發展的需要，公司于2021年12月成立合資公司溫嶺萬邦德防護用品有限公司，開展輕奢非醫用口罩和廣告定制口罩業務。本次醫療器械板塊防護用品業務的拓展，將有助于帶動公司原有的平板口罩和熔噴布業務，對公司的長期發展和戰略布局產生積極影響。

公司將努力打造萬邦德醫療器械的獨特優勢，擴大市場份額，提升產品創新能力，重點發展中國骨科和高分子醫療器械，逐步成為國內細分市場的領導者；充分發揮南非醫療器械產業在國際市場平臺的優勢，開拓國際國內市場。

(2)商業模式

1.醫藥制造業務分部

(1)采購模式

萬邦德藥業實行“以銷定產、以產定單”的采購模式，具有獨立的采購體系，制定了采購管理制度、采購計劃標準管理流程等相關制度和規范，加強對采購和付款管理的內部控制。萬邦德藥業根據GMP要求建立了嚴格的供應商選擇和管理體系。

(2)生產方式

萬邦德藥業的生產計劃采用“以銷定產”的管理模式，嚴格按照GMP管理規范組織生產。通過不斷引進國內外先進的生產設備和管理經驗，不斷提高生產管理水平，嚴格控制產品成本，保障藥品的安全性和有效性。

(3)銷售模式

萬邦德藥業建立了適合產品特點的銷售模式，形成了覆蓋全國30多個省份的營銷網絡。根據不同的產品類別，萬邦德藥業采用不同的銷售模式，主要分為專業學術推廣模式、經銷商模式和直銷模式。

(4) R&D模式

萬邦德藥業建立了完善的技術研發體系，具有較強的新藥創制能力。形成了自主研發與合作研發相結合的研發模式。目前，萬邦德藥業擁有32項授權專利，其中25項為發明專利，多項新藥研究項目正處于臨床研究的不同階段，為提升萬邦德藥業的核心競爭力，確?？沙掷m發展奠定了堅實的基礎。

2.醫療器械業務部門

(1)生產方式

公司主要采用以市場為導向的生產模式，計劃滿足臨床服務的及時和多樣化需求。年初，公司市場部根據前一年的銷售情況和前兩年的銷量及新產品推廣計劃，將生產計劃下達給相關部門具體實施。

(2)銷售模式

公司主要采用分銷和直銷相結合的銷售模式。骨科醫療器械以直銷為主，經銷為輔；代理的所有醫療設備直接銷售并跟進后續維修服務；醫用高分子產品采用直銷和分銷的方式銷售。

(三)行業發展階段和主要業績驅動因素

根據公司產業戰略調整方案，圍繞醫藥健康產業發展，公司于2020年3月完成發行股份購買萬邦德藥業100%股權，正式進入醫藥制造行業。為進一步突出上市公司主業，公司剝離了非醫藥相關的鋁加工業務，并于2021年3月1日完成了梁冬鋁業和湖州嘉誠股份剝離出售的工商變更登記。醫藥制造和醫療器械成為公司的主導產業，公司未來將重點發展。

1.行業競爭格局及發展趨勢

(1)醫藥制造業

隨著經濟的發展、人口的增加和老齡化程度的提高，以及創新藥物的不斷上市和應用，全球醫藥市場保持了持續穩定的增長趨勢。中國是世界上公認的最具潛力的醫藥市場。由于醫藥消費具有很強的剛性需求和不可替代性，人口基數和經濟水平是衡量一個國家醫藥消費市場大小的主要標準。然而，中國大多數企業以生產仿制藥為主，R&D投入普遍不足，缺乏具有國際影響力的大型企業。從企業規模、人均產值、產品結構來看，兩者差距較大。隨著行業競爭的日益激烈，一些經營狀況不佳的企業將被淘汰， 市場資源將逐步向優勢企業集中，產業結構將進一步升級。

目前，萬邦德藥業已初步形成“現代中藥與化學藥協同發展，特色原料藥和制劑聯合開發”的產業鏈格局和“以天然植物藥為特色，心腦血管藥和神經系統藥為主導，呼吸系統等領域用藥有選擇性突破”的產品格局，能夠不斷適應市場變化，為萬邦德藥業持續盈利提供業務基礎。

