證券代碼:688733證券簡稱:易事通公告編號: 2021-011

安徽易事通材料科技有限公司。

全資子公司擬簽訂建設工程施工合同

通告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●安徽易事通材料科技有限公司(以下簡稱公司)的全資子公司安徽易事通化工科技有限公司(以下簡稱易事通化工)，根據業務發展規劃，結合產品研發進度、市場需求等綜合因素，擬與安徽省工業設備安裝有限公司簽訂施工合同(以下簡稱合同)，啟動工廠辦公樓及后續工程建設。合同金額為

●本合同的簽署無需提交公司股東大會審議，不屬于關聯交易，不構成重大資產重組。

相關風險提示:

●由于合同執行中存在一定期限，實際履行中存在不可預見或不可抗力等風險，可能導致工期延誤、竣工驗收延期。

一、項目投資概述

公司于2020年12月7日召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司全資子公司項目建設的議案》，同意伊勢通化在定遠建設5萬噸氫氧化鎂、5萬噸堿式碳酸鎂、1萬噸氧化鋯、1000噸硼酸鋅、1000噸五硼酸銨、100噸鈦酸鋇產品、1個氫氧化鎂生產車間及配套公用工程

根據業務發展規劃，結合產品研發進度、市場需求等綜合因素，伊勢通化學院擬啟動廠區辦公樓及后續工程建設，并與安徽省工業設備安裝有限公司簽訂施工合同，合同金額1.5億元。

2021年10月26日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于擬由全資子公司簽訂建造合同的議案》。根據上海證券交易所科技創新板股票上市規則及《公司章程》的規定，本合同的簽署無需提交公司股東大會審議，不屬于關聯交易，不構成重大資產重組。

二、合同對方的基本情況

名稱:安徽工業設備安裝有限公司

統一社會信用代碼:940832A

類型:有限責任公司(由非自然人投資或控制的法人獨資)

地址:安徽省合肥市包河區九華山路99號

法定代表人:胡。

注冊資本:7200萬元整。

成立日期:1958年9月1日

業務期限:長期

范圍:線路、管道、設備安裝(安裝一級)；建筑、裝修；熔爐建造和安裝；防腐保濕、鋼結構、網架工程制作安裝；消防工程建設；市政公用工程和電力工程建設；環保工程、潔凈空調工程施工；壓力容器制造；吊裝和運輸；電梯及儀表的安裝、調試和維護；鋼模板制作；非標準件加工、安裝、安裝材料及設備銷售；公路安全防護設施的加工和安裝；工程技術咨詢(以上依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展)。

股東:安徽建工集團有限公司持有安徽省工業設備安裝有限公司100%股權

最近一個會計年度的主要財務數據(經審計):

單位:元

其他關系說明:公司與合同另一方不存在關聯關系。

三。合同的主要內容

(1)合同雙方

雇主:安徽易事通化工科技有限公司

承包商:安徽工業設備安裝有限公司

(二)項目概況

工程名稱:安徽益世通化工科技有限公司辦公樓及廠房建設工程總承包項目

項目地點:安徽省定遠縣鹽化工園區安徽易事通化工科技有限公司廠區

項目內容:主要建設10棟廠房和1棟辦公樓，預計建筑面積和投資額見下表，以最終設計圖紙為準。

㈢資金來源

公司自籌資金。

(4)合同期限

工程工期(總工期日歷天數)預計為三年，開工日期以業主(易事通化工)的開工令為準。

(5)合同價格

本工程含稅金額(大寫):人民幣壹億伍仟萬元整(最終金額以與業主(易事通化工)審核實際完成的工程量為準)。

(6)合同生效。

本合同自雙方簽字蓋章后生效。

(七)雙方的權利和義務

承包人向發包人承諾按照本合同約定進行施工和竣工，并在缺陷責任期內承擔工程質量保修責任。

發包人向承包人承諾按本合同約定的期限和方式支付合同價款和其他應付款項。

㈧爭端解決方法

如因履行合同發生糾紛，請有關部門調解。調解不成，向滁州市定遠人民法院提起訴訟。

四、合同簽訂對公司的影響

本合同的簽訂有利于落實公司業務發展戰略，加快易事通化工后續項目建設進度，促進公司新產品從研發實驗線向工業化生產線的平穩過渡，提升公司核心競爭力。

本合同的履行不會影響公司業務和經營的獨立性，不會對公司的財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

動詞 （verb的縮寫）風險分析

合同約定了違約、糾紛等事項。由于合同在執行過程中存在一定的期限，不可預見或不可抗力因素可能影響實際履行，從而可能造成工期延誤、工程不能按時完工和驗收。

特此公告。

安徽易事通材料科技股份有限公司董事會

2021年10月28日

證券代碼:688733證券簡稱:易事通公告編號: 2021-016

安徽易事通材料科技有限公司。

關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知

●召開股東大會的日期:2021年11月12日。

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會期

2021年第四次臨時股東大會

(二)股東會召集人:董事會。

(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點。

地點:安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路10號公司辦公樓四樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