(2)醫療器械行業

我國醫療器械行業屬于朝陽產業，其規模源于國家和內需的強力干預。近年來，國內醫療器械市場快速增長，需求持續增長。國家戰略性新興產業政策導向和國內醫療衛生機構設備升級需求有望進一步提升未來醫療器械消費市場。目前，國內醫療器械行業主要集中在華北、華東和華南地區。醫療器械行業的投資和M&A更加活躍。近年來，行業競爭激烈。但醫療器械行業由于人才、技術、渠道的壁壘，進入門檻較高，使得有產品優勢的企業在自己的細分行業也有一定的發展優勢。目前， 我國醫藥制造業存在產業結構不合理、整體R&D水平不高等問題，但進入門檻進一步提高，特別是國家一系列鼓勵醫藥制造企業并購重組政策的出臺，以及新版GMP標準對企業軟硬件要求的大幅提高，已經倒逼行業內部整合。隨著國家產業政策的調整和國內創新技術的不斷提升，圍繞核心業務的并購整合將成為行業發展趨勢。

2.公司發展戰略

未來幾年，公司將以產業發展為基礎，充分利用資本市場平臺，深化醫藥健康產業發展戰略，形成以醫藥制造和醫療器械為重點的產業布局。

醫藥制造業以加快擴大市場份額為目標，深耕國內市場，逐步進入國際市場，加快新產品研發的質量和進度，發展成為具備制劑+原料藥、化學品+中成藥、高附加值緩控釋口服制劑+注射制劑生產能力的全產業鏈企業，成為心腦血管系統、精神系統、呼吸系統、消化系統的重要市場參與者。根據中藥產業發展規劃，公司將進一步梳理現有24個中藥產品，進行二次研發，豐富中藥產品結構； 加強與中藥研發機構的戰略合作，提高公司中藥研發水平；加強與中藥企業的合作，開拓產銷，擴大公司中藥業務規模。

醫療器械產業以打造中國骨科植入器械第一品牌為目標，積極打造萬邦德醫療器械特色優勢，建立自動化生產基地，依托南非Temak公司平臺逐步構建全球銷售網絡，建立高分子器械自動化智能化生產基地，形成規?；a能力，從而提升公司產品競爭力和創新能力。

根據公司醫療健康發展戰略，2020年，公司開始以聯合研發的方式開展重組新城疫(NDV)載體新冠肺炎疫苗的研發，進入生物制藥研發領域。到2021年12月底，已完成疫苗株建設、藥劑學和生產工藝研究，正在開展臨床前有效性和安全性研究。所有研究完成后，將向美國食品藥品監督管理局提交臨床試驗申請，目前處于臨床前研究階段。

3.商業計劃

2022年，公司將以產業發展為基礎，深化醫藥健康產業發展戰略，積極拓展新業務，優化資源配置，提高公司管理效率；著力提升基礎制造裝備，加強關鍵核心技術研發，提高生產效率和產品競爭力，增強企業核心競爭力。

(1)深化產業布局

根據公司醫藥健康產業發展戰略，進一步優化醫藥制造和醫療器械業務布局，豐富兩大板塊產品結構，增強各業務板塊協同效應，優化公司資源配置，提高管理效率。

(2)加快產品研發

公司將在現有醫藥制造和醫療器械板塊的基礎上，進一步完善R&D體系，專業開展新產品的研發，整合公司和行業的R&D資源，加快戰略性新產品的儲備。根據市場需求，對原有產品進行技術升級，同時加快產品研發和注冊進度，加快產品上市步伐。

(3)持續的團隊建設。

人才隊伍建設是公司發展的基本動力。2022年，公司將繼續在管理團隊、中層干部團隊、營銷團隊、R&D團隊建設中系統組織人才引進和培訓，建立健全人才引進和培訓機制，不斷完善人力資源開發體系和企業文化體系，形成良性的企業人才發展和工作氛圍，不斷增強員工的創造力和工作熱情，保持公司的競爭活力。

(4)加大投入和市場體系建設。

2022年，公司將在現有產業的基礎上，繼續探索新產品、新項目的投資可行性，積極響應國家產業和地方政策的號召，借助資本市場平臺，不斷提升公司產能和規模。同時，公司將繼續全力開展各業務板塊的市場體系建設，進一步拓展國內外市場。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

□適用√不適用。

三。重要事項

(一)本公司于2021年1月26日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了剝離傳統鋁加工業務梁冬鋁業有限公司100%股權、湖州嘉誠金屬涂料有限公司51%股權及子公司上海興東鋁業經貿發展有限公司停業的議案..自2021年第一季度起，上海興東鋁業經貿發展有限公司業務全面停止。2021年3月1日，公司完成了梁冬鋁業有限公司100%股權和湖州嘉誠金屬涂料有限公司51%股權的工商變更，公司行業分類變更為醫藥制造業。

(二)2021年3月14日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于醫療器械業務結構調整及子公司股權內部轉讓的議案》。公司醫療器械業務以全資子公司溫嶺萬邦德健康科技有限公司為管理主體進行重組，控股子公司萬邦德醫療科技有限公司、浙江康慈醫療科技有限公司、全資子公司杭州天翔科技有限公司劃轉至萬邦德健康科技的子公司。根據本次業務重組的目的，2021年12月，萬邦德藥業將子公司臺州德牧科技有限公司轉讓給萬邦德健康科技。

報告期內，上述股權轉讓已完成。本次股權轉讓完成后，公司醫藥健康產業布局更加清晰。公司的藥品制造業務屬于全資子公司萬邦德藥業集團有限公司，醫療器械業務屬于全資子公司萬邦德健康科技，更好地優化了公司的資產配置，提高了公司的管理效率。

(三)公司中非工業園擴建的10條注射器生產線于2021年7月安裝投產，注射器產能達到12億支/年，規模效應顯著提升。報告期內，公司通過了一次性無菌注射器和自毀式注射器的FDA510K認證，未來將以自有品牌開展國際市場業務。

(四)根據公司發展規劃，康慈醫療于報告期內啟動工廠搬遷工作，由浙江省衢州市江山經濟開發區搬遷至浙江省溫嶺市中非工業園，并于2021年7月完成工商變更登記。工廠搬遷過程對康慈醫療管理有一定影響。

(五)2021年12月，公司子公司溫嶺萬邦德健康科技有限公司出資255萬元(占合資公司注冊資本的51%)設立合資子公司，開展輕奢非醫用口罩和廣告定制口罩業務，拓展醫療器械板塊防護產品業務。

萬邦德醫藥控股集團有限公司

法定代表人:趙。

222年4月13日

證券代碼:002082證券簡稱:萬邦德公告編號: 2022-013

萬邦德醫藥控股集團有限公司

第八屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議

萬邦德醫藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十五次會議通知以電話、微信等方式發出。2022年4月2日，會議于2022年4月13日在公司行政樓會議室以現場通訊方式召開。會議由董事長趙先生主持。會議應到董事9人，實際出席董事9人。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二。董事會議上的審議

會議以無記名投票方式審議通過了以下議案:

1.審議通過了2021年董事會工作報告；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日披露于巨潮資訊網()的《公司董事會2021年度工作報告》。

公司獨立董事李勇權、曹越、周躍江向公司董事會提交了2021年度獨立董事工作報告，并將在公司2021年度股東大會上報告工作。具體可參考巨潮資訊網()。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2.審議通過了2021年度總經理工作報告；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議通過2021年度審計報告；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在巨潮資訊網()披露的2021年度審計報告。

4.審議通過2021年度財務報表；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在巨潮資訊網()披露的2021年度財務報表。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

5.審議通過2021年利潤分配方案；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

根據公司章程、分紅管理制度等相關規定，公司在未來12個月內在新產品研發、原料藥生產基地、國際制劑車間等方面有重大投資計劃或重大現金支出。2021年，公司擬不進行現金分紅或資本公積金轉增股本。董事會擬定的利潤分配方案符合國家有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見。具體可參考巨潮資訊網()。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

6.審議通過了關于計提資產減值準備的議案；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

經審查，董事會認為，根據企業會計準則及其他有關規定，本次計提資產減值準備遵循了謹慎性、合理性原則，符合公司實際情況。鑒于本次計提的資產減值準備能夠公允地反映公司的財務狀況和經營成果，董事會同意本次計提資產減值準備。

具體內容請參見《關于計提資產減值準備的公告》(公告編號:2022-016)刊登于同日的《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()。

7.審議通過了2021年年度報告及其摘要；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

詳見公司2021年年度報告摘要(公告編號:2022-015)刊登于同日的《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()。公司2021年年度報告于當日在巨潮資訊網()披露。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

8.審議通過了《關于2021年內部控制自我評價報告的議案》；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