直到2021年11月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及其他相關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權的。

不參與。

二。會議將審議的事項

股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

1.解釋提案被披露的時間和媒體。

上述議案經公司第三屆董事會第四次會議審議通過。詳見2021年10月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站的相關公告和文件。公司將于2021年第四次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站()披露安徽易事通材料科技股份有限公司第四次臨時股東大會會議資料。

2.特別決議:無。

3.關于對中小投資者單獨計票的議案:無。

4.涉及關聯股東回避表決的議案:無。

應回避表決的關聯股東名稱:無。

5.涉及優先股股東表決的議案:無。

三。股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

(2)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(3)股東表決后才能提交所有提案。

四。會議的與會者

(1)股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和投票，代理人無需為公司股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

(一)報名時間:2021年11月8日(上午9:30-11:30，下午13:30-17:00)。上述時間段過后，參加現場會議的股東將不再登記。

(二)現場注冊地點:安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路10號，公司董事會辦公室。

(三)登記方式:擬出席本次會議的股東或股東代理人應持相關有效證件，在上述時間和地點辦理。異地股東可通過信函、傳真、電子郵件方式進行登記，須于2021年11月8日下午17:00前送達，以到達公司時間為準。請在信函中注明“易事通2021年第四次臨時股東大會”，并留下有效聯系方式。

(1)自然人股東:本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件及其他持股證明；

(2)自然人股東授權代理人:代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證明復印件、授權委托書原件、委托人股票賬戶卡原件等。；

(3)法人股東法定代表人/執行事務合伙人:有效身份證明原件、法人股東營業執照(復印件加蓋公章)、法定代表人/執行事務合伙人身份證明原件、股票賬戶卡原件及其他持股證明；

(4)法人股東授權代理人:代理人有效身份證明原件、法人股東營業執照(復印件加蓋公章)、法定代表人/執行事務合伙人身份證明原件、授權委托書(法定代表人/執行事務合伙人簽字加蓋公章)、股票賬戶卡原件及其他持股憑證；

(5)融資融券投資者應當持證券公司出具的與融資融券相關的證券賬戶證明和向投資者出具的授權委托書原件參加現場會議；投資者為個人的，還應持有其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資人為機構的，還應持有其營業執照(復印件加蓋公章)、參會人員有效身份證明原件、授權委托書原件。注:所有原件都需要復印件。如以傳真方式報名，請提供必要的聯系人及聯系方式，與公司電話確認后視為報名成功。

(4)特別說明:

股東或代理人參加現場會議需攜帶上述證件，公司不接受電話報名現場參加。

不及物動詞其他事項

(1)會議預計半天，出席會議的股東或代理人交通、住宿費用自理。

(2)出席會議的股東應提前半小時到達會議現場簽到，并請攜帶本人身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件驗證入場。

(三)會議聯系方式

聯系人:崔偉邵森。

電話:傳真:

地址:安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路10號

電子郵件；IR@

郵政編碼:233400

附件1:授權委托書

委任狀

安徽易事通材料科技有限公司:

茲委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2021年11月12日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持有的普通股數量:

委托人持有的優先股數量:

客戶的股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年月日。

備注:

委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:688733證券簡稱:易事通公告編號: 2021-015

安徽易事通材料科技有限公司。

關于聘任R&D項目及關聯交易技術顧問的公告

●安徽易事通材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬聘請蔣玉楠女士為公司R&D項目技術顧問，擬簽訂公司R&D項目技術顧問聘任協議，聘期三年，年薪36萬元(含應繳納個人所得稅)。

●本次交易不構成重大資產重組。

●本次交易實施不存在重大法律障礙。

●本次交易構成關聯交易。根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次關聯交易的相應金額及相關事項屬于公司董事會的審批權限，無需提交公司股東大會審議。獨立董事已就該事項發表了獨立意見，并獲得事先批準和同意。

一、關聯交易概述

根據公司R&D戰略規劃和業務發展需要，公司擬聘請蔣玉楠女士擔任公司固體氧化物燃料電池(SOFC)和固體氧化物電解池(SOEC)R&D項目的技術顧問，并簽訂公司R&D項目聘用協議，聘期三年，年薪為人民幣36萬元(含應繳納個人所得稅)。姜玉楠女士為本公司第三屆董事會董事。公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理蔣先生與蔣玉楠女士為父女關系，公司實際控制人、副總經理女士為母女關系，蔣玉楠女士為公司關聯自然人。公司打算簽署R &的技術顧問聘用協議d項目與蔣玉楠女士形成關聯交易。