詳見公司同日在巨潮資訊網()披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。

9.審議通過《關于公司申請2021年綜合授信額度的議案》；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

根據公司2022年經營計劃，為滿足公司業務發展的資金需求，2022年，公司及子公司(包括合并報表范圍內的子公司及孫公司)擬向中國農業銀行、中國建設銀行、廣發銀行、華夏銀行等金融機構申請總額不超過12億元的綜合授信額度，包括但不限于授信額度、資產抵押授信額度或應收賬款融資。

該授信額度的授權期限自股東大會通過本議案之日起至2022年度股東大會召開之日止，并提請股東大會授權公司董事長在授信額度內簽署相關法律文件。上述綜合授信額度以銀行或其他金融機構核定的實際額度為準，公司將根據業務發展的實際需要，在履行相應審批程序后操作相關事宜。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

10.審議通過了《關于公司2022年擔保計劃的議案》；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

詳見《關于公司2022年擔保計劃的公告》(公告編號:2022-017)刊登于同日的《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()。

11.審議通過了《關于向控股子公司及其子公司提供財務支持的議案》；

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案涉及關聯事項，關聯董事趙、回避表決。

詳見《關于向控股子公司及其子公司提供財務支持的公告》(公告編號:2022-018)刊登于同日的《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()。

公司獨立董事已就該事項發表了事前認可意見和明確的獨立意見。具體可參考巨潮資訊網()。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

12.審議通過了《關于萬邦德藥業集團股份有限公司2021年度業績承諾實現情況的議案》；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了大華審字[2022]第009377號《萬邦德藥業集團股份有限公司審計報告》和《萬邦德藥業集團股份有限公司2021年度業績承諾實現情況的聲明》大華會計師事務所審計并出具了審計報告?？鄢墙洺Ｐ該p益后，萬邦德藥業2021年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤為26，459.39萬元，超出承諾。

詳見《萬邦德藥業集團股份有限公司關于完成2021年度業績承諾的公告》(公告編號:2022-019)刊登于同日的《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()。

13.審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

經審議，公司董事會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度的審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權公司管理層根據行業標準和公司審計的實際工作情況確定其年度審計報酬及合同簽訂。

詳情請參閱公告(公告編號:2022-020)關于續聘公司2022年度審計機構的公告，刊登于同日的《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()。

14.審議通過關于聘任審計部經理的議案；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

董事會同意聘任蔣明華先生為審計部經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本次董事會會議屆滿之日止。

蔣明華先生簡歷:1982年3月出生，出生于中國，本科學歷，國際注冊內部審計師，CIA注冊稅務師。2004年7月至2005年8月，任浪潮軟件股份有限公司財務專員；2008年3月至2016年5月任百威英博(中國)銷售有限公司浙江分公司銷售檢驗經理；自2017年5月至2021年12月，他擔任Astar股份有限公司的審計主管，現就職于公司審計部。

蔣明華先生與公司持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不持有公司股份；且不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；(2)被中國證監會采取證券市場禁入措施；(三)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的；(四)最近三年受到中國證監會處罰；(五)最近三年被證券交易所公開譴責或者通報批評三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經查詢，蔣明華先生不屬于“失信被執行人”。

15.審議通過了《關于向省紅十字會捐贈藥品，實施“萬邦德愛心之旅——關愛老人健康”的議案》；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

為積極響應國家共同富裕戰略，助力浙江高質量發展建設共同富裕示范區，幫助貧困家庭老年慢性病患者，減輕醫療負擔，公司擬與浙江省紅十字會聯合發起“萬邦德愛心之旅——關愛老人健康”?；顒訛槠谌?，公司每年捐贈價值不超過500萬元的藥品，主要通過紅十字會面向浙江省欠發達縣市。

董事會授權公司管理層與浙江省紅十字會簽訂捐贈協議，并制定活動實施方案。

公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見。具體可參考巨潮資訊網()。截至本公告披露日，公司尚未與浙江省紅十字會簽訂相關捐贈協議，敬請投資者謹慎投資。

16.審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》；

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

詳見《關于召開2021年年度股東大會的通知》(公告編號:2022-021)刊登于同日的《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()。

三。參考文件

1.第八屆董事會第十五次會議決議；

2.獨立董事對第八屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于第八屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