二、相關人員的基本情況

(一)關系描述

姜玉楠女士為本公司第三屆董事會董事。本公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理蔣先生與本公司實際控制人、副總經理蔣玉楠女士為母女關系。根據上海證券交易所科技創新板股票上市規則，姜玉楠女士為本公司的關聯自然人，本公司擬與姜玉楠女士簽訂《R&D項目技術顧問聘用協議》，形成關聯交易。

(2)相關人員描述。

1.相關人員的基本信息

姓名:蔣宇楠

性別:女

國籍:中國。

工作經歷:中國科學技術大學材料科學系材料科學專業博士生。2016年9月至2017年8月任公司R&D部技術員；2020年3月至今，任任懷遠信義企業管理咨詢有限公司執行董事、總經理；2018年4月起任公司董事。

2.關聯方持股情況說明

截至2021年10月26日，姜玉楠女士未持有本公司股份。

三。關聯交易標的的基本情況

(一)交易的標的

為抓住SOC產業化發展的歷史性機遇，做好SOC產業化應用研究工作，提高公司SOC R&D項目的推廣效率，公司擬聘請蔣玉楠女士為公司SOC R&D項目技術顧問，聘期三年，雙方擬簽訂公司R&D項目技術顧問聘任協議。

(二)交易定價原則

蔣宇楠女士作為中國大學材料科學與技術系材料科學專業的博士生，致力于SOC領域的專項研究，在前沿理論和技術應用方面具有較強的理論基礎和R&D能力。結合公司發展規劃和市場薪酬水平，經雙方協商，確定蔣玉楠女士擔任公司SOC R&D項目技術顧問的固定報酬為每年36萬元人民幣(含應繳納的個人所得稅)。

四。關聯交易協議的主要內容和履行安排

1.協議簽署主體:

甲方:安徽易事通材料科技有限公司

乙方:蔣宇南

2.聘任崗位及主要職責:甲方聘請乙方為甲方SOC R&D項目的技術顧問，乙方同意接受聘任，不會違反乙方單位的規定。根據甲方的R&D戰略，乙方應制定甲方的SOC R&D工作計劃并指導R&D工作。

3.協議條款:

三年，2021年11月1日至2024年10月31日。

4.協議金額和支付方式:

乙方固定報酬為每年人民幣36萬元(含應繳納的個人所得稅)，甲方每月支付人民幣3萬元(含應繳納的個人所得稅)。

5、技術成果及所有權:

(1)乙方在甲方兼職期間，因履行職務或主要利用甲方的物質技術條件和商業信息而產生的發明、產品、技術秘密或其他商業秘密信息，歸甲方所有..

(2)對于上述知識產權，乙方擁有署名權，以及根據甲方規定獲得提成或報酬的權利。

動詞 （verb的縮寫）關聯交易的必要性及其對公司的影響

作為具有廣闊應用前景的第三代燃料電池，在全球能源改革的大趨勢下，SOC已被發達國家廣泛用作替代傳統化石能源的戰略儲備技術，也被我國列為戰略性新興產業之一。中國SOC產業化也進入實質性探索階段。

公司在SOC領域的基礎理論研究、人才儲備、R&D平臺體系建設、原材料自主生產等方面具有初步優勢。為抓住SOC產業化發展的歷史機遇，做好SOC產業化的應用研究工作，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《R&D項目技術顧問聘任協議》，聘請蔣玉楠女士擔任公司R&D項目技術顧問。

本次關聯交易有利于進一步增強公司的R&D創新能力，提高SOC R&D項目的推廣效率。本次關聯交易定價合理，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司產生不利影響。

不及物動詞關聯交易的審議程序和專項意見

1.董事會的審議

2021年10月26日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于為R&D項目暨關聯交易聘請技術顧問的議案》。根據《科技創新板股票上市規則》的規定，本公司關聯董事姜先生和姜玉楠女士回避表決。

2.獨立董事事前認可意見

基于審慎性原則和獨立判斷，公司獨立董事對該事項進行了事前審核，認為公司聘任蔣玉楠女士為R&D項目技術顧問符合公司R&D戰略規劃。作為中國科學技術大學材料科學系材料科學專業的博士研究生，蔣宇楠女士致力于SOC領域的專項研究，在前沿理論和技術應用方面具有較強的理論基礎和R&D能力。公司擬與姜玉楠女士簽訂《R&D項目技術顧問聘任協議》，聘請她擔任公司R&D項目技術顧問，有利于進一步加強公司R&D創新能力，提高SOC R&D項目推進效率，符合公司戰略規劃。 相關法律法規和公司章程等。該關聯交易價格合理、公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司產生不利影響。我們一致同意將本次關聯交易提交公司第三屆董事會第四次會議審議。

3.獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為，為抓住SOC產業化發展的歷史性機遇，做好相關戰略布局，公司擬加強SOC產業化應用的研發。蔣宇楠女士作為中國科學技術大學材料科學系材料科學專業的博士生，一直致力于SOC領域的專項研究，在前沿理論和技術應用方面具有較強的理論基礎和研發能力。公司擬與姜玉楠女士簽訂《R&D項目技術顧問聘任協議》，聘請她擔任公司R&D項目技術顧問，有利于進一步加強公司R&D創新能力，提高SOC R & ampd項目。交易定價由雙方協商確定，符合公司發展規劃和市場薪酬水平，定價合理。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司造成不利影響。我們一致同意為R&D項目和相關交易聘請技術顧問。

4.監事會的審核意見

2021年10月26日，公司召開第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于聘請R&D項目暨關聯交易技術顧問的議案》。相信公司有意加強SOC產業化應用的R&D，以抓住SOC產業化發展的歷史機遇，做好戰略布局。蔣宇楠女士作為中國科學技術大學材料科學系材料科學專業的博士生，一直致力于SOC領域的專項研究，在前沿理論和技術應用方面具有較強的理論基礎和研發能力。公司擬與姜玉楠女士簽訂《R&D項目技術顧問聘任協議》，聘請她擔任公司R&D項目技術顧問。 有利于進一步增強公司的R&D創新能力，提高SOC R&D項目的推廣效率。交易定價由雙方協商確定，符合公司發展規劃和市場薪酬水平，定價合理。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司造成不利影響。監事會同意為R&D項目及關聯交易聘請技術顧問。

5.保薦機構的核查意見

經核查，保薦人CICC認為:

1.公司聘任R&D項目技術顧問暨關聯交易事項已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，關聯董事回避表決。董事會、監事會的召集、召開和決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。公司全體獨立董事對上述R&D項目技術顧問聘任及關聯交易發表了獨立意見。根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》及《公司章程》的規定，該事項無需提交公司股東大會審議；

2.本次關聯交易的信息披露合規性；

3.本次關聯交易的交易價格公允，符合公司及全體股東的利益，未發現有損害中小股東利益的情況。

綜上所述，保薦機構不反對公司為R&D項目及關聯交易聘請技術顧問。

七?；ヂ摼W公告附件

1.安徽易事通材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見；

2.安徽易事通材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

3.中國國際金融有限公司關于安徽易事通材料科技有限公司聘任R&D項目技術顧問及關聯交易的核查意見

特此公告。

安徽易事通材料科技有限公司。

董事會

2021年10月28日

證券代碼:688733證券簡稱:易事通

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整依法承擔法律責任。

重要內容提示:

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。

本公司負責人姜、主管會計工作負責人、會計機構負責人潘保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度的財務報表是否經過審計？

□是√否。

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位:元貨幣:人民幣

注:“本報告期”是指從本季度初至本季度末的三個月期間，下同。

(2)非經常性損益的項目和金額

單位:元貨幣:人民幣

關于將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1號所列非經常性損益項目界定為經常性損益項目的說明。

□適用√不適用。

(三)主要會計數據和財務指標發生變化，并說明原因。

√適用□不適用

第二，股東信息

(一)普通股股東總數和已恢復表決權的優先股股東數，前十名股東持股情況表。

單位:股份

第三，其他提醒

√適用□不適用

1.經營業績概述:年初至本報告期末，公司實現營業收入27，600.42萬元，同比增長130.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6488.51萬元，同比增長224.74%。公司管理費用較去年同期增加892.43萬元，同比增長76.70%，主要是報告期內公司上市相關費用及員工工資增加所致。

2.主要產品構成:年初至本報告期末，公司電池材料產品實現收入21，525.23萬元，占比78.00%，同比增長167.94%；電子材料產品收入4289.39萬元，占比15.54%，同比增長55.94%；阻燃產品收入1783.11萬元，占比6.46%，同比增長48.77%。

3.投資R&D創新:年初至本報告期末，公司投資R&D費用1，753.52萬元，同比增長58.30%；R&D投資占營業收入的6.35%，較去年同期下降2.89個百分點，是公司營業收入規?？焖僭鲩L所致。

四、季度財務報表

(1)審計意見的類型

□適用√不適用。

(2)財務報表

綜合平衡表

2021年9月30日

編制單位:安徽易事通材料科技有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

公司負責人:姜主管會計工作負責人:會計機構負責人:潘。

損益匯報表

2021年1月至9月

編制單位:安徽易事通材料科技有限公司

合并現金流量表

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

(二)2021年以來首次執行新租賃準則，當年年初首次執行財務報表。

單位:元貨幣:人民幣

每個項目調整的說明:

√適用□不適用

根據新的租賃標準調整車間租賃。

2021年十月二十六日