萬邦德醫藥控股集團有限公司

董事會

222年4月14日

證券代碼:002082證券簡稱:萬邦德公告編號: 2022-018

萬邦德醫藥控股集團有限公司

關于控股子公司和

子公司提供財務資助的公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

萬邦德醫藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《上市公司規范運作指引》，擬以自有資金向控股子公司(以下簡稱“萬邦德醫療”)提供不超過5，000萬元的財務資助?，F將有關事項公告如下

一.財政援助事項概述

1、接受財政資助的對象和資助金額

單位:人民幣萬元

2、資金的主要用途和用途

公司為萬邦德醫療科技提供的財務支持主要用于補充萬邦德醫療科技及其子公司生產經營所需的流動資金以及支付與生產經營直接或間接相關的其他資金。

公司對萬邦德醫療科技提供的資助實行總額控制、循環使用，即在提供資助后從總額中扣除相應金額，返還后再恢復金額。

3.資金使用率:年借款利率為5%，高于公司2021年最高借款利率4.36%。

4.資金使用期限:股東大會通過本議案之日起一年。

5.審批程序:2022年4月13日，公司召開第八屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于向控股子公司及其子公司提供財務支持的議案》，關聯董事趙、回避表決。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。同時，擬提請股東大會授權公司管理層辦理財務資助事項相關協議的簽署、財務資助資金的支付及未盡事宜補充協議的簽署。

二。受助人的基本信息

萬邦德醫療科技有限公司

1.法定代表人:趙

2.企業類型:有限責任公司

3.成立日期:2016年1月12日

4.注冊資本:人民幣2億元。

5.注冊地址:浙江省臺州市溫嶺市城東街道百丈路以西(溫嶺匯創軸承有限公司內)

6.經營范圍:一般項目:醫學研究和實驗開發；一流醫療器械的銷售；第一類醫療器械生產；二類醫療器械銷售；日用口罩(非醫用)銷售；日用口罩生產(非醫用)；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣；特種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品的銷售；產業用紡織品成品生產；產業用紡織品成品銷售(依法須經批準的項目除外，憑經營許可證依法開展獨立經營活動)。許可項目:第二類醫療器械生產；第三類醫療器械管理；第三類醫療器械生產；貨物進出口；技術進出口 (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營，具體經營項目以批準結果為準)。

7.主要財務指標:

單位:人民幣萬元

8.所有權結構:

9.與上市公司的關聯關系:趙、為公司實際控制人，萬邦德投資有限公司為公司控股股東萬邦德集團有限公司的控股子公司。

10.最新信用評級狀況:信用狀況良好。

三。接受財務資助的其他少數股東

除上述少數股東外，控股子公司無其他少數股東?？毓勺庸镜纳贁倒蓶|未按其出資比例提供財務資助。

四。其他股東未提供同比例財務資助的說明及風險防范措施。

公司向控股子公司提供財務資助是在不影響其正常經營的情況下進行的。鑒于被出資對象為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司能夠有效控制業務、財務、資金管理等風險，目前經營狀況穩定，財務狀況良好。本次財務資助金額較小，故控股子公司其他股東本次未向其提供同比例的財務資助。同時，公司將加強對子公司的內部控制，確保公司資金安全。

動詞 （verb的縮寫）董事會的意見

董事會認為，公司向控股子公司提供財務資助有利于解決其業務發展的資金需求，有助于實施公司醫療器械業務的戰略布局。出資對象為合并范圍內的控股子公司，公司可以全面掌握其資產質量和經營情況，了解其行業前景和償債能力。因此，公司董事會認為，向控股子公司提供財務資助的風險在可控范圍內，不存在損害公司及股東利益的情況。

不及物動詞獨立董事的意見

獨立董事認為，該事項在提交董事會審議前已得到我們的事先同意，公司向控股子公司提供財務資助是在不影響其正常經營的情況下進行的，有助于保證控股子公司業務發展的資金需求，降低公司整體融資成本。本次資助收取資金使用費，提供資助符合相關法律法規的規定。表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意公司向控股子公司及其子公司提供財務資助。

七、累計對外援助金額和逾期資助數量。

截至本公告日，公司對外提供的財務資助(包括合并范圍內的控股子公司)余額為55，100.08萬元。

不存在公司對外提供逾期財務資助的情況，不存在向控股子公司以外的單位和個人提供財務資助的情況。

八。參考文件

1.萬邦德醫藥控股集團股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議；

2.萬邦德醫藥控股集團股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。